CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE

SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas

SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo:PACHECO HUANCAS Iris Estela FAU
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA
20159981216 soft
Fecha: 26/07/2023 11:34:56,Razón: RESOLUCIÓN
DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.° 1199-2022
JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA,FIRMA DIGITAL
CORTE SUPREMA /

NACIONAL
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Sumilla. Conforme con lo establecido en el Acuerdo
Vocal Supremo:SAN MARTIN
CASTRO CESAR EUGENIO
Plenario N.° 3-2010/CJ-116, las distintas modalidades de
/Servicio Digital - Poder Judicial del
Perú
conversión y transferencia que contiene el artículo 1 de la
Fecha: 26/07/2023 16:56:42,Razón:
RESOLUCIÓN
Ley N.° 27765 constituyen modalidades de delitos
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE instantáneos. Así, el momento consumativo coincidirá
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
con la mera realización de cualquiera de sus formas
CORTE SUPREMA DE señaladas por la ley. En lo concerniente a los actos que
JUSTICIA CORTE SUPREMA tipifica el artículo 2 como supuestos de ocultamiento y
- Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE tenencia, su estructura ejecutiva es la propia de los
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, delitos permanentes. La permanencia del estado
Vocal Supremo:GUERRERO
LOPEZ IVAN SALOMON /Servicio antijurídico y, por consiguiente, de la consumación,
Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 26/07/2023 14:41:49,Razón: durará lo que el agente decida o lo que este logre
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE mantener sin que las agencias de control descubran o
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
detecten la procedencia ilícita o lo ficticio de la
apariencia de legalidad de los activos.
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE Lima, veintiséis de julio de dos mil veintitrés
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo:COTRINA MIÑANO
WALTER RICARDO /Servicio
Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 26/07/2023 15:26:24,Razón: VISTO: el recurso de nulidad interpuesto
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
por la defensa técnica de la procesada JANETH MORI ISLA contra la sentencia
del 30 de diciembre de 2021, emitida por Cuarta Sala Penal de Apelaciones
CORTE SUPREMA DE Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que la
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones condenó como autora del delito de lavado de activos, en perjuicio del Estado, y
Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, como tal, le impusieron 8 años de pena privativa de libertad; 2 años y 6 meses de
Vocal Supremo:CARBAJAL
CHAVEZ NORMA BEATRIZ
/Servicio Digital - Poder Judicial del
inhabilitación para acceder a cualquier cargo o empleo de carácter público y
Perú
Fecha: 26/07/2023 19:41:58,Razón: ejercer, por cuenta propia o tercero, actividad comercial; 120 días multa, a razón
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
de S/ 10,00 diarios, que deberá pagar a favor del Tesoro Público; y fijaron en
S/ 70 000,00 el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA del Estado.
- Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala -
Suprema:APARICIO NAVARRO
Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.
AYRTON GARY /Servicio Digital -
Poder Judicial del Perú
Fecha: 26/07/2023 19:44:40,Razón:
Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
CONSIDERANDO
IMPUTACIÓN FISCAL
1. Conforme con la acusación1 y el Dictamen N.° 579-20072, del 12 de
septiembre de 2007, el marco factico de imputación es el siguiente:

Se atribuye a la imputada Janeth Mori Isla haber colaborado y pertenecido a la

organización delictiva Champa, y haber recibido dinero proveniente de las
actividades ilícitas del tráfico ilícito de drogas, a las que se dedicaba el referido
grupo, y haber adquirido el bien inmueble en construcción (180 m2), ubicado en
el lote 29 de la manzana D en el pueblo joven Primero de Febrero de la ciudad de
Iquitos, el 27 de septiembre de 1996, con dinero proporcionado por el ya
condenado José Castillo Valdiviezo, quien no podía figurar como propietario por

1
Cfr. páginas 6401 y ss. del expediente principal.
2
Cfr. páginas 5867 y ss. del expediente principal.

1
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA
DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.° 1199-2022
NACIONAL

estar asociado a la firma Champa, por lo que acordó con la acusada que hiciera la
transacción para lavar el dinero ilícito del tráfico ilícito de drogas.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria3 y declaró probadas las
premisas siguientes:

2.1. La acusada Mori Isla adquirió el inmueble en mención al precio de

S/ 7000,00, con dinero producto del tráfico ilícito de drogas, pues tenía
vinculación directa con integrantes de la organización criminal Champa. Lo
que se corrobora con la Constancia notarial de adquisición del bien, el Acta
de inventario de inmueble, la declaración de los testigos Irene Gasla de
López e Isidoro López Meléndez, propietarios primigenios del bien.

2.2. La acusada señaló que su mamá alquilaba habitaciones; uno de los

inquilinos era Tony Rengifo Alvarado, quien resultó ser el motorista de la
organización delictiva Champa y con quien, además, sostuvo una relación
sentimental, lo que fue corroborado con la declaración en juicio oral de
Tony Rengifo Alvarado. Igualmente, tiene una íntima vinculación con José
Castillo Valdiviezo quien fue condenado por el delito de tráfico ilícito de
drogas y señaló que siempre vivió en la quinta donde la mamá de la
acusada alquilaba habitaciones. Además, indicó que el hermano de su papá
es el exesposo de la tía de Janeth, por lo que se corrobora que tuvieron una
vinculación directa, lo que permite advertir que el dinero entregado para la
adquisición del bien sería producto de la actividad ilícita del narcotráfico

2.3. La acusada señaló que en el año 1996 tenía 20 años y se preparaba para
ingresar a la universidad. No tenía ingresos económicos para poder adquirir
el inmueble materia de delito.

2.4. Según lo declarado por Castillo Valdiviezo, nunca careció de documentos.

Él solicitó el apoyo de la acusada para la adquisición del bien porque
desconocía el trámite.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS
3. La defensa técnica de la imputada Janeth Mori Isla, inconforme con la
decisión, en su recurso de nulidad fundamentado4 plantea como pretensión su
absolución por infracción a la debida motivación de las resoluciones
judiciales. Argumentó lo siguiente:

3.1 La condena a la sentenciada es una apreciación totalmente subjetiva, pues

no está corroborada con prueba de cargo y ha sido desvirtuada. Señala que
por resolución del 5 de mayo de 2009 se declaró no ha lugar para pasar a

3
Cfr. página 1725 del expediente principal.
4 Cfr. páginas 538 y ss. del expediente principal.

2
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA
DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.° 1199-2022
NACIONAL

juicio oral por el delito de tráfico ilícito de drogas, descartando toda

injerencia de la recurrente en ese delito.

3.2 La sentencia condenatoria se basa en la prueba indiciaria, tomando como

indicios circunstancias comerciales y apreciaciones subjetivas; sin pruebas
objetivas. La imputada Janet Mori Isla sostuvo una relación sentimental con
el procesado Tony Rengifo Alvarado, la que terminó al poco tiempo, pues,
su madre alquilaba cuartos a terceras personas, entre los cuales se
encontraban José Castillo Valdiviezo y Tony Rengifo Alvarado, personas
procesadas por el delito de tráfico ilícito de drogas. La relación comercial
de alojamiento no es una prueba indiciaria idónea.

3.3 Con relación a la adquisición del bien inmueble se tuvo como único
elemento explicativo la afirmación de la acusada, quien señaló que compró
el inmueble como un favor, puesto que el sentenciado José Castillo
Valdiviezo había perdido los documentos, pero desconocía la procedencia
del dinero.

3.4 No se consideró el tiempo de reclusión que sufrió la imputada, del 16 de

noviembre de 1996 hasta enero de 2001; asimismo, de enero a mayo de
2017, para el descuento de la pena, que contradice lo señalado en el artículo
47 del Código Penal, puesto que solo se le habrían descontado 12 meses.

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE ACUSACIÓN

4. Los hechos atribuidos a la recurrente fueron calificados como delito de
lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, transferencia,
ocultamiento y tenencia, previstos en los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 27765,
que prescriben:

Artículo 1. Actos de conversión y transferencia

El que convierte o trasfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir con la finalidad de evitar la identificaron de su origen, su
incautación o decomiso, será con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor
de 15 años y con 120 a 300 días multa.
Artículo 2. Actos de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero,
bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, será reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 300
días multa.

Esta tipificación fue formulada en consideración a que la citada ley establece una
penalidad menor respecto de la contenida en los artículos 296-A y 296-B del
Código Penal de 1991.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. Examinará esta Suprema Corte la sentencia de mérito, conforme con lo
prescrito por el numeral 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos

3
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA
DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.° 1199-2022
NACIONAL

Penales, vinculado al principio de impugnación limitada que fija los límites de

revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud se reduce el ámbito de la
resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que
configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de
alzada, salvo la presencia de una nulidad manifiesta que vulneró una garantía
procesal o material.

6. Previamente a ingresar al análisis de los agravios planteados por la recurrente

en su escrito de recurso de nulidad, corresponde dar respuesta al escrito con
cargo de ingreso N.° 35247-2023, presentado con fecha 18 de julio de 2023,
donde la defensa técnica de la imputada Janeth Mori Isla planteó la excepción de
prescripción de la acción penal del delito de lavado de activos atribuido a su
patrocinada, y determinar si la acción penal se encuentra vigente.

7. La prescripción es una institución que limita el poder punitivo del Estado. Si

bien extingue la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los
acontecimientos humanos, su fundamento: “Radica más en razones de seguridad
jurídica que en consideraciones de justicia material” [Muñoz Conde y García Arán.
Derecho penal. Parte general. Octava edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 404].

En el Perú, la prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional. Está

vinculada con el contenido del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el cual
forma parte del derecho fundamental al debido proceso. Es una institución inspirada
en el principio pro homine. La ley penal material otorga a la acción penal una
función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad
punitiva. Esta finalidad se sustenta en la necesidad de que, pasado cierto tiempo: “Se
elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo
viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica”
[STC 02407-2011-PHC/TC, FJ 2]. Constituye una frontera del derecho penal material,
en tanto: “El proceso no puede tener una duración indefinida sobre situaciones jurídicas
expectantes” [Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116].

8. El instituto en mención se encuentra ligado al tipo de pena, a la gravedad del

hecho y, en algunos casos, a las características particulares del sujeto agente, como
cuando concurre la responsabilidad restringida. Los artículos 80 y 83 del Código
Penal peruano, establecen los términos de prescripción ordinaria y extraordinaria,
respectivamente. La prescripción ordinaria opera en un tiempo igual al máximo de la
pena conminada si es privativa de libertad; mientras que la extraordinaria opera en
un tiempo igual que la prescripción ordinaria más la mitad de ese mismo plazo.

Conforme con el artículo 83 del Código Penal, la prescripción de la acción en los

procesos penales incoados bajo la normativa del Código de Procedimientos Penales
se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial o, en su
caso, por la comisión de un nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal
prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al
plazo ordinario de prescripción. En esa línea, el plazo extraordinario debe utilizarse

4
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA
DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.° 1199-2022
NACIONAL

cuando: “Haya operado la interrupción del plazo de la prescripción” [STC N.° 6714-2006-
PHC/TC, FJ 6].

Por su parte, los supuestos de suspensión de la prescripción de la acción penal, en

procesos tramitados bajo los alcances del citado cuerpo normativo, se estatuyen
en el artículo 84 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley N.º
31751, publicada el 25 de mayo de 2023, y en el artículo 1 de la Ley N.° 26641.
9. En ese marco, se tiene que, conforme con la acusación fiscal y el Dictamen N.°
579-2007, los hechos objeto del presente proceso penal ocurrieron el 27 de
septiembre de 1996 (conforme consta en el testimonio notarial de compraventa) y,
finalmente, por el principio de favorabilidad fueron subsumidos en el ilícito previsto
en los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 27765, publicada el 17 de junio de 2003, que
sanciona la conducta ilícita con una pena no menor de 8 ni mayor de 15 años de
pena privativa de libertad. En ese marco, sobre la base de la pena máxima prevista,
se tiene que el plazo extraordinario por este delito es de 22 años y 6 meses.

10. Se imputa a la procesada Mori Isla haber colaborado y pertenecido a la

organización delictiva Champa, y haber recibido dinero proveniente de las
actividades del tráfico ilícito de drogas, a las que se dedicaba el referido grupo, y
así haber adquirido el 27 de septiembre de 1996, el bien inmueble ubicado en el
lote 29 de la manzana D del pueblo joven Primero de Febrero en la ciudad de
Iquitos, con dinero proporcionado por el ya condenado José Castillo Valdiviezo,
quien no podía figurar como propietario por estar asociado a la firma Champa,
así que acordó con la acusada para lavar el dinero ilícito del tráfico de drogas.
Las modalidades atribuidas son conversión, transferencia ocultamiento y
tenencia.

Los actos de conversión (artículo 1 de la Ley N.° 27765) se identifican con la

etapa de colocación y podrían presentarse no solo como actos de prelavado, sino
también equivaldrían, de manera general, a actos que tienden a sustituir el bien
inicial por otros sin importar la etapa del proceso en que se haga; de esta forma,
se abarcan los actos de conversión que se podrían cometer incluso con
posterioridad al inicio del proceso de lavado5.

Los actos de transferencia (artículo 1 de la Ley N.° 27765) se identifican con

la etapa de intercalación y deben ser entendidos de manera amplia como traslado
de bienes de una esfera jurídica a otra, sin importar el cambio de titularidad6. Son
todas aquellas operaciones donde el objetivo del agente es alejar los capitales o
bienes convertidos de su origen ilícito y su primera transformación. Se trata de
toda actividad de transformación sucesiva y continua de bienes7.

Por actos de ocultamiento y tenencia (artículo 2 de la Ley N.° 27765) se tiene

a las conductas que tienen lugar una vez que los activos han adquirido una
5
ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. El delito de lavado de activos. Análisis crítico. Lima: Grijley, 2017, p. 86.
6
ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A., cit., p. 87.
7
PRADO SALDARRIAGA, Víctor, cit., p. 319.

5
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA
DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.° 1199-2022
NACIONAL

ficticia apariencia de legalidad, la que fue gestada por los activos anteriores a la
conversión y la transferencia8.

11. De tal forma que, al realizar el cómputo del plazo de prescripción en el

presente caso, resulta pertinente precisar en qué supuesto de delito se encuentra
cada una de las modalidades comisivas del delito de lavado de activos. Conforme
con lo establecido en el Acuerdo Plenario N.° 3-2010/CJ-1169, las distintas
modalidades de conversión y transferencia que contiene el artículo 1 de la Ley
N.° 27765 constituyen modalidades de delitos instantáneos. Entonces, el
momento consumativo coincidirá con la mera realización de cualquiera de sus
formas señaladas por la ley. En lo concerniente a los actos que tipifica el artículo
2 como supuestos de ocultamiento y tenencia, su estructura ejecutiva es la
propia de los delitos permanentes. La permanencia del estado antijurídico y, por
consiguiente, de la consumación, durará lo que el agente decida o lo que este
logre mantener sin que las agencias de control descubran o detecten la
procedencia ilícita o lo ficticio de la apariencia de legalidad de los activos.

12. En ese marco, y según el artículo 82 del Código Penal, el plazo de

prescripción de la acción penal, en el caso de los delitos instantáneos, comienza a
partir del día en que se consumó; y, en los delitos permanentes, a partir del día en
que cesó la permanencia. En este caso, tenemos que el acto de transferencia y
conversión que efectuó la procesada Janeth se llevó a cabo el 27 de septiembre de
1996; mientras que la permanencia de los actos de ocultamiento y tenencia cesó
el 3 de noviembre de 1996, fecha en la que personal policial tomó conocimiento
de los actos delictivos y realizó la respectiva intervención; y el 18 de noviembre
de 1996, cuando la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de
Tráfico Ilícito de Drogas formalizó la denuncia penal contra la procesada y otros.
En ese escenario, se tomará esta última fecha para realizar el cómputo del plazo
de prescripción extraordinaria.

13. Desde el 18 de noviembre de 1996 hasta la fecha han transcurrido más de 26

años, término que supera notoriamente el plazo de prescripción extraordinaria;
sin embargo, debe analizarse si concurre alguna causal de suspensión del plazo
prescriptorio.

En el presente caso, no se verifica la concurrencia de alguna causal de suspensión

del plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal. Entonces, a la fecha
se ha superado el plazo de prescripción extraordinaria del delito de lavado de
activos. Es decir, la acción punitiva ha perdido vigencia, por lo que debe
declararse fundada la excepción de prescripción de la acción penal a favor de la
procesada Janeth Mori Isla. En consecuencia, al verificarse que la encausada se
encuentra recluida en el Establecimiento Penitenciario de Chorrillos, en mérito al
mandato de detención dictado en su contra en el presente proceso, se debe

8
Ibídem, p. 320.
9
Fundamento 16.

6
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA
DE LA REPÚBLICA RECURSO DE NULIDAD N.° 1199-2022
NACIONAL

disponer la inmediata libertad de la encausada, siempre y cuando no subsista en

su contra orden o mandato de prisión dispuesto por autoridad competente.

DECISIÓN
Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República acordaron:

I. Declarar FUNDADA la excepción de PRESCRIPCIÓN de la acción penal

a favor de la procesada JANETH MORI ISLA, por el delito de lavado de
activos, en las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y
tenencia, previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 27765; y fenecido el
proceso.

II. ORDENAR la inmediata libertad de la procesada JANETH MORI ISLA,

siempre que no subsista en su contra, orden o mandato de prisión dispuesto
por autoridad competente.

III. MANDAR que se anulen los antecedentes policiales y judiciales de dicha

imputada, generados como consecuencia de la tramitación de la presente
causa por el delito de lavado de activos; y, posteriormente, se archive el
proceso en forma definitiva.

IV. DISPONER que se devuelvan los autos al tribunal superior para los fines
de ley y se haga saber a las partes apersonadas en esta instancia.

Intervinieron los jueces supremos San Martín Castro, Cotrina Miñano y Carbajal
Chávez, por impedimento de los magistrados supremos Barrios Alvarado,
Brousset Salas y Castañeda Otsu.

S. S.
SAN MARTÍN CASTRO
PACHECO HUANCAS
GUERRERO LÓPEZ
COTRINA MIÑANO
CARBAJAL CHÁVEZ
PH/amap