Professional Documents
Culture Documents
Risk and Sustainability Committee Governance Charter
Risk and Sustainability Committee Governance Charter
اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
4 اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ :اﻟﻐﺮض
2
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳ�����ﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﺻ�����ﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺿ���ﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﮭﺎ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀ���ﺎﺋﮭﺎ .وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿ���ﻮء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﺸ���ﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
• ﺗﺸ������ﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳ������ﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀ�������ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺪة
ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ وﻣﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ.
• ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
3
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
4
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
• اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻮﺿ��ﻊ اﻟﺴ��ﯿﺎﺳ��ﺔ اﻟﺸ��ﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳ��ﺐ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ
واﻷﻧﺸ���ﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاوﻟﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟﻰ أھﺪاف اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ واﺳ���ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ ،واﻟﺘﻮﺻ���ﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴ���ﯿﺎﺳ���ﺔ اﻟﺸ���ﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺸ���ﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أو اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو أھﺪاﻓﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ،
واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ.
• اﻟﺘﻮﺻ��ﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸ��ﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴ��ﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ،
وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﮫ.
• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪوى اﺳ��ﺘﻤﺮار اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ وﻣﻮاﺻ��ﻠﺔ ﻧﺸ��ﺎطﮭﺎ ﺑﻨﺠﺎح ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﺳ��ﺘﻤﺮارھﺎ ﺑﺸ��ﻜﻞ
ﺳﻨﻮي.
• اﻹﺷ���ﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ،وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﻈﻢ وآﻟﯿﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﯿﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﺑﮭﺎ.
وﺗﻌﺮ ﺿﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري )ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ّ • إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل(.
• إ ﻋﺪاد ﺗ ﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻔﺼ������ ﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤ ﺨﺎطﺮ واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻘﺘﺮ ﺣﺔ ﻹدارة ھﺬه اﻟﻤ ﺨﺎطﺮ ،ورﻓﻌ ﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
• ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ووﺿﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ا ﻹدارة.
• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮظﻔﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ.
• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳ������ﺘﯿﻌﺎب ﻣﻮظﻔﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸ������ﺮﻛﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﺜﯿﺮه ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
• اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻮﺿ��ﻊ اﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺳ��ﯿﺎﺳ��ﺎت اﻻﺳ��ﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
طﺒﯿﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاوﻟﮭﺎ ،واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.
5
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳ���ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺳ���ﯿﺎﺳ���ﺎت اﻻﺳ���ﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺸ���ﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو أھﺪاﻓﮭﺎ اﻻﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ،
واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ.
• اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹﻋﺪاده ،واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.
• ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.
• اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ.
• دراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ،ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻵﺗﯿﺔ:
• طﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل
إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
• اﻻﺳ��ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮاه ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أو اﻟﻤﺨﺘﺼ��ﯿﻦ أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ دراﺳ��ﺔ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿ��ﻤﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
6
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
oﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻀ���ﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳ���ﺔ اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸ�����ﺘﮭﺎ ،وﺑﺈﺑﺪاء آراﺋﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸ�����ﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺴ�����ﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف
اﻟﻠﺠﻨﺔ.
oاﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺼ����ﺤﯿﺤﺔ ﻷﻋﻀ����ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ����ﺐ؛ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ
ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ.
oإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻦ أﻧﺸ������ﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ورﻓﻊ ﺗﻮﺻ������ﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﺎ ﺗﻮﺻ������ﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
oﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
oوﺿﻊ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري ﻷداء اﻟﻠﺠﻨﺔ.
• ﺗﻜﻮن ﻣﮭﺎم أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
oﺗﻨﺴﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ووﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﺪول أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
oﺗﺒﻠﯿﻎ أﻋﻀ��ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ،واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳ��ﺔ ﺑﻨﻮد
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ.
oﺣﻀﻮر وﺗﻮﺛﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وإﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮھﺎ وﺣﻔﻈﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص.
oﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮭﺎ.
oﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺸﻮرة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ.
7
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
• ﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
8
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
oﻣﺪاوﻻت وﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وأﺳﺒﺎب اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت إن وﺟﺪت.
oﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ،وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺷ������ﺮﺗﮭﺎ ،وآﻟﯿﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ.
• ﯾُﺮﺳﻞ أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮدة ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻮدة اﻟﻤﺤﻀﺮ – إن وﺟﺪت –ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ) (5أﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ.
• ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت أﻋﻀ��ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ��ﻮدة اﻟﻤﺤﻀ��ﺮ ،وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﯾُﺮﺳ��ﻞ أﻣﯿﻦ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﻮدة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪا ً ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ.
• ﯾُﺤﻔﻆ ﻣﺤﻀ���ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﻓﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺼ���ﺤﻮﺑﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺳ���ﺠﻞ ﺧﺎص
ﯾﻮﻗﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻣﯿﻨﮭﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼ����ﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺸ����ﺮﻛﺔ ﺳ����ﻮا ًء أﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺸ���ﻐﯿﻠﯿﺔ أم ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ،أم ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴ���ﻮق ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼ���ﺎح ﻋﻦ ﺳ���ﯿﺎﺳ���ﺔ إدارة ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻛﯿﻔﯿﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻻدراج.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀ������ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ������ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ُأﺗﯿﺤﺖ ﻟﮫ ،وﻣﺎ ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ،وﻻ
ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال – ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻀ��ﻮﯾﺘﮫ -اﻟﺒﻮح ﺑﮭﺎ ﻷي ﻓﺮد أو ﺟﮭﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺼ��ﺮح ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ،أو أن ﯾﺴ���ﺘﻌﻤﻞ أﯾﺎ ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷ���ﺨﺼ���ﯿﺔ ﻟﮫ أو ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﮫ أو ﻟﻠﻐﯿﺮ ،وﻟﻠﺸ���ﺮﻛﺔ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺎدة ،ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
9
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
• ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀ���ﻮ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼ���ﺎﻟﺤﮫ ﻣﻊ ﻣﺼ���ﺎﻟﺢ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ،وﯾﻘﺼ���ﺪ ﺑﺘﻌﺎرض
اﻟﻤﺼ���ﺎﻟﺢ وﺟﻮد ﻣﺼ���ﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة ﻷي ﻋﻀ���ﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﻣﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ
وﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ )أو اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ( ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ رأي ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬي
ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺒﺮا ً ﻋﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮه اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
• إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻀﻮ أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻌﻠﯿﮫ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻣﻨﺎﻗﺸ����ﺔ اﻟﻤﻮﺿ����ﻮع ،ﻋﻠﻰ أن ﯾُﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀ����ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻀ����ﻮر
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ أو اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ.
• ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﻟﻌﻀ����ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺼ����ﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷ����ﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ����ﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴ����ﺎب
اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﺸ���ﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷ���ﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴ���ﺔ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ،أو أن ﯾﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ
ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ.
• إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀ��ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﺼ��ﺎح ﻋﻦ ﻣﺼ��ﻠﺤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴ �ﺎب اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﻮا ًء ﻗﺒﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻋﻀﻮا ً ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو أﺛﻨﺎء ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ،ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ
واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو إﻟﺰام اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺄداء أي رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
• إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀ���ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﺼ���ﺎح ﻋﻦ ﻣﺸ���ﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷ���ﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴ���ﺔ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ،أو أن ﯾﻨﺎﻓﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ ،ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﮫ أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.
• ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺴ���ﺘﻐﻞ أو ﯾﺴ���ﺘﻔﯿﺪ ﻋﻀ���ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ -ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮ-ﻣﻦ أي ﻣﻦ أﺻ���ﻮل اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ أو
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ أو اﻟﻔﺮص اﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿ����ﻌﺔ ﻟﺪراﺳ����ﺘﮭﺎ – ﺣﺘﻰ وإن اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪم اﻟﻤﻀ����ﻲ ﺑﮭﺎ .-ﻛﻤﺎ ﻻ
ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ.
• ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت اﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀ���ﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ���ﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎل أي ﻋﻤﻞ أو رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻ���ﺔ اﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .ﻛﻤﺎ
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
• ﯾﺴ����ﺘﺤﻖ ﻋﻀ����ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺳ����ﻨﻮﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴ����ﯿﺎﺳ����ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀ����ﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ وﻛﺒﺎر
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
• ﯾﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺎ ﯾﺘﻠﻘﺎه أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت و ﺑﺪﻻت.
10
Classification: General Business Use
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
• ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻ���ﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻌﻀ���ﻮ ﻣﻦ ﻋﻀ���ﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺴ���ﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺐ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﺳ���ﻨﺔ واﺣﺪة دون ﻋﺬر ﯾﻘﺒﻠﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻓﻼ ﯾﺴ���ﺘﺤﻖ ھﺬا اﻟﻌﻀ���ﻮ أي ﻣﻜﺎﻓﺂت أو ﺗﻌﻮﯾﻀ���ﺎت ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮه ،وﻋﻠﯿﮫ إﻋﺎدة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﮫ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
• ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸ��ﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺴ��ﻤﻌﺘﮭﺎ واﺳ��ﺘﺮداد ﻣﺎ ﺻ��ﺮف ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺗﻌﻮﯾﻀ��ﺎت
وأي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أﺧﺮى ﺗﺤﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴ��ﮭﯿﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻀ��ﻮ ﺑﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻀ��ﻮ ﻋﻤﻞ ُﻣ ِﺨﻞ
ﺑﺎﻟﺸ�����ﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺰوﯾﺮ أو ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴ�����ﻌﻮدﯾﺔ أو ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ أو
ﻋﻨﺪ إﺧﻼﻟﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺨﻀ���ﻊ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷ���ﻰ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ووﻓﻖ ﻣﺎ
ﯾﺮاه اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻻ ﯾﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻻ ﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
11