M e n s a j e C.E.I.

“2022 Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”

Ordinario
No. COL-257
Fecha: 10 junio 2022.
Hoja: 1/4.
Ref: Elecciones
Colombia 2019/Cártel
de Sinaloa.

Agdría. Mil. y Ar. a la Embajada de México en la República de Colombia.

DN-1, S-2 (INTL) E.M.D.N. – Lomas de Sotelo, Cd. De México.

Con Fundamentos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 14,16, 18 y 29 Fracción de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 3/o., 10,11,13 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército y
F.A.M.; 3/o., 7/0. Y 9/o. del Reglamento Interior de la S.D.N., me permito remitir a esta Superioridad
información confidencial conforme a las órdenes emitidas vía correo electrónico
colombia.agdria@sedena.gob, actuando en todo momento en estricto apego a la Ley Nacional del uso
de la Fuerza y con irrestricto respeto a los Derechos Humanos.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

A. Esta Agregaduría Militar y Aérea, no negativo ha identificado información

relevante de nuestras fuentes humanas (A-1) que tienen información relevante de una
posible participación de la facción del Cártel de Sinaloa en el financiamiento ilícito
en la campaña presidencial de la República de Colombia y cuya finalidad es obstruir
la llegada a la presidencia de ese país del candidato Gustavo Francisco Petro Urrego,
quien representa al partido “Colombia Humana” y la coalición “Pacto Histórico”.

B. La fuente “A-1” tuvo acceso a información privilegiada, proporcionada por

un informante del “Cártel de Sinaloa” perteneciente a la facción del alias “El Mayo
Zambada” a quien esta Agdría. Mil. y Ar. identifica como: “Mochis-6”.

C. La red financiera a partir de la cual se opera dinero ilícito con fines electorales
en el departamento del Atlántico, Colombia está liderada por: José Galo Abondano,
Fuad Ricardo Char Abdala, Alejandro Char Chaljub y Luis Miguel Cotes.

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No. COL-257
Fecha: 10 junio 2022.
Hoja: 2/4.
Ref: Elecciones
Colombia 2019/Cártel
de Sinaloa.

D. El objetivo de alto valor estratégico José Galo Abondano, según la fuente

“A-1” es considerado entre la “parapolítica” como “el banco de todos los bancos”,
dado que a través de su “Caja de Cambio” realiza préstamos de dinero a políticos para
sus campañas electorales en donde los garantes son los accionistas de la cadena
comercial “Olímpica” y del “Banco Serfinanza”: Fuad Ricardo Char Abdala y
Alejandro Char Chaljub.

E. Según reporta la fuente “A-1” en la campaña de la presidencia el

autodenominado “Clan Char” operará más de 100 mil millones de pesos colombianos
en contra de los candidatos del “Pacto Histórico” en el presente proceso electoral.

F. La fuente “A-1” refiere que el modus operandi es el siguiente:

1. José Galo Abondano concentra cantidades multimillonarias de dinero

en efectivo para financiar a políticos y partidos (Edificio Quantum
Tower, Calle 85 #50-159, Pent-House “PH”). Él aporta el capital el
cual es garantizado por Alejandro Char Chaljub con la firma de
pagarés, contratos y cheques.
2. El monto pactado para la campaña en cuestión es enviado a la “Caja
de Cambio” que controla Samuel Antonio Ricardo Martínez
Aparicio, Calle 77 #65-37, local 197. En esa “Caja de Cambio” los
políticos y sus operadores, quienes siempre son grabados, retiran el
dinero en efectivo tras firmar un recibo de caja.
3. El dinero entregado es contabilizado para que posteriormente, sus
deudas sean pagadas por contratistas gubernamentales del
departamento del Atlántico, quienes en una operación “back to back”
apalancan con garantías el préstamo “parapolítico” solicitado por
Alejandro Char Chaljub a José Galo Abondano.
4. Los empresarios que son parte de este esquema son: Faisal Cure
Orfale, Julio Gerlein Echeverría, Christian y José Manuel Daes
Abuchaibe, Samuel Tcherassi Solano, Javier Mauricio Torres
Vergara, Edgar Navarro Lechuga y Francisco González Nule.

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Ordinario
No. COL-257
Fecha: 10 junio 2022.
Hoja: 3/4.
Ref: Elecciones
Colombia 2019/Cártel
de Sinaloa.

5. Estos empresarios son los responsables de pagar el préstamo

contraído por Alejandro Char Chaljub para financiar campañas.
6. Este esquema de “parapolítica” opera desde el año 2014 en el
departamento del Atlántico, Colombia.
7. En el año 2015 Eduardo Verano operó su segunda campaña para la
gobernación del departamento del Atlántico, Colombia, a través de
este esquema ilegal de financiación política.
8. En el año 2019 ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------..
9. Héctor Enrique Amaris Rodríguez, alias “El Oso Yogui” (Pasaporte
No. AQ533842), es el responsable de verificar los pagos que tienen
que realizar los empresarios contratistas y por lo cual él recibe entre
el 5% y 10% del monto liquidado a José Galo Abondano.
10. Jaime Alberto Pumarejo Heins opera otra estructura para el
financiamiento de la “parapolítica” que es independiente de la
estructura de Alejandro Char Chaljub, pero el dinero de ambas
estructuras proviene de José Galo Abondano y tienen el mismo
“modus operandi”.

G. Según la fuente “Mochis-6”, fuertes cantidades en efectivo de sus operaciones

son canalizadas a través de “Cajas de Cambio” y los propietarios de estos “bancos no
formales” son transferidos al “Banco Serfinanza” para ser “bancarizado”.

H. La fuente “A-1” manifiesta que la expansión del “Cartel de Sinaloa” en la

Costa Atlántica de Colombia no solo se circunscribe a sus actividades ilícitas de
tráfico de cocaína, establecimiento de rutas internacionales, control de puertos y el
establecimiento de alianzas con grupos criminales locales, sino también infiltrar el
sistema financiero y político de esta región de Colombia.

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Fecha: 10 junio 2022.
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Ref: Elecciones
Colombia 2019/Cártel
de Sinaloa.

I. Se solicita apoyo técnico y de personal a la superioridad para poder investigar

los siguientes puntos de interés en la ciudad de Barranquilla, departamento del
Atlántico en donde se realizan contactos de la estructura financiera de alias “El Mayo
Zambada” del “Cártel de Sinaloa” con operadores financieros de la “parapolítica” en
el departamento del Atlántico:

1) Calle 45 #67-89.
2) Carrera 56 #34-76.
3) Avenida 30 #12-45.
4) Calle 78 #23-56.

J. Se solicita a la superioridad apoyo para que a través de los canales

diplomáticos correspondientes se obtenga información de los siguientes números
telefónicos:

1) +57 318 5861212

2) +57 320 5659848
3) +57 301 4392992
4) +57 312 6602896

Cnel. de Inf. D.E.M. Cnel. Salvador Fernández C

Para su Superior conocimiento.

DN-1, S-2 (INTL) E.M.D.N. – Lomas de Sotelo, Cd. De México.

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