CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Déc lip - Ty do - Hanh phite DIEU LE TO CHUC VA QUY CHE HOAT DONG CONG TY TNHH XDTMTH HUNG HUY AN PHAT CHUONG I QUY DINH CHUNG DIEU 1. TEN GOI, TRU SO CUA CONG TY 1.1 Tén Céng : Cong ty TNHH Xay Dung Thuong Mgi Téng Hyp Hung Huy An Phat Tén céng ty viét bing Tiéng Vigt: Cong ty TNHH XDTMTH Hung Huy An Phat 1.2. Ma sé doanh nghigp: 3100962630 1.3 Dia chi tru sé chinh: Thon Phan Xé, Xa xuan Thy, Huyén Lé Thay, Tinh Quang Binh DIEU 2. HINH THUC 24 22 23 24 2.5 2.6 CONG TY TRACH NHIEM HOU HAN HUNG THUY 1a Céng ty tréch nhiém hdfu han 6 hai thanh vién tré Ién, s6 long thanh vién khéng vugt qué 50. ‘Thanh vién chju tréch nhiém vé cée khoan ng va nghia vy tai sin khée cita doanh nghigp trong pham vi sé vén cam két gop vao doanh nghiép: Phan vén g6p cia thanh vién chi duoc chuyén nhugng theo quy dinh tai cdc diéu 23, 24 va 25 cita Biéu lé nay, Céng ty c6 tr céch php nhan ké tir ngay duge edp Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh. Céng ty khong duoc quyén phat hanh cé phan. Cong ty 1d mét t6 chite kinh té hach ton kinh té dc lap, ¢6 con dau riéng, duge mé tai khodn tién Viét Nam va ngoai té tai ngan hang theo quy dinh cia Phap luét. DIEU 3. NGANH NGHE KINH DOANH STT Tén nganh MS nganh 1 | Khai théc d4, cat, soi, dat sét_—_ 0810 Chi tiét: Khai théc dé, cét, s6i, dat cdc logi. Xy dyg cong trinh ky thuat dan dyng khée 2 | Chi tiét: Xay dung céc céng trinh céng nghigp, thiy Igi, dign 4290 ___| dan dung, hé théng luéi dign duéi 35KV 3__| Chuan bj mat bing 4312 Ban buén vat ligu, thiét bj lap dt khdc trong xay dung 4 | Chi tiét: Ban buén, ban Ié vat ligu xay dung: sit, thép, xi 4663 ming, da, cat, s6i...va céc thiét bj lip dat khdc trong xéy dung. 5_| Xfy dyng nha céc logit 4100 Wi7(Chinh) 6 _| Van tai hang héa bing dong bo 4933 7_| Lap dat hé thing din 4321 | Vigt theo Quyét dinh 10/2007/QD-TTg ngay 23-1-2007 cia Tha tuéng Chinh phi ban hanh Hé théng nganh kinh té cla Vigt Nam DIEU 4. THANH VIEN CONG TY Céng ty duge thanh lp béi hai thanh vién sau: 1,Thanh Vién thir nhdt: Ong Tran Hai Dang Sinh Ngay: 31/08/1978 Qué Quan: Thén Phan Xé, Xa Xudin Thuy, Huyén Lé Thuy, Tinh Quing Binh. HKTT: 72 Lé Lgi,Phudng Thach Thang, Quin Hai Chau, TP Ba Ning, S6 Hé Chiéu: C0818155. 2. Thanh vién thir 2: Ong Nguyén Xuén VG Sinh Ngay: 20/10/1963 Qué Quan: Léc Ninh, TP Déng Héi, Tinh Quang Binh HKTT: 41 Nguyén Hau Canh, Té dan phé Hing Phd, Thi Trin Quan Hau, Huyén Quang Ninh, Tinh Quang Binh. DIEU 5. VON . ‘Véin Diu Ig cia Céng ty i 9.900.000.000 ding (Bing chit: Chin chin rtm trigu ddr) . Tang i bing tin mit: 9.900.000.000 dng (Bane chit Chin chin tr rigu ding) Phin vén gop va gid tr vin g6p cia thanh vign: SIT ‘Ténthanh vin wena (205 Hinh thie g6p vin 1 ine) 1 | rant Ding 5.900.000000 | 59,596% Ténmat 2 | Neuyén Xun Vi 4.000,000.000 | 40,404% | ‘Tién mit DIEU 6. SO DANG KY THANH VIEN 6.1 _ Khi g6p dii gid trj phan vén gop, Thanh vién duge ghi vao sé thanh vién céng ty; 6.2 Cong ty lap sé ding ky thanh vién ngay sau khi ding ky kinh doanh, Sé ding ky thanh vign ¢6 céc n6i dung chi yéu sau day: a) Tén, dia chi tru s6 chinh cia cong ty; b) Ho, tén, dia chi thudng tri, quéc tich, s6 Gidy chimg minh nhén dan, H6 chiéu hogc ching thye c4 nhan hop phép khde d6i véi thanh vién la cd nhan; tén, dja chi thung tri, quéc tich, sé quyét dinh thanh lap hoc sé ding ky kinh doanh déi véi thanh vién la t6 che: c) Gia tri vén gép tai thoi diém gép vén va phin vén gé6p cia timg thanh vign; thoi diém gép vén; logi tai san gop vén, sé long, gia trj cla timg logi tai sin gop vén; 2N17 ANAM DAYS.63 @) Chit ky iia thanh vién 1a e4 nhan hoge ciia ngudi dai dign theo php lugt cia thinh vién 1a t6 chite; 4) Sé va ngay cp gidy ching nhan phin vin g6p cua timg thanh vién. Sé ding ky thanh vién duge lu git tai try sé chinh cia cOng ty. DIEU 7. QUYEN VA NGHIA VU CUA THANH VIEN CONG TY a 72 Thanh vién Céng ty c6 quyén: a) Tham dy hop HOi ding thanh vién, thao nan, kién nghi, biéu quyét céc van dd thuge théim quyén ciia Hoi déng thanh v b) C6 s6 phiéu biéu quyét tuong tng véi phin von gop: ©) Kiém tra, xem xét, tra ciru, sao chép hoje trich Iue s6 ding ky thinh vién, sé ghi chép va theo dai cae giao dich, 85 ké ton, béo eéo tai chinh hing nim, s6 bien ban hop Hi dong thanh vien, céc gidy tb va tai ligu khée cia céng ty; 4) Duge chia Igi nhudn trong img véi phan vén gép sau khi céng ty da nop di thué va hoan thanh ce nghia vu tai chinh khée theo quy dinh cia phap luat; 4) Duge chia gid tr tai sén cdn Iai ciia cng ty tong tg véi phin vén gop khi cong ty gidi thé hoe pha san; ©) Duge wu tién gop thém vin vao céng ty khi céng ty tng vén didu 18; duge quyén chuyén nhugng mét phan hoi toan b6 phan vén gop: 8) Khiéu nai hoe khéi kign Giém déc khi khong thye hign ding nghfa vy, gy thigt hai dén Igi ich cia thanh vién hoge céng ty theo quy dinh ciia php luét; h) Dinh doat phan vén g6p ciia minh biing cach chuyén nhugng, dé thita ké, ‘ting, cho va cach khéc theo quy dinh cia phap ludt va Didu 1é ni i) Thanh vién hoe nhém thanh vin sé hitu trén 25% vén didu Ie, trix trudng hgp quy inh tai k khoan 7.1 Diéu nay, c6 quyén yéu cdu trigu tap hop H6i déng thanh vign dé gidi quyét nhiing van dé thude thim quyén H6i ding thanh vi k) Truong hop céng ty c6 mét thanh vién sé hitu trén 75% vin diéu Ié thi céc thanh vién thiéu sé hgp nhau Iai duong nhién cd quyén nhw quy dinh tai diém i khoan 7.1 Dieu nay; }) Cae quyén khéc theo quy dinh cia Ludt Doanh nghiép. Neghia vy ciia thanh vién Céng ty: a) Gép di, ding han sé vn da cam két va chju trach nhigm vé céc khoan ng va nghia ‘Wu tai san khac ciia céng ty trong pham vi sé vin da cam két g6p vao céng ty; khong duge nit vén da g6p ra hoi céng ty dudi moi hinh thite, trir trudng hgp quy inh tai cde diéu 23, 24, 25 va 27 cua Digu 1é nay. b) Tuan tha Didu 16 nay. ) Chap hanh quyét dinh cia Hi déng thanh vién, 3/174) Chiu tréch nhigm cé nan khi nhén danh cng ty dé thy hign céc hanh vi sau day: i. Vi pham phap luat; ii, Tién hanh kinh doanh ho§c giao dich khéc khéng nhiim phye vy lgi ich ciia cong ty va gay thiét hai cho ngudi khac; iii, Thanh tofn cée khoan ng chua dén han truée nguy co tai chinh c6 thé xy ra déi véi cong ty 4) Thue hign cdc nghia vy khdc theo quy dinh cia Luat Doanh nghiép. CHUONG II-CO CAU TO CHUC VA QUAN LY CONG TY DIEU 8. HOI DONG THANH VIEN 8.1 8.2 Hi déng thanh vién gém céc thanh vién, la co quan quyét dinh cao nhét cua cong ty. Thanh vién 1A t6 chitc chi dinh ngudi dai dién theo uy quyén tham gia Hoi déng thanh vién. Ti dong thanh vién hop mdi n&im ft nhdt 1 Jan (Dinh ky ngay 01 thang 4) H6i déng thanh vién c6 cdc quyén va nhiém vu sau day: a) Quyét dinh chién luge phat trién va ké hogch kinh doanh hing nam cia cong ty b) Quyét dinh ting hoc giam vén diéu 1é, quyét dinh thai diém va phuong thie huy dong thém vén; c) Quyét dinh phuong thire dau tu va dy én dau tu c6 gid trj trén 50% tong gid trj tai sin duge ghi trong bdo céo tai chinh tai thdi diém cong bé gan nhit cita cdng ty; 4) Quyét dinh gidi phdp phat trién thi trudng, tip thi va chuyén giao céng nghé; thong qua hgp déng vay, cho vay, ban tai sin c6 gi tr] biing hoc 1én hon 50% ting gid tri tai sin duge ghi trong béo céo tai chinh tai thdi diém céng bd gin nhét cia cong ty; 4) Bau, mign nhi¢m, bai nhiém Chu tich Hoi ddng thanh vién; quyét dinh bd nhiém, mién nhigm, céch chite, ky va chm ditt hop ding déi v6i Gidm déc ,Ké toan truong; ©) Quyét dinh mite long, thuéng va lgi ich khée déi véi Chai tich Hoi ding thanh vién, Gidm déc, Ké toan truéng g) ThOng qua bao céo tai chinh hing nam, phuong An sir dyng va phan chia lgi nhuan hode phuong én xir ly 16 cia céng ty; h) Quyét dinh co cdu t6 chite quan ly céng ty; i) Quyét dinh thanh Igp céng ty con, chi nhdnh, van phong dai dign; k)Stta déi, bd sung Didu Ig cong ty; }) Quyét dinh t6 chite Iai céng ty; m) Quyét dinh gidi thé hoc yéu cdu phd san céng ty; DIEU 9. NGUOI DAI DIEN THEO UY QUYEN 4/7