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  • PQB - Concurso JM 1 Badajoz Emplazamiento

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    JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 DE BADAJOZ C/ CASTILLO PUEBLA DE ALCOCER, 20 ersfono: 924286121 Fa: 9262 ADMINISTRACION| Correo electrénico: nercintill .badajox@justicta.es DEJUSTICIA Equipe/usuerio: CAS Modelo: 610920 Mu¥.0,: 06015 47 2 2019 0000322 S6C SECCION VI CALIFICACION CONCURSO 0000315 /2019 Procedimiento origen: GNA CONCURSO ABREVIADO 0000325 /2039 Sobre OPRAS MATERIAS TNTERVINIENTE D/a. EXTREMADURA AVANTE Procurador/a Sr/a. JAVIER LOPEZ-NAVARRETE LOPEZ Abogado/a Sr/a- CONCURSADO D/ae. PET QUALIT Boxes CEDULA DE_EMPLAZAMIENTO ORGANO JUDICIAL QUE EMPLAZA JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de BADAJOZ. ASUNTO EN QUE SE ACUERDA SECCION VI CALIFICACION CONCURSO 315/19 PERSONA/S A LA/S QUE SE EMPLAZA. D GINES BENITEZ CABRERA 39,339,180" CALLE MUNTANYA 9 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA BARCELONA OBJETO Y PLAZO DEL EMPLAZAMIENTO sin volver a citarlo En BADAJOZ, a 28 DICIEMBRE 2021 te al derecho a la intimided, @ Los datos personales incluides en esta resolucién no p: fines contearios s las leyesr hago Segre se VetecénEOTEC2MIGKAE ROARS ebagE Puede verter tne dcunen en Mp Dn mincensetn gs Para _personarse en la presente seccién, como afectado por la calificacién, en el plazo de CINCO DIAS, con traslado de calificacién efectuada por la Administracién Concursal, Ministerio Fiscal, con el apercibimiento que si no lo verifica se le declarar& en rebeldia y seguiré su curso las actuaciones n 2 partes no interesadas en el proceso ene] que he 7 de tuteler o a ia garantie del snoninats de. lao " ADMINISTRACION| DEJUSTICIA JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 DE BADAJOZ / CASTILLO PUBBLA DE ALCOCER, 20. eréfono: $24266421 Pax: 924206455 Correo electronico: nercantill-badayoz#yusticia.es Equipo/usuario: CAS Modelo: M6150 N.r.0,: 06015 47 1 2019 9000322 S6C SECCION VI CALIFICACION CONCURSO 0000315 /2019 Procedimiento ocigen: CNA CONCURSO ABREVIADO 0000315 /2019 Sobre OTRAS MATERIAS 'ACREEDOR D/fle. TBERCAIA BANCO SA Procurador/a S#/a. BEATRIZ CELDRAN CARMONA Abogado/a.S£/2 ‘CONCURSADO. D/na. PET QUALITY BOXES PROVIDENCIA LA MAGISTRADO-JUEZ, Sra: ZAIRA GONZALEZ AMADO. En BADAJOZ, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el resultado de las calificaciones efectuadas por la administracién concursal y el Ministerio Fiscal, en virtud de lo previsto en el articulo 450.2 del TRLC, acuerdo: 1.- Dar audiencia al deudor por plazo de DIEZ DIAS. 2.- Indicar al deudor que si formulase oposicién deberd presentar la correspondiente demanda incidental que se ventilaré por los trémites del incidente concursal, y que para el caso de que no se formule ni haya gtros afectados que la hubieren formulado, el juez dictaré sentencia. 3.- Emplazar a D JOSE MANUEL DIVIU POLO Y D GINES BENITEZ CABRERA, MULTICOMMERCE ALCALA SL Y LOGISTICA INVERSA DEL PLASTICO SL, afectadoS por la calificacién del concurso y/o declarada cémplice, a fin de que, en el plazo de CINCO DIAS, comparezca en la seccién. 4.- Indicar al afectado por la calificacién que si no comparece en el plazo otorgado se le declararé en rebeldia y seguirén su curso las actuaciones sin volver a citarlo. MODO DE IMPUGNACION: recurso de reposicién en el plazo de cinco dias ante este tribunal, sin efectos suspensivos. cage Sapte 6 vetiecin EOUNOARAZAIVT2B}=RGCKVER_ Pande rizr ete documento on sf imaclondjntila gobs ADMINISTRACTON| DENUSTICIA Conforme a la D.A. Decimoquinta de la 1.0.P.J., para la admisién del recurso se deberé acreditar haber constituido, en la cuenta de depésitos y consignaciones de este érgano, un depésito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Auténoma, entidad local u organismo auténomo dependiente de alguno de los anteriores. El depésito deberA constituirlo ingresando la citada cantidad en el.BANCO SANTANDER, en la cuenta de este expediente ES55 00493569920005001274 indicando, en el campo "“concepto” 1 indicacién "recurso" seguida del cédigo "00 Civil-Reposicién" Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberd incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicaciéh “recurso” seguida del cédigo "00 Civil-Reposicién”. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, debera verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolucién recurrida con el formato DD/MM/AAAA. Asi lo acuerda y firma $.S*- Doy fe. BL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA La difustén del texto de esta resolucion a partes no inters: Sia) dicteda s6lo podré Levarse « cabo previa discctacion de Que Los nisnos contuvieran y con pleno zeepeto al derecho # 1 Tes personas que cequisces un especial deber de tutelar oa 1a garam Victims © periudicados, cuando proceds, doe, ni comunicadss con los datos personales incluidos en esta resolucién no podrin ser ot fines contearios a las leyes. FISCALIA PROVINCIAL 300, MERCANTIL N° de BADAJOZ BADAJOZ Procedimiento: PIEZA SECCION CALIFICACION IN* Procedimiento: 0000315/2019 ‘Nic: 0602574120210005657 AL JUZGADO DE LO MERCANTIL N2 1 DE BADAJOZ. EI Fiscal, atendido el traslado conferido del procedimiento de Concurso Necesario n? 315/2019, referido a la empresa “Pet Quality Boxes, S.L.” (PQB, $.L.), coincidiendo, parcialmente. con Ia calificacién jurfdica del concurso emitida por el sr. administrador concursal, (de conformidad con lo establecido en el articulo 448,2 del Texto Refundido de la Ley Concursal, Real Decreto Legislative 1/2020, de 5 de mayo), interesa la_celebracién de vista del incidente concursal ~ sdlo en el caso de que Mediara oposici6n a esta nuestra calificacién por parte de Ja concursada-(art. 540.2 TRLC) y formula'a su vez informe-demanda_de calificacién_(art. 448 TRLC) como conCurso culpable, en consideracién de los siguientes extremos. En el informe de calificacién de! administrador concursal de 21 de octubre de 2021 se desgranan varias conductas que claramente inciden en los presupuestos de diferentes presunciones legales de culpabilidad, debiendo asi llegar a la conclusién compartida de tratarse de un concurso culpable (si bien, ex arts, 442 y 443.2 circunstancias 2°, 3? y 5? y 444.1° y 2° , referidas, y como responsables a los que afecta, a D. Ginés Benitez Cabrera, a D. José iviu Polo _y como cémplis “Multicommerce_Alcal w “Logistica Inversa dei Pldstico, S.L.”, (art, 445 T.R.L.C.), todos ellos integrantes del Consejo de Administracién de la luego concursada. HECHOS ‘Seguin resulta de los antecedentes obrantes en el presente procedimiento, la Conducta de los administradores sociales y de derecho de la concursada ( en ambos casos, dentro de los dos afios anteriores a la fecha de declaracién del concurso de acreedores, ex art. 442 TRLC),), mds alld de la mala gestion y falta de diligencia, inciden en su proceder en conductas en las que infringen,- a titulo de dolo 0 de culpa grave-, sus deberes més elementales, orienténdose en sentido contrario al de evitar la situacién de insolvencia 0 su agravamiento, e introduciéndose en una dindmica de agravamiento de la insolvencia de la mercantil (STS 12-01-2015 y 10-04-2015, entre otras), con descapitalizacién de la misma. Aceptamos el relato expositivo de hechos relevantes realizado por la Administracién Concursal. FUNDAMENTOS DE DERECHO -Resulta competente objetiva y territorialmente en primera instancia para conocer de la calificacién de este concurso de acreedores el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Badajoz, al que nos dirigimos, tal como establecié en su Auto no debatido de declaraci6n del concurso, halléndose en nuestra demarcacion territorial el domicilio social de la empresa mercantil concursada (art. 86 ter LOP)). -Se ha seguido la tramitacién procesal establecida en los arts. 446 ss, y 532 ss. del TRLC. f -El Ministerio Fiscal goza de legitimacién extraordinaria en tutela del interés publico (arts. 448 a 450 TRLC). Conforme a lo establecido en el art. 447 TRLC, han podido personarse los acreedores 0 interesados legitimos. INCARDINACION DE LOS HECHOS EN LAS PRESUNCIONES LEGALES DE CULPABILIDAD Y PROPUESTA DE CALIFICACION COMO CONCURSO CULPABLE 1. Con cardcter general, el art, 442.1 TRLC establece la concurrencia de dolo o culpa grave en Ia generacién o agravacién de la insolvencia. Respetuosamente entendemos que, atendidas las facultades de direccién y competencias de los administradores -social y de hecho-, y medios a su disposicién, y traténdose de una dindmica comisiva que se extiende durante ejercicios sucesivos, dichos administradores tenian que ser conocedores tanto de la politica financiera y comercial emprendida bajo sus Ordenes y supervisién, asf como de la salida de activos y bienes de la empresa en la forma en que se realizé, El administrador social sr. Benitez fue designado en Junta General Extraordinaria (19-05-2019), que pese a no ser firmada por “Extremadura Avante Inversiones, SGEIC, S.A." (que poseeria el 25% de las participaciones sociales), ello no obstante, fue elevada a documento piblico el acta de dicha Junta. El citado administrador social sigue las instrucciones del st. Diviu, quien a través de ampliacién de capital (120.000 euros) de 05-02- a fhe mek* | 2019, controla a través de “Inmobiliaria Barestil, S.L.", (de la cual es el administrador Gnico), la sociedad NPE (“New Pack Envases y Embalajes, S.L.”) y con ello el 74% de las participaciones de la concursada “Pet Quality Boxes, (oa A los efectos del art. 443.52 TRLC, los administradores sociales son también los responsables de la formulacién, presentacion y registro de las cuentas sociales anuales, no presentando las de 2018 y 2019. No constaria la debida levanza de libros contables de la sociedad (arts. 25, 27 y 34 C.Com.), todo lo cual supondrfa una irregularidad contable relevante (STS 05-06-2015 y STS O1- 12-2016). Se habria distorsionado frente a terceros la imagen de la situacién econémica real de la concursada, Ciertamente, no debe confundirse dicha situacién de agravada insolvencia con un mero desbalance y dificultades para pago a acreedores, existente desde 2018 (v.gr. STS 15-10-2013, 01-04-2014, 6 07-05-2015). Pero, en esta situacién, en ejercicios posteriores no se ha procedido a regularizar ni a amortizar la deuda de dicha sociedad, no constando dotacién ni provisién de ese deteriora patrimonial en su contabilidad, sino un constante endeudamiento, sin solicitud entonces de declaracién de concurso de acreedores por los respectivos administradores de derecho y de hecho. Il. Media asi presuncién legal de culpabilidad, igualmente en relacién con eli li r de solicitar cont re (art. 444.19 TRLO La solicitud de declaracién de concurso por los administradores de “Pet Quality Boxes, S.L.” (autos n? 315/19) fue instada con posterioridad a la planteada por el acreedor “Division de Transporte |. Pantoja, S.L.” (02-05- 2019) y por los antiguos socios D. Amedeo Cavenari y D. Giovanni Bernandell (19-09-2019). PET, S.l. habla comunicado estar en negociaciones (art. 583 TRLC) para llegar a un acuerdo de refinanclacin o para obtener adhesiones necesarias para una propuesta anticipada de convenio con sus acreedores (22-10-2018), pero -conociendo su estado de insolvencia- no procedié a presentar en legal plazo (que expiraba el 22-02- 2019) la Solicitud del correspondiente concurso de acreedores. Mm. ara Col: iministracién aportando documentos mercantiles y contables esenciales, se resefia cmo el administrador de la concursada, sr. Benitez habria dilatado durante meses esos requerimientos 0 habria hecho caso omiso de los mismos, sin cumplir con este deber (art 135.1 TRLC). No resultaria razonable ampararse 0 limitarse a alegar sobre el proceder de la gestoria designada por el administrador de hecho, sr. Diviu, gestoria (GEPYME 1897 S.L.P) en que estaria depositada parte de la documentacién requerida, porque actuaria bajo las indicaciones de aquéllos, que con su proceder conjunto habrian postergado - y por tan dilatado lapso temporal, como se remarca en el informe de calificacién del sr. administrador concursal con las consecuencias alli expuestas-, muy por encima de norma y proceder procesal habitual, la entrega de esa documentacién. Se incide asi en la presuncién establecida en el art. 444.2° TR. L.C. (STS 656/2017, de 1 de diciembre). IV.- Existen, dentro del periodo de retroaccién, adjudicaciones de bienes fundamentales para el desarrollo productivo del negocio de la concursada a favor de empresas controladas por los propios administradores sociales (de hecho 0 de derecho), 0 vinculadas a las de éstos, -operaciones y disposiciones indebidas (sin perjuicio de su posible calificacién penal, art 40 LE.C., que sefialamos a los efectos legales oportunos) realizadas en perjuicio del patrimonio societario, agravando la insolvencia de la empresa, y en perjuicio de acreedores, realizadas en fechas en que era patente la situaci6n de insolvencla de la mercantil. No se trata de bienes escasos, sino fundamentales, de la practica totalidad del inmovilizado material, maquinaria como una extrusora de lémina marca “Italproducts” y como una extrusora de granza o de una maquina termoformadra (adquirida mediante una subvencién publica) que estan directamente vinculados a la actividad productiva de la concursada y que no han sido reintegrados a su domicilio social en Lob6n, no obstante las denuncias interpuestas ante la jurisdiccién penal).(art. 443.19 TR. L.C.). En relacién a Io expuesto, SUPLICO AL JUZGADO que se tenga por formulado el presente informe- demanda de calificacién (art. 448.2 TRLC) y que por la concurrencia de causas y presunciones legales de culpabilidad (arts. 442.1 y 2, y 444.1 TRLC). Se declare culpable e/ concurso de acreedores de la mercantil “PET duality Box. SL.” Il Se declare como personas fisicas y juridicas afectadas por dicha calificacién_culpable a los administradores sociales de la misma durante los dos arios anteriores a la declaracién de! presente concurso de acreedores, D, Ginés Benitez Cabrera (administrador social desde Junta General Extraordinaria de 09-05-2019), D. José Manuel Diviu Polo (administrador de hecho) y como cémplices necesarias a “Multicommerce Alcald, S.L.” y a “Log(stica Inversa del Plastico, S.L. W. Atendidas la gravedad de las conductas descritas y su alcance econdmico, se inhabilite a in itez Cabré iviu Pe ri i representa o_administrar i fad_mercantil_ 0 ni 2 poi tiempo de cinco afios (arts. 455 y 456 TRLC), 1V. Ello, sin perjuicio de las indemnizaciones que se deriven de los dafios ocasionados al patrimonio societario, con pérdida de cualquier derecho como acreedores concursales _o de _la_masa, y responsabilidad de las deudas de la concursada por el montante del déficit concursal a las personas afectadas por la declaracién del concurso como culpable. Y con imposicién de costas_a dichas personas fisicas y juridicas afectadas por la calificacién culpable en caso de oposicién a la misma en la presente pieza separada. La deuda concursal reconocida en el listado definitivo de acreedores es de -5.983.884,88 euros, en tanto que al tiempo en que, conocida su situacién de La deuda concursal reconocida en el listado definitivo de acreedores (referido a la fecha efectiva de declaracién del concurso) es de - 5.983.884,88 euros, en tanto que la deuda existente en la fecha en que, conocida la situacién de insolvencia y anunciadas negociaciones preconcursales, pudo solicitar la declaracién de concurso de acreedores era de -1.485.512,91 euros. La diferencia, que estimamos como déficit maximo mediando dolo 0 culpa grave en la agravacién de la insolvencia econdmica de la empresa concursada, seria de -4.498.370,97 euros. Esta seria, en su caso, la suma objeto de condena patrimonial, sin perjuicio de la posible deduccién de aquelias cantidades en que quepa reducir la masa pasiva por anteriores operaciones de liquidacién OTROS! I: Para la vista de incidente de oposicién a la calificacién del presente concurso de acreedores como culpable, en su caso, hacemos nuestros los medios de prueba, sin perjuicio de las posibilidades procesales de proposicién o aportacién de otros conforme a los arts, 453 ss. LEC. 1.-Docmental, publica y privada, teniéndose por reproducida en el momento procesal oportuno la referida a los documentos adjuntos al informe de calificacién de la Administracién Concursal y los unidos a la solicitud de declaracién del concurso de acreedores. 2.-Interrogatorio de partes, mediante comparecencia por citacién judicial de las personas fisicas afectadas por la calificacién como concurso culpable (D. José Manuel Diviu Polo y D. Ginés Benitez Cabrera) y de los representantes designados por las personas juridicas. 3.- Testificlaes, del representante legal de la sociedad “Extremadura Avante Inversiones S.G.E.1.C., S.A.", de D. Daniel Séez Ldpez, de D. Natalio Caballero, y de! responsable de la gestoria GEPYME 1897 S.LP. se EI Ministerio Fiscal se reserva la posibilidad procesal de interrogar a la Administracién Concursal, a través de su representante, D. Luis Garcia Martinez. OTROSI II: En los términos del art. 231 LEC, procederemos a subsanar cualquier defecto material 0 procesal que fuere apreciado. Badajoz, 17 de diciembre de 2021. El Fiscal, Fdo/. Antonio Luengo Nieto. oncusns P08 5. LU64R2 Concurso Necesario 35/2019, Juzgado Mercanti n? 1 de Badajoz AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, SP. Luis Garcia Martinez Paabydstratcerte tire A‘ocAnos.cconomistas CONCURSADA: PQB, S.L. JUZGADO MERCANTIL N21 DE BADAIOZ ‘CONCURSO NECESARIO N2 315/2019 PROPUESTA DE CALIFICACION CULPABLE al amparo del articulo 169 de la Ley 22/2003 Concursal, de 9 de julio, actualmente articulo 448 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de $ de mayo, por el que ‘se aprueba la reforma de la Ley 22/2003 Concursal, de 9 de julio (en adelante TRLC). ALJUZGADO MERCANTIL LUIS GARCIA MARTINEZ, en su condicién de abogado, designado por la sociedad LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP., nombrado Administracién Concursal en el procedimiento concursal de la mercantil PET QUALITY BOX, S.L., ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en Derecho: MANIFIESTA Que, conforme Diligencia de Ordenacién de fecha 27 de septiembre de 2021, notificada el siguiente dia 29 de septiembre, se otorga a esta AC un término de 15 dias para emitir el correspondiente informe de calificacién, por fo que en tiempo y forma evacuamos el traslado, emitiendo Informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificacién del concurso, con propuesta de resolucién, tal y como se establece en el articulo 448 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal en adelante TRLC) INFORME DE CALIFICACION PRIMERO. - ANTECEDENTES 1. EI 15.de enero de 2020 se dicté Auto de declaracién de concurso necesario abreviado de acreedores de PET QUALITY BOX, SL (En adelante PQB) designandose a D. Luis Garcia Martinez, persona fisica representante de la Administracién Concursal LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. 2. E17 de febrero de 2020 la Administracién Concursal presenté el preceptivo Inventario de bienes y derechos conforme lo dispuesto en el articulo 525.1 del TRLC). 3. El 20 de febrero de 2020 la Administracién Concursal present6 al Juzgado Mercantil solicitud de prérroga para la presentacién del Informe Preliminar, por no disponer de ta Validez desconocid 1 Luis, GARCIA MARTINEZ TH) gh7 636% concn P0851 LU64R Concurso Necesario315/2019.uzgado Mercanti ni? 1 de Badajoz [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. Luis Garcia Martinez concursal@lugarabogados.com ABOoA00S.cCOMOMISTAS para su elaboracién, procediéndose a realizar los pertinentes requerimientos via sede judicial al administrador y a los gestores de la compaitia, conforme se establece en el articulo 525.3 del TRLC. Prérroga autorizada en virtud de Auto de 21 de febrero de 2020 dictado por ese Juzgado Mercantil documentacién necesai 4, Que el 8 de mayo de 2021 la Administracién Concursal presenté el preceptivo Informe iculos 290 y ss del TRLC. Provisional de conformidad con lo dispuesto en los ai 5. Que el 24 de mayo de 2021, se dicté Decreto por el que se disponia la apertura de la Fase de Liquidacién de PQB, en el mismo se requeria a la Administracién Concursal para que, presentara el Plan de Liquidacién al que hace referencia el articulo 416 del TRLC. 6. Que el 9 de junio de 2021 esta Administracién Concursal presenté de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 426 y siguientes del TRLC el plan de liquidacién. 7. Que mediante Auto de fecha 20 de julio de 2021 se aprobs el Plan de Liquidacién. 8. Que en fecha 27 de setiembre de 2021 se ha requerido a esta Administracién Concursal para que presente el oportuno informe de calificacién. 9. Tal y como se detallard a continuacién, la Administracién Concursal ha detectado la concurrencia de causas que pudieren determinar la culpabilidad del concurso, por lo que el presente informe justificars la calificacién del mismo como CULPABLE. commen EUG A 2 Concurso Necesario 315/2019, Juzgado Mercant 1 de Badajoz AAC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, SP. Luis Garcia Martinez onc borados.cam SEGUNDO. - ESTRUCTURA DEL INFORME DE CALIFICACION 10. El presente Informe versa sobre los hechos relevantes para la calificacién del concurso, con propuesta de resolucién, de acuerdo con lo establecido en el articulo 448.1 del TRLC. 11, El articulo 442 del TRLC establece que el concurso deberd ser declarado culpable cuando el deudor haya contribuido a la generacién y/o agravacién de la situacién de insolvencia, con. dolo 0 culpa grave. 12. Asi mismo, el articulo 443 del TRLC enumera seis supuestos especiales objetivos, bastando la concurrencia de cualquiera de ellos para la calificacién de culpabilidad (Iuris et de ure). 13. Por su parte, el articulo 444 del TRLC establece tres presunciones de dolo o culpabilidad, salvo prueba en contrario: , 1. Incumplimiento del deber de solicitar la declaracién del concurso. 2. Incumplimiento del deber de colaborar con el Juez y la Administracién Concursal, de facilitar la informacién necesaria para el interés del concurso, y/o falta de asistencia a la junta de acreedores. Falta de formulacién de las Cuentas Anuales, de someter las mismas a auditoria (en caso de que fuera obligatorio hacerlo), y/o falta de depésito de las mismas en el Registro Mercantil, en alguno de los tres dltimos ejercicios anteriores a la declaracién de concurso, 3. Con objeto de permitir un anilisis ordenado de los motivos legales que regulan la calificacién, se procederé a examinar cada uno de ellos. concn PO, 5. EeWiGr Ai Concurso Necesario315/2019,luzgado Mercantin 1 de Badajoz [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, SL. uls Garcia Martine: enemas on Anowanos.cconowisras ‘TERCERO. ~ TITULARIDAD REAL Y ENTRAMADO SOCIETARIO 14, Previo a entrar a analizar los motivos que han llevado a esta Administracién Concursal a ‘alifcar el concurso de POB como culpable, resulta imprescindible exponer los movimientos societarios de las distintas mercantiles que controlan la matriz de la concursada, 15. PQB es una sociedad constituida por tiempo indefinido, mediante escritura publica autorizada el 9 de agosto de 2012 ante el Notario de Mérida D. Francisco Javier Herndndez Tellez, bajo el niimero 820 de su Protocolo y, consta inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz al Tomo 548, Folio 181, Hoja 24.187, Seccién 8. Inscripcién 12, estando provista del NIF 806625776. Esta sociedad tenla como objeto social la fabricacién, transformacién, recic aje, almacenamiento, distribucién y compraventa de plasticos y derivados, investigacién y desarrollo de nuevos procesos. 16. E116 de diciembre del afio 2015, Don Daniel Séez adquirié, en nombre de NEW PACK ENVASES Y EMABALAJES SL, (En adelante NPE) sociedad de la que era socio y administrador, dos participaciones de la mercantil PQB y, un afio después, més concretamente el 15 de septiembre de 2016, compré el resto de las participaciones a los. socios, adquiriendo asi con la totalidad de la concursada. 17. Una vez adquirida la totalidad de POB por NPE, el Sr. Séez efectué una ampl capital en la cantidad de 303,100 euros, totalmente desembolsadas por NPE. 18, Posteriormente, en fecha 20 de diciembre de 2016, se realizé una segunda ampliacién de capital de PQB, quedando el mismo fijado en 499.999,76 euros, mediante la creacién de 803.571 participaciones sociales, las cuales fueron asumidas en su integridad por SOCIEDAD EXTREMADURA AVANTE INVERSIONES S.G.E.1.C., $.A., quien pasé a ser socia del 25% de la concursada. Poner de manifiesto que AVANTE es, es una entidad publico privada, perteneciente al grupo Extremadura Avante, regulada por la Comisién Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tiene como objeto el administrar y gestionar Fondos de Capital-Riesgo y activos de Sociedades de Capital-Riesgo. Busca acompafiar financieramente a las empresas extremefias en las diferentes fases de su desarrollo, con el fin de que puedan ser més competitivas, impulsando el desarrollo industrial y ‘empresarial de Extremadura. 19. El aumento de competidores en el sector, conllevé tensiones de tesoreria para NPE pues habia efectuado inversiones a nivel nacional para incrementar su red de comercializacién logistica, provocando un incremento de endeudamiento con entidades financieras. oncusa P08 5. LU64R Concurso Necesario315/2019, Juagado Mercantil 1 de Badajoz [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, SP Luis Garela Martinez alana racer aber Avocanos.ccomomisras, 20. Inicialmente ese endeudamiento fue llevadero por la empresa, sin embargo, a lo largo del elercicio 2018, OB realiza unas inversiones en maquinaria, consensuado entre sus socios (NPE y AVANTE FCR). Para esta inversién se acuerda realizar una ampliacién de capital por los socios, realizéndolo dnicamente NPE (pero no AVANTE), no encontrando el respaldo de entidades financieras para completar el pago. 21, La imposibilidad de devolucién de fa concursada para devolver los recursos prestados por NPE, provocé un bloqueo financiero por pérdida de tesorerfa que conllevé que no se pudieran atender los compromisos tanto con proveedores como con las entidades bancarias. 22. Debido al nivel de inversién que se habia efectuado, se decidié ini los proveedores para intentar estabilizar la situacién. Sin embargo, la publicacién en listado de morosidad terminé por bloquear absolutamente Ia situacién al perderse la cobertura por las aseguradoras de crédito. El administrador.de la compaiiia en aquellas negociaciones con fechas decide presentar el pre-concurso en fecha 19 octubre de 2018, al encontrase la ‘compafiia en insolvencia generalizada. 23. En esta situacién se comienza a negociar con fos acreedores y 2 buscar financiacién privada, a través de un comercial de Portugal, llamado Antonio Ferndndez que actuando come intermediario expone la existencia de un inversor privado interesado en participar en el capital de POB. El interesado en invertir es Don José Manuel Diviu Polo. Después de varias reuniones y tras solicitar la documentacién contable, listado de clientes, proveedores, inventario de la sociedad y demds documentacién de NPE muestra su intencién de apoyar financieramente a NPE poniendo como condicién la adquisicién de més del 50% de las participaciones mediante una ampliacién de capital, hecho que inicialmente parecia légico al realizar un aporte econémico, si bien su intervencién en la ‘empresa iba a ser sdlo de aportacién de capital para obtener flujo de tesorer 24. En fecha 5 de febrero de 2019 bajo el protocolo 205 del Notario Don Joan Bosch, se realiza ampliacién de capital en 120.000 euros, siendo ingresados en una cuenta de la Caixa, suscribiendo la ampliacién la mercantil INMOBILIARIA BARESTIL S.A,, cuyo administrador ‘nico es Jose Manuel Diviu. El importe ingresado en la cuenta de Caixabank para la subscripcién y ampliacién de capital es retirado a los pocos dias por el propio Sr. Diviu, haciendo uso de las contrasefias bancarias del Sr. Séez, con desconocimiento de este Ultimo. Se adjunta escritura de ampliacin como DOCUMENTO NUMERO UNO 25. La ampliacién de capital permitié a D. JOSE MANUEL DIVIU POLO hacerse con el control de la sociedad NPE (socia del 74% de la concursada) y de forma indirecta hacerse con el poder de la concursada a fin y efecto de tener via libre para “saquear” y desviar todos los activos de la sociedad, ae Uae Concurso Necesaio 315/2019. ungado Mercantl at 1 de Badajoz AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, SP Luis Garcia Martinez ‘oncutsa\@lugarabonados com AaoGan0s.cconomistas 26. Para una mayor comprensién de los hechos, se adjunta organigrama del grupo de ‘empresas una ver adquiridas las participaciones sociales NPE por parte de INMOBILIARIA. BARESTIL: DANIEL SAEZ LOPEZ INMOBILIARIA BARESTIL, S.A. (Socio y Administrador Unico D. José Manuel Diviu Polo) NEW PACK ENVASES Y EMBALAIES, S.L. NATALIO CABALLERO |Administrador Unico D. Genis Benitez Extremadura Avante| Inversiones SGEIC PET QUALITY BOX, S.L. (Administrador Unico D. Genis Benitez) 27, Sorprendentemente, a los pocos dias, la oficina bancaria informé a Don Daniel Séez que D. Jose Manuel habia retirado de la cuenta el dinero, el cual debia permanecer depositado en la misma hasta la inscripcin del aumento de capital. Ante tal hecho, el Sr. Séez pidié explicaciones a D José Manuel quien manifesté solucionar el problema. 28, En fecha 12 de abril de 2019, el Sr. Diviu indicé al Sr. Saez, de forma subita su voluntad de asumir el érgano de administracjén, nombrando a_D. GENIS BENITEZ CABRERA administrador social de NPE, si bien es este es el administrador de derecho, sigue las pautas ¢ instrucciones de D, José Manuel Diviz. Podemos manifestar sin error de apreciacién que es un testaferro. oncusai:P0,S jane te 2 Concurso Necesario 315/2019, ungaco Mercantl nt 1 de Badajoz AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, SP. Luis Garcia Martinez Reena reer coke snr83 ‘oncursallgarabogados.com 29. Aprovechando la circunstancia de ser NPE socia mayoritaria en PQB, el 9 de mayo de 2019 se celebré Junta Extraordinaria Universal en la que se destituyé a Daniel Séez como administrador nico de PQB, nombrandose a Genis Benitez Cabrera (Acta de Junta que se certified y que nunca fue firmada por AVANTE pero que, sin embargo, fue elevada a 30. Por tanto, de los hechos expuestos se desprende que el Sr. Diviu aproveché la situacién econémica de NPE ofreciéndose como salvavidas econémico, permitiese evitar presentar el concurso de acreedores, haciendo creer que su voluntad era la de ser un mero inversor y socio mayoritario que velarla por su recuperacién econémica. La realidad fue distinta una vez adquirida la mayorfa societaria, paso a destituir y apartar al administrador social Sr. Séez y asi poder tener via libre para “saquear" a la concursada, aprovechando su maquinaria en beneficio de sus otras empresas, operaciones, todas ellas, realizadas a por su testaferro Sr. Benitez, 3.2, SOCIEDADES VINCULADAS 31. Entendemos imprescindible esclarecer la vinculacién de las distintas sociedades que participan en la operativa de salida fraudulenta de las maquinarias de POB. MULTICOMMERCE ALCALA, $.L y MULTICOMMERVE UNIVERSAL, S.L. 32. D. JOSE MANUEL DIVIU POLO constituyé, en fecha 28 de febrero de 2019, Ia sociedad MULTICOMMERCE ALCALA, S.L. con un capital social por importe de 120.000€, casualmente el mismo importe que el de la ampliacién de capital. 33. La cltada sociedad tiene como socio nico a la mercantil MULTICOMMERVE UNIVERSAL, Sib, sociedad en la que D. JOSE MANUEL DIVIU POLO es socio unico y donde INMOBILIARIA BASRESTIL, S.A ostenta el cargo de presidente del Consejo de Administracién. 34, El objeto social de la sociedad MULTICOMMERCE ALCALA, S.L. consistia en “la produccién comercializacién importacién y exportacién de toda clase de envases y embalajes para toda clase de productos y de toda clase de envases y embalojes para toda clase de productos y de toda clase de maquinaria aparatos y materiales que Intervengan en el proceso de fabricacién manipulacién’, es decir, tiene un objeto social muy parecido al de la concursada, 35, Con la constitucién de la citada sociedad, se llevé a cabo la compra en concurso de la Unidad Productiva de la mercantil COOPBOX HISPANIA, S.L, con CIF 873412405, cuyo centro de intereses principales se encontraba en el Poligono Industrial “Saprelorca”, eet 122 GE Concurso Necesario 35/2019, uagado Mercantilné 1 de Badalor [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. Luis Garcia Martinez een ctccsiss nga, concursl@luzarabosades.com carretera nacional 340, parcelas C130 ~ C17 de Lorca (Murcia), la cual fue declarada en concurso de acreedores en fecha 12 de noviembre de 2018 por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Murcia bajo el niimero de Autos 446/2018. Se adjunta Auto de declaracién de Concurso. Se adjunta Publicacién del Auto de declaracién de Concurso en el BOE con DOCUMENTO NUMERO DOS. 36. La actividad de COOPBOX HISPANIA, S.L era la realizacién de envases de pléstico de colores para envasar alimentos como sandwiches o pizzas, pues el componente de color protegia, al alimento de los rallos de luz ultra violeta y, en consecuencia, permitian su conservacié 37. Fruto del proceso de produccién, COOPBOX generaba un sobrante de plésticos los cuales, al tener una pelicula de color, no podian ser reciclados. Dicho deshecho debia enviarse al vertedero para su destruccién, hecho que conllevaba un coste elevado y que hacia que, en la practica, los deshechos fueran acumulados en sus instalaciones. 38. Por otro lado, lo que para COOPBOX era un deshecho, para PQB era materia cero. Se adjunta informe de Axesor de MULTICOMMERCE ALCALA, S.L. como DOCUMENTO NUMERO TRES e Informe de Axesor de MULTICOMMERCE UNIVERSAL, S.L como DOCUMENTO NUMERO CUATRO para acreditar la vinculacién de ambas sociedades con D. Jose Manuel Di 39, MULTICOMMERCE ALCALA, S.L. generaba unos subproductos fruto de su proceso industrial que podian ser utilizados en el proceso industrial de la concursada, de manera que, lo que para ellos era un residuo, para POB era una materia prima, 40. Si bien las actividades realizadas pueden ser semejantes entre la concursada y el resto de mercantiles, lo que no impide que al ser distintos los productos que desarrollan cada una de ellas, utilizan materias primas distintas COOPBOX HISPANIA 41. La mercantil COOPBOX HISPANIA fue declarada en concurso de acreedores, y por parte de} Sr. Diviu, adquirié parte de la unidad productiva dentro del procedimiento concursal, asi como parte del resto de materiales, denominados PETS. Se adjunta como DOCUMENTO NUMERO CINCO , Informe de Axesor de COOPBOX HISPANIA LOGISTICA INVERSA DEL PLASTICO, S.L. La mercantil LOGISTICA INVERSA DEL PLASTICO, Si. es la tenedora de parte de maquinaria de PQB asi como beneficiaria de materiales PET adquiridos y pagados por POB. een IG Concurso Necesario315/2018.luzgado Mercantil n? 1 de Badajoz [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS,S.LP. Luls Garcia Martinez act uses ABCRDES £ ASC Anocaros.ccomomistas, 3.3, TITULARIDAD REAL 42. Como queda acreditado, el titular real de la totalidad de las sociedades que participan en el entramado para la descapitalizacién de los activos de la concursada y que son PQB, NPE, MULTICMMERCE ALCALA, MULTICOMERCE UNIVERSAL, INMOBILIARIA BARESTIL son de D. Jose Manuel Diviu Polo. CUATRO. -HECHOS QUE DETERMINAN LA CALIFICACION DEL CONCURSO. El articulo 442 TRLC establece cuando un concurso debe ser declarado culpable 43. En el referido articulo se exige que el deudor haya contribuido a la generacién y/o agravacién de la situacién de insolvencia, con dolo o culpa grave. 44. Tal y como se expondré a continuacién, del examen realizado por esta Administracién Concursal de las causas y los hechos que determinaron la insolvencia de la Sociedad, se ha detectado la concurrencia de dolo o culpa grave en la AGRAVACION de la insolvenci El articulo 444 TRLC enumera una serie de presunciones, qi Cork ed Ee eaken Piette keke 4.1, INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE SOLICITAR LA DECLARACION DE CONCURSO. 45. En Concurrencia del tipo establecido en el articulo 442 del TRLC en relacién con el articulo 444.12 del TRLC. Debemos indicar que el articulo 444 del TRLC establece tres presunciones de dolo o culpa grave, creemos necesario realizar un detallado y profundo tal y como establece el articulo 442 en relacién con el 444.18, analisis de la concurren de un agravamiento de la insolvencia de la Sociedad como consecuencia de un eventual incumplimiento del deber de solicitar la declaracién de concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que se conotié o debia conocerse el estado de insolvencia {articulo 5 TRLC), en cuyo caso se incurrit lo 444.1 LC. en la presuncién de culpabilidad prevista en el 46. Tal y como se constataré a continuacién, en el presente caso concurren los hechos tipificados por los articulos 442 y 444.1° para calificar el concurso de POB como culpable, una ver que el hecho de que se trate de un concurso necesario declarado por el Juzgado dad, declarada en concurso a Mercantil, evidencia el hecho irrefutable que la So instancias de uno de sus acreedores, incumplié la obligacién de solicitar el concurso en el plazo establecido para ello, debiendo presumirse, en tado caso que la Sociedad conocia 0 debia conocer de su estado de insolvencia. Conca P08, LU64R2 Concurso Necesario 35/2019. luzgado Mercanti n 1 de Badajoz [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. Luis Garcia Martinez soncutsal@lusarabosades.com 47. Tal es asi que POB presenté comunicacién de estar en negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciacién o adhesiones para la aprobacién de un convenio. Conforme solicitud de fecha 22 de octubre de 2018, no procediéndose a presentar en el plazo de 3 meses mas 1 el correspondiente concurso de acreedores. Se acompafia de DOCUMENTO NUMERO SEIS copias del Decreto. 48. En fecha 2 de mayo de 2019 por parte del acreedor “Divisién de Transporte |. Pantoja, SL” present6 solicitud de Concurso necesario, el cual no fue admitido a trémite por falta de aportacién de documentacién acreditativa de la representacién. Se acompatia de DOCUMENTO NUMERO SIETE, copia de la mencionada solicitud. 49, En fecha 19 de septiembre de 2019 se procedié a presentar Concurso necesario por parte de los antiguos socios D. Amedeo Cavenari y Giovanni Bernandell, resultado del mismo determing la apertura de las presentes actuaciones, reconociéndose implicitamente, por lo tanto, su situacién de insolvencia. La Sociedad, conociendo su estado de insolvenci instase la declaraci6n de concurso voluntariamente, determin, tal y como se expondr no continuacién la agravacién de Ia insolvencia, por lo que el concurso de la misma debe calificarse como culpable. 50. Asi, en primer lugar, se procederé exponer el andlisis realizado por esta AC sobre la efectiva concurrencia del presupuesto objetivo para la declaracién de concurso de acreedores, entendido como la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles (articulo 2.3. TRLC), y cuando cabe afirmar de forma palmaria que se produjo tal do, por lo tanto, plenamente consciente la Concursada y sus imposibilidad, representantes de que se encontraban en situacién de insolvencia. Que como se acreditar en otras de los apartados del presente informe, fue intencionadamente provocada. 51, Ademas, se analizard si el eventual retraso en la presentacién del concurso agravé el estado de insolvencia de la Sociedad, y, por lo tanto, podria calificarse el concurso como culpable en atencién alo dispuesto en el articulo 442 en relacién con el 444.1 de la LC. 52. Vistas las fechas de vencimiento de los impagos, entiende esta AC que el momento a partir del cual se produce la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles de la Sociedad, y por tanto en situacién de insolvencia, sin que fuera posible que la Sociedad no tuviera conocimiento de tal situacién, puede situarse en octubre de 2019 con la presentacién del pre-concurso el momento de insolvencia. 53. Como puede comprobar el gréfico adjunto se ilustra la evolucién de la deuda generada desde el 1 de octubre de 2016, fecha el primer impago, hasta la fecha de declaracién del Auto de concurso, el 15 de enero de 2020, atendiendo al vencimiento de los créditos concursales reconocidos en los Textos defini 10 conn: 08 fel: ea Concurso Necesario318/2019.uzgado Mercantil n® 1 de Badajoz [AC: LUGAR ABOGADOS 8 ASOCIADOS, S.LP. Luis Garcia Martinez concursal@lugarsboracos.com Evolucién déficit concursal Pet Quality Boxes, S.L. —Inporte Acirmulado Fecha sbistc 22/10/2018 4 meses posteriores ala Fecha 5 bis 12/2/2019 Fecha Presentacién Demand Concurso Necesario sspsnoa pi somaco,co sm 000,00 00000000 s0mon0.00 siio.00 1000 000.0 Care em wo aaa ERRSSRSRESESERRE EERE SeSPSSSSSTZSSL IPERS S SeSeSeSe ST STS esas ass NOTA: La linea gris sefiala la fecha del 22/10/2018, equivalente a la fecha en la que PBQ presenté comunicacién de estar en negociaciones para llegar aun acuerdo de refinanciacién 0 adhesiones para la aprobacién de un convenio, mientras que la linea amarilla fija la finalizacién del plazo de cuatro meses en el que la Sociedad deberia haber presentado voluntariamente la solicitud de concurso (22/02/2019). La fecha de presentacién de la demanda de concurso necesario 19 de septiembre de 2019, sefialada, se indica, a su vez, con una linea de color azul. 54, Elimporte total adeudado a la fecha de declaracién de concurso es de 5.983.884,88.- € tal y como se desprende del OOCUMENTO NUMERO OCHO Listado de Acreedores de los Textos Definitivos. u Coneursada: PQB, .L Concurso Necesario 315/2019.1uzgado Mercantil n 1 de Badsjoz [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. Luis Garcia Martinez ‘concutsal@ugarabozados.com LU64R AbOGADOS.ECONOMISTAS Determinacién de la fecha de insolvencia atendiendo al articulo 5.1 TRLC. 55. La Administracién Concursal considera que, en el presente supuesto, es evidente la efectiva concurrencia del presupuesto objetivo para la declaracién de concurso de acreedores, entendido como la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles, establecida en el articulo 2.3. TRLC. 56. Atendiendo a lo establecido en los criterios Jurisprudenciales del Tribunal Supremo y la actual jurisprudencia entendemos ajustado y razonable que cabe determinar la situacién de insolvencia de una sociedad y el impago generalizado de sus obligaciones, cuando la deuda vencida es cercana al 25% y existe una pluralidad de acreedores, pero es que el presente caso nos encontramos que el propio érgano de administracién comunicé la existencia de situacién de insolvencia generalizada, 57. Una vez examinadas las fechas de vencimiento de las deudas, constatada la pluralidad de acreedores y evidenciado el endeudamiento acumulado de PB, la Administracién Concursal entiende que el momento a partir del cual se produce la imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones exigibles de la Sociedad, y por tanto se encontraba en situacién de insolvencia, debe oscilar entre el mes de julio y el mes de octubre de 2018. 58, En fecha 31 de octubre de 2018, segiin contabilidad, la concursada acumula una deuda por importe de 1.485.512,91.- euros, suponiendo estos el 24,82% del total de la deuda concursal de 5.983.884,88,- euros, que ademds es la fecha muy cercang a la preseittacién de comunicacién de conversaciones con los acreedores, 59. El articulo 2.4 TRLC establece una serie de hechos reveladores del estado de insolvencia de la sociedad. En el punto 5° manifiesta el sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la fecha de declaracién de concurso como uno de ellos. 60. En el mes de octubre de 2018, se evidencia el presente hecho al constar reiterados impagos de las obligaciones tributarias y concretamente a la Tesoreria General de la Seguridad Social como se desprende del DOCUMENTO NUMERO NUEVE Comunicacién de Crédito de TGSS. 61. Por lo que, siguiendo esa linea argumental considera la Administracién Concursal que a 22 de octubre de 2018 PQB se hallaba en situacién de insolvencia generalizada, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya que se adeudaban importes a varios acreedores, de forma reiterada en el tiempo y con asiduos impagos de sus obligaciones tributarias. 2 concusos P0851. LU64R Concurso Necesario315/2019.1uzgado Mercanti n? 1 de Badajoz {AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, SP. Luis Garcia Martinez concursal@lugarabogads.com De la comunicacién prevista en el articulo 5 bis de la LC, actualmente articulo 583 DEL TALC. 62. El 22 de octubre de 2018 se presents al Juzgado Mercantil de Badajoz, por el administrador social Daniel Séez Lépez, la comunicacién prevista en el articulo 583 del TRLC (anterior 5 Bis del LC) del inicio de las negociaciones previas a la declaracién de! concurso de acreedores con el fin de obtener las adhesiones necesarias para presentar una propuesta anticipada de convenio. Determinacién del déficit concursal generado como consecuencia de la omisién / el retraso de la presentacién de la demanda de solicitud de declaracién del concurso. 63. Asi mismo, y segiin se ha razonado anteriormente, resulta importante a los efectos de este Informe de Calificacién culpable, examinar los créditos concursales anteriores al 15 de ‘enero de 2020 que ostentan las Administraciones Piblicas (en adelante AAPP) y sus respectivos vencimientos, pues atendiendo a lo dispuesto en el articulo 2.4.5? TRLC sera obligatoria la solicitud de declaracién del concurso cuando se haya eludido el pago de tres autoliquidaciones consecutivas y vencidas de las AAPP. De los cuadros de vencimientos con las AAPP, se desprende que, en la fecha de presentacién del pre-concurso, habi vencidos al menos tres obligaciones tributarias. fosz00022183317 o/0/2036 49627 oyin/2016 481,24 30/06/2018 7650280 30/06/2008 208,38 a/o7rars as4 30/08/2018 1577676) 30/09/2018, 1984.69 30/09/2018 17.4835,50) 30/09/2018 3652 30/03/2018 S21 JaEAT _[A0606318546001155 VA AUTOUGUIDACION septiembre 2018 | 30/10/2018) wana ress fos2018015965755 s0/n0/2o1s 7.688,79 ress _foszoaesisossi28 s0nono1s 98.8958 [ress [oszoxsasoe22632 snofors 168302 [ress _[oszoisos2a0ss6s 30/10/2018 25557 64. La deuda concursal vencida e impagada a fecha de declaracién de concurso, 15 de enero de 2020 asciende a 5.983.884,88 euros. 3 oncusas P08. LUGAR Concurso Necesario315/2019.uzgado Mercantil n® 3 de Badajoz AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. Luis Garcia Martinez SA ee pee Anocanos.ccowoussras, 65. El déficit maximo para el caso de que se estimase la concurrencia de dolo o culpa grave en la agravacién de la insolvencia deberia fijarse en 4.498.370,97.-euras, los cuales suponen la diferencia éntre el total de la deuda concursal reconocida en el Listado Definitivo de Acreedores (5.983.884,88.- euros), referido a la fecha de la declaracién de concurso; y el importe total adeudado desde que nace la obligacién de solicitud de declaracién del concurso, el 22 de octubre de 2020, (-1.485.512,91.-euros) atendiendo al criterio establecido por la Administrat Coneursal. 66. De todo lo anteriormente expuesto queda patente que sn.el presente supuesto concurre 5.983.884,88 €. 4.2.EN CONCURRENCIA DEL TIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 442 DEL TRLC EN RELACION CON EL ARTICULO 444,22 DEL TRLC INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE COLABORAR CON EL JUEZ Y LA ADMINISTRACION CONCURSAL, DE FACILITAR LA INFORMACION NECESARIA PARA EL INTERES DEL CONCURSO, Y/O FALTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACREEDORES, SIEMPRE QUE SU PARTICIPACIGN HUBIERA SIDO DETERMINANTE PARA LA ADOPCION DEL CONVENIO. 67. Ha sido una constante a lo largo de todo el procedimiento la nula colaboracién por parte del Administrador Unico de la concursada D. Genis Benitez Cabrera, D, JOSE MANUEL DIMIU POLO y por la asesoria/gestorla designada por el mismo para la llevanza de contabilidad, quien tampoco ha remitido informacién alguna a esta AC a pesar de haber sido requerida directamente por ese mismo Juzgado. 68. Ya se ha reiterado en diversas ocasiones que, ante la ausencia total de colaboracién y contacto con el actual administrador, Sr. Benitez, esta AC ha podido cumplir de forma parcial con los extremos que forman parte del contenido necesario del Informe Provisional, y los siguientes trdmites del concurso sirviéndose de la documentacién & informacién obtenida de las siguientes fuentes: a) De los propios instantes del concurso necesario y su representacién letrada. b) De la sociedad “EXTREMADURA AVANTE INVERSIONES SGEIC, S.A” quien también hha proporcionado informacién y documentacién. ¢)_ Del que fuese administrador de la concursada D. DANIEL SAEZ LOPEZ, que en su condicién de administrador en el periodo de los dos (2) afios anteriores a la declaracién de concurso y, a diferencia del actual administrador Sr. Benitez, si ha cumplido cor. e! deber de colaboracién e informacién a que esta obligado ex. Art 135.1 TRLC. 14 Concursada:PQB, S.L. ie U 6 4 2 Concurso Necesario 315/2019.uzgado Mercantil n® 1 de Badajoz [AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. uis Garefa Martinez AG WAR ABOEAOS 3150 Asocapos.cconomisTas, 69. Han sido numerosos los intentos realizados por esta parte en aras a contactar con el ‘Administrador Social Sr. Benitez, intentos que han resultado infructuosos, obligando a esta ‘Administracién Concursal a tener que solicitar en reiteradas ocasiones auxilio judicial. 70. A los efectos de evidenciar la falta de colaboracién y la actitud dolosa 0 culposa del ‘Administrador Social Sr. Genis Benitez Cabrera se acompafia: - Mail enviado en fecha 6 de febrero de 2020 a la gestoria solicitando la contabilidad e impuestos de los tiltimos 4 afios como DOCUMENTO NUMERO DIEZ. - Escrito de fecha 21 de julio de 2020 solicitando Auxilio Judicial como DOCUMENTO NUMERO ONCE. = Escrito de fecha 17 de febrero de 2021 solicitando Auxilio Judicial ampliatorio det ya solicitado en su dia como DOCUMENTO NUMERO DOCE, 71, Lamentablemente, todas las conductas descritas en el presente apartado resultan de dificil ‘cuantificacién, aunque no puede discutirse que concurra la presente causa de culpabilidad, La falta de colaboracién, debe Integrarse con la absoluta falta de contabilidad, y de documentacién de tréfico mercantil y contable, causa analizada anteriormente. A la postre, la inexistencla de dialogo con el administrador social afectado por la calificacién ha impedido a esta AC examinar el resto de causas 0 supuestos de culpabilidad, conocer el paradero de la practica totalidad de los bienes de la concursada que debian ser objeto de liquidacién, asi como la imposibilidad de estudiar cualquier tipo de accién de rescisién o en ‘su caso, reintegracién concursal, hecho que supone un perjuicio para los intereses de los acreedores. 72. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Suprémo cuando en su’Sentencia de 1 de diciembre de 2017 (STS 656/2017) expone en su Fundamento de Derecho TERCERO, punto cuarto y siguientes establece: 4. En el caso de la conducta previsto en el at. 165.2 (actual 165.122) de la Ley Concurso, al tratarse rnecesariomente de una conducta posterior a la declaracién de concurso, esta incidencia causal no puede referise a la insolvencia previo, lo que determina la declorocién de concurs, sina ale agravacién, durante Ja teamitacién del concurs, dela stuacién de inolvencia. Agravackin aue traiga como consecuencio que, a solucién del concurso sea menos favorable para los acreedores, porque no puedo alcanzorse un conve, porave el conven que se opueb eo és groves por eo ora face solaboacn 5. Es exgible ol administrador concursoly ol Ministerio Fiscal que describan las hechos en que se concreto Ja conducta que encuadran en el art. 165.2 de la Ley Concursal, para que el afectado por la peticién de calificacién del concurso como culpable puede no solo desvrtuar la reolidad de toles hechos 0 probar otros {que excluyon la reprochabilidad de su conducta, sino también justificar, en su caso, la falta de doo 0 culpa 15 peer lee 2 Concurso Necesario 315/2038, uxgado Mercantil 1 de Badajoz AC: LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS, S.LP. Luis Garcia Martinez See ee eens AocADOS.ccOMOMISTAS ‘grave en la reoluacién de esos hechos 0 que tales hechos no incdieron en un empeoramlento de lo solucién concursal eleanzade Pero no puede exgirse al administrador concursl y al Ministerio Fiscal, como requisito que condicione lo. ‘estimacién de su pretensin de colficacién del concurso come culpable por concurrencia de la conducto ‘descrita en el art. 165.2 (actual 165.1.28) de la Ley Concursol , que justifiquen la relacién de causalidad entre la conducto de cancursade y la agravocién de la solucién concursol Si concurre la_co de colabor n_por porte del concyrsado, la (incidence! nero do olin cncna elcnrdo 5 concsod que tend ‘que desvirtuar la presuncién, yo sea en lo referente a Jo calfcacién de su conducta como doloso 0 ‘gravemente culpeso, yo sea en lo referente a la incidencia cousal que lo flta de colaboracin 0 de Informacin ha tendo en la agravacén dela solucién al concursa. 6, En el presente caso, el administrador concursal, en su informe, expuso que el coneursado se nego sistematicamente 0 faciltar datos, a firmar érdenes de pago y a colaborar en cuolquier tarea de intervencién del administrador concursol, lo que habria provocado que el juzgado acordra la sustitcién del régimen de intervencién por elréglmen de suspensién de ls facultodes de administracén y disposicién de deudor sobre su patrimonio. Tas este cambio de régimen, el concursedo siguié negande informacién a ‘dministrador cancursal,resobié su contrato labaraly, se sypane, fimé los correspondientes fniquites, y

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