REGULAMIN ZARZĄDU

Uchwalony przez Radę Nadzorczą (Walne Zgromadzenie) w dn. ………..roku.

§ 1.
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
a) „Spółka" oznacza ………………………. (firma Spółki) z siedzibą w ........ ..
b) „Zarząd" oznacza Zarząd Spółki;
c) „członek Zarządu" oznacza Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu, z wyjątkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie;
d) „Statut" oznacza statut Spółki;
e) „Założyciele" oznacza założycieli Spółki;
f) „uchwała" oznacza wszelkie postanowienia Zarządu podjęte na posiedzeniach oraz
zamieszczone w protokołach z tych posiedzeń;
g) „Kodeks spółek handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
spółek handlowych (tekst jednolity: DzU. z 2013 r., poz. 1030 z późniejszymi zmianami).
§ 2.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności zakres praw i obowiązków członków Zarządu,
tryb ich powoływania i odwoływania, sposób pracy Zarządu oraz zasady, na jakich Zarząd
podejmuje uchwały. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisu Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz
postanowienia Statutu.
§3.
1. Zarząd Spółki składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Radę
Nadzorczą (Walne Zgromadzenie) Spółki, która (które) jednocześnie decyduje o przyznaniu
jednej z osób wchodzących w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem
postanowień § 3 ust. 2 poniżej.
2. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez Założycieli. W takim przypadku
Założyciele decydują, któremu z członków Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa
Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na ………………. lata.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Mandaty członków
Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji z pełnienia funkcji albo odwołania ich
ze składu Zarządu.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo
powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków
Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą (Walne
Zgromadzenie), co nie uwłacza ich roszczeniom z umowy o pracę lub innego stosunku
prawnego, na podstawie którego pełnili funkcję członka Zarządu.
 §4.
1. Członkowie Zarządu nie mogą, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady
Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach
konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako' członek jej
organu. Zakaz ten dotyczy także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów łub akcji bądź prawa do
powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest
reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia.
§5.
1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim, kieruje działalnością Spółki oraz zajmuje
się wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej łub
Walnego Zgromadzenia.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes
Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek
Zarządu działający łącznie z prokurentem.
§6.
1. Poniższe sprawy wymagają uchwały Zarządu:
1) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z jej działalności za dany
rok obrotowy;
2) sporządzenie wniosku w przedmiocie podziału zysku Spółki albo sposobu pokrycia jej strat
za dany rok obrotowy;
3) ustanowienie prokurenta (prokurentów) Spółki;
4) ..................................................... ......................................................................................... .,
2 . Zarząd może również na wniosek członka Zarządu podejmować uchwały we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
§7.
1. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych 'przez Prezesa
Zarządu, który przewodniczy ich obradom.
2. Prezes Zarządu, na czas swojej nieobecności, wyznacza spośród członków Zarządu osobę
upoważnioną do zwoływania posiedzeń Zarządu i przewodniczenia ich obradom.
3. Na podstawie decyzji Prezesa Zarządu lub osoby, o której mowa powyżej w § 7 ust. 2, w
posiedzeniach mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki, członkowie
jej Rady Nadzorczej oraz prokurenci.
§8.
Posiedzenia Zarządu są zwoływane listem poleconym, telegramem, telefonicznie lub przy
użyciu poczty elektronicznej z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad. Każdy z
członków Zarządu winien zostać powiadomiony o planowanym miejscu i terminie
posiedzenia oraz porządku jego obrad z co najmniej…………… godzinnym wyprzedzeniem.
 § 9.
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu
wszystkich członków Zarządu oraz obecność na tym posiedzeniu co najmniej połowy
członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej
liczby głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Osoba przewodnicząca obradom może
zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
4. Członek Zarząd u, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do
protokołu zdanie odrębne.
5. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego
małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu winien się
wstrzymać od rozstrzygania takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia
Zarządu.
§10.
1. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Sporządzenie protokołu należy do osoby wskazanej przez osobę przewodniczącą obradom.
3. Protokół winien zawierać miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych
członków Zarządu, imiona i nazwiska innych osób - jeżeli uczestniczą w posiedzeniu,
porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań
odrębnych zgłoszonych przez członków Zarządu oraz wzmiankę o zajściu okoliczności
przewidzianych powyżej w § 9 ust. 5 (jeżeli taka sytuacja ma miejsce):
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. Protokoły z
posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Prezesa
Zarządu.
§11.
Uchwała Zarządu obowiązuje z dniem jej powzięcia, chyba że przewidziano w niej
późniejszy termin wejścia w życie.
§12.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.