Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Extraordinary General Meeting of Shareholders

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Jakarta, 15 August 2023
MATA ACARA RAPAT
AGENDA OF THE MEETING

Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Changes to the Board of Directors of the Company
PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
• Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran
diri Bapak Ivan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan
dan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada publik
pada tanggal 27 Juni 2023.
• Ketentuan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan jo.
Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 huruf a Peraturan OJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik mengatur antara lain bahwa
Perseroan wajib untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi Perseroan.
EXPLANATION OF THE MEETING AGENDA
• The Company has received the resignation letter of Mr. Ivan
from his position as Director of the Company and has made
Disclosure of Information to the public on June 27, 2023.
• The provisions of Article 15 paragraph (9) of the Company's
Articles of Association jo. Article 8 paragraph (3) and Article 9
letter a OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of
Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
Companies stipulates, among other things, that the Company is
obliged to hold a General Meeting of Shareholders to decide on
the application of the resignation of members of the Company's
Board of Directors.
USULAN KEPUTUSAN RAPAT
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ivan dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan dan karenanya
memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de charge)
atas tindakannya selama menjabat selaku Direktur
Perseroan sampai dengan tanggal efektif pengunduran
dirinya sepanjang Tindakan tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku;
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2027 yang akan
diadakan pada tahun 2028, sebagai berikut:
Direktur Utama : Suwito Mawarwati
Direktur : Beatrice Kartika
Direktur : Kemal Mawira
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam
Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan
melakukan pemberitahuan urusan tersebut di atas kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PROPOSED MEETING RESOLUTIONS
1. To accept and approve the resignation of Mr. Ivan from his
position as Director of the Company and therefore grant
release and discharge (acquit et de charge) for his actions while
serving as Director of the Company until the effective date of
his resignation provided that such actions are reflected in the
Company’s financial statement and not conflicting with the
applicable law;
2. To approve composition of the Board of Directors of the
Company, with the tenure starting from the closing of this
Meeting until the closing of 2027 Annual General Meeting of
Shareholder which will be held on 2028, as follows:
President Director : Suwito Mawarwati
Director : Beatrice Kartika
Director : Kemal Mawira
3. To approve for granting the authorization and consent to the
Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry
out any necessary actions to implement the matters that has
been discussed and/or resolved in this Agenda, including but
not limited to reinstate the Meeting’s resolution, partially or
entirely into the notarial deed, to file any approval application
to the authorized institutions and/or to submit any notification
to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, as long as not breaching the prevailing laws and
regulations.
THANK YOU
@mpmgroup mpmgroup.co.id