CÔNG TY TNHH XD TM TH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HƯNG HUY AN PHÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02.2022/BBH-HHAP ---//---

Quảng Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯNG HUY AN
PHÁT
(Sau đây gọi là “Công ty”)
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phan Xá, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình,Việt Nam
Thời gian, địa điểm
Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 03 tháng 03 năm 2022, tại trụ sở Công ty
1. Thành phần
1.1 Thành phần tham dự:
- Ông/Bà: TRẦN HẢI ĐĂNG – Chức vụ: Chủ tịch HĐTV – Chủ tọa cuộc họp
- Ông/Bà: NGUYỄN XUÂN VŨ – Thành viên HĐTV
- Ông/Bà: NGUYỄN THỊ TUYẾT – Thư ký cuộc họp.
1.2 Vắng mặt: 0.
Lý do: ./.
Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐTV, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐTV
2. Nội dung lấy ý kiến
2.1.Trao đổi về nhu cầu Phát hành thư bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, cụ
thể:
- Bảo lãnh tạm ứng: 2,475,000,000 VNĐ
- Bên nhận bảo lãnh: Công ty TNHH An Quang Minh
- Mục đích: Phát hành bảo lãnh tạm ứng cho Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển số
02/HĐVC/AQM-AP ngày 01 tháng 03 năm 2022 về việc thực hiện Hạng mục “Cung cấp dịch
vụ vận chuyển” thuộc Gói thầu số 3.4 “Thi công xây dựng công trình San nền và thoát nước
& Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án “Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết
yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn
1” giữa Công ty TNHH XD TM TH Hưng Huy An Phát và Công ty TNHH An Quang Minh.
2.2. Trao đổi về việc dùng tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của Công ty hoặc
bên thứ ba được TPBank chấp thuận để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty tại TPBank
phát sinh từ việc phát hành thư bảo lãnh nêu trên (nếu có).
2.3.Trao đổi về việc cử và ủy quyền cho ông TRẦN HẢI ĐĂNG - Chức vụ: Giám đốc, đại diện
Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các văn bản liên quan đến việc phát
hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
3. Ý kiến của các thành viên dự họp
Đồng ý.
4. Kết quả biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 02 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu
5. Nội dung thông qua
BM34.QC08/TD v1.0 Trang số: 1/2
5.1. Thông qua phương án Phát hành thư bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong,
cụ thể:
- Bảo lãnh tạm ứng: 2,475,000,000 VNĐ
- Bên nhận bảo lãnh: Công ty TNHH An Quang Minh
- Mục đích: Phát hành bảo lãnh tạm ứng cho Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển số
02/HĐVC/AQM-AP ngày 01 tháng 03 năm 2022 về việc thực hiện hạng mục “Cung cấp dịch
vụ vận chuyển” thuộc Gói thầu số 3.4 “Thi công xây dựng công trình San nền và thoát nước
& Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án “Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết
yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn
1” giữa Công ty TNHH XD TM TH Hưng Huy An Phát và Công ty TNHH An Quang Minh.
5.2.Đồng ý dùng tài sản nêu tại Mục 2.2 Biên bản này để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công
ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 5.1 Biên bản này.
5.3 Đồng ý cử và ủy quyền cho ông TRẦN HẢI ĐĂNG - Chức vụ: Giám đốc, đại diện Công ty ký
kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các văn bản liên quan đến việc phát hành bảo lãnh
tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
5.4 Ngân hàng TMCP Tiên Phong được quyền sử dụng nội dung nêu tại Biên bản này và các biên
bản khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.
5.5 Biên bản này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau khi được Ngân hàng TMCP Tiên
Phong chấp thuận bằng văn bản.

Chúng tôi xác nhận rằng, hiện tại tất cả chúng tôi đang là thành viên Hội đồng Thành viên của
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯNG HUY AN PHÁT.
Cuộc họp kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý
với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.
Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này.

THÀNH VIÊN CHỦ TỌA CUỘC HỌP

NGUYỄN XUÂN VŨ TRẦN HẢI ĐĂNG

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

BM34.QC08/TD v1.0 Trang số: 2/2