‫شهادة اختصاصي معتمد في‬

‫مكافحة غسل الأموال (‪)CAMS‬‬

‫وصف البرنامج‬

‫شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال هي أعلى شهادة مهنية‬

‫دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يزود‬
‫المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة وفقا للمعايير الدولية لمكافحة‬
‫غسل الأموال‪ .‬هذا البرنامج التحضيري يزود المشاركين بالمهارات والمعارف‬
‫والتعليمات الإرشادية اللازمة لفهم المواضيع الرئيسية التي تغطيها المواد‬
‫الدراسية للاختبار‪ ،‬من خلال التعليم المتطور؛ بغرض اجتياز الاختبار والحصول على‬
‫الشهادة‪ .‬تكلفة البرنامج تشتمل على الاختبار‪.‬‬

‫التسجيل‬

‫الأوراق المالية‬ ‫البنوك‬

‫القطاعات التي‬
‫التمويل‬ ‫التأمين‬ ‫يغطيها البرنامج‬

‫الفئة المستهدفة (العائلات الوظيفية)‬

‫إدارة المخاطر‬ ‫الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬

‫أهداف البرنامج‬
‫أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من‪:‬‬

‫اكتساب المعرفة والمهارة بهدف اجتياز الاختبار والحصول على شهادة اختصاصي‬
 ‫معتمد في مكافحة غسل الأموال‪.‬‬

‫إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬

‫الالمام بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية‪.‬‬

‫التعرف على مؤشرات غسل الأموال في خدمات وعمليات المؤسسات المالية وغير‬
‫المالية‬

‫اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال‪.‬‬

‫الالمام بأهم المبادرات والمعايير الدولية والاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال‬
‫وتمويل الإرهاب‪.‬‬

‫متطلبات البرنامج‬

‫من المقترح دراسة المادة التدريبية للبرنامج قبل حضور البرنامج التحضيري‬

‫تتمثل متطلبات التسجيل للاختبار التالي‪:‬‬

‫عضوية نشطة في جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال‬

‫(‪( )ACAMS membership‬يتم تفعيل العضوية عند التسجيل في البرنامج)‬

‫(‪ )40‬وحدة دراسية‪ ،‬تشمل التعليم والخبرة كالتالي‪:‬‬

‫الدرجات العملية‪:‬‬

‫‪ 10‬للمساعدين‬

‫‪ 20‬للحاصلين على بكالوريوس‬

‫‪ 30‬للحاصلين على درجة الماجستير‬

‫‪ 40‬للحاصلين على دكتوراه في القانون او غيره‬

‫الخبرة العملية‪:‬‬

‫‪ 10‬وحدات دراسية لكل عام من الخبرة‬

‫التدريب‪:‬‬

‫وحدة دراسية لكل ساعة من التدريب المتعلق بالجرائم المالية‬

‫الجدارات المستهدفة (المستوى الثاني)‬

‫مكافحة غسل الأموال‬

 ‫الاستشارات للالتزام‬

‫مراقبة الالتزام ورفع التقارير‬

‫التحقق من قبول العملاء والتحاقهم‬

‫التدقيق الإلزامي في المعطيات‬

‫إدارة المخاطر‬

‫جدول البرنامج‬

‫اليوم ‪1‬‬

‫الوحدة ‪ :1‬مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقهما‬

‫مراحل دورة غسل الأموال‬ ‫‪1‬‬

‫مخاطر غسل الأموال‬ ‫‪2‬‬

‫أساليب غسل الأموال‬ ‫‪3‬‬

‫المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة‬ ‫‪4‬‬

‫الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع‬ ‫‪5‬‬

‫الاختلافات والتشابهات بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫‪6‬‬

‫المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب‬ ‫‪7‬‬

‫الوحدة ‪ :2‬المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬

 ‫مجموعة العمل المالي (فاتف)‬ ‫‪1‬‬

‫لجنة بازل للرقابة المصرفية‬ ‫‪2‬‬

‫توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال‬ ‫‪3‬‬

‫الهيئات الاقليمية على غرار مجموعة العمل المالي‬ ‫‪4‬‬

‫مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (أوفاك)‬ ‫‪5‬‬

‫اليوم ‪2‬‬

‫الوحدة ‪ :3‬برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬

‫تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫‪1‬‬

‫برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫‪2‬‬

‫مراقبة المعاملات المشتبه فيها او غير المعتادة والإبلاغ عنها‬ ‫‪3‬‬

‫علامات الإنذار الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫‪4‬‬

‫الوحدة ‪ :4‬إجراء التحقيقات والاستجابة لها‬

‫التحقيقات التي شرعت فيها المؤسسة المالية‬ ‫‪1‬‬

‫مصادر التحقيقات‬ ‫‪2‬‬

‫إجراء التحقيق‬ ‫‪3‬‬

 ‫التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫‪4‬‬

‫الأوقات المتاحة‬

‫نوع‬ ‫تاريخ‬ ‫تاريخ‬

‫الرسوم‬ ‫اللغة‬ ‫المدة‬
‫التدريب‬ ‫النهاية‬ ‫البداية‬

‫‪5900.00‬‬ ‫تدريب‬
‫‪2023-‬‬ ‫‪2023-‬‬
‫ريال‬ ‫عن‬ ‫عربى‬ ‫يومان‬ ‫غير‬
‫‪12-11‬‬ ‫‪12-10‬‬
‫سعودي‬ ‫بعد‬ ‫متاح‬