THAM LUẬN

“HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẠC TRỰC TUYẾN THEO PHÁP LUẬT VIỆT
NAM- THỰC TIỄN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN”.
Báo cáo viên: Thạc sỹ, Thượng tá Đặng Anh Đào – Phó trưởng phòng
An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an
tỉnh Thái Nguyên.

I.TÌNH HÌNH TỘI PHẠM ĐÁNH BẠC TRÊN KHÔNG GIAN

MẠNG HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Trong những năm gần đây (cuối năm 2017 đến nay) Công an tỉnh Thái
Nguyên đã đấu tranh, triệt phá 08 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn (bao gồm
các thể loại game bài đổi thưởng, cá độ bóng đá như: Rickvip, Kingfun,
Funclub, M88, W88, bong88, kubet, winbet) bắt giữ 08 đối tượng tổ chức và
hàng trăm con bạc tham gia trong đó có cả học sinh, sinh viên, công nhân, cán
bộ công chức trên toàn quốc, ước tính số tiền đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng,
Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) triệt phá 04 đại lý C1 M88 đầu tháng 11/2022
(ước tính từ tháng 7-2020 đến tháng 11/2021, lượng tiền đánh bạc qua hệ thống
này lên tới gần 14.000 tỉ đồng). Đường dây đánh bạc do Công an tỉnh Hưng Yên
triệt phá cũng có số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này có
5 đại lý cấp 1 của 5 trang game bài đổi thưởng khác nhau có máy chủ đặt tại
nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp 1, mỗi đại lý cấp 1 lại có vài
chục đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc. Các đại lý đều công khai thông tin số
điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc,
giao dịch mua, bán điểm game.
Có thể thấy, nếu như trước đây, các vụ đánh bạc diễn ra dưới hình thức
truyền thống trực tiếp và tập trung, có quy mô nhỏ, thì trong những năm trở lại
đây, tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao có hình thức tinh vi, gian xảo hơn, số
người tham gia có thể lên tới hàng nghìn người, số tiền đánh bạc lên tới hàng
nghìn tỷ đồng, gây hệ lụy và bất ổn xã hội gấp nhiều lần so với đánh bạc truyền
thống.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo
người chơi. Ngoài hình thức chơi game như cá cược, tài xỉu, xóc đĩa, lô đề, tiến
lên miền nam, poker…, thì các sàn giao dịch nhị phân BO (dự đoán sự lên
xuống của loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu để trúng thưởng), sàn giao
dịch tài chính… (thực chất cũng là hoạt động đánh bạc) cũng nở rộ. Bọn chúng
mời chào người tham gia chơi công khai trên các trang mạng điện tử với hình
1
thức bắt mắt, thuận lợi, dễ chơi. Người chơi thì chỉ cần có máy tính hoặc điện
thoại kết nối internet, có tài khoản ngân hàng hoặc mua thẻ cào là có thể tham
gia. Đáng chú ý, với lợi thế không tâp trung đông người, kín đáo, ít người biết
nên đánh bạc online đã thu hút được rất nhiều người chơi. Cũng vì đó, đối tượng
tham gia cờ bạc rất đa dạng, từ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, người
kinh doanh buôn bán... Điều nguy hiểm hơn nữa là, nhiều người chơi, đặc biệt
lứa tuổi thanh thiếu niên, khi tham gia nghĩ rằng mình chơi game, không nhận
thức được rằng mình đang chơi đánh bạc, từ đó tham gia và tiếp tay cho những
đường dây này.
Để người chơi tin tưởng nạp tiền vào, các đối tượng này luôn thể hiện sự
giàu sang, thành đạt, có phong cách sống thượng lưu; tự nhận mình là chuyên
gia, "người dẫn đường", "người tiên phong", "người truyền cảm hứng", CEO,
Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0; mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo
quy mô lớn, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt
động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân, thậm chí chúng lôi
kéo người chơi bằng cách tạo thuận lợi, hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm
hoàn trả...tạo lòng tin và sự hy vọng cho người chơi, tin tưởng. Chính vì vậy, đã
có rất nhiều người dễ dàng bỏ nhiều tiền đầu tư, thậm chí vay mượn, bán, cầm
đồ để có nhiều tiền tham gia đánh bạc...
Điều nguy hiểm hơn nữa là, ngoài lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đánh bạc,
nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc còn tìm cách lừa đảo người chơi. Do sử dụng
công nghệ cao, người tổ chức bạc và người chơi không biết nhau, các đối tượng
muốn chiếm đoạt tiền của người chơi đã đổi sàn, đổi sòng khiến người chơi bị
mất tiền khi thực hiện giao dịch. Đặc biệt ở sàn nhị phân, khi gom đủ tiền, các
đối tượng có thể đánh sập trang, ôm tiền biến mất, để lại những con bạc đang
“khát máu” trắng tay, bị đẩy đến bước đường cùng tìm đến cái chết, hoặc kéo
theo nhiều loại tội phạm khác phát sinh như bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ
thuê, “tín dụng đen”…
II. PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN
Thông qua việc xử lý tội phạm cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc,
đánh bạc trên không gian mạng chủ yếu là phương thức, thủ đoạn sau:
Hình thức trả tiền sau: Các nhà cái ở nước ngoài sử dụng mạng internet,
câu kết với người Việt Nam ở trong nước để quản lý, tổ chức đánh bạc thông
qua các đại lý cấp 1, cấp 2... để cho người chơi ở Việt Nam tham gia đánh bạc.
Mỗi người tham gia đánh bạc sau khi đăng ký thành công tài khoản sẽ được đại
lý cấp cho một lượng điểm (như xu) nhất định được quy đổi bằng tiền để tham
gia đánh bạc. Sau kỳ hạn theo thỏa thuận, người tham gia đánh bạc phải thanh
2
toán hoặc được thanh toán số tiền thắng, thua (trực tiếp, qua chân rết, chuyển
khoản).
Hình thức trả tiền trước: Người tham gia sau khi đăng ký tài khoản đánh
bạc phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tổ chức cung cấp;
nạp thẻ điện thoại, thẻ game, ví, tiền ảo và làm theo hướng dẫn của website đánh
bạc hoặc mua trực tiếp qua đại lý. Số tiền chuyển, nạp, mua sẽ được quy ra điểm
(xu…) để người chơi đánh bạc, nếu thắng bạc sẽ quy đổi lại từ điểm (xu…) ra
tiền khi có giao dịch, yêu cầu. Khoản 3, Điều 2, Luật An ninh mạng (năm 2018)
quy định: “Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống
thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người
thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian”.
Khác với tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông thường là các đối tượng tổ
chức đánh bạc trên không gian mạng thường không tiếp xúc, giao dịch trực tiếp
với nhau; mọi giao dịch chủ yếu thông qua mạng xã hội như: facebook, zalo,
viber... Các đối tượng tổ chức đánh bạc thường lợi dụng dịch vụ quảng cáo của
facebook, google, youtube… để quảng bá, phát tán các sản phẩm cờ bạc; đưa ra
các phần thưởng hấp dẫn, tặng mã khuyến mãi có giá trị để thu hút, lôi kéo
người tham gia, người chơi. Mặt khác, khác với đánh bạc thông thường là phải
có địa điểm cụ thể, con người cụ thể, đánh bạc trên không gian mạng có thể thực
hiện bất kỳ thời gian nào và bất cứ địa điểm nào, chỉ cần có thiết bị kết nối
internet, máy tính bảng, điện thoại thông minh… là có thể đánh bạc trực tiếp với
nhà cái thông qua các website đánh bạc, người đánh bạc không biết những người
cùng tham gia là ai, ở đâu.
III.KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG XỬ LÝ
1. Cơ sở pháp lý
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng gây hệ lụy và
hậu quả lớn cho xã hội. Tuy nhiên, việc xử lý tội phạm về tổ chức đánh bạc và
đánh bạc trên không gian mạng do không có hướng dẫn cụ thể dẫn đến có nhiều
khó khăn trong việc xem xét đánh giá chứng cứ, xác định tội danh.
- Xét về hình thức tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông thường (đánh bạc
“truyền thống”) như: xóc đĩa, đánh bài, lô đề, cá độ (bóng đá, đua ngựa, chọi
gà...), lắc bầu cua…, các đối tượng tổ chức đánh bạc thường có hành vi (trực
tiếp hoặc gián tiếp) tập hợp, rủ rê, lôi kéo hoặc chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy,
cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia vào việc đánh bạc. Đối với người tham
gia các hình thức đánh bạc nêu trên phần lớn là đánh bạc trực tiếp với nhau;
đánh bạc trực tiếp với chủ lô, đề, nhà cái hoặc thông qua các đại lý, thư ký; số
3
tiền sử dụng vào đánh bạc có thể hạn chế hoặc không hạn chế… Khó trong đánh
giá chứng cứ, xác định tội danh.
- Hiện nay, pháp luật chưa quy định hoặc chưa đưa ra khái niệm cụ thể về
hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng. Theo quy định của Bộ
luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): “Sử dụng mạng internet,
mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” (điểm c,
khoản 2, Điều 321 và điểm c, khoản 2, Điều 322) là tình tiết định khung tăng
nặng đối với tội Tổ chức đánh bạc và tội Đánh bạc. Như vậy, mặc dù pháp luật
chưa quy định cụ thể, nhưng có thể xác định hình thức tổ chức đánh bạc và đánh
bạc trên không gian mạng sẽ phải có những điểm chung của tổ chức đánh bạc và
đánh bạc thông thường như: hành vi tập hợp, rủ rê, lôi kéo hoặc chủ mưu, cầm
đầu, chỉ huy…, tạo ra nền tảng kết nối trên không gian mạng để nhiều người
tham gia và thực hiện hành vi đánh bạc, để từ đó thu lợi, hưởng lợi từ hành vi
này.
- Việc xử lý tội phạm về tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
do không có hướng dẫn cụ thể dẫn đến có rất nhiều khó khăn trong việc xem xét
đánh giá chứng cứ, xác định tội danh. Thực tế, việc xác định tội phạm và xử lý
tội phạm này thường được các cơ quan tiến hành tố tụng họp thống nhất vận
dụng cấu thành cơ bản của tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông thường và
các văn bản hướng dẫn để xác định tội danh, đánh giá chứng cứ và vận dụng
trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét
xử.
Tùy từng vụ án, việc xác định hành vi, hình thức tổ chức đánh bạc, đánh
bạc là tội phạm có nhiều điểm khác nhau. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc mà
nhà cái ở nước ngoài, máy chủ đặt ở nước ngoài thì thông thường, hành vi tổ
chức đánh bạc được xác định và xử lý chủ yếu đối tượng là tổng đại lý, cấp đại
lý (cấp 1, cấp 2...). Đối với hành vi đánh bạc thì phải dựa vào chứng cứ thu thập
được để xác định. Cụ thể: có vụ án căn cứ vào lịch sử truy cập, thời gian truy
cập trên website của người tham gia đánh bạc để xác định tội danh, như: xác
định một lần truy cập đánh bạc trên 5.000.000 đồng hoặc nhiều lần truy cập
đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng liên tục kế tiếp nhau về thời gian được
cộng lại xác định trên 5.000.000 đồng. Có vụ án lại căn cứ vào giao dịch ngân
hàng của người tham gia đánh bạc để xác định tội danh, như: 1 lần giao dịch
chuyển tiền để đánh bạc trên 5.000.000 đồng hoặc giao dịch chuyển tiền liên tục
trong ngày dưới 5.000.000 đồng để thực hiện hành vi đánh bạc nhưng cộng lại
xác định trên 5.000.000 đồng hoặc căn cứ vào tiền án, tiền sự để định tội…, và
tương tự như vậy để xác định tình tiết định khung…

4
 - Đối với các vụ việc không xác định đối tượng tổ chức đánh bạc (nhà cái,
tổng đại lý, cấp đại lý), chỉ xác định được người tham gia đánh bạc, người thuê,
người được thuê tham gia đánh bạc thể hiện trên lịch sử truy cập, thời gian truy
cập trên website; giao dịch chuyển tiền, thanh toán tiền nhưng việc xác định tội
danh chưa thống nhất. Quan điểm 1: Hành vi nêu trên không xử lý về tội Đánh
bạc, vì không xác định được các đối tượng đánh bạc với ai?. Quan điểm 2:Hành
vi nêu trên phạm tội Đánh bạc, vì các đối tượng đánh bạc đã thông qua mạng
internet, mạng máy tính, mạng viễn thông trực tiếp đánh bạc với nhà cái, trong
trường hợp này không phải chứng minh các đối tượng khác cùng tham gia đánh
bạc. Đây là vướng mắc cần phải được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để
việc áp dụng, xử lý bảo đảm thống nhất, đúng quy định của pháp luật. Trong
thời gian tới, Bộ Công an - VKSND tối cao - TAND tối cao tổ chức tổng kết,
đánh giá việc phát hiện, xử lý hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không
gian mạng, qua đó nhằm xác định rõ những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội
phạm; những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên không gian
mạng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, những quy định
của pháp luật không phù hợp hoặc pháp luật chưa quy định để kiến nghị với các
cấp có thẩm quyền trong việc ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật.
Xem xét bổ sung, sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng tăng nặng hình phạt đối
với hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng hoặc quy định
thành tội phạm độc lập… Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm
phán; tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; đẩy
mạnh hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với tội
phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng. Đồng thời tuyên truyền
rộng rãi biểu hiện, hành vi nhận diện hoạt động phạm tội liên quan đánh bạc qua
không gian mạng đến tổ chức, cá nhân để tránh không vi phạm đến loại tội
phạm này.
Hiện nay, pháp luật chưa quy định hoặc chưa đưa ra khái niệm cụ thể về
hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Theo quy định của
Bộ luật hình sự: “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử để phạm tội” (Điểm c khoản 2 Điều 321 và Điểm c khoản 2
Điều 322) là tình tiết định khung tăng nặng đối với tội tổ chức đánh bạc và đánh
bạc . Trong quá trình áp dụng khung hình phạt với tình tiết định khung tăng nặng
đã có nhiều ý kiến phản ánh trái chiều. Ngày 04/9/2018 Tòa án nhân dân tối cao
có công văn hướng dẫn số 196/TANDTC-PC quy định việc áp dụng Điểm c
khoản 2 Điều 321 và Điểm c khoản 1 Điều 322 (Nội dung cụ thể trong văn
bản).

5
 2. Công tác điều tra, truy vết
Để điều tra, truy vết đường dây đánh bạc online rất khó khăn do hầu hết
đây là các nhóm đối tượng, sinh sống ở nhiều tỉnh thành, thậm chí ở nước ngoài;
có thể do người nước ngoài điều khiển, có đặt máy chủ ở nước ngoài; chúng
hoạt động rất kín kẽ, tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi
phạm tội. Chúng thường xuyên xóa dấu vết, thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt
động, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan cảnh sát điều tra.
Loại tội phạm này cũng đòi hỏi lực lượng công an phải am hiểu công nghệ, có
trình độ nghiệp vụ sắc bén, có bản lĩnh và phương tiện kỹ thuật hiện đại.
Thời gian qua, các lực lượng công an đã thường xuyên kiểm tra các hoạt
động, giao dịch trên không gian mạng; phát hiện, truy vết, triệt phá nhiều đường
dây cờ bạc. Tuy nhiên, dường như nạn cờ bạc qua mạng như cái vòi bạch tuộc,
chặt vòi này mọc vòi kia vì tính chất “siêu” lợi nhuận và khung hình phạt cho
các đối tượng phạm tội này còn quá nhẹ. Theo Điều 321, 322 Bộ Luật Hình sự
năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, khung hình phạt cao nhất của tội đánh bạc
chỉ 7 năm tù. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc, khung hình phạt cao
nhất chỉ là 10 năm tù. Với hệ quả khủng khiếp mà đánh bạc công nghệ cao để
lại, khung hình phạt quy định như trên quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỜ
BẠC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn đánh bạc, vận động
nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến đánh bạc.
- Để ngăn chặn nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao, ngoài sự vào cuộc tích
cực của lực lượng Công an cũng cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị, các tổ chức chính trị xã hội và công dân. Bản thân mỗi người dân cũng phải
nhận thức được những chiêu trò của kẻ tổ chức đánh bạc, cũng như những hệ
lụy của tệ nạn cờ bạc gây ra từ đó không tham gia với mọi hình thức. Chỉ khi
mỗi công dân hiểu được rằng đánh bạc không chỉ đem lại sự thiệt hại về vật
chất, gây rối loạn xã hội, mà nó còn là hành vi vi phạm pháp luật.
- Siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê
chỗ đặt máy chủ, tên miền; “vá các lỗ hổng” về việc sử dụng thẻ cào viễn
thông, các ví thanh toán điện tử; hệ thống ngân hang có biện pháp kỹ thuật để
quản lý “lọc” giao dịch đáng ngờ.