Professional Documents
Culture Documents
0685a0fc18 4d05be1db0
0685a0fc18 4d05be1db0
JARINGAN DISTRIBUSI 59
02 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT
DISTRIBUTION NETWORK
KEANGGOTAAN ASOSIASI 59
LAPORAN DEWAN KOMISARIS 18 ASSOCIATION MEMBERSHIP
BOARD OF COMMISSIONERS’ REPORT
LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 60
LAPORAN DIREKSI 24 CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS AND
BOARD OF DIRECTORS’ REPORT INSTITUTIONS
03 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY
32
04 ANALISIS & PEMBAHASAN
MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
SEKILAS PERUSAHAAN 33
COMPANY IN BRIEF TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL 64
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC REVIEW
PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN 33
COMPANY NAME CHANGES TINJAUAN INDUSTRI 65
INDUSTRY REVIEW
VISI & MISI 34
VISION & MISSION TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA 65
OPERATION REVIEW PER BUSINESS SEGMENT
BIDANG USAHA 36
PRODUK BARU 2022 67
LINE OF BUSINESS
NEW PRODUCT IN 2022
STRUKTUR ORGANISASI 38
PROFITABILITAS 68
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
PROFITABILITY
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS 39
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN 68
COMPOSITION OF THE BOARD
OF COMMISSIONERS THE COMPANY’S FINANCIAL PERFORMANCE
06
PROFILE OF INTERNAL AUDIT
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN RISIKO 156
RISK MANAGEMENT
TATA KELOLA PERUSAHAAN 102
GOOD CORPORATE GOVERNANCE SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 161
INTERNAL CONTROL SYSTEM
KEBIJAKAN DAN PRAKTIK 102
TATA KELOLA PERUSAHAAN KASUS DAN PERKARA PENTING 2022 163
GOOD CORPORATE GOVERNANCE LEGAL CASES IN 2022
POLICIES AND IMPLEMENTATION
INFORMASI SANKSI ADMINISTRASI 164
PEDOMAN DAN PRINSIP-PRINSIP 104 INFORMATION ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES KODE ETIK DAN BUDAYA PERSEROAN 164
AND PRINCIPLES CODE OF CONDUCT AND CORPORATE CULTURE
07
NOMINATION POLICY AND PROCEDURE OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS AND TANGGUNG JAWAB
BOARD OF DIRECTORS SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN 131
KOMISARIS DAN DIREKSI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 174
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
Selamat datang pada Laporan Tahunan 2022 PT FKS Food We would like to take this opportunity to welcome you to PT
Sejahtera Tbk. dengan tema “Onward!”. Tema tersebut dipilih FKS Food Sejahtera Tbk’s Annual Report 2022, which has
berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis the theme “Onward!” The topic was decided upon after an
Perseroan pada 2022 serta masa depan keberlanjutan bisnis in-depth analysis and study of the facts and development
Perseroan. of the Company’s business in 2022 as well as its business
sustainability in the foreseeable future.
Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah This Annual Report is primarily intended to improve the
untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan Company’s compliance with transparency to all relevant
kepada otoritas dan segenap para pemangku kepentingan authorities and stakeholders. This Annual Report is published
yang terkait. Laporan Tahunan ini diterbitkan sesuai dengan in accordance with Financial Services Authority Regulation
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuer or Public
tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Company and Financial Services Authority Circular Letter No.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual
tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Report of Issuer or Public Company.
Perusahaan Publik.
Laporan Tahunan 2022 PT FKS Food Sejahtera Tbk. menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk. Annual Report 2022 is a source
sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi of comprehensive documentation that covers the Company’s
kinerja Perseroan dalam setahun. Informasi tersebut memuat performance during the year. The information includes
dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perseroan; comprehensive documentation that describes the Company’s
kinerja operasional, pemasaran dan keuangan; informasi profile, operational, marketing, and financial results, as well
tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi as information on the duty, role, and structural function of the
Perusahaan yang menerapkan konsep best practices dan Company’s organization that embodies the concept of best
prinsip-prinsip corporate governance. practices and corporate governance principles.
Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk Furthermore, by providing accurate, balanced, and relevant
membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perseroan information, this Annual Report aims to foster shared
dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan understanding and confidence in the Company. All shareholders
relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku and stakeholders can obtain sufficient information about the
kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang policies that have been implemented and will be implemented
memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta in the future, as well as the Company’s accomplishments in
kesuksesan pencapaian Perseroan pada tahun 2022. 2022.
SANGGAHAN
DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER
Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, This Annual Report contains financial conditions, operational
hasil operasi, kebijakan, proyeksi, strategi, serta tujuan results, policies, projections, plans, strategies, and the
Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan Company’s objectives, all of which are classified as forward-
dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, looking statements under applicable laws, excluding historical
kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan matters. Such forward-looking statements are subject to
tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat known and unknown risks, uncertainties, and other factors that
mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda could cause actual results to differ materially from expected
dari yang dilaporkan. results.
Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan Prospective statements in this Annual Report are based
ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi on numerous assumptions about the Company’s current
terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana conditions and future events, as well as the business
Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan tidak environment in which the Company operates. The Company
menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan is under no obligation to guarantee that all valid documents
keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai presented will produce the expected results.
harapan.
Laporan Tahunan ini memuat kata “Perseroan” atau This Annual Report contains the terms “Company,” “FKS FS,”
“Perusahaan”, “FKS FS” dan “AISA” yang didefinisikan sebagai and “AISA,” which refer to PT FKS Food Sejahtera Tbk., which
PT FKS Food Sejahtera Tbk. yang menjalankan kegiatan usaha is primarily engaged in holding Company activities. In general,
utama di bidang aktivitas perusahaan holding. Adakalanya the term “we” is used to refer to PT FKS Food Sejahtera Tbk.
kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut
PT FKS Food Sejahtera Tbk. secara umum.
TEMA
LAPORAN TAHUNAN 2022
THEME OF ANNUAL REPORT 2022
Onward! Onward!
Tema “Onward!” diusung untuk menunjukkan gerak maju The phrase “Onward!” implies movement and forward motion,
yang tengah dilakukan Perseroan, yang menyiratkan bahwa implying that the Company is not content to rest on its laurels
Perseroan tidak sedang berpuas diri namun berkomitmen but is committed to pushing forward and making progress
untuk terus maju dan melakukan perubahan untuk mencapai toward its goals. The general improvement in the business
tujuannya. Iklim bisnis yang secara umum mulai kondusif climate has bolstered the Company’s efforts to continue
semakin memantapkan langkah Perseroan untuk terus maju di operations through 2022.
sepanjang tahun 2022.
Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan The Company is making every effort to maximize momentum
momentum pada 2022. Peningkatan kinerja merupakan in 2022. Improved performance is the first step in continuing
permulaan untuk melanjutkan transformasi yang telah the Company’s transformation that it has begun. To drive
dilakukan oleh Perseroan. Perseroan terus mengoptimalkan performance this year, the Company continues optimizing
efisiensi operasional dan memperkuat brand produknya operational efficiency and strengthening its product brands.
sehingga dapat mendorong kinerja di tahun ini. Penguatan Internal strengthening, combined with a commitment to
internal dibarengi dengan komitmen untuk terus berinovasi continue competing in meeting customer needs, is always
dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan juga senantiasa carried out for the Company to provide added value to its
dilakukan sehingga Perseroan memberikan nilai tambah bagi stakeholders.
segenap pemangku kepentingannya.
JEJAK LANGKAH
Milestones
2000-an | 2000’s
- Perseroan berganti nama menjadi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. - The Company transformed into PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
dan melakukan pembenahan yang substansial untuk menghadapi and make substantial improvements to face the new millennium.
millennium baru.
- Pada kurun waktu ini, Perseroan melakukan beberapa kali aksi - During this period, the Company carried out several corporate
korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dan akuisisi di bidang actions in the form of Limited Public Offerings and acquisitions in
snack, biskuit dan makanan manis. the fields of snacks, biscuits and sweets.
- Berbagai apresiasi dan penghargaan diraih oleh Perseroan, seperti - Various appreciations and awards were received by the Company
seperti penghargaan sebagai Emiten Industri Barang Konsumsi such as the award for the Best Consumer Goods Industry Issuer
Terbaik dari ajang Bisnis Indonesia Award 2008. from the 2008 Bisnis Indonesia Award event
- Perseoran diperhitungkan sebagai salah satu emiten di dalam - The Company is considered as one of the issuers in the Kompas 100
Indeks Kompas 100. Index
2010-2021 | 2010-2021
- Perseroan bergerak dinamis dan melakukan beberapa aksi - The Company moves dynamically and carries out several corporate
korporasi, seperti Penawaran Umum Terbatas, Penerbitan Obligasi actions such as Limited Public Offerings, Issuance of Bonds and
dan Sukuk, Akuisisi perusahaan yang bergerak dalam industri bihun Sukuk, Acquisition of companies engaged in vermicelli and snack
dan makanan ringan, Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak foods, Private Placement, as well as development of production
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), serta pengembangan facilities within the Company group.
fasilitas produksi dalam grup Perseroan.
- Perseroan mendapat apresiasi dan meraih berbagai penghargaan - The Company received appreciation and won various awards
seperti Top 250 Indonesia Original Brand, Excellent Brand, dan Most such as Top 250 Indonesia Original Brand, Excellent Brand, and
Improved IICD Good Corporate Governance, menerima Sertifikat Most Improved IICD Good Corporate Governance, received ISO
ISO 14001 : 2004 yang diterbitkan oleh Integrated Laboratory – 14001 : 2004 Certificate issued by the Integrated Laboratory – IPB
IPB Environmental Management System Assurance (ILEAIPB) dan Environmental Management System Assurance (ILEAIPB) and
Sertifikat OHSAS 18001: 2007 yang diterbitkan oleh URS (United OHSAS 18001 Certificate: 2007 issued by URS (United Registrar of
Registrar of Systems) Certification). Systems) Certification).
- Pada awal 2021, Perseroan secara resmi bertransformasi menjadi - In early 2021, the Company officially transformed into
PT FKS Food Sejahtera Tbk. dan menjadi bagian dari FKS Group. PT FKS Food Sejahtera Tbk. and became part of the FKS Group.
2022 | 2022
- Perseroan berhasil menunaikan seluruh kewajiban kepada - The Company completed all obligations to Bondholders and Sukuk
para Pemegang Obligasi dan Sukuk lebih awal daripada yang holders earlier than mandated by the Homologation Decision.
diamanatkan oleh Putusan Homologasi.
- Perseroan kembali mendapatkan kepercayaan dari mitra lembaga - the Company has once again earned the trust of financial institution
keuangan dalam bentuk fasilitas perbankan melalui Perjanjian partners in the form of banking facilities of Term and Recurring
Fasilitas Berjangka dan Berulang sejumlah sampai dengan Facility Agreement in the amount of up to US$190,000,000 and
US$190.000.000 dan Rp1.901.000.000.000 (satu triliun sembilan Rp.1,901,000,000,000 (one trillion nine hundred and one billion
ratus satu miliar Rupiah). Rupiah).
- Perseroan terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk - The Company continues to innovate and expand its products.
unggulan.
KILAS
KINERJA 2022
PERFORMANCE
HIGHLIGHTS IN 2022
IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Catatan: Note:
Data keuangan selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perusahaan Complete financial data can be seen in the Company’s Financial Statements
yang dilampirkan pada bagian akhir laporan ini. attached at the end of this report.
GRAFIK IKHTISAR
DATA KEUANGAN PENTING
CHART OF FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS
IKHTISAR SAHAM
SHARE HIGHLIGHTS
GRAFIK INFORMASI
HARGA SAHAM
CHART OF STOCK PRICE INFORMATION
200.00
190.00
180.00
170.00
160.00
150.00
145.00
140.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
INFORMASI OBLIGASI
BONDS INFORMATION
Obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food Bond and Sukuk Ijarah TPS Food
Pada tanggal 24 Juni 2022, Perseroan telah melakukan On June 24, 2022, the Company conducted a buyback to repay
pembelian kembali untuk tujuan pelunasan seluruh Obligasi all of the Bonds TPS Food I Year 2013, Sukuk Ijarah TPS Food I
TPS Food I Tahun 2013, Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun Year 2013, and Sukuk Ijarah TPS Food II Year 2016 that are still
2013, dan Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 yang masih the Company’s obligations under the Homologation Decision.
merupakan kewajiban Perseroan berdasarkan Putusan By reaching the settlement, the Company was able to fulfill its
Homologasi. Dengan telah dilakukannya pelunasan tersebut, obligations to PKPU Creditors on or before the Final Due Date,
maka Perseroan telah dapat menunaikan kewajiban kepada as defined in Article 3.4 point 14 of the Homologation Decision.
Para Kreditor PKPU secara lebih awal atau sebelum Tanggal
Jatuh Tempo Final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 3.4 angka 14 Putusan Homologasi.
AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTION
Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan aksi Throughout 2022, the Company did not conduct any corporate
korporasi. actions.
PERISTIWA PENTING
EVENT HIGHLIGHTS
Sepanjang tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan kegiatan- Throughout 2022, the Company has carried out the following
kegiatan sebagai berikut: activities:
- Pada tanggal 25 Februari 2022, Perseroan melakukan - On 25 February 2022, the Company held an EGMS at the
RUPS Luar Biasa bertempat di Gedung Cyber 2. Cyber 2 Building.
- Peluncuran produk baru Mie Kremezz Krezz varian Ayam - Launching Mie Kremezz Krezz new variants of Roasted
Panggang dan Sambal Balado pada Februari 2022. Chicken and Sambal Balado in February 2022.
- Pada tanggal 24 Juni 2022, Perseroan telah melakukan - On June 24, 2022, the Company has repurchased for the
pembelian kembali untuk tujuan pelunasan atas Obligasi purpose of paying off the Bonds, TPS Food I Year 2013
TPS Food I Tahun 2013, Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun Sukuk, and TPS Food I Year 2016 Sukuk Ijarah.
2013, dan Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016.
- Pada tanggal 27 Juli 2022, Perseroan melakukan RUPS - On July 27, 2022, the Company held an AGMS at the Cyber
Tahunan bertempat di Gedung Cyber 2. 2 Building.
- Peluncuran produk baru Taro Tempe varian Chicken Onion - Launching of Taro Tempe variants of Chicken Onion and
dan Teriyaki Barbecue pada Agustus 2022. Teriyaki Barbecue in August 2022.
- Peluncuran produk baru Bihunku Korean Series varian - Launching of the new product Bihunku Korean Series
Spicy Kimchi dan Japchae pada September 2022. variants of Spicy Kimchi and Japchae in September 2022.
- Peluncuran produk baru Bihunku Seduh varian Soto Ayam, - Launching of New Products Bihunku Seduh variants of
Kaldu Ayam, dan Bakso pada Oktober 2022. Soto Ayam, Chicken Broth and Meatballs in October 2022.
- Peluncuran produk baru Mie Kremezz Stikz varian Pedas - Launching of the New Mie Kremezz Stikz Spicy and
dan Barbeque pada Oktober 2022. Barbecue variant in October 2022.
- Pesta Rakyat FFS 2022 pada Desember 2022. - FFS Folk Festival 2022 in December 2022.
PENGHARGAAN AWARDS
- Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award 2022 untuk - Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award 2022 for
Mie Ayam 2 Telor dan Bihunku. Mie Ayam 2 Telor and Bihunku.
- Top Brand Award untuk Bihun Instan 2022. - Top Brand Award for Bihun Instan 2022.
- Top Brand Indonesia untuk Kids & Gen Z 2022 untuk Mie - Top Brand Indonesia for Kids & Gen Z 2022.
Kremezz.
- Info Brand Award 2022 untuk Ayam 2 Telor dan Bihunku. - Info Brand Award 2022 for Ayam 2 Telor and Bihunku.
- PROPER Biru untuk PT Tiga Pilar Sejahtera dan PT Putra - PROPER Biru for PT Tiga Pilar Sejahtera and PT Putra Taro
Taro Paloma. Paloma.
SERTIFIKASI CERTIFICATION
PT Putra Taro Paloma PT Putra Taro Paloma
- Sertifikat Kesesuaian Food Management System ISO - Certificate of Conformity Food Management System ISO
22000. 22000.
- Sertifikat Kesesuaian Hazard Analysis and Critical Control - Certificate of Conformity Hazard Analysis and Critical
Point (HACCP). Control Point (HACCP).
- Sertifikasi Halal (Taro, Bravo, Krup N Krip). - Halal Certification (Taro, Bravo, Krup N Krip).
- Sistem Jaminan Halal. - Halal Guarantee System.
- ISO 14000 : 2015. - ISO 14000 : 2015.
LAPORAN
MANAJEMEN
Management Report
Laporan
Dewan Komisaris
Board Of Commissioners’ Report
Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam We want to express our deep gratitude for the divine blessings
atas berkat dan rahmat yang telah memandu Perusahaan and grace that have guided Company throughout 2022.
selama tahun 2022. Kami juga ingin berterima kasih kepada We would also like to thank our shareholders, bankers, and
para pemegang saham, bankir, dan pemangku kepentingan stakeholders for their unwavering support.
atas dukungan mereka yang teguh.
Mohon izinkan kami menyampaikan laporan mengenai tugas Please allow us to convey our report on duties and
dan tanggung jawab terkait pemantauan kebijakan strategis responsibilities related to monitoring the Company’s strategic
Perusahaan yang diadopsi oleh Direksi sepanjang tahun 2022 policies adopted by the Board of Directors throughout 2022
sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance as part of implementing Good Corporate Governance (GCG).
(GCG). Laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi This report aims to provide transparency and accountability
dan akuntabilitas kepada para pemegang saham dan to shareholders and stakeholders regarding the Company’s
pemangku kepentingan mengenai komitmen Perusahaan untuk commitment to upholding ethical and responsible business
menjunjung tinggi praktik bisnis yang etis dan bertanggung practices.
jawab.
Situasi ini berarti kegiatan masyarakat di This situation means community activities
bidang ekonomi, sosial, dan budaya mulai Konflik geopolitik telah in the economic, social, and cultural fields
kembali normal dan mempercepat pemulihan menyebabkan kenaikan harga starts to resume normal and accelerate
komoditas, sehingga berimbas
ekonomi setelah pandemi COVID-19. economic recovery following the COVID-19
pada kenaikan harga bahan baku
pangan dan BBM. pandemic.
Dunia dihadapkan pada konflik Rusia-Ukraina The geopolitical conflict has led to The world was faced with The Russia-
an increase in commodity prices,
pada awal tahun 2022 yang telah membentuk resulting in an increase in the price
Ukraine conflict in early 2022 has shaped
lanskap ekonomi baru secara global. Kenaikan of food raw materials and fuel. a new economic landscape globally. The
harga komoditas telah berdampak pada rise in commodity prices has impacted the
ekonomi global, termasuk di Indonesia. global economy, including ours in Indonesia.
Terlepas dari dinamika global, kita bersyukur bahwa Indonesia Regardless of global dynamics, we are grateful that Indonesia
dapat mengendalikan inflasi meskipun dengan tantangan is able to manage inflation under control even with this global
global ini. Sektor manufaktur tetap tangguh di tengah krisis dan challenges. The manufacturing sector remained resilient amid
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan the crisis and contributed significantly to national economic
ekonomi nasional. Efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia growth. The effectiveness of Indonesian government policy
selama pandemi adalah faktor paling penting bagi Indonesia during the pandemic is the most important factor for Indonesia
untuk bertahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang to survive and encourage positive economic growth.
positif.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Dewan Komisaris Despite the challenges, the Board of Commissioners commends
memberikan apresiasi kepada Direksi atas pencapaian the Board of Directors for achieving a net sales growth of
pertumbuhan penjualan bersih 21.33%. Also, the Company can improve its brand image and
sebesar 21,33%. Selain itu, Perusahaan innovate products, which has resulted in the Company winning
mampu meningkatkan citra merek dan several awards in 2022, including the 2022
berinovasi dalam produknya, yang telah Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award
menghasilkan beberapa penghargaan and the Info Brand Award.
bagi Perusahaan pada tahun 2022,
termasuk Indonesia Digital Popular Brand Di tengah tantangan, pertumbuhan
penjualan bersih sebesar 21,33%
Platinum Award dan Info Brand Award.
patut diapresiasi.
Terakhir, Dewan Komisaris mengakui In the midst of challenges, the net Finally, the Board of Commissioners
dedikasi dan kerja keras Direksi dan seluruh sales growth of 21.33% should be acknowledges the Board of Directors and
appreciated.
karyawan dalam menghadapi tantangan all employees’ dedication and hard work in
yang belum pernah terjadi sebelumnya navigating the unprecedented challenges posed
akibat pandemi dan kenaikan harga komoditas. Kemampuan by the pandemic and the rising price of commodities. The
Perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi di tengah ability of the Company to adapt and innovate in the face of
kesulitan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen adversity demonstrates its strong leadership and commitment
untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan pemangku to providing value to customers and stakeholders. The Board of
kepentingan. Dewan Komisaris tetap optimis terhadap prospek Commissioners remains bullish on the Company’s prospects
Perusahaan dan memperkirakan pertumbuhan dan kesuksesan and anticipates continued growth and success in the coming
yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. years.
kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua has put in place a number of policies and guidelines to ensure
undang-undang dan peraturan yang berlaku diikuti. that all applicable laws and regulations are followed.
Lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) telah menjadi elemen Environmental, social, and governance (ESG) has become
penting dalam proses pengambilan keputusan, dan perusahaan an important element in its decision-making processes, the
berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan dan Company is committed to promoting sustainability and social
tanggung jawab sosial. Dewan Komisaris percaya bahwa responsibility. The Board of Commissioners believes that by
dengan memupuk budaya transparansi, akuntabilitas, dan fostering a culture of transparency, accountability, and integrity,
integritas, perusahaan akan terus menciptakan nilai bagi the Company will continue to create value for all stakeholders
semua pemangku kepentingan dan berkontribusi pada and contribute to the community’s long-term development.
pembangunan komunitas jangka panjang.
Dewan Komisaris terus memantau kemajuan Perusahaan The Board of Commissioners continuously monitors the
dalam menerapkan GCG. Dewan Komisaris percaya bahwa Company’s progress in implementing GCG. The Board of
penerapan GCG semakin membaik dari waktu ke waktu. Commissioners believes that GCG implementation is improving
Meskipun ada keterbatasan, semua organ GCG Perusahaan over time. Despite the limitations, all of the Company’s GCG
dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan organs can properly carry out their duties and responsibilities.
baik.
Dengan tantangan bisnis yang semakin dinamis dan kondisi With increasingly dynamic business challenges and more
ekonomi yang lebih sulit diprediksi, Perusahaan telah difficult-to-predict economic conditions, the Company has
menerapkan sistem manajemen risiko yang didukung oleh implemented a risk management system supported by the
Komite Audit, Komite GCG, dan Pemantauan Manajemen Risiko. Audit Committee, the GCG Committee, and Risk Management
Dewan Komisaris secara berkala mendorong peningkatan Monitoring. The Board of Commissioners periodically
penerapan GCG karena dapat menjadi salah satu kunci encourages improvements in GCG implementation because
keberhasilan Perusahaan dan memberikan manfaat kepada it can be one of the keys to success for the Company and
para pemangku kepentingan untuk bisnis yang berkelanjutan benefits stakeholders for sustainable business following the
dengan mengikuti prinsip ESG (lingkungan, sosial, dan tata ESG (environmental, social, and governance) principles.
kelola).
Dewan Komisaris akan berusaha untuk memberi nasihat dan The Board of Commissioners will strive to advise and oversee
mengawasi Direksi dalam menerapkan strategi, manajemen the Board of Directors in implementing the Company’s
risiko, dan keberlanjutan Perusahaan. Dengan bekerja sama strategies, risk management, and sustainability. Working
dan mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan together and adhering to the principles of good corporate
ESG, kami percaya Perusahaan dapat mencapai pertumbuhan governance and ESG, we believe the Company can achieve
dan kesuksesan jangka panjang sambil berkontribusi pada long-term growth and success while contributing to society’s
kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. and the environment’s well-being.
Perubahan Komposisi dari Dewan Komisaris Changes in the Composition of the Board of
Commissioners
Terdapat perubahan terkini dari komposisi Dewan Komisaris There was a recent change in the composition of the Board
berdasarkan keputusan RUPSLB yang diselenggarakan pada of Commissioners based on the decision of the Extraordinary
27 Juli 2022. Atas nama perusahaan, kami menyampaikan GMS held on July 27, 2022. On behalf of the Company, we
terima kasih kepada Bapak Agung C. Kusumo, untuk sincerely thank Mr. Agung C. Kusumo for his exceptional
kepemimpinannya, keahliannya, dan bimbingan yang tak leadership, valuable expertise, and unwavering guidance
tergoyahkan selama waktu menjabat menjadi Komisaris during his tenure as the President Commissioner. Mr. Kusumo
Utama. Bapak Kusumo telah berperan penting dalam has been instrumental in driving the Company’s growth and
mendorong pertumbuhan dan kesuksesan Perusahaan, dan success, and his contributions will be remembered and valued.
kontribusinya akan dikenang dan dihargai. Kami mendoakan We wish him all the best in his future endeavors.
yang terbaik untuk usahanya di masa depan.
Komposisi dari Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 The composition of the members of the Board of
adalah sebagai berikut: Commissioners as of 31 December 2022 was as follows:
Komisaris Utama : Lim Aun Seng President Commissioner : Lim Aun Seng
Komisaris : Jaka Prasetya Commissioner : Jaka Prasetya
Komisaris : Grant Lutz Commissioner : Grant Lutz
Komisaris Independen : Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, Independent Commissioner : Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto,
S.H., M.H., MBA., M.M. S.H., M.H., MBA., M.M.
Komisaris Independen : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. Independent Commissioner : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Apresiasi Appreciation
Selama tahun lalu, Perusahaan menghadapi banyak tantangan. During the past year, the Company has faced numerous
Meskipun dalam keadaan sulit, Direksi dan karyawan telah challenges. Despite the difficult circumstances, the Board of
menunjukkan dedikasi dan kerja keras. Kami berterima kasih Directors and employees have shown dedication and hard
kepada semua orang yang telah berkontribusi pada pencapaian work. We are grateful to everyone who has contributed to the
Perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama Company’s accomplishments. We are committed to continuing
mengatasi tantangan masa depan dan mencapai tujuan dan to collaborate to overcome future challenges and meet our
objektif kami demi keuntungan semua pemangku kepentingan. goals and objectives for the benefit of all stakeholders.
Dewan Komisaris juga mengakui pentingnya komunikasi The Board of Commissioners also recognizes the significance
terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan. of open and transparent communication with all stakeholders.
Perusahaan berkomitmen untuk beroperasi dengan integritas The Company is committed to operating with integrity and
dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku by applicable laws and regulations while also considering
sambil juga mempertimbangkan kepentingan semua pemangku all stakeholders’ interests. We encourage all stakeholders to
kepentingan. Kami mendorong semua pemangku kepentingan provide the Company with feedback and suggestions so that
untuk memberikan umpan balik dan saran kepada Perusahaan we can all continue to improve and grow together. The Board of
agar kita semua dapat terus berkembang dan tumbuh bersama. Commissioners is confident that with the strong commitment
Dewan Komisaris yakin bahwa dengan komitmen kuat dari of all stakeholders, the Company will achieve long-term growth
semua pemangku kepentingan, Perusahaan akan mencapai and success.
pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang.
Laporan
Direksi
Board Of Directors’ Report
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, Dear Shareholders and Stakeholders,
Kami ingin menyatakan rasa terima kasih yang mendalam atas We want to express our deep gratitude for the divine blessings
berkat dan karunia ilahi yang telah membimbing dan menyertai and grace that have guided and accompanied our Company
Perusahaan kami sepanjang tahun 2022. Kami juga ingin throughout 2022. We would also like to thank our shareholders,
mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, bankers, and stakeholders for their unwavering support .
bankir, dan pemangku kepentingan kami atas dukungan yang
tak tergoyahkan.
Mohon izinkan kami menyampaikan laporan tentang pekerjaan Please allow us to convey a report on the work and activities
dan aktivitas yang telah dilaksanakan dalam kebijakan which has been executed in the Company’s strategic policies
strategis Perusahaan sepanjang tahun 2022. throughout 2022.
Terlepas dari ketidakjelasan global, kami bersyukur bahwa Despite the global uncertainties, we are grateful that inflation
inflasi di Indonesia masih dapat terkendali, dengan mitigasi in Indonesia has remained under control, mitigating the effects
efek dari krisis. Sektor manufaktur telah menunjukan of the crisis. The manufacturing sector has shown resilience
ketangguhan dan memberi kontribusi pada pertumbuhan and contributed to the country’s economic growth. The
ekonomi negara. Kebijakan pemerintah yang efektif dalam government’s effective policies in response to the pandemic
menanggapi pandemi telah memainkan peran yang krusial have played a crucial role in Indonesia’s ability to weather the
dalam kapasitas Indonesia untuk bertahan dalam krisis dan crisis and promote positive economic growth.
mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Perusahaan juga telah menyelesaikan kewajiban Obligasi The company also settled the bond and sukuk in 2022, earlier
dan Sukuk pada 2022, lebih awal dari yang dijadwalkan. Ini than what was scheduled. This indicates the commitment of
mengindikasi komitmen dari Perusahaan the company to fulfill its obligation to its stakeholders. The
untuk selalu memenuhi kewajibannya Company is innovating by launching several new product
kepada pemangku kepentingan. variants, such as the Vermicelli products,
Perusahaan sedang melakukan inovasi to encourage sales growth. Despite
dengan meluncurkan beberapa produk the challenges posed by the increased
baru, seperti dalam produk Bihun, expenses, the Company’s dedication
untuk mendorong pertumbuhan penjualan. Perubahan harga bahan baku dan bahan to innovation, brand improvement, and
bakar menyebabkan peningkatan biaya pokok
Meskipun dihadapkan dengan tantangan fulfilling its obligations to stakeholders
penjualan dan biaya operasional di tahun 2022.
yang ditimbulkan oleh meningkatnya Changes in raw material and fuel prices will demonstrates its resilience and
biaya, dedikasi Perusahaan terhadap lead to an increase in cost of goods sold and commitment to long-term success.
operational costs in 2022.
inovasi, perbaikan merek, dan pemenuhan
kewajibannya kepada pemangku Perseroan mampu membukukan pertumbuhan
penjualan sebesar 21,33% di tahun 2022.
kepentingan, menunjukkan ketahanan dan The Company was able to record sales growth
komitmennya terhadap kesuksesan jangka of 21.33% in 2022.
panjang.
Perseroan menyelesaikan kewajiban Obligasi
dan Sukuk lebih awal dari yang dijadwalkan.
The Company settled its Bond and Sukuk
Produk baru Perusahaan yang dikeluarkan The Company’s latest products include
obligations earlier than scheduled.
termasuk Bihunku dengan rasa Japchae Bihunku with the Japchae and Spicy
dan Spicy Kimchi dalam Korean Series, Kimchi flavor Korean series and Bihunku
Bihunku Seduh rasa Bakso, Kaldu Ayam, dan Soto Ayam. Seduh with Bakso, Chicken Stock, and Chicken Soto flavors.
Perusahaan juga mengeluarkan varian baru dari Mie Kremezz Additionally, the Company launched new variants of Mie
Krezz dengan rasa Ayam Panggang, Mie Goreng, dan Sambal Kremezz Krezz with Roast Chicken, Fried Noodles, and Sambal
Balado, Kremezz Stikz rasa Barbeque dan Pedas, Taro Puff Balado flavors, Barbeque and Spicy Kremezz Stikz Noodles,
rasa Crunchy Cheese dan Roasted Corn dan Taro Tempe rasa Taro Puff Crunchy Cheese and Roasted Corn flavors as well
Chicken Onion dan Teriyaki Barbecue untuk produk snack. as Taro Tempe Chicken Onion and Teriyaki Barbecue flavor for
snack products.
Upaya terus menerus Perusahaan untuk meningkatkan citra The Company’s continuous efforts to improve its brand image
merek dan inovasi produknya telah membuahkan hasil, seperti and innovate its products have been fruitful, as evidenced by
yang terbukti dari berbagai penghargaan yang diraih pada the various awards it won in 2022. These include the 2022
tahun 2022. Penghargaan tersebut antara lain Penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award and Info Brand
Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award dan Info Brand Award for Mie Ayam 2 Telor and Vermicelli, Top Brand Award
Award for Mie Ayam 2 Telor dan Bihun, Top Brand Award untuk for Instant Vermicelli and Top Brand Indonesia for Kids & Gen
Bihun Instan dan Top Brand Indonesia for Kids & Gen Z 2022. Z 2022.
Selain meningkatkan penjualan, Perusahaan juga gencar In addition to boosting sales, the Company is also aggressively
mengejar efisiensi dalam semua lini bisnisnya dengan pursuing efficiency in all its business lines with tight cost
pengendalian biaya yang ketat. Tujuannya controls. It aims to make its products more accessible to
adalah membuat produknya lebih mudah customers in the most efficient way possible,
dijangkau oleh pelanggan dengan cara both in production. The Company is able
yang paling efisien, baik dalam produksi. to optimize the supply chain network in the
Perusahaan dapat mengoptimalkan FKS Group to ensure the availability of raw
jaringan rantai pasok di FKS Group untuk materials for its food products.
Perseroan fokus melakukan inovasi,
memastikan ketersediaan bahan baku bagi ekspansi penjualan dan peningkatan
produk makanannya. efisiensi di semua lini bisnis.
Dibantu oleh Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan, Direksi Assisted by Internal Audit and the Corporate Secretary, the
secara optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Board of Directors optimally carries out their duties and
mereka. Mereka juga secara rutin bertemu dengan Dewan responsibilities. They also regularly meet with the Board of
Komisaris untuk mendapatkan arahan dan saran dalam Commissioners to obtain guidance and advice on implementing
melaksanakan strategi. strategies.
Perusahaan akan tetap fokus pada inovasi, efisiensi The Company will keep the focus on innovation, operational
operasional, dan pengendalian biaya untuk berkembang efficiency, and cost control to thrive in this environment. The
dalam lingkungan ini. Perusahaan juga Company is also committed to improving its operational
berkomitmen untuk meningkatkan performance by investing in repairing
kinerja operasionalnya dengan production equipment to increase
menginvestasikan perbaikan pada factory utility and productivity
peralatan produksi untuk meningkatkan to optimize product sales by
utilitas pabrik dan produktivitas dalam Perseroan berupaya untuk mengoptimalkan implementing the right strategy.
mengoptimalkan penjualan produk dengan penjualan produk dengan inovasi, efisiensi Overall, the Company is well-
operasional dan pengendalian biaya.
menerapkan strategi yang tepat. Secara positioned to navigate the challenges
keseluruhan, Perusahaan berada pada posisi The Company seeks to optimize product sales and opportunities in the market and
with innovation, operational efficiency and cost
yang baik untuk menghadapi tantangan strive for sustainable growth in the
control.
dan peluang di pasar dan berusaha untuk coming year.
pertumbuhan yang berkelanjutan pada tahun
yang akan datang
Komposisi Direksi dari Perusahaan per 31 Desember 2022 The composition of the Board of Directors of the Company as
adalah sebagai berikut: of 31 December 2022 is as follows:
Direktur Utama : Rossi Charles Antony President Director : Rossi Charles Antony
Direktur : Charlie Dhungga Director : Charlie Dhungga
Direktur : Sukawati Wijaya Director : Sukawati Wijaya
Direktur : Vienno Milano Monintja Director : Vienno Milano Monintja
Apresiasi Appreciation
Pada tahun 2022, Perusahaan menghadapi berbagai In 2022, the Company faced various challenges, but with the
tantangan, namun dengan dukungan dari berbagai pihak, support of many parties, it was able to overcome them and
Perusahaan berhasil mengatasinya dan optimis terhadap is optimistic about its future performance. We would like to
kinerja masa depannya. Kami ingin menyampaikan apresiasi extend our highest appreciation to all employees who worked
tertinggi kami kepada seluruh karyawan yang bekerja dengan with determination and perseverance to ensure the Company’s
tekad dan ketekunan untuk memastikan kelangsungan hidup survival during these challenging times. We also express our
Perusahaan dalam situasi yang penuh tantangan ini. Kami gratitude to the Board of Commissioners for their guidance
juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris and direction, which have helped us carry out our duties and
atas bimbingan dan arahannya yang telah membantu kami responsibilities effectively. Additionally, we would like to thank
menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan efektif. our customers, business partners, shareholders, and other
Selain itu, kami ingin berterima kasih kepada pelanggan, mitra stakeholders for their trust and support.
bisnis, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya
atas kepercayaan dan dukungan mereka.
Ke depan, Perusahaan optimis tentang kemampuannya Looking forward, the Company is optimistic about its ability to
untuk bergerak maju dan meningkatkan kinerjanya, dengan move forward and improve its performance, taking advantage
memanfaatkan peluang pertumbuhan yang terus ada. Kami of opportunities for continued growth. We will continue to
akan terus berinovasi, meningkatkan penjualan, dan fokus pada innovate, increase sales, and focus on operational excellence
keunggulan operasional sambil juga mengimplementasikan while also implementing cost controls and maintaining good
kontrol biaya dan menjaga praktik tata kelola perusahaan corporate governance practices. With these efforts, we believe
yang baik. Dengan upaya-upaya ini, kami percaya bahwa the Company will be able to navigate the challenges ahead and
Perusahaan akan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi emerge stronger than ever. We are committed to working hard
dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Kami berkomitmen to create sustainable value for all stakeholders and to maintain
untuk bekerja keras untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi the trust and support that they have shown us.
semua pemangku kepentingan dan menjaga kepercayaan dan
dukungan yang telah mereka tunjukkan kepada kami.
PROFIL
PERUSAHAAN
Company Profile
Identitas Perusahaan
Corporate Identity
Nama Perusahaan
PT FKS Food Sejahtera Tbk.
Company Name
Modal Dasar
Rp3.800.000.000.000,00
Authorized Capital
Kode Emiten
AISA
Ticker Code
Surat Elektronik
info@fksfs.co.id
E-mail
Situs
www.fksfs.co.id
Website
SEKILAS PERUSAHAAN
COMPANY IN BRIEF
PT FKS Food Sejahtera Tbk. merupakan perusahaan Fast- PT FKS Food Sejahtera Tbk is a Fast-Moving Consumer Goods
Moving Consumer Goods (FMCG) yang memproduksi makanan (FMCG) Company that produces snacks, confectionaries, and
ringan, makanan manis, dan makanan dasar. cooking foods.
Berawal dari usaha mie kering “Cap Ayam 2 Telur” hingga resmi It started from dried noodle Company “Cap Ayam 2 Telur”,
melantai di bursa sejak 1997 dengan kode saham AISA dan formally listed on the stock exchange since 1997 with the
kini sebagai bagian dari FKS Group, FKS FS terus berusaha stock code AISA, until now as part of FKS Group, FKS FS always
menyediakan makan yang bermutu tinggi dengan harga yang committed to providing high quality and affordable food.
terjangkau.
Dedikasi FKS FS untuk terus berusaha memberikan FKS FS dedication in providing high quality and affordable
makanan yang bermutu dan berkualitas ditunjukkan dengan food is demonstrated by constantly improving our operational
terus meningkatkan efisiensi kapasitas produksi serta efficiencies and uncompromising safety food standards. We
meminimalkan employee cost to revenue. Selain itu, kami continuously innovate to stay competitive in the FMCG industry
juga terus berusaha untuk melakukan berbagai macam through research and development by providing consumers
inovasi melalui penelitian dan pengembangan teknologi untuk with higher quality and more nutritious food products.
menjawab kebutuhan pelanggan akan produk-produk makanan
yang lebih berkualitas.
1994
PT Asia Inti Selera Tbk.
2003
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
2021
PT FKS Food Sejahtera Tbk.
VISI
V I S I O N
Menjembatani potensi menuju kesuksesan
Bridging potential to success.
MISI
M I S S I O N
BUDAYA
PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE
FKS
W A Y
BERTINDAK BAIK BERTANGGUNG JAWAB BERSIKAP TERHORMAT BERSIKAP JUJUR BERSIKAP LOYAL
Being Good Being Responsible Being Respectful Being Honest Being Loyal
BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS
Bihun Vermicelli
- Bihunku - Bihunku
- Sounku - Sounku
- Tanam Jagung - Tanam Jagung
- Panen Jagung - Panen Jagung
- Pilihan Bunda - Pilihan Bunda
Wafer Stick dan Snack Ekstrusi Wafer Stick and Extrusion Snack
- Taro - Taro
- Bravo - Bravo
- Pio - Pio
Biskuit Biscuit
- Growie - Growie
Permen Candy
- Gulas - Gulas
STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Struktur organisasi Perseroan hingga akhir tahun 2022 adalah The Company’s organization structure as of 2022 is as follows:
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners
KOMITE AUDIT
Audit Committee
Lim Aun Seng
Komisaris Utama | Komisaris Utama
Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Grant Lutz
Ketua | Chairman
Komisaris | Komisaris
Jaka Prasetya Rachmad Budiman Arpan
Komisaris | Komisaris Anggota | Member Anggota | Member
Jeffrey Djajakarta Evi Rosmery Lestian Nandar Christian Harjanto Maria Florencia
Komisaris Utama: Lim Aun Seng Komisaris Utama: Lim Aun Seng
Komisaris: Grant Lutz Komisaris: Grant Lutz
Komisaris: Jaka Prasetya Komisaris: Jaka Prasetya
Komisaris Independen: Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., Komisaris Independen: Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H.,
M.H., MBA., M.M. M.H., MBA., M.M.
Komisaris Independen: Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. Komisaris Independen: Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Direksi: Direksi:
Direktur Utama: Rossi Charles Antony Direktur Utama: Rossi Charles Antony
Direktur: Charlie Dhungga Direktur: Charlie Dhungga
Direktur: Sukawati Wijaya Direktur: Sukawati Wijaya
Direktur: Vienno Milano Monintja Direktur: Vienno Milano Monintja
Komisaris : Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M.
Commissioner
*Catatan/Note:
Bapak Hengky Koestanto telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 22 November 2021 dan telah diterima dalam RUPS Luar Biasa
pada 25 Februari 2022.
Mr. Hengky Koestanto has resigned based on the resignation letter on November 22, 2021 and has been accepted in the Extraordinary GMS on February 25, 2022
Komisaris : Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M.
Commissioner
*Catatan/Note:
Bapak Agung C. Kusumo telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri pada tanggal 25 Juli 2022 dan telah diterima dalam RUPS Luar Biasa pada
27 Juli 2022.
Mr. Agung C. Kusumo has resigned based on the resignation letter on July 25, 2022 and has been accepted in the Extraordinary GMS on July 27, 2022
Komisaris : Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M.
Commissioner
Warga Negara Malaysia, 51 tahun, berdomisili di Malaysia. Malaysian citizen, 51 years old, resided in Malaysia. He was
Beliau diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan appointed as President Commissioner of the Company
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham based on the Resolution of Extraordinary General Meeting of
(RUPS) Luar Biasa 27 Juli 2022. Shareholders on July 27, 2022.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau Prior to serving as the Company’s President Commissioner, he
adalah Direktur Utama Perseroan. Beliau mengawali karir was the Company’s President Director. He started his career
sebagai auditor pada Kassim Chan & Co/Deloitte Touche pada as auditor at Kassim Chan & Co/Deloitte Touche in 1999. He
1999. Beliau memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan has wide range of experiences in finance by serving as Group
dengan pernah menjabat sebagai Group Financial Controller Financial Controller Plenitude Berhad (2008), Chief Financial
Plenitude Berhad (2008), Chief Financial Officer PT Malindo Officer of PT Malindo Feedmill, Tbk (2008 to 2014), and
Feedmill, Tbk (2008 hingga 2014), serta President Director President Director of PT FKS Multi Agro Tbk. (2014 to 2019).
PT FKS Multi Agro Tbk. (2014 hingga 2019).
Beliau juga ditugaskan untuk menjabat sebagai Direktur Utama He was also assigned to serve as President Director at PT
pada PT Putra Taro Paloma, PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Poly Putra Taro Paloma, PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Poly Meditra
Meditra Indonesia, PT Subafood Pangan Jaya, serta Komisaris Indonesia, PT Subafood Pangan Jaya, and Commissioner at PT
pada PT Bungasari Flour Mills Indonesia dan PT Tereos FKS Bungasari Flour Mills Indonesia dan PT Tereos FKS Indonesia.
Indonesia.
Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Akuntansi He completed his Bachelor in Accounting Degree from Tunku
pada Tunku Abdul Rahman University College pada 1994 dan Abdul Rahman University College in 1994 and earned Certified
mendapat gelar Certified Public Accountant MACPA Final Stage. Public Accountant MACPA Final Stage.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan He did not have any affiliated relations with other members of the
Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama Board of Directors, members of the Board of Commissioners,
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. majority and controlling shareholders directly and indirectly.
Jaka Prasetya
Komisaris
Commissioner
Warga Negara Singapura, 51 tahun, berdomisili di Singapura. Singaporean citizen, 51 years old, resided in Singapore. He
Beliau diangkat menjadi Komisaris Perseroan berdasarkan was appointed as Commissioner of the Company based on the
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders
tanggal 22 Oktober 2018. on October 22, 2018.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau Prior to serving as the Company’s Commissioner, he served
pernah menjabat sebagai Managing Partner di Leaf Green as Managing Partner of Leafgreen Capital Partners and CEO
Capital Partners dan CEO di United Fiber System di Singapura, of United Fiber System in Singapore, and Commissioner of PT
dan Komisaris di PT Golden Plantation Tbk (2014-2015). Beliau Golden Plantation Tbk (2014-2015). He also has experiences
juga berpengalaman di industri perbankan, diantaranya bekerja in banking industry, especially in investment banking at UBS
di bagian investment banking pada tahun 1998 di UBS dan and Merrill Lynch Hong Kong and Deutsche Bank Singapore in
Merrill Lynch Hong Kong dan Deutsche Bank Singapore. 1998.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Managing Director di KKR Currently, he also serves as Managing Director of KKR
Singapore sejak tahun 2014. Singapore since 2014.
Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut He earned Bachelor Degree of Electrical Engineering from
Teknologi Bandung pada 1994 dan MBA dari MIT Sloan School Bandung Institute of Technology in 1994 and MBA from MIT
of Management pada 1998. Sloan School of Management in 1998.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan He did not have any affiliated relations with other members
Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama of the Board of Commissioners, members of the Board of
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Directors, majority and controlling shareholders directly and
indirectly.
Grant Lutz
Komisaris
Commissioner
Warga Negara Jerman, 56 tahun, berdomisili di Indonesia. German citizen, 56 years old, resided in Indonesia. He was
Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan appointed as Commissioner of the Company based on the
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders
26 Februari 2021. on February 26, 2021.
Beliau berasal dari keluarga berlatar belakang penggiling He hails from a family with a long line of flour millers going
tepung selama 8 generasi dan menghabiskan 35 tahun dalam back 8 generations and most of his 35-year work career has
karirnya di bidang Industri Penggilingan Gandum dan Tepung. been spent in the Wheat and Flour Milling industry. He has
Selama 25 tahun terakhir, beliau telah bekerja di China dan spent the last 25 years working abroad in China and Indonesia.
Indonesia. Sejak tahun 1996 – 2008, beliau bekerja sebagai From 1996 to 2008 he spent his time working in Shenzhen for
General Manager di Lam Soon Flour Mills, Shenzhen, dan Lam Soon Flour Mills as their General Manager, and in Beijing
sebagai Business Development Manager di Australian heat working for the Australian Wheat Board as their Business
Board, Beijing. Pada tahun 2008 - 2012, beliau beralih ke Development Manager. In 2008, he moved to Indonesia to
Indonesia untuk bergabung bersama PT Lumbung Nasional join PT Lumbung Nasional Flour Mills in 2007 as Operations
Flour Mills sebagai Direktur Operasional. Sebelum menjabat Director, where he worked until 2012.
sebagai CEO dari FKS Food and Ingredients pada akhir tahun
2019, beliau menjabat sebagai CEO dari Bungasari Flour Mills
Indonesia, sejak perusahaan tersebut berdiri di tahun 2012.
Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT He also serves as President Commissioner at PT Bungasari
Bungasari Flour Mills Indonesia, PT Padi Flour Nusantara, PT Flour Mills Indonesia, PT Padi Flour Nusantara, PT FKS Pangan
FKS Pangan Nusantara, Komisaris pada PT Permata Food Nusantara, Commissioner at PT Permata Food Indonesia, and
Indonesia, dan Direktur Utama PT FKS Food and Ingredients President Director at PT FKS Food and Ingredients and PT
dan PT Pangan Sejahtera Investama. Pangan Sejahtera Investama.
Beliau lulus dari dari Swiss Milling School pada tahun 1987 dan He graduated from the Swiss Milling School in 1987 and later
memperoleh gelar MBA dari Universitas Heriot-Watt. pursued his MBA from Heriot-Watt University.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan He did not have any affiliated relations with other members
Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama of the Board of Commissioners, members of the Board of
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Directors, majority and controlling shareholders directly and
indirectly.
Warga Negara Indonesia, 69 tahun, berdomisili di Indonesia. Indonesian citizen, 69 years old, resided in Indonesia. He was
Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan appointed as Independent Commissioner of the Company
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham based on the Resolution of Extraordinary General Meeting of
(RUPS) Luar Biasa 26 Februari 2020. Shareholders on February 26, 2020.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, Prior to serving as the Company’s Independent Commissioner,
beliau mengabdi kepada negara sebagai anggota Kepolisian he served the country as a member of the Indonesian National
Republik Indonesia dengan menduduki berbagai jabatan hingga Police by holding various positions until 2011, including
tahun 2011, antara lain Dansatgas Tsunami Aceh, Dansatgas Aceh Tsunami Dansatgas, PAM Aceh Monitoring Mission
PAM Aceh Monitoring Mission Kapolda Riau, Kapolda Sumatera Dansatgas of Riau Chief Regional Police, South Sumatra
Selatan dan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Chief Police with his last position as the Head of Indonesian
Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Kabareskrim). Criminal Investigation Agency (Kabareskrim). He was also
Beliau juga pernah dipercaya oleh Negara untuk mengemban trusted by the Country to carry out his duties as Extraordinary
tugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh and Plenipotentiary Ambassador to the Republic of Union of
untuk Republik Uni Myanmar (2014 hingga 2018). Myanmar (2014 to 2018).
Setelah diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan After being appointed as the Company’s Independent
untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Grup Perseroan Commissioner and to carry out supervisory duties in the
secara menyeluruh pada entitas anak Perseroan, Beliau juga Company’s Group as a whole in the Company’s subsidiaries,
ditugaskan sebagai anggota Dewan Komisaris pada entitas He was also assigned as a member of the Board of
anak Perseroan, antara lain PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Poly Commissioners in the Company’s subsidiaries, such as in PT
Meditra Indonesia, PT Patra Power Nusantara, PT Balaraja Tiga Pilar Sejahtera, PT Poly Meditra Indonesia, PT Patra Power
Bisco Paloma, PT Putra Taro Paloma, PT Subafood Pangan Nusantara, PT Balaraja Bisco Paloma, PT Putra Taro Paloma,
Jaya. Selain itu, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Subafood Pangan Jaya. Furthermore, He also serve as
Independen PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Independent Commissioner at PT Japfa Comfeed Indonesia
Tbk.
Beliau menyelesaikan pendidikan utamanya di Akademi He completed his primary education in Indonesian Armed
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Kepolisian Forces Academy (AKABRI) Police in 1977, Police Higher
pada 1977, Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Education (PTIK) in 1986 and National Resilience Institute
1986 dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) serta (Lemhanas) and completed his education in Law until doctoral
menamatkan pendidikan di bidang hukum sampai jenjang S3 level in 1996. He also completed his Master in Business
pada 1996. Beliau juga menamatkan pendidikan S2 di bidang Administration Degree and various courses both in Indonesia
administrasi bisnis (business administration) serta berbagai and abroad.
pendidikan kejuruan dan pendidikan singkat (courses) baik di
dalam maupun di luar negeri.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan He did not have any affiliated relations with other members
Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama of the Board of Commissioners, members of the Board of
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Directors, majority and controlling shareholders directly and
indirectly.
Warga Negara Indonesia, 69 tahun, berdomisili di Indonesia. Indonesian citizen, 69 years old, resided in Indonesia. He was
Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan appointed as Independent Commissioner of the Company
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham based on the Resolution of Extraordinary General Meeting of
(RUPS) Luar Biasa 26 Februari 2020. Shareholders on February 26, 2020.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, Prior to serving as the Company’s Independent Commissioner,
beliau mengawali karir sebagai abdi negara, dengan he started his career by serving the Country with his last
pengabdian terakhir pada 2014 sebagai Direktur Jenderal position in 2014 as Director General of Manufacturing Industry
Basis Industri Manufaktur pada Kementerian Perindustrian Base at Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and
Republik Indonesia dan kemudian menjabat sebagai Komisaris then served as President Commissioner of PT Semen Baturaja
Utama PT Semen Baturaja Tbk. (Persero) pada 2008 hingga Tbk (Persero) in 2008 to 2017 before served as Senior Advisor
2017 sebelum akhirnya menjabat sebagai Senior Advisor of PT PDSU since 2015 to 2019. Furthermore, he also led
PT PDSU sejak 2015 hingga 2019. Selanjutnya, beliau juga business associations, such as Indonesian Refined Sugar
pernah memimpin organisasi usaha seperti Asosiasi Gula Association between 2015 and 2016 and served as Executive
Rafinasi Indonesia antara tahun 2015 dan 2016, juga menjabat Director of Council of Palm Oil Producing Countries from 2016
sebagai Direktur Eksekutif Dewan Negara Penghasil Minyak to 2017.
Sawit dari tahun 2016 sampai tahun 2017.
Setelah diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan After being appointed as the Company’s Independent
dan untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Grup Commissioner and to carry out supervisory duties in the
Perseroan secara menyeluruh pada entitas anak Perseroan, Company’s Group as a whole in the Company’s subsidiaries, He
Beliau juga ditugaskan sebagai anggota Dewan Komisaris was also serve as a member of the Board of Commissioners
pada entitas anak Perseroan, yaitu PT Poly Meditra Indonesia. in the Company’s subsidiaries, such as in PT Poly Meditra
Selain itu, Beliau menjabat pula sebagai Komisaris Independen Indonesia. Furthermore, He also serve as Independent
PT Lautan Luas Tbk. Commissioner of PT Lautan Luas Tbk.
Beliau menyelesaikan pendidikan strata satu di bidang Teknik He completed his Bachelor Degree in Physics Technic in 1980
Fisika pada tahun 1980 di Institut Teknologi Bandung dan from Institut Teknologi Bandung and earned Master of Business
memperoleh gelar Master of Business Administration pada Administration Degree in 1989 from University of Bridgeport,
1989 dari University of Bridgeport, Amerika Serikat. Selain United States of America. In addition to formal education, he
pendidikan formal, beliau juga mengikuti lokakarya dan also participated in workshops and training in industry fields.
pelatihan di bidang industri.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan He did not have any affiliated relations with other members
Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama of the Board of Commissioners, members of the Board of
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Directors, majority and controlling shareholders directly and
indirectly.
*Catatan/Note:
Berdasarkan usulan dari pemegang saham yang mewakili lebih dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Bapak Lim
Aun Seng diusulkan untuk menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Adapun, usulan ini telah pula diterima dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa pada 27
Juli 2022.
Based on suggestions from shareholders representing more than 10% (ten percent) of all shares issued by the Company, Mr. Lim Aun Seng was proposed to serve
as President Commissioner of the Company. Meanwhile, this proposal was also accepted and approved at the Extraordinary GMS on July 27, 2022.
** Bapak Nanang Rismadi telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 6 Juni 2022 dan telah diterima dalam RUPS Luar Biasa
pada 27 Juli 2022.
** Mr. Nanang Rismadi has resigned based on the resignation letter dated June 6, 2022 and was accepted at the Extraordinary GMS on July 27, 2022.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau Prior to serving as a President Director of the Company, he
merupakan Direktur Perseroan, Chief Executive Officer dan served as the Company’s Director, the Chief Executive Officer
Chief Marketing Officer di PT Suntory Garuda Beverage dari and Chief Marketing Officer at PT Suntory Garuda Beverage
2016 sampai 2020. Beliau memiliki pengalaman lebih dari from 2016 to 2020. He has more than 34 years’ experience
34 tahun di bidang FMCG, Non Alcoholic RTD Beverages in FMCG, Non Alcoholic RTD Beverages starting his career
dengan memulai karirnya pada Coca Cola di Afrika Selatan by joining Coca-Cola in South Africa. His last position was
dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Sales & Marketing as Sales & Marketing Director in Indonesia from 2005-2012.
di Indonesia dari 2005-2012. Setelah bergabung selama 30 Having served 30 years with the Coca-Cola Company in South
tahun pada Coca-Cola baik di Afrika Selatan, Korea Selatan, Africa, South Korea, Papua New Guinea and Indonesia. He
Papua Nugini, dan Indonesia, beliau bergabung dengan Regus then joined Regus Indonesia with his last position as President
Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai President Director Director for the period 2013-2016.
untuk periode tahun 2013-2016.
Setelah diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dan After being appointed as the Company’s President Director
untuk melaksanakan pengurusan pada Grup Perseroan and to carry out management in the Company’s Group as a
secara menyeluruh pada entitas anak Perseroan, Beliau whole in the Company’s subsidiaries a, He was also serve as
juga ditugaskan sebagai Direktur Utama pada entitas anak President Director in the Company’s subsidiary, such as PT
Perseroan, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Balaraja Bisco Tiga Pilar Sejahtera, PT Balaraja Bisco Paloma, PT Patra Power
Paloma, PT Patra Power Nusantara, PT Poly Meditra Indonesia, Nusantara, PT Poly Meditra Indonesia, PT Putra Taro Paloma,
PT Putra Taro Paloma, dan PT Subafood Pangan Jaya. dan PT Subafood Pangan Jaya.
Beliau memperoleh gelar sarjananya dari University of He obtained his bachelor’s degree from the University of
Cape Town jurusan Management Development Marketing Cape Town majoring in Management Development Marketing
Management pada tahun 1997. Management in 1997.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi He did not have any affiliated relations with other members of the
lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama Board of Directors, members of the Board of Commissioners,
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. majority and controlling shareholders directly and indirectly.
Charlie Dhungga
Direktur
Director
Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat Prior to serving as the Company’s Director, he served as
sebagai Direktur Keuangan PT Petrodrill Manufaktur sejak Director of Finance of PT Petrodrill Manufaktur from 2015 until
2015 sampai dengan 2018 dan Direktur Utama PT Prima Sentra 2018 and President Director of PT Prima Sentra Usaha from
Usaha sejak 2014 sampai dengan 2018. 2014 until 2018.
Hingga akhir tahun 2022, beliau tidak memiliki rangkap jabatan. Until the end of 2022, he did not serve any other positions.
Beliau menyelesaikan pendidikan di Portland State University, He completed his study from Portland State University, Oregon
Oregon pada 1993, dan meraih gelar Master of Business in 1993 and earned Master of Business Administration Degree
Administration dari City University, Oregon pada tahun 1994. from City University, Oregon in 1994.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi He did not have any affiliated relations with other members of the
lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama Board of Directors, members of the Board of Commissioners,
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. majority and controlling shareholders directly and indirectly.
Sukawati Wijaya
Direktur
Director
Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau memiliki Prior to serving as a Director of the Company, she had a long
karir yang panjang dalam bidang keuangan di berbagai sektor career journey in finance in various industrial sectors such as
industri seperti PT Parazelsus Indonesia dan CEVA Logistic PT Parazelsus Indonesia and CEVA Logistics respectively as
masing-masing sebagai Finance Director, Grama Bazita Finance Director, Grama Bazita Group, Asia Pulp & Paper Group
Group, Grup Asia Pulp & Paper sebagai CFO Tissue Business as CFO of Tissue Business and most recently before joining the
dan terakhir sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau Company, she was the Vice President Finance at Eka Hospital.
merupakan Vice President Finance di Eka Hospital.
Setelah diangkat sebagai Direktur Perseroan dan untuk After being appointed as the Company’s Director and to carry
melaksanakan pengurusan pada Grup Perseroan secara out management in the Company’s Group as a whole in the
menyeluruh pada entitas anak Perseroan, Beliau juga Company’s subsidiaries a, She was also serve as Director in
ditugaskan sebagai Direktur pada entitas anak Perseroan, yaitu the Company’s subsidiary, such as PT Tiga Pilar Sejahtera, PT
PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Balaraja Bisco Paloma, PT Patra Balaraja Bisco Paloma, PT Patra Power Nusantara, PT Poly
Power Nusantara, PT Poly Meditra Indonesia, PT Putra Taro Meditra Indonesia, PT Putra Taro Paloma, dan PT Subafood
Paloma, dan PT Subafood Pangan Jaya. Pangan Jaya.
Beliau memperoleh gelar sarjananya dari Universitas She obtained her bachelor’s degree from Tarumanagara
Tarumanegara jurusan Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. University majoring in Accounting Economics in 1995.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi She did not have any affiliated relations with other members
lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama of the Board of Directors, members of the Board of
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Commissioners, majority and controlling shareholders directly
and indirectly.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau memiliki Prior to serving as a Director of the Company, he had a long
karir panjang dalam berbagai sektor industri seperti logistik dan career journey in various industrial sectors such as logistics and
manufaktur. Beliau memulai karirnya di Coca Cola Indonesia manufacturing. He started his career at Coca Cola Indonesia
pada tahun 2002-2003 sebagai Senior Brand Manager. in 2002-2003 as a Senior Brand Manager. Subsequently, in
Selanjutnya, pada tahun 2003-2007, beliau bergabung dengan 2003-2007, he joined Wyeth Nutrition Indonesia as Associate
Wyeth Nutrition Indonesia sebagai Associate Director Business Director of Business & Development. In 2011-2014, he joined
& Development. Pada tahun 2011-2014, beliau bergabung Fonterra Brands Indonesia as Marketing Director. His last
dengan Fonterra Brands Indonesia sebagai Marketing Director. position before joining the Company was as Chief Marketing
Posisi terakhir yang diemban oleh beliau sebelum bergabung Officer at PT Nippon Indosari Corpindo.
dengan Perseroan adalah sebagai Chief Marketing Officer di
PT Nippon Indosari Corpindo.
Setelah diangkat sebagai Direktur Perseroan dan untuk After being appointed as the Company’s Director and to carry
melaksanakan pengurusan pada Grup Perseroan secara out management in the Company’s Group as a whole in the
menyeluruh pada entitas anak Perseroan, Beliau juga Company’s subsidiaries, He was also serve as in the Company’s
ditugaskan sebagai Direktur pada entitas anak Perseroan, yaitu subsidiary, such as PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Balaraja Bisco
PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Balaraja Bisco Paloma, PT Patra Paloma, PT Patra Power Nusantara, PT Poly Meditra Indonesia,
Power Nusantara, PT Poly Meditra Indonesia, PT Putra Taro PT Putra Taro Paloma, dan PT Subafood Pangan Jaya.
Paloma, dan PT Subafood Pangan Jaya.
Beliau menyelesaikan pendidikan dari School of Industrial He completed his education from the School of Industrial
& Computing Engineering Monash University, Melbourne, & Computing Engineering at Monash University, Melbourne,
Australia pada tahun 1994, Bachelor of Business (Marketing Australia in 1994, Bachelor of Business (Marketing &
& Management) pada tahun 1996 dan Master of Business Management) in 1996 and Master of Business (International
(International Business) pada tahun 1997 dari Notre Dame Business) in 1997 from Notre Dame University of Australia,
University of Australia, Fremantle, WA. Fremantle, WA.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi He did not have any affiliated relations with other members of the
lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama Board of Directors, members of the Board of Commissioners,
dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. majority and controlling shareholders directly and indirectly.
Nilai Nominal Rp500 per saham Nilai Nominal Rp500 per saham
Pemegang
dan Rp200 per saham dan Rp200 per saham Shareholder
Saham Nominal value of Rp500 per share Nominal value of Rp500 per share
and Rp200 per share and Rp200 per share
Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase
Number of Nominal Amount Percentage Number of Nominal Amount Percentage
Share (Rp) (%) Share (Rp) (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Series A Share
Masyarakat 135.000.000 67.500.000.000 1,45 135.000.000 67.500.000.000 1,45 Public
Saham Seri B Series B Share
PT Pangan PT Pangan
Sejahtera 5.293.200.000 1.058.640.000.000 56,84 5.361.879.200 1.072.375.840.000 57,58 Sejahtera
Investama Investama
PT Asta PT Asta Askara
Askara 630.649.517 126.129.903.400 6,77 1.441.374.472 288.274.894.400 15,48 Sentosa
Sentosa
Masyarakat Public (Share
(kepemilikan di ownership below
bawah 5%) – 3.252.950.483 650.590.096.600 34,94 2.373.546.328 474.709.265.600 25,49 5%) – Nominal
Nilai Nominal Value of Rp200
Rp200
Jumlah Modal Total Issued and
Ditempatkan Fully Paid Capital
9.311.800.000 1.902.860.000.000 100,00 9.311.800.000 1.902.860.000.000 100,00
dan Disetor
Penuh
Nilai Nominal Rp500 per saham Nilai Nominal Rp500 per saham
Pemegang
dan Rp200 per saham dan Rp200 per saham Shareholder
Saham Nominal value of Rp500 per share Nominal value of Rp500 per share
and Rp200 per share and Rp200 per share
Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase
Number of Nominal Amount Percentage Number of Nominal Amount Percentage
Share (Rp) (%) Share (Rp) (%)
PT Pangan PT Pangan
Sejahtera 5.293.200.000 1.058.640.000.000 56,84 5.361.879.200 1.072.375.840.000 57,58 Sejahtera
Investama Investama
PT Asta Askara PT Asta Askara
630.649.517 126.129.903.400 6,77 1.441.374.472 288.274.894.400 15,48
Sentosa Sentosa
Pemegang saham utama Perseroan per 31 Desember 2022 As of December 31, 2022, the Company’s majority shareholders,
yang merupakan pihak yang, baik secara langsung maupun who is a party that, directly or indirectly, owns at least 20%
tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) (twenty percent) of the voting rights of all shares with
hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara voting rights issued by the Company is PT Pangan Sejahtera
yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah PT Pangan Sejahtera Investama with ownership of shares by 57.58%.
Investama dengan kepemilikan saham sebesar 57,58%.
Dari awal hingga akhir tahun 2022, seluruh anggota Dewan From the beginning until the end of 2022, all members of the
Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Perusahaan baik Board of Commissioners and Board of Directors did not own
secara langsung maupun tidak langsung. the Company’s shares directly and indirectly.
KOMPOSISI KEPEMILIKAN
LOKAL DAN ASING
Local and Foreign Ownership Composition
KRONOLOGI
PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE LISTING
Berikut adalah kronologi pencatatan saham Perseroan hingga Below is the chronology of the Company’s share listing as of
tahun 2022. 2022.
Tanggal
Saham Baru Jumlah Saham
Tindakan Korporasi Pencatatan
New Share Total Share
Corporate Action
Listing Date
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham - 0 90.000.000 Before Initial Public Offering
11 Juni 1997
Penawaran Umum Perdana Saham 45.000.000 135.000.000 Initial Public Offering
June 11, 1997
5 September 2002
Konversi Hutang I 230.000.0000 365.000.000 Bond Conversion I
September 5, 2002
Sebelum Penawaran Umum Terbatas I - 0 365.000.000 Before Limited Public Offering I
7 November 2003
Penawaran Umum Terbatas I 547.500.000 912.500.000 Limited Public Offering I
November 7, 2003
13 Maret 2008
Konversi Obligasi II 132.500.000 1.045.000.000 Bond Conversion II
March 13, 2008
Sebelum Penawaran Umum Terbatas II - 0 1.045.000.000 Before Limited Public Offering II
14 Mei 2008
Penawaran Umum Terbatas II 627.000.000 1.672.000.000 Limited Public Offering II
May 14, 2008
Sebelum Penawaran Umum Terbatas III - 0 1.672.000.000 Before Limited Public Offering III
8 Desember 2011
Penawaran Umum Terbatas III 1.254.000.000 2.926.000.000 Limited Public Offering III
December 8, 2011
Sebelum Penawaran Modal Tanpa Hak Before Capital Increase of Non-
- 0 2.926.000.000
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Preemptive Rights (PMTHMETD)
Penawaran Modal Tanpa Hak Memesan Efek 1 Oktober 2014 Capital Increase of Non-Preemptive
292.600.000 3.218.600.000
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) October 1, 2014 Rights (PMTHMETD)
Penawaran Modal Tanpa Hak Memesan Efek 10 Maret 2020 Capital Increase of Non-Preemptive
1.568.900.000 4.787.500.000
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) March 10, 2020 Rights (PMTHMETD)
Penawaran Modal Tanpa Hak Memesan Efek 9 November 2020 Capital Increase of Non-Preemptive
2.380.952.380 7.168.452.380
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) November 9, 2020 Rights (PMTHMETD)
Penawaran Modal Tanpa Hak Memesan Efek 30 November 2020 Capital Increase of Non-Preemptive
2.143.347.620 9.311.800.000
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) November 30, 2020 Rights (PMTHMETD)
KRONOLOGI
PENCATATAN EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING
Pada tahun 2022, tidak terdapat pencatatan efek lainnya. In 2022, there were no other securities listings.
STRUKTUR
GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE
Berikut adalah struktur grup perusahaan di tahun 2022. Below is the corporate group structure in 2021.
PT Tiga Pilar Sejahtera PT Poly Meditra Indonesia PT Balaraja Bisco Paloma PT Patra Power Nusantara
(“TPS”) (“PMI”) (“BBP”) (“PPN”)
INFORMASI
ANAK PERUSAHAAN
INFORMATION ON SUBSIDIARIES
Hingga akhir tahun 2022, Perseroan memiliki beberapa anak Until the end of 2022, the Company has several subsidiaries
perusahaan dengan kepemilikan saham langsung, yaitu PT with direct share ownership, namely PT Tiga Pilar Sejahtera
Tiga Pilar Sejahtera (TPS), PT Poly Meditra Indonesia (PMI), PT (TPS), PT Poly Meditra Indonesia (PMI), PT Balaraja Bisco
Balaraja Bisco Paloma (BBP), PT Patra Power Nusantara (PPN) Paloma (BBP), PT Patra Power Nusantara (PPN) and ownership
dan kepemilikan tidak langsung melalui BBP. indirectly through BBP.
Berikut informasi terkait dengan anak perusahan Perseroan: The following is information related to the Company’s
subsidiaries:
Pemilikan Langsung
Direct Ownership
PT Tiga Pilar Sejahtera Industri dan Perdagangan Mie/Snack Telah Beroperasi
99,9% 661.811 Solo
(TPS) Noodle/Snack Industry and Trade Operating
PT Poly Meditra Indonesia Industri Makanan Ringan Telah Beroperasi
99,9% 490.272 Sragen
(PMI) Snack Industry Operating
PT Patra Power Nusantara Pembangkit Listrik Telah Beroperasi
99,9% 137.447 Solo
(PPN) Power Plant Operating
Distribusi, Perdagangan dan
PT Balaraja Bisco Paloma Belum Beroperasi
99,9% 645.201 Keagenan Balaraja
(BBP) Not yet Operating
Distribution, Trading and Agency
Pemilikan Tidak Langsung melalui PT Balaraja Bisco Paloma
Indirect Ownership through PT Balaraja Bisco Paloma
Industri Makanan Ringan
Gunung Telah Beroperasi
PT Putra Taro Paloma 99,9% 636.292 Snack Industry
Putri Operating
PT Surya Cakra Sejahtera belum beroperasi. PT Surya Cakra Sejahtera Not yet operating.
JARINGAN DISTRIBUSI
DISTRIBUTION NETWORK
Dengan pengalaman panjang di bidang FMCG, FKS FS pada With its extensive experience in the FMCG, FKS FS produces
tahun ini telah menghasilkan beberapa jenis produk makanan several food products and distribution networks across 169
dan tersebar di jaringan distribusi yang meliputi 169 kabupaten/ regencies/cities in Indonesia. To ensure that our products are
kota di Indonesia. Untuk memastikan bahwa produk kami dapat accessible to all, the Company strives to continue expanding
dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Perseroan its distribution network.
berupaya untuk terus memperluas jaringan distribusinya.
KALIMANTAN
SULAWESI
MALUKU
PAPUA
SUMATERA
JAWA
NUSA TENGGARA
KEANGGOTAAN ASOSIASI
ASSOCIATION MEMBERSHIP
Perseroan aktif berpartisipasi sebagai anggota dalam beberapa The Company actively participated as a member in several
asosiasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak associations in Indonesia. Throughout 2022, the Company did
memberikan dana lain di luar pembayaran iuran anggota. not provide other funds besides payment of membership fees.
Anggota Nasional
APINDO
Member National
Anggota Nasional
GAPMMI
Member National
LEMBAGA PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL
CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS AND INSTITUTIONS
Tidak ada jasa non audit yang diberikan pada tahun 2022.
To review and ensure that the Company’s Financial Statements have been presented in accordance with the
prevailing accounting standards with final results in the form of auditor’s opinion on Financial Statements.
PT Sinartama Gunita
INFORMASI PADA
WEBSITE PERUSAHAAN
INFORMATION ON CORPORATE WEBSITE
Komitmen Perseroan untuk senantiasa menjalankan kinerja The Company’s commitment to continuously performing in
secara transparan dan akuntabel dibuktikan lewat penyediaan transparent and accountable manners is manifested in the
informasi yang dapat diakses oleh seluruh investor maupun provision of information which is accessible to both all investors
pemangku kepentingan lainnya pada situs website http:// and other stakeholders on http://www.fksfks.co.id/ website. In
www.fksfs.co.id/. Dalam website tersebut, seluruh pemangku the website, all stakeholders may obtain information regarding:
kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:
- Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) - Information on General Meeting of Shareholders (GMS)
Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Information on the Company’s General Meeting of
Perseroan dapat diakses di website dalam Kategori “Relasi Shareholders is accessible on the website category of
Investor” kemudian sub kategori “Informasi RUPS”. Demi “Investor Relation” sub category of “General Meeting of
transparansi informasi kepada pemangku kepentingan, Shareholders”. As for information transparency to the
Perseroan selalu memperbaharui informasi terkini terkait stakeholders, the Company continuously updates actual
pelaksanaan RUPS oleh perusahaan. information related to the implementation of GMS by the
Company.
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi - Profile of Board of Commissioners and Board of Directors
Informasi mengenai jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Complete Information regarding the Board of
secara lengkap beserta legalitas pengangkatannya dapat Commissioners and the Board of Directors along with legal
diakses di website Perusahaan pada Kategori “Perusahaan basis of their appointments is accessible on the Company’s
Kami”, sub kategori “Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris”. website in the “Our Company” category, “Board of Directors
and Board of Commissioners” sub-category.
ANALISIS &
PEMBAHASAN
MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis
TINJAUAN EKONOMI
GLOBAL DAN NASIONAL
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC REVIEW
Pertumbuhan dunia akan melambat dari 3,2% di tahun World growth will slow down from 3.2% in 2022 to 2.7% in 2023.
2022 menjadi 2,7% di tahun 2023. Sepanjang tahun 2022, Throughout 2022, the global growth outlook will continue to
outlook pertumbuhan global terus mengalami revisi kebawah undergo downward revisions in line with increasing pressures
seiring dengan peningkatan berbagai tekanan seperti tensi such as global geopolitical tensions in general, prolonged high
geopolitik global secara umum, tekanan inflasi tinggi yang inflation pressures, and aggressive monetary tightening. In the
berkepanjangan, serta pengetatan moneter yang agresif. Di midst of weakening global economic growth, several Asian
tengah pertumbuhan ekonomi global yang melemah, beberapa countries are expected to still show strong growth prospects.
negara Asia diperkirakan masih akan menunjukan prospek
pertumbuhan yang kuat.
Kenaikan suku bunga negara maju, khususnya di AS telah The increase in interest rates in developed countries, especially
mendorong penguatan mata uang dollar serta menciptakan in the US, has encouraged the strengthening of the dollar and
pengetatan likuiditas global dan mendorong kenaikan cost created a tightening of global liquidity and pushed up the cost
of fund. Meningkatnya volatilitas pasar keuangan global juga of funds. Increased volatility on global financial markets also
turut memicu peningkatan arus modal keluar dari emerging contributed to an increase in capital outflows from emerging
markets. Beberapa negara G20 sejak 2022 telah meningkatkan markets. Several G20 countries since 2022 have increased
suku bunga acuan seperti brasil (450 bps), Amerika Serikat their benchmark interest rates, such as Brazil (450 bps), the
sebesar 425 bps, dan Uni eropa sebesar 250 bps. Namun United States by 425 bps, and the European Union by 250
beberapa negara maju seperti Jepang dan negara berkembang bps. However, several developed countries such as Japan and
seperti Tiongkok masih belum menaikan suku bunga. developing countries such as China have yet to raise interest
rates.
Secara agregat, pertumbuhan global diprediksi akan In aggregate, global growth is predicted to experience a sharp
mengalami perlambatan tajam dan peningkatan berbagai risiko slowdown and increase in various risks of uncertainty until
ketidakpastian hingga tahun 2023. Perlambatan di negara 2023. The slowdown in major countries such as the United
besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok menjadi States, Europe and China is the main contributor to weakening
kontributor utama dalam pelemahan prospek pertumbuhan global growth prospects.
global.
Sementara itu, pemulihan ekonomi nasional masih terus Meanwhile, the national economic recovery continued to
melaju pada triwulan III tahun 2022 (yoy) sebesar 5,7% atau accelerate in the third quarter of 2022 (yoy) by 5.7% or
tumbuh 1,8% (qtq) terhadap triwulan II tahun 2022. Secara grew 1.8% (qtq) compared to the second quarter of 2022.
kumulatif level PDB sampai dengan triwulan III tahun 2022 Cumulatively the level of GDP up to the third quarter of 2022
sudah melampaui level PDB prapandemi sebesar 6,6% lebih has exceeded the level Pre-pandemic GDP was 6.6% higher
tinggi dari kumulatif tahun 2019. than the 2019 cumulative.
Laju ekspansi perekonomian diperkirakan masih akan terus The pace of economic expansion is expected to continue
berlanjut dan masih menunjukan konsistensi. Indikator and show consistency. The consumption indicator shows
konsumsi menunjukan bahawa aktivitas belanja masyarakat that public spending activity is still relatively stable. Spatially,
masih relatif stabill. Secara spasial, seluruh pulau mengalami the entire island experienced positive economic growth.
pertumbuhan ekonomi positif. Konsumsi rumah tangga Household consumption grew rapidly, while investment
tumbuh tinggi, sementara Investasi terus menguat. Ekspor continued strengthen. Exports still recorded high growth
masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi di tengah amidst the global economic turmoil, while imports grew strong
gejolak perekonomian global, sementara impor tumbuh kuat to meet the supply needs for expanding domestic production.
guna memenuhi kebutuhan pasokan ekspansi produksi dalam
negeri.
TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRY REVIEW
Industri Fast-moving Consumer Goods (FMCG) merupakan The Fast-moving Consumer Goods (FMCG) industry is one
salah satu industri utama Indonesia dan memberikan of Indonesia’s main industries and makes a significant
kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi contribution to national economic development. The Central
nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pengeluaran Statistics Agency (BPS) noted that spending on Indonesian
untuk konsumsi rumah tangga Indonesia tumbuh 4,93% pada household consumption grew 4.93% in 2022. This growth was
2022. Pertumbuhan itu lebih tinggi 2,91% poin dibandingkan 2.91% higher than in the previous year which was 2.02%.
pada tahun sebelumnya yang sebesar 2,02%.
Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia However, Indonesia’s household consumption growth in 2022
pada 2022 masih lebih rendah dibandingkan sebelum pra will still be lower than before pre-Covid-19. In 2012-2019
Covid-19. Pada 2012-2019 rata-rata pertumbuhan konsumsi the average growth in Indonesian household consumption
rumah tangga Indonesia terpantau sebesar 5,13%. Tahun was monitored at 5.13%. In 2022, household consumption
2022, konsumsi rumah tangga untuk pakaian, alas kaki, dan for clothing, footwear and care services will grow 4.28%.
jasa perawatannya tumbuh 4,28%. Sementara, pertumbuhan Meanwhile, consumption growth for food and beverages
konsumsi untuk makanan dan minuman selain restoran other than restaurants was 3.42%. Meanwhile, household
sebesar 3,42%. Adapun, konsumsi rumah tangga menyumbang consumption contributed 2.61% to the national economic
2,61% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar growth of 5.31%. Meanwhile, the contribution of the expenditure
5,31%. Sedangkan, kontribusi komponen pengeluaran itu component to Indonesia’s gross domestic product (GDP) was
terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 51.87% last year.
51,87% pada tahun lalu.
TINJAUAN OPERASI
PER SEGMEN USAHA
OPERATION REVIEW PER BUSINESS SEGMENT
PT FKS Food Sejahtera Tbk. merupakan salah satu perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk. is one of companies engaged in
yang bergerak dalam industri makanan di Indonesia. Perseroan food industry in Indonesia. The Company is engaged in the
hadir dalam kancah industri makanan dengan kesadaran food industry with consciousness that various innovations
bahwa sektor ini harus memiliki beragam inovasi dan and production of quality products with high competitiveness
penciptaan produk yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. shall be carried out in this sector. In the efforts of winning
Dalam upaya memenangkan kompetisi bisnis, Perseroan the business competition, the Company positions itself as a
memposisikan diri sebagai perusahaan pengolahan pangan food processing company with modern technology. Equipped
dengan teknologi modern. Diiringi dengan komitmen yang kuat by a strong commitment and sustainable innovation, the
dan inovasi yang dijalankan secara berkelanjutan, kontribusi Company’s contribution to the food industry gain in the country
Perseroan terhadap perolehan industri makanan di tanah air is increasing.
akan semakin meningkat.
Sepanjang tahun 2022, Perseroan berhasil mempertahankan Throughout 2022, the Company managed to sustain
kinerjanya baik dari sisi kualitas produk, peningkatan kapasitas its performance from the aspects of product quality,
produksi, penetrasi pasar, maupun kinerja keuangan. Hal ini production capacity increase, market penetration, and
dicapai melalui perluasan jaringan distribusi, pengembangan financial performance. This is achieved through expansion
merek dagang, sumber daya manusia yang andal, strategi of distribution networks, development of trademark, reliable
pemasaran yang efektif, inovasi produk yang menekankan human resources, effective marketing strategy, product
unique selling point, serta alur proses produksi yang terintegrasi innovation which emphasizes unique selling point, as well as
dengan baik dan ditunjang oleh sentuhan teknologi mutakhir flow of production process which is integrated properly and
untuk memastikan tercapainya tingkat efisiensi produktivitas supported by the latest technology in order to ensure that a
yang tinggi. high efficiency level of productivity is achieved.
Perseroan yang memproduksi makanan olahan berupa The Company produces processed foods, namely Consumer
makanan pokok (Consumer Staple Food) dan makanan Staple Food and Consumer Food. The Company carries out its
konsumsi (Consumer Food). Perseroan menjalankan unit production business segment through several subsidiaries of
usaha produksi makanan melalui beberapa anak perusahaan the Company, namely PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS), PT Poly
yang dimiliki Perseroan yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS), Meditra Indonesia (PMI), PT Balaraja Bisco Paloma that is the
PT Poly Meditra Indonesia (PMI), PT Balaraja Bisco Paloma majority shareholder of PT Putra Taro Paloma (PTP) and PT
(BBP) yang merupakan pemilik saham mayoritas PT Putra Taro Subafood Pangan Jaya (SPJ).
Paloma (PTP) dan PT Subafood Pangan Jaya (SPJ).
Pada setiap perjalanan bisnisnya, Perseroan berkomitmen During the course of its business, the Company is committed
untuk menghasilkan produk pangan yang halal, aman dengan to producing halal and safe food products with the best quality
jaminan mutu terbaik. Untuk itu, Perseroan selalu menerapkan assurance. To that end, the Company always adopts Good
Good Manufacturing Practices (GMP), Sistem Hazard Analysis Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis Critical
Critical Control Point (HACCP), Sistem Manajemen Halal Control Point (HACCP) System, Halal Management System or
atau Sistem Jaminan Halal (SJH), dan Sistem Manajemen Halal Assurance System (SJH), and Food Safety Management
Keamanan Pangan (SMKP/FSMS) ISO 22000:2005 secara System (FSMS) ISO 22000:2005 in a consistent manner.
konsisten.
Pada tahun 2022, Perseroan meluncurkan beberapa produk In 2022, the Company launched several products as follows:
yaitu:
a. Bihunku Korean Series rasa Japchae a. Bihunku Korean Series Japchae flavor
b. Bihunku Korean Series rasa Spicy Kimchi b. Bihunku Korean Series Spicy Kimchi flavor
c. Bihunku Seduh rasa Bakso c. Bihunku Seduh Meatball flavor
d. Bihunku Seduh rasa Kaldu Ayam d. Bihunku Seduh Chicken Stock flavor
e. Bihunku Seduh rasa Soto Ayam e. Bihunku Seduh Chicken Soto flavor
f. Mie Kremezz Krezz rasa Ayam Panggang f. Mie Kremezz Krezz Roasted Chicken flavor
g. Mie Kremezz Krezz rasa Mie Goreng g. Mie Kremezz Krezz Fried Noodle flavor
h. Mie Kremezz Krezz rasa Sambal Balado h. Mie Kremezz Krezz Balado Chili flavor
i. Mie Kremezz Stikz Barbeque i. Mie Kremezz Stikz Barbeque
j. Mie Kremezz Stiks Pedas j. Mie Kremezz Stiks Spicy
k. Taro Puff Crunchy Cheese Small pack k. Taro Puff Crunchy Cheese Small pack
l. Taro Puff Roasted Corn Small pack l. Taro Puff Roasted Corn Small pack
m. Taro Tempe Chicken Onion m. Taro Tempe Chicken Onion
n. Taro Tempe Teriyaki Barbecue n. Taro Tempe Teriyaki Barbecue
Pada tahun 2022, total negara tujuan ekspor produk Perseroan In 2022, the Company has reached 15 countries as export
mencapai 15 negara, di antaranya AS, Inggris, Australia, dan destinations for its products, covering the USA, England,
beberapa negara lainnya. Pada tahun 2022 Perseroan terus Australia, and other countries. In 2022, the Company
mengintensifkan pasar domestik dengan distribusi jumlah continuously intensified the domestic market with a total
outlet yang menjangkau jumlah kota tujuan distribusi lokal distribution outlet covering local distribution cities, which
sebanyak 169 kota di tahun 2022. Yang mencakup wilayah di amounted to 169 cities in 2022. It Covers the areas of
Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Java, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku
Maluku, dan Papua. and Papua Islands.
PROFITABILITAS
PROFITABILITY
Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh Profitability is the ability of the Company to gain profit within a
Perseroan untuk mendapatkan laba (keuntungan) terkait certain performance period. In 2022, the Company’s profitability
aktivitas penjualan dalam suatu periode kinerja tertentu. Pada calculation can be seen in the following table:
2022, perhitungan profitabilitas Perseroan ditampilkan dalam
tabel berikut:
Uraian
2022 2021 2020
Description
Net Profit Margin (3,38%) 0,38% 93,89%
Return on Asset (3,48%) 0,31% 62,10%
Return on Equity (8,02%) 0,69% 141,78%
KINERJA KEUANGAN
PERSEROAN
THE COMPANY’S FINANCIAL PERFORMANCE
Kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat dari uraian laporan The Company’s financial performance can be seen in the
keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan explanation of financial statements consisting of report of
laba/rugi dan arus kas. Dari laporan-laporan tersebut dapat financial position, statements of income and cash flows. From
diukur tingkat keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan these reports, the level of success of an organization of a
dalam menghasilkan laba. company in making profit can be identified.
Pembahasan kinerja keuangan ini dibuat berdasarkan Discussion on this financial performance is prepared based
informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT FKS Food on information obtained from Financial Statements of PT FKS
Sejahtera Tbk yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan telah Food Sejahtera Tbk ended on December 31, 2022 and has been
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &
& Surja (Ernst & Young Indonesia) yang ditunjuk Perseroan. Surja (Ernst & Young Indonesia) appointed by the Company.
Laporan Keuangan Perseroan telah memperoleh opini wajar The Company’s Financial Statements received fairly in all
dalam semua hal yang material. material respects opinion.
Pertumbuhan
Uraian Growth
2022 2021 2020
Description
Rp %
ASET ASSETS
Pada tahun 2022, jumlah aset Perseroan naik 3,67% atau In 2022, total assets of the Company increased by 3.67% or
Rp64,72 miliar dari Rp1.761,63 miliar di tahun 2021 menjadi Rp64.72 billion from Rp1,761.63 billion in 2021 to Rp1,826.35
Rp1.826,35 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring billion. The increase occurred due to the increase in current
peningkatan aset lancar sebesar 29,15% menjadi Rp558,96 assets by 29.15% to Rp558.96 billion. The increase in current
miliar. Peningkatan aset lancar utamanya didorong oleh assets was mainly driven by the increase in cash and cash
peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan. equivalents, trade receivables, and inventories. Non-current
Aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 4,62% menjadi assets decreased by 4.62% to Rp1,267.39 billion caused by the
Rp1.267,39 miliar yang disebabkan oleh penurunan aset tetap, decrease in fixed assets, claims for tax refund and intangible
tagihan pajak penghasilan dan aset tak berwujud. assets.
PERSEDIAAN INVENTORIES
Jumlah persediaan di tahun 2022 tercatat sebesar Rp142,37 Total inventories in 2022 was Rp142.37 billion, increased
miliar, naik 43,13% atau Rp42,90 miliar dibandingkan Rp99,47 by 43.13% or Rp42.90 billion compared to Rp99.47 billion in
miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan previous year. The increase was caused by the increase in
adanya peningkatan barang jadi dari Rp25,78 miliar menjadi finished goods from Rp25.78 billion to Rp47.04 billion, raw
Rp47,04 miliar, bahan baku dari Rp32,46 miliar menjadi materials from Rp32.46 billion to Rp51.10 billion, packaging
Rp51,10 miliar, bahan kemasan dari Rp35,16 miliar menjadi materials from Rp35.16 billion to Rp35.76 billion and supporting
Rp35,76 miliar dan bahan pembantu dari Rp1,93 miliar menjadi materials from Rp1.93 billion to Rp3.16 billion.
Rp3,16 miliar.
LIABILITAS LIABILITIES
Pada tahun 2022, jumlah liabilitas tercatat naik 13,00% atau In 2022, total liabilities increased by 13.00% or Rp120.61 billion,
Rp120,61 miliar, dari Rp927,88 miliar menjadi Rp1.048,49 miliar. from Rp927.88 billion to Rp1,048.49 billion. The increase was
Peningkatan tersebut utamanya terjadi karena peningkatan mainly caused by the increase in current liabilities and non-
liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing- current liabilities by 14.98% and 6.12% respectively. Current
masing sebesar 14,98% dan 6,12%. Liabilitas jangka pendek liabilities increased from Rp720.02 billion in 2021 to Rp827.91
tercatat meningkat dari Rp720,02 miliar di tahun 2021 menjadi billion caused by the increase in short-term bank loans and due
Rp827,91 miliar yang disebabkan oleh peningkatan utang to related parties’ non-trade. Non-current liabilities increased
bank jangka pendek dan utang pihak berelasi non-usaha. from Rp207.86 billion in 2021 to Rp220.58 billion caused by the
Liabilitas jangka panjang tercatat meningkat dari Rp207,86 increase in long-term bank loan and post-employment benefits
miliar di tahun 2021 menjadi Rp220,58 miliar yang disebabkan liabilities.
oleh meningkatnya utang bank jangka panjang dan liabilitas
imbalan pasca kerja.
EKUITAS EQUITY
Pada tahun 2022, Perseroan mencatatkan penurunan jumlah In 2022, the Company recorded a decrease in total equity by
ekuitas sebesar 6,70% atau Rp55,89 miliar dari Rp833,75 miliar 6.70% or Rp55.89 billion from Rp833,75 billion in 2021 to
di tahun 2021 menjadi Rp777,86 miliar. Penurunan tersebut Rp777.86 billion. The decrease was driven by a decrease in
didorong oleh penurunan penghasilan komprehensif lain dari other comprehensive income from Rp387.97 billion in 2021 to
Rp387,97 miliar di tahun 2021 menjadi Rp370.57 miliar di Rp370.57 billion in 2022.
tahun 2022.
Pertumbuhan
Uraian Growth
2022 2021 2020
Description
Rp %
PENJUALAN SALES
Pada tahun 2022, Perseroan membukukan penjualan sebesar In 2022, the Company recorded sales amounted to Rp1,843.76
Rp1.843,76 miliar, naik sebesar 21,33% atau Rp322,88 miliar billion, increased by 21.23% or Rp322.88 billion from previous
dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.520,88 year that was recorded Rp1,520.88 billion.
miliar.
Pertumbuhan
Uraian Growth
2022 2021 2020
Description
Rp %
Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Operasi (41,79) (84,86) (58,49) 43,07 (50,75)
Cash Flows Used in Operating Activities
Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi (16,9) (55,57) (6,97) 38,67 (69,59)
Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 88,63 (27,99) 237,23 116,62 (416,65)
Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 29,94 (168,42) 171,77 198,36 (117,78)
Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalent
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas 0,71 (0,41) 0,00 1,12 (273,17)
Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun 58,01 226,84 55,07 (168,83) (74,43)
Cash and Cash Equivalent Balance at Beginning of the Year
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 88,66 58,01 226,84 30,65 52,83
Cash and Cash Equivalent Balance at End of the Year
Pada akhir tahun 2022, Perseroan membukukan saldo At the end of 2022, the Company recorded cash and cash
akhir kas dan setara kas sebesar Rp88,66 miliar, meningkat equivalent balance at end of the year amounted to Rp88.66
52,83% atau Rp30,65 miliar dari tahun 2021 yang tercatat billion, increased by 52.84% or Rp30.65 billion from 2021 that
sebesar Rp58,01 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh was recorded Rp58.01 billion. The increase was driven by the
peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, increase in cash flows provided by financing activities, cash
arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan penurunan flows provided by operating activities and decrease in cash
arus kas digunakan untuk aktivitas investasi. flows used in investing activities.
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS CASH FLOWS USED IN OPERATING ACTIVITIES
OPERASI
Pada tahun 2022, Perseroan mencatatkan arus kas digunakan In 2022, the Company recorded cash flows used in operating
untuk aktivitas operasi sebesar Rp41,79 miliar yang menurun activities amounted to Rp41.79 billion that decreased
dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas compared to cash flows used in operating activities in 2021
operasi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp84,86 miliar. that was recorded Rp84.86billion. It was mainly due to the
Hal tersebut utamanya terjadi karena adanya peningkatan increase in cash received from customers in 2022.
penerimaan dari pelanggan di tahun 2022.
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS CASH FLOWS USED IN INVESTING ACTIVITIES
INVESTASI
Perseroan membukukan arus kas digunakan untuk aktivitas The Company recorded cash flows used in investing activities
investasi sebesar Rp16,90 miliar pada tahun 2022, turun amounted to Rp16.90 billion in 2022, decreased by 69.59% from
69,59% dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp55,57 miliar. 2021 that was Rp55.57 billion. The decrease was mainly driven
Penurunan tersebut utamanya didorong oleh perolehan aset by fixed assets acquisition and intangible assets in 2022.
tetap dan aset takberwujud di tahun 2022.
SOLVABILITAS SOLVABILITY
Rasio interest coverage pada tahun 2022 adalah sebesar negatif Interest coverage ratio in 2022 was at negative 2,33 times and
2,33 kali dan tahun 2021 adalah 12,42 kali. Terkait dengan 2021 was at 12,42 times. In view of financing, the growth from
pendanaan, pertumbuhan yang berasal dari hutang cenderung debts was considered fair with Debt to Asset Ratio in of 0,13
wajar dengan Debt to Asset Ratio pada 2022 sebesar 0,13 kali. times in 2022. Meanwhile, Net Interest bearing Debt to Equity
Sementara Net Interest Bearing Debt to Equity Perseroan pada in 2022 amounted at 0,18 times.
2022 sebesar 0,18 kali.
Struktur modal merupakan penggabungan antara modal Capital structure is the compounding of own capital (equity)
sendiri (ekuitas) dan hutang (liabilitas). Secara rutin, and debts (liabilities). Regularly, the Company reviews and
Perseroan menelaah dan mengelola struktur modal dan hasil manages the capital structure to ensure that the return to
pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan shareholders is optimal, by considering the capital needs and
mempertimbangkan kebutuhan modal dan hasil pengembalian the optimum return to shareholders, by considering capital
ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan needs in the future and the Company’s capital efficiency,
kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitability in the present and the future, projected operating
profitabilitas masa sekarang dan masa yang akan datang, cash flows, projected capital expenditures and projected
proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi opportunities of strategic investment.
peluang investasi yang strategis.
Pada tahun 2022, struktur permodalan Perseroan adalah In 2022, the Company’s capital structure was as follows:
sebagai berikut:
Uraian
2022 % 2021 % 2020 %
Description
Jumlah Liabilitas 1.048,49 57 927,88 53 1.161,69 58
Total Liabilities
Jumlah Ekuitas 777,86 43 833,75 47 849,87 42
Total Equity
Jumlah Aset 1.826,35 100 1.761,63 100 2.011,56 100
Total Assets
Perusahaan secara rutin menelaah dan mengelola struktur The Company regularly reviews and manages the capital
permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil structure to ensure that the return to stockholders is optimal, by
pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan considering the capital needs in the future and the Company’s
mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan capital efficiency, profitability in the present and the future,
efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan projected operating cash flows, projected capital expenditures
yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja and projected opportunities of strategic investment.
modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.
Uraian
2022 2021 2020
Description
Liabilitas Neto:
Net Liabilities:
Jumlah Liabilitas 1.048.489 927.877 1.161.688
Total Liabilities
Dikurangi:
Less:
Kas dan Setara Kas (83.661) (53.011) (46.840)
Cash and Cash Equivalents
Aset Keuangan Lancar Lainnya – Deposito Berjangka (5.000) (5.000) (180.000)
Others Current Financial Assets – Time Deposits
Sub Jumlah (88.661) (58.011) (226.840)
Subtotal
Jumlah Liabilitas Neto 959.828 869.866 934.848
Total Net Liabilities
Jumlah Ekuitas 777.861 833.757 849.869
Total Equity
Dikurangi:
Less:
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (197.886) (197.886) (197.886)
Difference in Value from Restructuring Transactions between Entities Under Common
Control
Kepentingan Non-pengendali 1.232 1.239 1.251
Non-controlling Interest
Jumlah (196.654) (196.647) (196.635)
Total
Modal Disesuaikan 581.207 637.110 653.234
Adjusted Equity
Rasio Liabilitas terhadap Modal Disesuaikan 1,65 1,37 1,43
Net Liability Adjusted to Equity Ratio
Berikut adalah target untuk tahun 2023. Below is the target for 2023.
Penjualan 10-20%
Sales
Laba sebelum beban pajak penghasilan Mencapai laba positif
Profit before income tax expenses To achieve positive profit margin
ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT
Guna memastikan produk Perseroan dapat menjangkau To ensure the Company’s products are distributed to wider
konsumen secara luas, Perseroan telah menerapkan consumers, the Company has implemented a series of
serangkaian strategi dan kegiatan pemasaran di sepanjang marketing strategies and activities throughout 2022.
tahun 2022.
Keberhasilan Perseroan dalam memperluas jaringan distribusi The Company’s success in expanding the distribution network
tentunya tidak terlepas dari implementasi strategi produk yang is inseparable from the implementation of product strategy
bersandar pada 2 (dua) poin utama, yaitu kualitas produk dan that relies upon 2 (two) main points, namely quality and added
nilai tambah produk (quality dan value). value of the product.
a. Kualitas a. Quality
Perseroan senantiasa mengedepankan aspek quality The Company continuously upholds the aspect of quality
dalam rangka menciptakan produk berkualitas. Bentuk in order to create a good quality products. The Company’s
komitmen Perseroan dalam memberikan produk yang commitment in providing products with a good quality
berkualitas dengan jaminan mutu kepada konsumen assurance to consumers is manifested by the application
diwujudkan melalui penerapan Sistem Jaminan Keamanan of Food Safety Assurance System, Halal Assurance System,
Pangan, Sistem Jaminan Halal, Sertifikasi Produk Standar Product Certification of Indonesia National Standards
Nasional Indonesia (SNI), dan berbagai sertifikasi produk (SNI), and various other product related certifications.
lainnya.
PRINCIPAL
DISTRIBUTOR
WHOLESELLER
RETAILER MT/GT
DTC-SPECIAL
CHANNEL
Realisasi
Jumlah Hasil Penggunaan
Biaya Hasil Rencana
Penawaran Dana
Penawaran Realisasi Penggunaan Sisa Dana
Jenis Umum Menurut
Umum Bersih Dana (Satuan
Penawaran Nama Tanggal (satuan mata Prospektus
(Satuan mata (Satuan mata Menurut mata
Umum Emisi Efektif uang) (Satuan mata
Uang) Uang) Prospektus uang)
Type of Name of Effective Total Uang)
Cost of Net Usage Plan Remaining
Public Emission Date Proceeds Realization
Public Realization Based on the Fund
Offering from Public of Fund Use
Offering Proceeds Prospectus (Currency)
Offering Based on The
(Currency) (Currency)
(Currency) Prospectus
(Currency)
IPO Sukuk Ijarah 30 Juni 1.200.000.000 10.070.72.297 1.189.929.227 1.190.004.000 1.189.929.227 0
Obligasi/ TPS Food II 2016
Sukuk Tahun 2016 June 30,
Bonds/ TPS Food II 2016
Sukuk Sukuk
IPO Ijarah Year
2016
Jumlah Hasil
Jenis Jumlah
Tanggal Penawaran Umum
Penawaran Kode Efek (Satuan Mata
Efektif (satuan mata uang) Uraian
Umum Securities Uang) %
Effective Total Proceeds from Description
Type of Public Code Total
Date Public Offering
Offering (Currency)
(currency)
IPO Obligasi/ Sukuk 30 Juni 1.200.000.000 a. biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 1.200.000.000 0
Sukuk Ijarah 2016 Underwriting fee;
Bonds/Sukuk TPS Food June 30, b. biaya jasa penyelenggaraan (management
IPO II Tahun 2016 free)
2016 Management free;
TPS Food II c. biaya jasa profesi penunjang pasar modal
Sukuk Capital market supporting professionals fee;
Ijarah Year d. biaya jasa profesi penunjang pasar modal
2016 Capital market supporting professionals fee;
e. biaya jasa lembaga penunjang pasar modal
Capital market supporting institutions fee;
f. biaya jasa konsultasi keuangan (financial
advisory fee)
financial advisory fee.
g. biaya lain-lain yang dapat diatribusikan
langsung sebagai biaya emisi
Other fees which are directly attributable as
issuance cost ***)
DIVIDEN
DIVIDEND
Kilas Kinerja 2022 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisa dan Pembahasan Manajemen
Performance Highlight 2022 Management Report Company Profile Management Discussion and Analysis
Berikut adalah rincian sifat dan jenis transaksi dengan pihak The following are details of characteristics and types of
berelasi di tahun 2022: transaction with related parties in 2022:
PT Pangan Sejahtera Investama Entitas Induk Pinjaman modal kerja dengan bunga
Parent Entity Interest bearing loan for working capital
PT FKS Pangan Nusantara Entitas Sepengendali Beban Insentif, Penjualan, dan Pembelian Bahan Baku
Entity under common control Incentive Expense, Sales, and Purchase of Raw Materials
PT Bungasari Flour Mills Entitas Sepengendali Pembelian Bahan Baku
Indonesia Entity under common control Purchase of Raw Materials
PT Tereos FKS Indonesia Entitas Sepengendali Pembelian Bahan Baku
Entity under common control Purchase of Raw Materials
Sepanjang tahun 2022, Perusahaan melakukan seluruh Throughout 2022, the Company carried out all transactions
transaksi secara wajar (Arm’s Length) sesuai dengan fairly (Arm’s Length) in accordance with normal commercial
persyaratan komersial normal. Transaksi Perseroan dilakukan requirements. The Company’s transactions are carried out on
atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik the basis of Company’s needs and are free from conflicts of
kepentingan. interest.
Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK These amendments clarify the interactions between PSAK 22,
57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial
Reporting.
Perseroan masih punya peluang perluasan distribution point The company still has quite a large opportunity to expand
yang cukup besar ke depan. Hal itu seiring dengan kebijakan distribution points in the future. This is in line with economic
ekonomi yang fokus untuk menjaga daya beli konsumen, policies that focus on maintaining consumer purchasing
maka konsumsi akan dapat terus tumbuh, terutama konsumsi power, consumption will continue to grow, especially food
pangan. Secara umum Perseroan akan melihat setiap peluang consumption. In general, the Company will look at every
yang ada dengan memperhatikan dinamika dan perkembangan opportunity that exists by taking into account the dynamics
yang terus berubah agar strategi yang diambil dapat dengan and developments that are constantly changing so that the
tepat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di strategies taken can be appropriately adapted to the situations
masa mendatang. and conditions that exist in the future.
TINJAUAN UNIT
PENDUKUNG
BISNIS
Business Support Unit Review
SUMBER
DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES
Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan salah satu pilar Human Resources (“HR”) is one of the key pillars driving the
penting dalam mendorong peningkatan kinerja Perseroan. Company’s performance improvement. In addition, FKS FS is
Terlebih lagi dengan semakin ketatnya persaingan dan required to have professional and competent personnel due
dinamisnya tren pasar yang ada, FKS FS dituntut untuk to the intensifying competition and dynamic market trends.
memiliki SDM yang profesional dan kompeten. Bagi Perseroan, For the Company, professionalism in human resources refers
profesionalisme dalam sumber daya manusia adalah tentang to qualities, characteristics, and skills that can significantly
kualitas, karakter, dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan contribute to the achievement of the Company’s goals and
yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk pencapaian the sustainability of the business. Consequently, the Company
tujuan Perseroan dan keberlanjutan bisnisnya. Oleh karena exerts a great deal of effort to continuously promote the
itu, Perseroan berupaya untuk senantiasa mengedepankan professionalism of our human resources through a well-
profesionalisme sumber daya manusia melalui program planned education and training program that aims to increase
pendidikan dan pelatihan yang direncanakan secara matang productivity while maintaining a positive work environment.
untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, sekaligus
memberikan lingkungan kerja yang positif.
Program pengembangan kompetensi Perseroan dilakukan The Company’s competency development program is based
berdasarkan analisa kebutuhan dan penerapan seluruh on a needs analysis and the daily implementation of the FKS
nilai-nilai FKS Way dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut Way. This is crucial for enhancing the Company’s readiness
sangat penting untuk memperkuat kesiapan Perseroan dalam to handle and resolve any potential issues and obstacles. In
mengatasi dan menyelesaikan setiap permasalahan dan addition, the Company integrates the function of its employees
tantangan yang mungkin akan muncul. Selain itu, Perseroan with its business strategies to ensure that it will be able to
juga terus melakukan integrasi fungsi karyawan dengan strategi meet the business objectives established by its shareholders
bisnis Perusahaan, sehingga Perseroan dapat mencapai target and other stakeholders.
bisnis yang telah dicanangkan oleh pemegang saham dan
pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu faktor penggerak utama dan sentral dalam FKS FS is fully aware of the significance of motivating its
sebuah perusahaan, FKS FS sangat memahami pentingnya HR to accelerate their best performance, as it is one of the
memotivasi SDM guna mengakselerasi kinerja terbaiknya. primary driving forces and central to a business. To support
Untuk itu, Perseroan melakukan serangkaian program their performance and implement a more structured career
pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang intensif development system, the organization implements a series
dan sistematis guna mendukung kinerjanya serta menerapkan of intensive and systematic HR competency and capacity
sistem pengembangan karir yang lebih terstruktur. development programs.
Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan pengelolaan The Company is committed to managing its human
SDM yang sejalan dengan visi dan misi FKS FS. Sehingga, resources in accordance with the vision and mission of FKS
diharapkan Perseroan akan siap menghadapi era globalisasi FS. Consequently, the Company will be prepared for the
dan mampu bersaing dengan perusahaan lain di bidang usaha globalization era and able to compete with other food product
industri produk makanan. companies.
PROFIL SUMBER
DAYA MANUSIA
PROFILE OF HUMAN RESOURCES
Perseroan dan anak perusahaan memiliki jumlah karyawan By the end of 2022, the Company and its subsidiaries have a
sebanyak 3.899 karyawan hingga akhir tahun 2022, dimana total of 3,899 employees, an increase from the previous year’s
jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang figure of 3,135. The objective of human resource development
berjumlah 3.135 karyawan. Orientasi pengembangan sumber is to maintain a balance between the quantity and quality of
daya manusia difokuskan pada menjaga keseimbangan antara the workload and responsibilities that each individual must
kuantitas dan kualitas dengan beban kerja dan tanggung complete. This equilibrium between quantity and quality is
jawab yang harus diemban oleh masing-masing individu. expected to lead in an effective human resource structure in
Equilibrium antara aspek kuantitas dan kualitas ini diharapkan 2022 to support the Company’s growth strategy.
menghasilkan struktur sumber daya manusia yang efektif
untuk menunjang strategi Perseroan untuk terus bertumbuh di
tahun 2022.
Di sepanjang tahun 2022, Perseroan telah merekrut tenaga- Throughout 2022, the Company has recruited professionals
tenaga profesional yang memiliki pengalaman di bidang yang with expertise in the fields the Company requires (prohire).
dibutuhkan Perseroan (prohire).
Rincian komposisi karyawan Perseroan berdasarkan level In 2022 and 2021, the Company’s employee composition
organisasi, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan status by level or organization, age, level of education, gender, and
kepegawaian di tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: employment status is as follows:
2022 2021
Uraian Description
Pria Wanita Pria Wanita
Male Female Male Female
Permanen Definite
2.016 2.263
Kontrak 30 6 Non-definite
Jumlah 2.046 2.269 Total
Outsourcing 1.853 866 Outsourcing
Jumlah Total 3.899 3.135 Grand Total
PROSES REKRUTMEN
DAN SELEKSI KARYAWAN
EMPLOYEE RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS
Perseroan meyakini dalam membentuk dan menciptakan SDM To create and generate excellent, high-quality, and competitive
yang unggul, berkualitas dan kompetitif, diperlukan adanya human resources, the Company believes a planned and
proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang terencana dan structured employee recruitment and selection process
terstruktur serta sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi based on the qualifications and competencies required by
yang dibutuhkan oleh Perusahaan. Dalam pelaksanaan proses the Company is necessary. In implementing the recruitment
rekrutmen, Perseroan melalui Departemen SDM bekerjasama process, the Company’s HR Department collaborates with other
dengan departemen lain dalam melakukan penjaringan dan departments to screen and search for candidates based on
pencarian tenaga kerja yang sesuai dengan standar dan the required standard and qualifications. After the recruitment
kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya setelah pelaksanaan process is complete, the applicants will be selected through a
rekrutmen, para pelamar akan diseleksi melalui serangkaian series of tests, including an interview, a written test, and an in-
tes yang meliputi wawancara, tes tertulis dan penggalian latar depth review of their background, to ensure that the Company
belakang pelamar untuk memastikan Perseroan memilih orang selects qualified candidates for the open positions.
yang tepat dan kompeten guna mengisi posisi-posisi yang
dibutuhkan.
Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perekrutan sebanyak The Company hired 84 new employees in 2022. In addition, the
84 karyawan. Perseroan juga mengadakan program orientasi Company has held orientation programs for all new hires in
bagi seluruh karyawan baru agar mendapatkan gambaran order to provide them with an overview of the job field and an
tentang bidang pekerjaan dan pengarahan terkait budaya explanation of the Company’s culture.
Perseroan.
PENILAIAN KINERJA
PERFORMANCE ASSESSMENT
Untuk memastikan peningkatan produktivitas kinerja SDM The Company uses a Key Performance Indicator (KPI)-based
yang dimiliki, Perseroan menggunakan sistem penilaian kinerja employee performance evaluation system that is conducted
karyawan yakni Key Performance Indicator (KPI) yang dilakukan every six months to ensure the enhancement of its HR
setiap 6 (enam) bulan sekali. Selain peningkatan produktivitas, performance productivity. In addition to improving productivity,
penilaian tersebut juga dilakukan guna mengukur dan menilai the evaluation also measures and evaluates the conformity
kesesuaian pelaksanaan kerja karyawan dengan tugas dan of employee performance with their assigned duties and
tanggung jawabnya serta pencapaian target yang telah responsibilities, as well as the achievement of required goals.
dicanangkan.
Setiap semester KPI tersebut akan dikaji untuk direvisi jika Due to the dynamic nature of the business industry, the KPI
diperlukan mengingat dinamika yang terjadi dalam bisnis dan is reviewed each semester for potential revision. At the
KPI tersebut akan dinilai pada akhir tahun. Hasil penilaian conclusion of the year, the KPI will be evaluated. The employee’s
kinerja karyawan akan mempengaruhi remunerasi yang akan performance evaluation results influence the compensation
diterima di tahun berikutnya, karier yang akan dilaluinya dan they will receive the following year, including their career path
pelatihan serta pengembangan yang akan diterimanya. and training and development opportunities.
REMUNERASI
REMUNERATION
Sistem remunerasi yang diterapkan oleh Perseroan mengacu The Company’s compensation system is always based on
pada kompetensi dan kinerja. Total remunerasi karyawan employees’ competence and performance. In 2022, the total
Perseroan di sepanjang tahun 2022 adalah Rp259,95 miliar, compensation of the Company’s employees was Rp259,95
meningkat sebesar Rp44,22 miliar dari tahun 2021 yang billion, an increase of Rp44.22 billion from 2021, when it was
mencapai Rp215,73 miliar. Rp215.73 billion.
PENGEMBANGAN KARIR
CAREER DEVELOPMENT
Pengembangan karir merupakan salah satu bentuk motivasi Career advancement is one of the ways the Company
yang dilakukan oleh Perseroan kepada karyawan untuk encourages its employees to enhance their performance and
meningkatkan kinerja dan produktivitas serta mengembangkan productivity, as well as their potential in each field. In terms of
potensi mereka di bidang masing-masing. Perseroan career advancement, the Company provides equal opportunities
memberikan kesempatan yang sama dan tidak membeda- and does not discriminate against any employee. In addition
bedakan (diskriminatif) kepada setiap karyawan untuk to excellent performance, each employee (or candidate)
mengembangkan karirnya. Selain performa kinerja yang baik, must possess strong adaptation and communication skills
proses adaptasi dan kemampuan berkomunikasi juga menjadi to advance their careers in the workplace. As a first step
syarat mutlak bagi setiap karyawan (atau calon karyawan) in their employment with the Company, the Company also
untuk menunjang karirnya di dunia kerja lingkungan Perseroan. continuously encourages new hires to be open-minded and
Perseroan juga senantiasa mendorong karyawan baru untuk optimistic, and provides them with a thorough understanding
berpikir terbuka dan positif dan membekali mereka dengan of their job description.
pemahaman tugas yang baik sebagai langkah awal dalam
bekerja.
Salah satu bentuk sistem pengembangan karier yang One of the career development systems adopted by the
dilakukan oleh Perseroan adalah promosi karyawan yang Company is employee promotion, which also serves as
juga merupakan bentuk penghargaan atas kinerja yang baik recognition for qualified employees’ outstanding performance.
bagi karyawan yang mendapatkannya. Promosi jabatan ini This promotion applies to all levels of the organization,
berlaku di seluruh elemen perusahaan, baik pada level top whether they be executive, senior, or middle management. This
management, level senior, maupun level medium. Promosi ini promotion affords each employee the chance to continuously
memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk terus develop their skills and encourages them to improve and
berkembang dan mendorong karyawan untuk lebih baik atau become more enthusiastic about their work in the Company’s
lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam environment.
lingkungan Perusahaan.
Kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan kapabilitas The need to improve the competence and capability of human
SDM tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, resources is not the sole responsibility of one party, but is
melainkan menjadi kebutuhan kedua pihak yaitu, karyawan shared by both employees and the Company. The enhancement
dan Perusahaan. Peningkatan kemampuan karyawan dari of employees’ abilities is advantageous to the Company in
sisi Perseroan berguna untuk menyiapkan tenaga kerja preparing a workforce capable of keeping up with the industry’s
yang memiliki kompetensi dalam mengikuti perkembangan ongoing evolution. In addition, regenerating future leadership
industri yang sedang berjalan. Selain itu, peningkatan for the Company’s structure necessitates the enhancement of
kemampuan karyawan juga dibutuhkan dalam rangka employee capabilities. Moreover, the improvement of capacity
regenerasi kepemimpinan di tubuh Perseroan di masa depan. and capability is advantageous for employees in optimizing
Sedangkan dari sisi karyawan, adanya peningkatan kapasitas the potency of each individual and serves as a conduit for
dan kapabilitas kemampuan berguna untuk memaksimalkan delivering psychological motivation towards the challenges
potensi yang dimiliki dalam diri masing-masing individu serta faced by each individual, such as self-assurance and job
sarana pelepasan motivasi psikologis terhadap tantangan- satisfaction.
tantangan yang ada di dalam diri masing-masing individu
seperti rasa percaya diri dan kepuasan dalam bekerja.
Berdasarkan hal tersebut, Perseroan senantiasa mengadakan Due to this, the Company consistently conducts training
program-program pelatihan dan pengembangan karyawan. and development programs for its employees. The training
Pelatihan dilaksanakan dengan menerapkan asas persamaan is conducted by applying the principle of equal opportunity
kesempatan bagi semua karyawan sesuai kebutuhan pelatihan to all employees based on an analysis of their needs and
masing-masing yang telah dianalisis dan atas rekomendasi the recommendations of their leaders. Through 2022, the
pimpinan karyawan. Sepanjang 2022, Perseroan telah Company has participated in a variety of activities, including
melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari praktik kesehatan occupational health and safety, HR competency development,
dan keselamatan kerja, pengembangan kompetensi SDM, work productivity enhancement, food safety system, and food
peningkatan produktivitas kerja, sistem keamanan pangan, safety management.
hingga manajemen keselamatan pangan.
Berikut adalah rincian kegiatan pelatihan dan pengembangan Below is the details of HR training and development activities
SDM selama tahun 2022: throughout 2022:
PRIORITAS
PENGENDALIAN MUTU
QUALITY CONTROL PRIORITY
Perseroan meyakini sepenuhnya, bahwa inovasi yang dibarengi Innovation and quality control are central to the Company’s
dengan pengendalian mutu yang baik merupakan isu sentral efforts to increase its competitiveness, especially if it aspires to
dalam upaya peningkatan daya saing perusahaan, terutama be the best Company in the globalization era. Since its inception,
jika hendak menjadi perusahaan terbaik di era globalisasi. FKS FS has positioned innovation as one of the Company’s
Sejak awal pendirian, FKS FS telah memposisikan inovasi most important pillars. In order to achieve standardization,
sebagai salah satu pilar penting yang menopang aktivitas uniformity, and quality workmanship from production activities,
usaha Perseroan. Penopang bisnis Perseroan di bidang quality inspection is an inseparable part of the Company’s
produksi makanan membuat pemeriksaan mutu menjadi business support in the food production industry. In addition,
tanggung jawab yang tak dapat dilepaskan terutama The Company’s has always prioritized quality standards to keep
untuk mampu mencapai standardisasi, keseragaman, dan up with the development of an increasingly complex society.
pengerjaan mutu dari kegiatan produksi. Selain itu, standar The Company’s quality standards encompass the production
kualitas/mutu juga senantiasa menjadi prioritas Perseroan procedure, management, and product quality.
untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang juga
semakin kompleks. Standar mutu Perseroan mencakup proses
produksi, pengelolaan, dan juga mutu produk tersebut.
Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Perseroan To fulfill this responsibility, the Company has implemented a
memiliki program bernama Gugus Kendali Mutu (GKM) yang Quality Control Circle/Gugus Kendali Mutu (QCC) program
dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM yang to enhance the quality of HR performance, which will result
akan memberikan manfaat lebih bagi Perseroan dan karyawan in greater benefits for both the Company and its employees.
secara umum. Tujuan Perseroan dengan adanya program The purpose of this program is to enhance the problem-finding
ini adalah agar kemampuan SDM dalam menemukan dan and -solving skills of human resources, as well as participants’
memecahkan masalah dapat meningkat dengan baik dan creativity. In addition, this program assists employees
meningkatkan kreativitas peserta. Selain itu, program ini juga in developing their problem-solving abilities through the
membantu karyawan dalam mengembangkan kemampuan application of statistical methods and quality assurance
analisis masalah dengan menggunakan metode statistik yang techniques.
praktis dan teknik pengendalian kualitas.
Sepanjang 2022, Konvensi GKM dan SS (Suggestion System/ The QCC and SS (Suggestion System) Conventions have been
Sumbang Saran) telah dilaksanakan di masing-masing unit implemented in every FKS FS unit group throughout 2022. In
group FKS FS. Selain GKM, kegiatan terkait inovasi lainnya juga addition to QCC, numerous other innovation-related activities
banyak dilakukan, di antaranya: are conducted, such as:
- OEE Heroes; - OEE Heroes;
- Most Valuable Driver; - Most Valuable Driver;
- Most Valuable Loading – Unloading Team; - Most Valuable Loading - Unloading Team;
- Most Dexterous Maintenance; - Most Dexterous Maintenance
- Dexterous maintenance (Support improvement OEE); - Dexterous maintenance (Support improvement OEE);
- Times Motion Study; - Times Motion Study;
- New Product Development (Taro Tempe, Kremezz Stikz, - New Product Development (Taro Tempe, Kremezz Stikz,
Bihunku Korean Series, Bihunku Seduh). Bihunku Korean Series, Bihunku Seduh).
Pada tahun 2022, Perseroan memfokuskan pengelolaan In 2022, the Company was focusing on performance
dan pengembangan SDM pada peningkatan kinerja untuk improvement on its HR management and development to
mencapai target yang telah ditetapkan melalui beberapa achieve the target set through a series of training programs.
program pelatihan.
Program terkait pengembangan SDM yang dilakukan sepanjang Program related to HR development taken throughout 2022:
tahun 2022 :
- Green Skill Developing Program; - Green Skill Developing Program;
- Mentoring Program; - Mentoring Program;
- STAR Program; - STAR Program;
- Bench Strength Development. - Bench Strength Development.
RENCANA PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2023
HR DEVELOPMENT PROGRAM PLAN IN 2023
Pada tahun 2023, Perseroan telah menetapkan rencana In 2023, the Company has outlined HR development program
program pengembangan SDM sebagai berikut: plan as follows:
TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY
Pandemi yang terjadi semakin mempercepat perkembangan The pandemic has accelerated the development of Information
Teknologi Informasi (TI), sehingga Perseroan juga dituntut Technology (IT), so the Company must also be adaptable in
untuk tetap gesit dalam mengikuti perkembangan tersebut. order to keep up with these advancements. Through various
Melalui beragam inovasi dan pengembangan TI yang dilakukan IT innovations and developments implemented throughout
di sepanjang tahun 2022 dan rencana pengembangan jangka 2022 and long-term development plans, the Company will be
panjang, Perseroan akan mampu meningkatkan efektivitas able to increase the effectiveness and efficiency of its business
dan efisiensi dalam proses bisnis, meningkatkan produktivitas processes, boost its productivity, and maximize its existing
serta mengoptimalkan peluang yang ada untuk mendorong growth opportunities.
pertumbuhan kinerjanya.
PENGEMBANGAN SISTEM
TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT
Untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengikuti FKS FS continuously develops its IT system, both on the
perkembangan TI yang dinamis dan cepat, FKS FS terus system that has been implemented and on the system that
melakukan pengembangan sistem TI yang dimiliki baik pada will be implemented, so that the Company can keep up with
sistem yang telah digunakan sebelumnya, maupun terhadap the dynamic and rapid development of IT. Consequently, the
sistem baru yang diaplikasikan. Sehingga, pengembangan development will accommodate the Company’s needs and
tersebut juga dapat mengakomodir kebutuhan Perusahaan support its operational activities, as well as increase the
dan mendukung kegiatan operasional Perusahaan serta Company’s time and human resource productivity.
meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya manusia yang
dimiliki Perusahaan.
Pada tahun 2022, Perseroan melakukan serangkaian In 2022, the Company conducted a series of its IT system
pengembangan sistem TI Perusahaan, antara lain adalah development, as follows:
sebagai berikut:
- Mengimplementasikan Aplikasi TMS (Transportasi - Implementing the TMS (Transportation Management
Management System) yang terintegrasi ERP Perusahaan System) application that is integrated with the Company’s
sebagai solusi otomatisasi proses perencanaan, ERP as a solution to automate the process of planning,
pelaksanaan, dan pengawasan pengiriman produk ke implementing and monitoring product delivery to
distributor, serta mensimplifikasi proses transaksi dengan distributors, as well as simplifying the transaction process
transporter termasuk pelaksanaan evaluasi transporter. with transporters including carrying out transporter
evaluations
- Mengintegrasikan proses penjualan mulai dari penerimaan - Integrating the sales process from receiving orders,
pesanan, pengiriman, POD (proof of delivery), dan shipping, POD (proof of delivery), and invoicing to payments
penagihan hingga pembayaran dengan distributor utama with main distributors including product data, price lists
termasuk data produk, price list dan promo. and promos.
- Mengimplementasikan modul ERP terkait dengan Plant - Implementing ERP modules related to Plant Maintenance
Maintenance sebagai tindakan preventif untuk memastikan as a preventive measure to ensure high production
produktivitas produksi tetap tinggi. productivity.
- Mengimplementasikan aplikasi WMS (Warehouse - Implementing the WMS (Warehouse Management System)
Management System) yang terintegrasi ERP Perusahaan application that is integrated with the Company’s ERP as a
sebagai solusi otomatisasi proses pergudangan. solution for warehousing process automation.
- Melakukan standardisasi jaringan dan infrastruktur di - Standardizing network and infrastructure in all plants for
semua pabrik untuk efisiensi dan efektifitas pengoperasian efficiency and effectiveness of IT operations.
TI.
TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE
FKS FS memiliki tata kelola TI yang menjadi dasar acuan IT governance at FKS FS serves as a guide for managing
dalam pengelolaan dan pengembangan TI Perusahaan. Acuan and developing the Company’s IT. This reference is intended
tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan TI telah to ensure that the IT is implemented in accordance with the
sesuai dengan pencapaian tujuan Perusahaan. Tata kelola Company’s vision. IT governance consists of policy structures
TI terdiri dari struktur kebijakan dan kumpulan proses yang and a series of processes designed to maximize IT benefits
berguna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan and opportunities, control the utilization of IT resources, and
TI, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI, dan manage IT-related risks.
mengelola risiko-risiko terkait TI.
Perkembangan dunia TI yang sangat dinamis harus dibarengi In order to support the Company’s IT development, the
dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM TI sehingga dynamic IT growth must be accompanied by an increase in IT
dapat menunjang perkembangan TI di dalam Perusahaan. personnels quality and competency. Therefore, the Company
Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan is committed to providing continuous internal and external
pelatihan internal dan eksternal, khususnya pelatihan yang training, particularly technical training based on the Company’s
bersifat teknis yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan competency needs. Additionally, the Company implements
dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang self-learning and information seeking as the fundamental tool
dimiliki. Selain itu, Perseroan juga menjadikan self learning to improve the IT personnels competency.
and information seeking sebagai sarana fundamental bagi
peningkatan kapasitas SDM TI.
Untuk mencukupi kebutuhan SDM TI, Perseroan juga In order to meet the demand for IT personnel, the Company
melakukan proses perekrutan SDM TI yang sesuai dengan recruits candidates based on necessity, in accordance with the
kebutuhan seiring dengan perkembangan Perusahaan serta Company’s growth and technological advancement. To ensure
perkembangan TI. Perekrutan dilalui dengan seleksi yang ketat that the prospective employees recruited possess a level of
dan kompetitif guna memastikan calon karyawan yang direkrut competence commensurate with the criterion standard, the
memiliki level kompetensi sesuai dengan standar yang sudah recruitment process is rigorous and competitive.
ditetapkan.
RENCANA PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI JANGKA PENDEK
SHORT-TERM PLAN OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Memasuki era globalisasi, Perusahaan dituntut untuk As the Company enters the era of globalization, it must keep
mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan nilai up with the times and increase its value so that it can compete
lebih sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain. with other businesses. In 2023, the Company has compiled
Untuk itu, pada tahun 2023, Perseroan telah menyusun dan and planned strategies and plans for IT development activities
merencanakan strategi serta rencana kegiatan pengembangan to support the Company’s business growth, which have been
TI untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang telah adapted to the Company’s business plan:
disesuaikan dengan rencana bisnis Perseroan sebagai berikut:
- Membangun aplikasi ERP dan aplikasi pendukungnya - Build ERP applications and supporting applications that
yang mengakomodasi kebutuhan bisnis dan kebutuhan accommodate business needs and operational needs as
operasional serta kebutuhan manajemen sesuai dengan well as management needs in accordance with the costs
biaya dan waktu yang dianggarkan oleh Perusahaan. and time budgeted by the Company.
- Melakukan proses digitalisasi di area procurement dengan - Carry out the digitization process in the procurement area
membangun aplikasi pendaftaran supplier online Kartu by building an online supplier registration application for
Identitas Supplier (KIS) dan supplier code of conduct yang Supplier Identity Cards (KIS) and supplier code of conduct
akan terhubung dengan ERP. which will be connected to the ERP.
- Membangun Data Warehouse Penjualan & Inventory - Building a Sales & Inventory Data Warehouse with
bersama distributor, sebagai sarana menampung dan distributors, as a means of collecting and sharing sales
sharing data penjualan STD (Sales to Distributor), STT data for STD (Sales to Distributor), STT (Sales to Trade),
(Sales to Trade), Stock Pabrik dan Stock Distributor, guna Factory Stock and Distributor Stock, for making permanent
pengambilan keputusan distribusi yang tetap. distribution decisions.
- Membangun aplikasi yang dapat mempermudah proses - Build applications that can simplify the process of
pendaftaran aset-aset Perusahan, melakukan monitoring registering Company’s assets, monitoring and transferring
dan perpindahan aset serta kemudahan stok opname assets and facilitate Company’s stock taking.
Perusahaan.
RENCANA PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI JANGKA PANJANG
LONG-TERM PLAN OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Dalam rangka mendukung realisasi atas rencana yang telah In order to support the realization of the specified plan,
dicanangkan, Perseroan telah menetapkan Rencana Jangka the Company has outlined the following Long-Term Plan in
Panjang Teknologi Informasi yang dapat diterangkan sebagai Information Technology:
berikut:
- Mengakomodir kebutuhan business intelligence dan - To accommodate the needs of business intelligence
laporan eksekutif untuk pengambilan keputusan serta and executive reports for decision-making and executive
eksekutif dashboard melalui proses data warehouse. dashboards through warehouse data processes.
- Menerapkan teknologi informasi untuk mendukung - To apply information technology to support the Company’s
operasional Perusahaan, dan mendukung ekspansi/ operations and the expansion or development of the
pengembangan Perusahaan sehingga Perusahaan Company to deliver added values.
memiliki nilai tambah.
- Memberikan pelayanan TI yang prima sesuai dengan target - To provide prime IT services in accordance with the
SLA yang ditentukan. predetermined target of service level agreement.
TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Good Corporate Governance
TATA KELOLA
PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) Good Corporate Governance (GCG) is a system that regulates
merupakan sistem yang mengatur struktur dan mekanisme the structure and mechanism of the Board of Commissioners,
peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Board of Directors, Shareholders and other Stakeholders’
Pemangku Kepentingan lainnya sehingga dapat berkontribusi roles. GCG is also a transparent method for determining the
dalam peningkatan kinerja Perusahaan. GCG juga merupakan objectives, performance, and evaluation of the Company.
sebuah proses yang transparan untuk penentuan tujuan
Perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerja.
Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja The implementation of GCG is intended to improve the
Perusahaan dan memberi nilai tambah bagi semua pemangku Company’s performance and provide value to all of the
kepentingan terkait dengan Perusahaan. Company’s stakeholders.
FKS FS sendiri telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang FKS FS has incorporated the GCG principles of transparency,
terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, accountability, responsibility, independence, equality, and
independensi, kesetaraan dan kewajaran dalam kegiatan fairness into all of its daily business operations.
sehari-hari di seluruh lini bisnisnya.
Hal tersebut dilakukan tidak hanya sebagai bagian dari This action was taken not only to comply with applicable rules
pemenuhan atas peraturan dan perundang-undangan and regulations (compliance), but also to create added value
yang berlaku (compliance) namun juga untuk menciptakan for all stakeholders by emphasizing two main points: first, the
nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dengan shareholders’ rights interest to obtain accurate and timely
menekankan pada 2 (dua) hal utama yakni pertama, information, and second, the Company’s obligation to disclose
kepentingan hak pemegang saham untuk memperoleh information in an accurate, timely, and transparent manner to
informasi dengan benar dan tepat waktu, kedua, kewajiban all of the Company’s performance information, ownership, and
Perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) stakeholders.
informasi secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap
semua informasi kinerja Perusahaan, kepemilikan dan para
pemangku kepentingan.
FKS FS telah memantapkan komitmen untuk menjadikan FKS FS has pledged to use Good Corporate Governance as
Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai acuan dari setiap a guide for all business activities. FKS FS carries out this
kegiatan usahanya. Komitmen tersebut diwujudkan FKS FS commitment by establishing a Company Organ, Committees,
dengan telah memiliki Organ Perusahaan, Komite-Komite, System, and Work Unit in order to ensure transparent and
Sistem dan Satuan Kerja untuk memastikan penerapan tata measurable corporate governance. The Company continually
kelola yang transparan dan terukur. Perseroan juga terus implements GCG as part of its shared responsibilities and
berupaya menjadikan GCG sebagai bagian dari tanggung adheres to the principles of governance as the culture
jawab bersama, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata embodied in the daily activities of its employees.
kelola sebagai budaya yang terwujud dalam perilaku sehari-
hari bagi semua karyawan.
Dalam penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, In implementing Good Corporate Governance, the Company is
Perseroan senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan constantly guided by, among other applicable provisions:
yang berlaku, antara lain:
1. Undang-undang Republik Indonesia 1. Laws of the Republic of Indonesia
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun • Law of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2008
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; on Public Disclosure of Information;
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun • Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007
2007 tentang Perseroan Terbatas. on Limited Liability Companies;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2. Financial Services Authority Regulation
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ • Circular Letter of the Financial Services Authority
SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang No.32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 on
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; Guidelines on the Governance of Public Companies;
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ • The Financial Services Authority Regulation
POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang No.21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; on Implementation of the Governance of Public
Companies;
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 • The Financial Services Authority Regulation No.8/
tanggal 26 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau POJK.04/2015 dated June 26, 2015 on Websites of
Perusahaan Publik. Issuers or Public Companies.
3. Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance. 3. GCG Guidelines of National Committee on Governance
Policy
• Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh • The Indonesian GCG Guidelines set forth by the
Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006. National Committee on Governance Policy in 2006.
Pada dasarnya penerapan GCG dalam Perseroan bertujuan Essentially, the GCG implementation in the Company aims to:
untuk:
1. Mengoptimalkan daya saing yang kuat, baik secara nasional 1. Optimize strong competitiveness on both national and
maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan international scales in order to maintain the Company’s
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai existence and ensure its long-term viability in order to
maksud dan tujuan Perseroan; achieve its objectives and goals;
2. Mendorong pengelolaan secara profesional, efisien, dan 2. Encouraging the establishment of professional, efficient,
efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan and effective management, as well as empowering the
kemandirian Perseroan; Company’s functions and enhancing its independence;
3. Mendorong Perseroan dalam membuat keputusan dan 3. Encourage the Company to make decisions and take
menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang actions based on high moral values and compliance with
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- the laws and regulations, as well as an awareness of the
undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab Company’s social responsibility to its stakeholders and
sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun environmental preservation;
kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian 4. Increase the Company’s contribution to the national
nasional; serta economy, as well as
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan 5. Enhance the favorable climate for the development of
investasi nasional. national investments.
Dalam proses penerapan GCG di Perseroan, FKS FS memiliki In the process of GCG implementation within the Company,
beberapa pedoman internal yang digunakan, antara lain: FKS FS has several internal guidelines used, among others:
• Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris; • Board of Directors and Board of Commissioners Manuals;
• Piagam Komite Audit; • Audit Committee Charter;
• Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi; • Nomination and Remuneration Committee Charter;
• Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko; • Corporate Governance and Risk Management Committee
Charter;
• Piagam Audit Internal; • Internal Audit Charter;
• Surat Keputusan Direksi tentang Pelaksanaan Etika Bisnis • Decision letter of the Board of Directors on the
dan Etika Kerja; serta Implementation of Business Ethics and Work Ethics; as
well as the
• Kode Etik. • Code of Conduct.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan In accordance with the Articles of Association and applicable
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan tata kelola di laws, the Company’s governance is established on the basis
Perseroan disusun berdasarkan 5 (lima) prinsip GCG. Kelima of five GCG principles. The implementation of these GCG
prinsip GCG beserta penerapannya adalah sebagai berikut: principles is as follows:
Transparansi Pengungkapan informasi Perusahaan dan Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015
Transparency fakta material secara tepat waktu, jelas, mengenai Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah
akurat dan dapat diakses oleh publik. melaksanakan prinsip keterbukaan informasi yang terbuka untuk
The disclosure of Company Information umum, aktual, dan terkini. Selain itu, Perseroan juga melakukan
and material facts in timely, clear, accurate komunikasi melalui jalur publikasi, seperti paparan publik, pertemuan
and accessible manners to the public. analis, dan roadshow investor. Perseroan juga menerapkan prinsip
ini lewat penerbitan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan yang
diupdate secara berkala, yang meliputi laporan keuangan tahunan,
tengah tahunan, dan triwulan.
In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 8/
POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies, the
Company has implemented the principle of open, actual, and current
information disclosure. In addition, the Company communicates via
publication channels, including public exposure and investor roadshow.
The Company applies this principle, among others, to the periodic
publication of the Annual Report and Financial Statements, including
annual, mid-year, and quarterly reports.
Akuntabilitas Menetapkan fungsi, struktur, sistem, dan Implementasi prinsip ini dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas
Accountability pelaksanaan pertanggungjawaban organ antar organ Perseroan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang
Perusahaan sehingga dapat berjalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan
secara efektif. ukuran kinerjanya. Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian
Set function, structure, systems and (prudent) serta taat pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam
implementation of the Company organ’s melaksanakan sistem pengendalian dan manajemen risiko Perseroan.
responsibility can be implemented This principle is implemented by distributing clear duties among organs
effectively. of the Company, including detailing duty and authority of the General
Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board
of Directors, and their performance indicators. The Company also
implements the principle of prudent and complies with the prevailing
laws and regulations in implementing the controlling system and risk
management of the Company.
Tanggung Jawab Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan menerapkan prinsip tanggung jawab dengan mematuhi
Responsibility perusahaan terhadap prinsip korporasi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
yang sehat serta peraturan perundangan berlaku, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta
yang berlaku termasuk dengan tanggung melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang
jawab sosial perusahaan. ditetapkan.
Conformity of the Company’s management The Company implements responsibility principle by adhering to the
to healthy corporation principles and Articles of Association and applicable laws and regulations, performing
laws and regulations in force, including corporate social responsibility and its information disclosure obligation
corporate social responsibility. according to the established regulations.
Independensi Perusahaan dikelola secara profesional Penerapan prinsip ini antara lain dengan saling menghormati hak,
Independency tanpa benturan kepentingan dan pengaruh kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ
dari pihak manapun yang tidak sesuai Perseroan; Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan
dengan peraturan perundang-undangan intervensi terhadap pengurusan Perseroan; serta Dewan Komisaris,
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya
yang sehat. benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.
The Company is managed professionally This principle is applied by, among others, paying mutual respect to rights,
without any conflict of interest and obligations, duties, authorities, and responsibilities among the Company’s
influence from any party against the organs; the Shareholders and Board of Commissioners do not intervene
applicable laws and regulations and the Company’s management; and the Board of Commissioners, Board of
healthy corporate principles. Directors, and all employees continue to avoid conflict of interest in the
decision-making process.
Kewajaran Perlakuan yang adil dan setara di dalam Prinsip kewajaran diterapkan Perseroan antara lain dengan memberikan
Fairness memenuhi hak-hak stakeholder yang hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam
timbul berdasarkan perjanjian serta RUPS bagi seluruh pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang
peraturan perundangan yang berlaku. berlaku serta memberikan kondisi lingkungan kerja yang baik dan
Equal and fair treatment in fulfilling aman bagi seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan Perseroan
stakeholders’ rights arising from the dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
agreement and prevailing laws and The Company applies fairness principle among others by granting rights
regulations. to all shareholders to attend and cast their votes at GMS according to
the applicable regulation and creating conducive and safe working
environment for all employees within the capacity of the Company and
according to the applicable laws and regulations.
KOMITE AUDIT
RUPS
GMS AUDIT COMMITTEE
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION
DIREKSI
COMMITTEE
BOARD OF DIRECTORS STRUKTUR TATA KELOLA
GOVERNANCE STRUCTURE
PROSES KELOLA
Pelaksanaan RUPS, pelaksanaan fungsi, Convening the GMS, implementing function, GOVERNANCE PROCESS
wewenang, dan tanggung jawab Dewan authorities and responsibilities of the Board
Komisaris dan Direksi, pelaksanaan rapat, of Commissioners and Board of Directors,
Dewan Komisaris dan Direksi: Visi dan Misi: implementing the meeting of the Board of
pelatihan. dan pengembangan SDM: serta Commissioners and Board of Directors: Vision
pelaksanaan program tanggung jawab sosial and Mission: Training. and Development: and
perusahaan. implementing the corporate social responsibility
program.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Perseroan Terbatas, struktur umum tata kelola perusahaan Companies, the general structure of corporate governance
terdiri dari Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum consists of Shareholders with the General Meeting of
Pemegang Saham sebagai pengambil keputusan tertinggi, Shareholders as the highest decision maker, and the Board of
serta Dewan Komisaris dan Direksi yang berkedudukan Commissioners and Board of Directors as the Top Management
sebagai organ Manajemen Atas dalam melakukan tugas-tugas organs responsible for controlling and supervising business
pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. operations.
Pemetaan fungsi atau kegiatan usaha tersebut dilakukan guna Function or business activities are mapped in order to establish
membangun struktur tata kelola perusahaan yang akuntabel. an accountable corporate governance structure. General
Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari organ-organ Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners,
perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Board of Directors, and Committees supporting Board of
Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite pendukung Dewan Commissioners, Corporate Secretary, and Internal Audit
Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal. Selain itu, comprise the Company’s corporate governance structure.
proses tata kelola Perseroan dilakukan dengan berpedoman In addition, the Company’s corporate governance process is
pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Perseroan, seperti carried out in accordance with the Company’s policies, including
Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Piagam Komite the Board of Directors and Board of Commissioners Manuals,
Audit, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Audit Committee Charter, Nomination and Remuneration
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, serta Piagam Committee Charter, Good Corporate Governance and Risk
Audit Internal. Management Charter, and Internal Audit Charter.
KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN
REGULATORY COMPLIANCE
Komitmen Perseroan untuk senantiasa meningkatkan The Company fulfills its commitment to continuously
penerapan GCG di Perusahaan dilakukan dengan improve the implementation of GCG by implementing the
mengimplementasikan rekomendasi sebagaimana dimaksud recommendations outlined in POJK No.21/POJK.04/2015 and
dalam POJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No.32/ SEOJK No.32/SEJK.04/2015 in the following manner:
SEOJK.04/2015 sebagai berikut:
1 Perseroan memiliki cara atau prosedur teknis Sudah menerapkan Mekanisme pengumpulan suara (voting) selalu
pengumpulan suara (voting) baik secara Implemented diinformasikan dalam tata tertib RUPS.
terbuka maupun tertutup yang mengedepankan Voting mechanism is always informed in the GMS code
independensi dan kepentingan pemegang saham. of conduct.
The Company has mechanism or technical
procedure on open or closed voting that upholds
independency and interests of shareholders.
2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Sudah menerapkan Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan. Implemented hadir pada saat RUPS tercantum dalam ringkasan risalah
All members of Board of Directors and members of RUPS yang diumumkan dalam situs resmi Perseroan
Board of Commissioners attend Annual GMS. www.fksfs.co.id. dan sistem elektronik yang disediakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui eASY.
KSEI.
Members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners who were present at GMS are
listed in the minutes of GMS which were published in
the Company’s official website of www.fksfs.co.id and in
electronic system provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia through eASY.KSEI.
3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Sudah menerapkan Risalah tersebut dapat dilihat di situs resmi Perseroan
Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Implemented www.fksfs.co.id.
Summary of GMS meetings are available on the The minutes of the meeting are accessible on the
Company’s website at least for 1 (one) year. Company’s official website of www.fksfs.co.id.
4. Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi Sudah menerapkan Kebijakan mengenai komunikasi Perseroan dengan
dengan pemegang saham atau investor. Implemented pemegang saham atau investor tercantum dalam
The Company has a communication policy with Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
shareholders or investors. The communication policy with shareholders or investors
is stated in the Company’s Corporate Governance
Guidelines.
5. Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Sudah menerapkan Tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Perseroan dengan pemegang saham atau investor Implemented yang dapat diakses melalui situs resmi Perseroan www.
dalam situs resmi Perseroan. fksfs.co.id.
The Company discloses its communica-tion policy Stated in Corporate Governance Guidelines which is
with shareholders or investors in the Company’s accessible on the Company’s official website of www.
official website. fksfs.co.id.
6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Sudah menerapkan Tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan
mempertimbangkan kondisi Perseroan. Implemented Komisaris.
Determination of number of members of Board Stated in the Board of Directors and Board of
of Commissioners shall consider the Company’s Commissioners Manuals.
conditions.
7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris Sudah menerapkan Tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan
memperhatikan keberagaman keahlian, Implemented Komisaris.
pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Stated in the Board of Directors and Board of
Determination of composition of members of the Commissioners Manuals.
Board of Commissioners considers the diversity,
expertise, knowledge, and experience required.
8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian Sudah menerapkan Tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan
sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Implemented Remunerasi.
Dewan Komisaris. Stated in Nomination and Remuneration Committee
The Board of Commissioners has a self-assessment Charter.
program to assess the performance of the Board of
Commissioners.
9. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk Sudah menerapkan Tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.
menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan Implemented Stated in the Company’s Annual Report.
melalui Laporan Tahunan Perseroan.
Self-assessment policy to assess the performance
of the Board of Commissioners is disclosed in the
Company’s Annual Report.
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait Sudah menerapkan Tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila Implemented Komisaris.
terlihat dalam kejahatan keuangan. Stated in the Board of Directors and Board of
The Board of Commissioners has the policy Commissioners Manuals.
on resignation of members of the Board of
Commissioners in terms of involvement in financial
crime.
11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Sudah menerapkan Tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan
fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun Implemented Remunerasi.
kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Stated in Nomination and Remuneration Committee
Direksi. Charter.
The Board of Commissioners or Committee
running the Nomination and Remuneration function
formulate the succession policy in the Nomination
process of members of Board of Directors.
12. Penentuan jumlah anggota Direksi Sudah menerapkan Tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan
mempertimbangkan kondisi Perseroan serta Implemented Komisaris.
efektivitas dalam pengambilan keputusan. Stated in the Board of Directors and Board of
Determination of number of members of Board of Commissioners Manuals.
Directors considers the Company’s conditions and
effectiveness in the process of decision-making.
13. Penentuan komposisi anggota Direksi Sudah menerapkan Tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan
memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, Implemented Komisaris.
dan pengalaman yang dibutuhkan. Stated in the Board of Directors and Board of
Determination of composition of members of Board Commissioners Manuals.
of Directors consid-ers the diversity, expertise,
knowledge, and experience required.
14. Anggota Direksi yang membawahi bidang Sudah menerapkan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau
akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ Implemented keuangan memiliki latar belakang pendidikan bidang
atau pengetahuan di bidang akuntansi. ekonomi.
Members of the Board of Directors supervising Director supervising the accounting or finance field has
accounting or finance division have the expertise educational background in economics.
and/or knowledge in the accounting field.
15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri Sudah menerapkan Tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan
(self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi. Implemented Remunerasi.
The Board of Directors have a self-assessment Stated in Nomination and Remuneration Committee
program to assess the performance of the Board of Charter.
Directors.
16. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk Sudah menerapkan Tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.
menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan Implemented Stated in the Company’s Annual Report.
tahunan Perseroan.
Self-assessment policy to evaluate the performance
of the Board of Directors is disclosed in the
Company’s Annual Report.
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran Sudah menerapkan Tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan
diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan Implemented Komisaris.
keuangan. Stated in the Board of Directors and Board of
The Board of Directors has the policy on resignation Commissioners Manuals.
of members of the Board of Directors in terms of
involvement in financial crime.
18. Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah Sudah menerapkan Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading
terjadinya insider trading. Implemented tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
The Company has a policy to prevent the occurrence The policy to prevent the occurence of insider trading is
of insider trading. stated in the Company’s Corporate Governance Guidelines.
19. Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti Sudah menerapkan Kebijakan anti korupsi dan anti fraud tercantum dalam
fraud. Implemented Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Surat Keputusan
The Company has an anti corruption and anti-fraud Direksi tentang Pelaksanaan Etika Bisnis dan Etika Kerja,
policy. serta Standar Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).
The anti corruption and anti fraud policy is stated in the
Company’s Corporate Governance Guidelines, Decision
Letter of Board of Directors in the Implementation of
Business Ethics and Work Ethics, as well as Code of
Conduct of the Company.
20. Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan Sudah menerapkan Kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan
peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Implemented pemasok atau vendor tercantum dalam Pedoman Tata
The Company has a policy on selection and Kelola Perusahaan.
improvement of capacity of suppliers or vendors. The policy on selection and improvement of capacity of
suppliers or vendors is stated in the Company’s Corporate
Governance Guidelines.
21. Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan Sudah menerapkan Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur
hak-hak kreditur. Implemented tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
The Company has a policy on the fulfillment of The policy on fulfillment of creditors’ rights is stated in the
creditors’ rights. Company’s Corporate Governance Guidelines.
22. Perseroan memiliki kebijakan whistleblowing Sudah menerapkan Kebijakan tentang whistleblowing system tercantum
system. Implemented dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Standar
The Company has a policy of whistleblowing system. Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).
The policy on whistleblowing is stated in the Company’s
Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct.
23. Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif Sudah menerapkan Perseroan sedang melakukan kajian atas kebijakan
jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Implemented pemberian insentif dalam jangka panjang kepada Direksi
The Company has a policy on the provision of dan karyawan.
long-term incentives to the Board of Directors and The Company is carrying out research on the provision of
employees. long-term incentive policy for the Board of Directors and
employees.
24. Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi Sudah menerapkan Penjelasan secara rinci mengenai aplikasi teknologi
informasi secara lebih luas selain situs resmi Implemented informasi tercantum dalam Laporan Tahunan.
Perseroan sebagai media keterbukaan informasi. Detailed explanation on the application of information
The Company utilizes the use of information technology is stated in the Annual Report.
technology for multiple purposes in addition to
using the official website of the Company as an
information disclosure media.
25. Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan Sudah menerapkan Perseroan telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan
pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Implemented perundang-undangan dengan melakukan pelaporan
Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain mengenai pemegang saham yang memiliki lebih dari 5%
pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam (lima persen) saham Perseroan.
kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang The Company has met its responsibility pursuant to
saham utama dan pengendali. the laws and regulations by carrying out reporting on
The Company’s annual report discloses the shareholders having more than 5% (five percent) of the
beneficiaries of at least 5% (five percent) shares Company’s shares.
in the Company, other than the beneficiaries of
the Company’s shares owned by the majority and
controlling shareholders.
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang In accordance with Law No. 40 of 2007 pertaining to Limited
Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Liability Companies, the General Meeting of Shareholders
merupakan organ perseroan yang mempunyai kewenanangan (“GMS”) is a Company organ with authority not delegated to
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. the Board of Directors or Board of Commissioners. Through the
Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mengemukakan GMS, shareholders can voice their opinions and participate in
pendapat dan ikut andil dalam pengambilan keputusan- crucial decision-making. The GMS is also a forum for evaluating
keputusan penting. RUPS juga menjadi forum evaluasi kinerja the performance of the Board of Directors and Board of
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan seluruh Commissioners, taking into account all economic, social, and
aspek operasional Perusahaan, baik dari kinerja ekonomi, environmental aspects of the Company’s operations.
sosial, maupun lingkungan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun In accordance with Law No. 40 of 2007 regarding Limited
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Liability Companies and Articles of Association, GMS is divided
Perseroan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan into two categories: annual and extraordinary.
dan RUPS Luar Biasa.
Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Agenda and the Resolutions of Annual GMS
1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian 7.532.392.010 Nihil 7.980.000
Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun saham/ shares None saham
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan / shares
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Approval of the annual report and ratification of the Company’s consolidated financial
statements including the report on the supervisory duties of the Company’s Board of
Commissioners for the financial year ended December 31, 2021 and the granting of full
release and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company for the supervisory and management
actions they carried out for the financial year ended December 31, 2021.
Keputusan:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan
dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 termasuk persetujuan atas langkah-langkah yang dapat diambil
oleh Direksi sehubungan dengan atau dalam rangka pemulihan atau perbaikan
usaha, kondisi keuangan dan/atau operasional Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan yang terkena dampak pandemi Covid-19 sepanjang dilakukan dalam
kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan
pandemi Covid-19, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (Ernst & Young Indonesia), dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan,
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Resolution
1. Approve and ratify the Board of Directors’ Report regarding the Company’s business
operations and the Company’s financial administration for the financial year ending
31 December 2021 including approval of the steps that may be taken by the Board of
Directors in connection with or in the context of recovering or improving the business,
financial condition and/or operations of the Company and/or its subsidiaries affected
by the Covid-19 pandemic as long as they are carried out within the framework of
the applicable laws and regulations in connection with the Covid-19 pandemic, as
well as approval and ratification of the Company’s Financial Statements including the
Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending
on December 31, 2021 which has been audited by an Independent Public Accountant
Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia), and
approval of the Company’s Annual Report, the report on the supervisory duties of the
Company’s Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December in
2021.
2. Provide full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for
the management and supervisory actions that have been carried out in the financial
year ending on December 31, 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 7.540.368.010 Nihil 4.000
tanggal 31 Desember 2021. saham / None saham
Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended December shares / shares
31, 2021.
Keputusan:
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.771.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh
puluh satu juta Rupiah) sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat
struktur permodalan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan
tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada
yang dikecualikan.
Resolution
1. Approve the determination of the use of net profit for the financial year ended
December 31, 2021, amounting to Rp8,771,000,000,- (eight billion seven hundred and
seventy one million Rupiah) as retained earnings with the aim of strengthening the
capital structure.
2. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions related to the implementation of the decisions mentioned above
including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters and
documents, and attending before the authorized party/official, one thing or another
without any exceptions.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan 7.539.550.310 817.700 4.000
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. saham / saham / saham /
The appointment of a public accountant and a public accounting firm to audit the shares shares shares
Company’s financial statements for the financial year ended December 31, 2022.
Keputusan:
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen
dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2022 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk
honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut termasuk pemberhentiannya.
Resolution:
Grant the power and authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm with independent criteria and registered
with the OJK who will audit the Company’s financial statements for the financial year
ending 31 December 2022 and determine other requirements, including honorarium, in
connection with the appointment of the said Public Accountant and/or Public Accounting
Firm, including the dismissal.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan 7.540.341.510 26.000 4.500
Komisaris Perseroan untuk tahun 2022. saham / saham / saham /
Determination of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of shares shares shares
Directors and Board of Commissioners of the Company for 2022.
Keputusan:
1. Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan/
atau Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022
sebanyak-banyaknya tidak melebihi 2% dari total pendapatan kotor Perseroan tahun
2021, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Resolution
1. Approve and determine the salary and/or honorarium for members of the Board of
Directors and/or Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal
year 2022 not exceeding 2% of the total gross revenue of the Company in 2021, and
authorize the Board of Commissioners to determine the allocation, taking into account
the input/recommendations from Nomination and Remuneration Committee.
2. Grant the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the salary
and/or allowances for members of the Company’s Board of Directors, taking into
account the input/recommendations of the Company’s Nomination and Remuneration
Committee.
Pra Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2022 Pre-Implementation of 2022 Extraordinary GMS
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/ Pursuant to Regulation of the Financial Services Authority
POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat No.15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah Meeting of Shareholders of Public Company, the Company
menyampaikan publikasi pengumuman kepada Pemegang conducted publication on Extraordinary General Meeting of
Saham mengenai rencana RUPS Luar Biasa beserta agendanya Shareholders announcement as well as the agenda to the
melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan Shareholders via the Company’s website, Indonesia Stock
sistem eASY.KSEI pada tanggal 03 Februari 2022 dan 05 Juli Exchange’s website and eASY.KSEI system, on February, 03rd
2022. 2022 and July 5, 2022.
RUPS Luar Biasa pada 25 Februari 2022 dihadiri oleh para The Extraordinary GMS on February 25, 2022 was attended
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan by the Shareholders or their Legal Proxies representing
yang sah berjumlah 6.183.554.916 saham atau sama dengan 6,183,554,916 shares or equal to 66.41% of all shares issued
66,41% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh by the Company with valid voting rights.
Perseroan dengan hak suara yang sah.
RUPS Luar Biasa pada 27 Juli 2022 dihadiri oleh para Pemegang The Extraordinary GMS on July 27, 2022 was attended by the
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah Shareholders or their Legal Proxies representing 7,540,361,610
berjumlah 7.540.361.610 saham atau sama dengan 80,98% shares or equal to 80.98% of all shares issued by the Company
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan with valid voting rights.
dengan hak suara yang sah.
Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 6.182.716.016 838.900 Nihil
Changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of saham / saham / None
Commissioners of the Company. shares shares
Keputusan:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hengky Koestanto selaku Komisaris Perseroan
dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) atas segala tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Hengky
Koestanto sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen
pendukungnya.
2. Mengangkat Bapak Charles A. Rossi, Bapak Vienno M. Monintja, dan Ibu Sukawati
Wijaya, masing-masing sebagai Direksi Perseroan sehingga selanjutnya susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Agung Cahyadi Kusumo
Komisaris : Grant Lutz
Komisaris : Jaka Prasetya
Komisaris Independen : Dr. Drs. Komjen (Purn.) Ito Sumardi Djuni Sanyoto,
S.H., M.H., M.M., MBA.
Komisaris Independen : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Direksi
Direktur Utama : Lim Aun Seng
Direktur : Charlie Dhungga
Direktur : Charles Antony Rossi
Direktur : Nanang Rismadi
Direktur : Sukawati Wijaya
Direktur : Vienno Milano Monintja
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di
hadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Resolution:
1. Approve the resignation of Mr. Hengky Koestanto as the Commissioner of the
Company and provide full release and discharge (acquit et de charge) for all
management actions carried out by Mr. Hengky Koestanto until the closing of this
Meeting, as long as these actions are reflected in the Company’s Annual Report and
other documents supporting documents.
2. Appoint Mr. Charles A. Rossi, Mr. Vienno M. Monintja, and Mrs. Sukawati Wijaya,
each as the Board of Directors of the Company so that subsequently the composition
of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company effective from the closing of this Meeting until the closing of the
Company’s Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025 (two
thousand twenty five), are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Agung Cahyadi Kusumo
Commissioner : Grant Lutz
Commissioner : Jaka Prasetya
Independent Commissioner : Dr. Drs. Komjen (Purn.) Ito Sumardi Djuni Sanyoto,
S.H., M.H., M.M., MBA.
Independent Commissioner : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Board of Directors
President Director : Lim Aun Seng
Director : Charlie Dhungga
Director : Charles Antony Rossi
Director : Nanang Rismadi
Director : Sukawati Wijaya
Director : Vienno Milano Monintja
3. Grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to take all actions in connection with the change in the composition of
the members of the Board of Directors of the Company mentioned above, including
but not limited to making or asking to be drawn up and signing all deeds drawn up
before a Notary, then notifying the authorities as well as take all necessary actions in
connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 7.463.446.749 76.914.861 Nihil
Changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners saham / saham / None
of the Company. shares shares
Keputusan:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Agung Cahyadi Kusumo yang menjabat selaku
Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh
Bapak Agung Cahyadi Kusumo sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Utama
Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen
pendukungnya.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Nanang Rismadi yang menjabat selaku Direktur
Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Nanang Rismadi
sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya
Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Rossi Charles Antony
Direktur : Bapak Charlie Dhungga
Direktur : Ibu Sukawati Wijaya
Direktur : Bapak Vienno Milano Monintja
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan
kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Resolution:
1. Approve the resignation of Mr. Agung Cahyadi Kusumo who served as the President
Commissioner of the Company and provide full release and discharge (acquit et
de charge) for the management actions carried out by Mr. Agung Cahyadi Kusumo
since his appointment as the President Commissioner of the Company until the
closing of this Meeting, as long as the actions these actions are reflected in the
Company’s Annual Report and its supporting documents.
2. Approve the resignation of Mr. Nanang Rismadi who served as Director of the
Company and provided full release and discharge (acquit et de charge) for the
management actions carried out by Mr. Nanang Rismadi since his appointment as
Director of the Company until the closing of this Meeting, as long as these actions
are reflected in the Company’s Annual Report and its supporting documents.
3. Discharge with respect Mr. Lim Aun Seng in his capacity as the President Director
of the Company and provide full release and discharge (acquit et de charge) for the
management actions carried out by Mr. Lim Aun Seng since his appointment as the
President Director of the Company until the closing of this Meeting, as long as these
actions are reflected in the Company’s Annual Report and its supporting documents.
4. Appoint Mr. Lim Aun Seng and Mr. Rossi Charles Antony, respectively as President
Commissioner and President Director of the Company. Thus, the composition of the
Company’s Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this
Meeting until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders
which will be held in 2025 (two thousand twenty five), is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Lim Aun Seng
Commissioner : Mr. Grant Lutz
Commissioner : Mr. Jaka Prasetya
Independent Commissioner : Mr. Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H.,
M.H., MBA., M.M.
Independent Commissioner : Mr. Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Board of Directors:
President Director : Mr. Rossi Charles Antony
Director : Mr. Charlie Dhungga
Director : Mrs. Sukawati Wijaya
Director : Mr. Vienno Milano Monintja
5. Grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to take all actions in connection with the change in the composition of
the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
mentioned above, including but not limited to making or asking to be drawn up and
signing all deeds drawn up before a Notary, then notifying the authorities as well as
take all necessary actions in connection with the decision in accordance with the
applicable laws and regulations.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih 7.463.446.649 76.914.861 100
dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk saham / sa-ham / sa-ham /
aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) sebagaimana diatur dalam shares shares shares
Pasal 102 UUPT.
Approval of the Company’s plan to guarantee the Company’s assets of more than 50% of
the Company’s net assets in one financial year, both in the form of assets and/or corporate
guarantee as stipulated in Article 102 UUPT.
Keputusan:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun
buku, baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee),
dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas
pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian kepada Perseroan
dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan
berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau
pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik
oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan
harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan
perusahaan (corporate guarantee) sebagai pelaksanaan butir (1) di atas.
Resolution:
1. Approve the Company’s plan to guarantee the Company’s assets of more than 50%
(fifty percent) of the Company’s net assets in one financial year, both in the form of
assets and/or corporate guarantee, in one transaction or more, whether related to
each other or not to the bank or financial institution or other parties, both for loan
facilities that have been given and/or will be given later to the Company and/or its
subsidiaries and/or parties affiliated with the Company including additions and/ or
changes and/or extensions and/or renewals (if any), with the terms and loan value
deemed good by the Board of Directors of the Company.
2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to guarantee
the Company’s assets of more than 50% (fifty percent) of the Company’s net assets
in one financial year, both in the form of assets and/or corporate guarantees as
implementation of point (1) above.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman serta menjaminkan 1.851.256.142 76.097.161 Nihil
sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak termasuk memberikan jaminan saham / saham / None
perusahaan (corporate guarantee) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana shares shares
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
Approval of the Company’s plan to obtain loans and guarantee most of the assets of the
Company and/or subsidiaries including providing corporate guarantee which are Material
Transactions as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 and/or Affiliated
Transactions as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020.
Keputusan:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank sehubungan
dengan kebutuhan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan
modal kerja, belanja modal, dan/atau keperluan lainnya yang dipandang layak oleh
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan
atas Perjanjian Sindikasi sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak
termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee), dalam satu
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada
pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman
yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/
atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan
berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau
pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai jaminan yang dianggap baik
oleh Direksi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
OJK No. 17/POJK.04/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan untuk menjaminkan kepada bank sebagai jaminan atas
Perjanjian Sindikasi sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak termasuk
memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) sebagaimana dimaksud
dalam butir (2) sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk membuat, menandatangani dan/atau mengirimkan Perjanjian Sindikasi dan/
atau dokumen jaminan dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengannya
sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2) dan (3) di atas untuk dan atas nama
Perseroan serta untuk menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang
dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Resolution:
1. Approve the Company’s plan to obtain loans from banks in connection with the
Company’s needs including but not limited to additional working capital, capital
expenditures, and/or other needs deemed appropriate by the Board of Directors and/
or Board of Commissioners of the Company.
2. Approve the Company’s plan to guarantee to the bank as collateral for the Syndication
Agreement of most of the Company’s assets and/or subsidiaries including providing
corporate guarantee, in one transaction or more, whether related to each other or
not to the bank or financial institutions and other parties, both for loan facilities that
have been given and/or will be given later to the Company and/or subsidiaries and/
or parties affiliated with the Company along with additions and/or changes and/or
extensions and/or changes thereto (if any), with the terms and value of the guarantee
considered good by the Board of Directors of the Company, as long as it is carried
out in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 and/
or Affiliated Transactions as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020.
3. Approve to give authority and power to the Board of Directors and/or Board of
Commissioners of the Company to guarantee to the bank as collateral for the
Syndication Agreement of most of the assets of the Company and/or subsidiaries
including providing corporate guarantees as referred to in point (2) as long as carried
out in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 and/
or Affiliated Transactions as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020.
4. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to make, sign and/or send a Syndication Agreement and/or guarantee
documents and/or other documents related to it as referred to in points (1), (2) and
(3) above for and on behalf of the Company and to set down/state this decision
in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the competent
authorities, as well as take all and any necessary actions in connection with the
decision in accordance with laws and regulations applicable.
Keputusan dan Realisasi RUPS Tahun Sebelumnya Resolutions and Realization of GMS in Previous
Year
Atas seluruh keputusan RUPS tahun sebelumnya telah All GMS resolutions of the previous year have been entirely
seluruhnya dilaksanakan pada tahun 2022. completed in 2022.
Adapun susunan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember The composition of the Board of Commissioners’ members as
2022 adalah sebagai berikut: of December 31, 2022 is as follows:
Lim Aun Seng Komisaris Utama RUPS Luar Biasa tanggal 27 Juli 2022
President Commissioner Extraordinary GMS on July 27, 2022
Jaka Prasetya Komisaris RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2020
Commissioner Extraordinary GMS on Febru-ary 26, 2020
Grant Lutz Komisaris RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2021
Commissioner Extraordinary GMS on February 26, 2021
Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, Komisaris Independen RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2020
S.H., M.H., MBA., M.M. Independent Commissioner Extraordinary GMS on February 26, 2020
Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. Komisaris Independen RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2020
Independent Commissioner Extraordinary GMS on February 26, 2020
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of the Board of
Commissioners
Secara prinsipal, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk The Board of Commissioners’ primary responsibilities are to
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya monitor the policy that manages the Company’s continuity and
Perseroan dan memberi saran kepada Direksi. Beberapa tugas to advise the Board of Directors. According to the Board of
lainnya yang diemban Dewan Komisaris sesuai Pedoman kerja Directors and Board of Commissioners Manuals, the Board of
Direksi dan Dewan Komisaris antara lain: Commissioners also has the following responsibilities:
1. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab 1. Execute duties, authorities, and responsibilities in
sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, menjalankan accordance with the Company’s articles of association,
keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar as well as the decisions of the Annual GMS and/
Biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku or Extraordinary GMS, as well as applicable laws and
dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung regulations, in good faith and with full prudence and
jawab. responsibility.
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 2. Perform supervisory duties and provide advice to the
kepada Direksi terkait kegiatan usaha Perseroan yang Board of Directors on the Company’s business activities
dijalankan Direksi sesuai strategi usaha, tata kelola carried out in accordance with the business strategy,
Perseroan, implementasi pengendalian internal dan corporate governance, internal control implementation,
kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang- and the Company’s compliance with applicable laws and
undangan yang berlaku. regulations.
3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib 3. The Board of Commissioners is required, under certain
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya conditions, to hold the Annual GMS and other GMS in
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam accordance with its authority as specified in the laws,
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. regulations, and articles of association.
4. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan 4. Oversee the Board of Directors to ensure that all parties’
kepentingan semua pihak. interests are balanced.
5. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang 5. Prepare reports on the activities of the Board of
merupakan bagian dari laporan penerapan GCG. Commissioners for inclusion in the GCG implementation
report.
6. Memantau efektifitas penerapan GCG. 6. Assess the efficacy of GCG implementation.
7. Membentuk Komite Audit dan komite lainnya sesuai 7. Institute the Audit Committee and other committees
dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan in accordance with the needs and applicable laws and
yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap kinerja regulations, as well as evaluating the performance of the
komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung committees that assist the Commissioners in carrying out
jawab Komisaris. their duties and responsibilities.
8. Mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi maupun 8. Hold regular meetings with the Board of Directors and the
Komite Audit untuk membahas kinerja Perseroan sesuai Audit Committee to discuss the Company’s compliance
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. with applicable laws and regulations.
9. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan 9. Ensure that the Company complies with all applicable laws
perundang- undangan yang berlaku. and regulations.
10. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan 10. Ensure that the Board of Directors has followed up on
audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal Perseroan, audit findings and recommendations from the Company’s
Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Internal Audit Division, External Auditor, the results of
Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. the Financial Services Authority’s supervision, and/or the
results of other authorities’ supervision.
11. Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan 11. Conducting research and reviewing periodic and annual
tahunan yang disiapkan Direksi. reports prepared by the Board of Directors.
12. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko. 12. Oversee risk management implementation.
Mekanisme keputusan rapat Dewan Komisaris diambil The decision-making process for the meeting of the Board
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan of Commissioners is based on consensus. If consensus can
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan not be reached, then the decision is made by majority vote.
yang diambil berdasarkan pada pemungutan suara terbanyak. The Board of Commissioners holds internal meetings as
Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat well as meetings inviting the Board of Directors to discuss
dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek various operational aspects and financial management of the
operasional dan pengelolaan keuangan Perseroan. Company.
Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan The Board of Commissioners has held 10 (ten) meetings
rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terdiri dari rapat Dewan in 2022, consisting of six (six) meetings of the Board of
Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan Rapat Gabungan Dewan Commissioners and four (four) Joint Meetings with the Board
Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali. Rincian rapat of Directors. The following are the specifics of the Board of
internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Commissioners’ internal meeting:
*Catatan / Note:
1
Persentase kehadiran dihitung berdasarkan kehadiran sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris pada tahun berjalan.
Bapak Lim Aun Seng diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 dimana rapat Dewan Komisaris pertama
diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2022.
1
The percentage of attendance is determined based on the individual’s attendance since serving as Commissioner for that year.
Mr. Lim Aun Seng was appointed as the Company’s President Commissioner on Extraordinary GMS in 2022 on July 27, 2022 in which the first meeting of the Board of
Commissioners was held on February 11, 2022.
Kehadiran dalam Kehadiran dalam RUPS Luar Kehadiran dalam RUPS Luar
Nama Jabatan RUPS Tahunan 2022 Biasa 25 Februari 2022 Biasa Tahun 27 Juli 2022
Name Position Attendance in Annual Attendance in Extraordinary Attendance in Extraordinary
GMS in 2022 GMS on February 25, 2022 GMS on July 27, 2022
*Catatan / Note:
Bapak Lim Aun Seng diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022.
Mr. Lim Aun Seng was appointed as the Company’s President Commissioner on Extraordinary GMS in 2022 on July 27, 2022.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris Training and/or Education Program for the Board
Tahun 2022 of Commissioners in 2022
Tanpa melupakan fokus untuk melakukan pengawasan Education and training are expected to assist and support
terhadap jalannya kegiatan usaha Perusahaan dengan baik, the Board of Commissioners, without neglecting to focus on
pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat membantu dan effectively supervise business of the Company. Nevertheless,
mendukung Dewan Komisaris. Namun, mengingat situasi in light of the circumstances and events of 2022, the Board
dan kondisi yang terjadi selama 2022, Dewan Komisaris of Commissioners deems it necessary to devote their full and
memandang perlu untuk memiliki atensi penuh dan perhatian undivided attention to the Company, so they did not participate
yang tidak terpecah terhadap Perseroan sehingga tidak in further education/training.
mengikuti pendidikan/pelatihan lanjutan.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai - He/she is not an individual who works or has authority and
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, responsibility to plan, lead, control, or supervise activities of
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Issuers or Public Companies within the last 6 (six) months,
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 except for his/her reappointment as the Independent
(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali Commissioner of the Issuers or Public Companies for the
sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan next period;
Publik pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak - He/she does not own any share, either directly or indirectly
langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; at the Issuers or Public Companies;
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau - He/she does not have any affiliation with the Issuers or
Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Public Companies, members of Board of Commissioners,
Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau members of Board of Directors, or majority shareholders of
Perusahaan Publik tersebut; dan the Issuers or Public Companies; and
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun - He/she does not have any business relationship, either
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha directly or indirectly, that is related to business activities of
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. the Issuers or Public Companies.
Di tahun 2022, jabatan Komisaris Independen Perseroan In 2022, the position of the Company’s Independent
diemban oleh Bapak Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., Commissioner was served by Mr. Dr. Ito Sumardi Djuni
M.H., MBA., M.M. dan Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M. and Mr. Ir. R. Benny Wachjudi,
berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa 26 Februari 2020 yang MBA. based on Extraordinary GMS February 26, 2020 which
telah mengangkat keduanya selaku Komisaris Independen appointed both of them as Independent Commissioner of
Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris the Company. Therefore, the composition of the Company’s
Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Board of Commissioners is in accordance with POJK No. 33/
dimana jumlah Komisaris Independen sebanyak 1/3 (satu per POJK.04/2014 with total of Independent Commissioner is 1/3
tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. (one third) of total Board of Commissioners’ members.
Dr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M. Komisaris Independen Nihil
Independent Commissioner None
Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. Komisaris Independen Nihil
Independent Commissioner None
Rossi Charles Antony Direktur Utama RUPS Luar Biasa tanggal 27 Juli 2022
President Director Extraordinary GMS on July 27, 2022
Charlie Dhungga Direktur RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2020
Director Extraordinary GMS on February 26, 2020
Sukawati Wijaya Direktur RUPS Luar Biasa tanggal 25 Februari 2022
Director Extraordinary GMS on February 25, 2022
Vienno M. Monintja Direktur RUPS Luar Biasa tanggal 25 Februari 2022
Director Extraordinary GMS on February 25, 2022
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Duties and Responsibilities of the Board of Directors
Sesuai Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, tugas Based on the Board of Directors and Board of Commissioners
dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut: Manuals, the duties and responsibilities of the Board of
Directors are as follows:
Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Scope of Duties and Responsibilities of Each Director
Direksi
Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tubuh In implementing the principle of accountability within the
Perseroan, FKS FS telah membagi tugas dan tanggung jawab Company, FKS FS has distributed duties and responsibilities
berdasarkan ruang lingkup dan perannya masing-masing. based on the scope and respective role.
Sepanjang tahun 2022, Direksi telah mengadakan rapat internal Throughout 2022, the Board of Directors held 12 (twelve)
sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut: internal meetings with the following details:
Mr. Rossi Charles Antony was first appointed as Director of the Company on Extraordinary GMS in 2022 on February 25, 2022 and further appointed as the President Director
of the Company on Extraordinary GMS in 2022 on July 27, 2022, meanwhile Mrs. Sukawati Wijaya and Mr. Vienno M Monintja were appointed as the Directors of the Company
on Extraordinary GMS in 2022 on February 25, 2022 in which the first meeting of the Board of Directors was held on January 18, 2022.
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and
Board of Directors
Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan rapat gabungan The Board of Commissioners and Board of Directors also
rutin pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian conducted regular joint meeting in 2022 with 4 (four) meetings
sebagai berikut: as the following details:
Tabel Kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2022
Table of Board of Directors and Board of Commissioners’ Joint Meeting Attendance in 2022
Mr. Lim Aun Seng was appointed as the Company’s President Commissioner and Mr. Rossi Charles Antony as the Company’s President Director on Extraordinary GMS in 2022
on July 27, 2022, meanwhile Mrs. Sukawati Wijaya and Mr. Vienno M Monintja were appointed as the Directors of the Company on Extraordinary GMS in 2022 on February 25,
2022 in which the first meeting of the Joint Meeting was held on February, 11 2022.
Kehadiran dalam Kehadiran dalam RUPS Luar Kehadiran dalam RUPS Luar
Nama Jabatan RUPS Tahunan 2022 Biasa 25 Februari 2022 Biasa Tahun 27 Juli 2022
Name Position Attendance in Annual Attendance in Extraordinary Attendance in Extraordinary
GMS in 2022 GMS on February 25, 2022 GMS on July 27, 2022
*Catatan/ Note:
*Diangkat menjadi anggota Direksi pada RUPS Luar Biasa tanggal 25 Februari 2022 dan Direktur Utama pada RUPS Luar Biasa tanggal 27 Juli 2022.
Appointed as the the Board of Directors’ members on Extraordinary GMS on February 25, 2022 and President Director on Extraordinary GMS on July 27, 2022.
**Diangkat menjadi anggota Direksi pada RUPS Luar Biasa tanggal 25 Februari 2022.
Appointed as the Board of Directors’ members on Extraordinary GMS on February 25, 2022.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun Education and/or Training of the Board of
2022 Directors in 2022
Tanpa melupakan fokus untuk memimpin, mengelola, dan Education and training are expected to assist and support the
membenahi Perusahaan dengan baik, pendidikan dan pelatihan Board of Directors, without neglecting to focus on effectively
diharapkan dapat membantu dan mendukung Direksi. Namun, leading, managing, and enhancing the Company. Nevertheless,
mengingat situasi dan kondisi yang terjadi selama 2022, in light of the circumstances and events of 2022, the Board of
Direksi memandang perlu untuk memiliki atensi penuh dan Directors deems it necessary to devote their full and undivided
perhatian yang tidak terpecah terhadap Perseroan sehingga attention to the Company, so they did not participate in further
tidak mengikuti pendidikan/pelatihan lanjutan. education/training.
Untuk menyiapkan pimpinan Perseroan, khususnya anggota The Company has to prepare its management team, especially
Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan members of the Board of Directors, consisting of professional
memiliki kompetensi dalam menjalankan kegiatan operasional individuals, to have integrity, dedication, and competence
Perseroan, maka persyaratan pencalonan Direksi yang akan in carrying out the Company’s operational activities. For
ditetapkan dalam RUPS mengacu pada Anggaran Dasar such purposes, the nomination requirements of the Board of
Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Directors members, as determined in the GMS, must refer to
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten the Company’s Articles of Association, Financial Services
atau Perusahaan Publik dan Peraturan Perundang-undangan Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the
lainnya. Sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 33/ Board of Directors and Commissioners of Issuers or Public
POJK.04/2014, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ Companies, and other prevailing laws and regulations. As
atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus stated in the Financial Services Authorities Regulation Number,
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau 33/POJK.04/2014, the proposal for the appointment, dismissal,
komite yang menjalankan fungsi nominasi. Dalam hal ini and/or replacement of members of the Board of Directors
Perseroan memiliki Komite Nominasi & Remunerasi yang submitted to the GMS must consider the recommendations
memiliki peran dalam proses pencalonan anggota Direksi of the Board of Commissioners or the committee that carries
Perseroan. out the nomination function. In this case, the Company has a
Nomination & Remuneration Committee, which has a role in
nominating the Company’s Board of Directors members.
KEBIJAKAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
Perseroan memiliki kebijakan khusus terkait pemberian The Company possesses a specific policy regarding the
remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun, hal- remuneration for the Board of Commissioners and the Board
hal yang diperhatikan dalam menentukan remunerasi adalah of Directors. Several aspects to consider in determining
sebagai berikut: remuneration are as follows:
- Prestasi kerja individual; - Individual’s work achievement;
- Kewajaran dengan peer group; dan - Fairness with peer group; and
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang - Consideration of targets and long-term strategies of the
Perusahaan. Company.
Pemberian tunjangan dan fasilitas terhadap Dewan Komisaris The provision of allowances and facilities for the Board of
dan Direksi disesuaikan dengan kemampuan Perseroan Commissioners and Board of Directors is adjusted to the
tanpa melanggar perundang-undangan yang berlaku. Adapun, capacity of the Company. The following are the allowances and
tunjangan dan fasilitas yang diberikan antara lain: facilities granted:
- Tunjangan hari raya keagamaan; - Religious holiday allowance;
- Tunjangan transportasi; - Transportation allowance;
- Fasilitas kendaraan dinas; - Official vehicle facility;
- Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau - Healthcare facility in the form of health insurance or
penggantian biaya pengobatan sesuai dengan Peraturan reimbursement of medical treatment according to
Perusahaan. Company Regulation.
Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Direksi The remuneration received by the Board of Commissioners,
dan Manajemen Kunci pada tanggal 31 Desember 2022 dan Board of Directors and Key Management as of December 31,
2021 masing-masing adalah sebesar Rp28.252 juta dan 2022 and 2021 amounted to Rp28.252 million and Rp28,802
Rp28.802 juta. million respectively.
Latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan Dewan Educational background and career history of the Board of
Komisaris dan Direksi beragam sesuai dengan keahlian Commissioners and Board of Directors varies based on their
masing-masing dan kebutuhan Perseroan. Sementara dari areas of expertise and the Company’s needs. Meanwhile,
sisi gender dan usia, mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi regarding gender and age, most Commissioners and Directors
adalah pria dengan usia di atas 50 tahun. Seluruh kriteria serta are male aged above 50 years old. All criteria, duties and
tugas dan tanggung jawab baik sebagai Dewan Komisaris responsibilities as the Board of Commissioners and Board of
maupun Direksi, berlaku tanpa membedakan latar belakang Directors, apply regardless of their educational, gender, age,
pendidikan, gender, usia dan riwayat pekerjaan. and career history.
KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan The Audit Committee was established by the Board of
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan-peraturan Commissioners to perform duties and responsibilities in
yang berlaku, diantaranya sebagai berikut: accordance with prevailing regulations in force, such as:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 year 2007 on
tentang Perseroan Terbatas. Limited Liability Companies.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/ 2. Regulation of the Financial Services Authority (FSA)
POJK.04/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Number: 55/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 on
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Establishment and Working Guidelines of Audit Committee.
Audit.
Pembentukan Komite Audit di Perseroan ditujukan untuk The purpose of establishing an Audit Committee within
membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi the Company is to assist the Board of Commissioners in
pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi carrying out their oversight responsibilities regarding financial
keuangan, pengendalian internal, pengelolaan risiko serta information, internal control, risk management, and compliance
kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. with applicable laws and regulations. The Audit Committee was
Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler established by Circular Decree Letter No. 010/TPSF/DEKOM/
Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk No. 010/TPSF/ III/20 of the Board of Commissioners of PT FKS Food Sejahtera
DEKOM/III/20 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Tbk on March 2020 regarding Appointment of Audit Committee
pada Maret 2020. Komite Audit diangkat dan diberhentikan Members. The Audit Committee is established and dissolved
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris. by the Board of Commissioners’ Decree.
Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun atau The term of office of members of the Audit Committee is 5 (five)
tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris years or may not be longer than the term of office of the Board
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan of Commissioners as stipulated in the Company’s Articles of
dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Association and can be re-appointed only for the next 1 (one)
Anggota Komite Audit yang telah menjabat selama 2 (dua) period. Members of the Audit Committee who have served for
periode tidak dapat dipilih kembali. 2 (two) terms cannot be re-appointed.
Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan Below is the composition of the Company’s Audit Committee
pada tahun 2022. in 2022.
Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. Ketua Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk No. 010/ 2020-2025
Chairman TPSF/DEKOM/III/20 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of PT FKS Food Sejahtera
Tbk No. 010/TPSF/DEKOM/III/20 regarding Appointment of Audit Committee
Members
Rachmad Anggota Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk No. 010/ 2020-2025
Member TPSF/DEKOM/III/20 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of PT FKS Food Sejahtera
Tbk No. 010/TPSF/DEKOM/III/20 regarding Appointment of Audit Committee
Members
Budiman Arpan Anggota Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk No. 010/ 2020-2025
Member TPSF/DEKOM/III/20 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of PT FKS Food Sejahtera
Tbk No. 010/TPSF/DEKOM/III/20 regarding Appointment of Audit Committee
Members
Profil Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. dapat dilihat pada Profile of Mr. Ir. R. Benny Wachjudi, MBA can be seen on the
bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.
Rachmad
Anggota | Member
Bapak Rachmad diangkat menjadi anggota Komite Audit Mr. Rachmad was appointed to the Company’s Audit Committee
Perusahaan pada Maret 2020. Warga negara Indonesia, lahir in March 2020. He is an Indonesian citizen, born in Magelang
di Magelang pada tahun 1950. Meraih gelar Sarjana Hukum in 1950. He received his degree in Law from the University of
dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1976. Diponegoro, Semarang in 1976. He is currently also serving
Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit as a member of the Audit Committees in PT Malindo Feedmill
di PT Malindo Feedmill Tbk. (sejak 2006) dan PT Dharma Tbk. (since 2006) and PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (since
Satya Nusantara Tbk. (sejak 2013). Selain itu, beliau menjabat 2013). Additionally, he is a Commissioner in PT Herfinta Farm
sebagai Komisaris di PT Herfinta Farm & Plantation (sejak & Plantation (since 2011); an Independent Commissioner in PT
2011); Komisaris Independen di PT Inovisi Infracom Tbk. Inovisi Infracom Tbk. (since 2008) and President Commissioner
(sejak 2008) dan Komisaris Utama di PT Minna Padi Asset in PT Minna Padi Asset Management (since 2007). In the
Management (sejak 2007). Sebelumnya, beliau pernah past, he had served in the Department of Justice’s Agency
menjabat di Departemen Kehakiman Badan Pembangunan for National Legal Development (1977 – 1998) as well as in
Hukum Nasional (1977 - 1998) serta di Badan Pengawas Pasar Capital Market’s Supervisory Agency and Financial Institution
Modal dan Lembaga Keuangan dalam berbagai kapasitas in various capacities (1978 – 2006).
(1978 - 2006).
Budiman Arpan
Anggota | Member
Bapak Budiman Arpan diangkat sebagai anggota Komite Audit Mr. Budiman Arpan was appointed as a member of the
Perusahaan pada Maret 2020. Beliau pernah menjabat sebagai Company’s Audit Committee in March 2020. He was Group
Group Financial Controller di PT Kirana Megatara Tbk (2014- Financial Controller at PT Kirana Megatara Tbk (2014-2016),
2016), Financial Controller di PT Asiangro Agung Jaya (2012- Financial Controller at PT Asiangro Agung Jaya (2012-2014),
2014), General Manager Accounting, Process and Government General Manager Accounting, Process and Government at PT
di PT AXIS Telekom Indonesia (2005-2012), Corporate Finance AXIS Telekom Indonesia (2005-2012), Corporate Finance Sub-
Sub -Dept Head di PT Indofood Sukses Makmur Divisi Bogasari Dept Head at PT Indofood Sukses Makmur Divisi Bogasari
Flour Mills (2001-2005), Corporate Finance Manager di PT Flour Mills (2001-2005), Corporate Finance Manager at PT
Minsuco Omega Securities (1999-2001) dan sebelumnya beliau Minsuco Omega Securities (1999-2001) and previously he was
menjabat sebagai Auditor profesional di Arthur Andersen & Co. a professional Auditor at Arthur Andersen & Co. (1997-1999).
(1997-1999). Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari He obtained his degree in Accounting from the University of
Universitas Trisakti pada tahun 1997. Trisakti in 1997.
31 Januari 2022 Virtual - Pembahasan audit finding Kuartal IV Tahun 2021 Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
January 31, 2022 - Audit Plan 2022 Rachmad √
- Audit finding 2021 and recommendation Budiman Arpan √
- Lain-lain
- Discussion of audit finding Quarter IV of 2021
- Audit Plan 2022
- Audit finding 2021 and rcommendation
- Others
10 Mei 2022 Virtual - Pembahasan efisiensi pemakaian batubara Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
May 10, 2022 - Presensi Karyawan Rachmad √
- Receivable Budiman Arpan √
- Inventory/stock
- Discussion of coal use efficiency
- Employee Presence
- Receivable
- Inventory/Stock
21 Juli 2022 Virtual - Pembahasan Laporan Keuangan 30 Juni 2022 Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
July 21, 2022 - Pembahasan Temuan Audit periode Kuartal II Tahun 2022 Rachmad √
- Discussion of Financial Statements June 30, 2022 Budiman Arpan √
- Discussion of Audit Finding Quarter II of 2022
21 Oktober 2022 Virtual - Pembahasan Laporan Keuangan 30 September 2022 Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
October 21, 2022 - Pembahasan temuan Audit periode Kuartal III Tahun 2022 Rachmad √
- Discussion of Financial Statements September 30, 2022 Budiman Arpan √
- Discussion of Audit Finding Quarter III of 2022
Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit Education and/or Training of the Audit Committee
Tahun 2022 in 2022
Tanpa melupakan fokus untuk membantu Dewan Komisaris Without forgetting to focus on assisting the Board of
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hal-hal terkait dengan Commissioners in carrying out the oversight function on
informasi Keuangan, pengendalian internal, pengelolaan risiko matters related to financial information, internal control, risk
serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan management and compliance with laws and regulations
dengan baik, pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat properly, education and training are expected to assist and
membantu dan mendukung Komite Audit. Namun, mengingat support the Audit Committee. However, considering the
situasi dan kondisi yang terjadi selama 2022, Komite Audit situation and conditions that occurred during 2022, the Audit
memandang perlu untuk memiliki atensi penuh dan perhatian Committee deems it necessary to have full attention and
yang tidak terpecah dalam menjalankan fungsinya pada undivided attention in carrying out its functions in the Company
Perseroan sehingga tidak mengikuti pendidikan/pelatihan so that it does not take part in further education/training.
lanjutan.
Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022 Implementation of Duties of the Audit Committee
in 2022
Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan Throughout 2022, the Audit Committee has carried out the
tugas antara lain sebagai berikut: following tasks:
KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Surat The Nomination and Remuneration Committee was established
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera by Circular Decree Letter No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 on June
Tbk. No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 pada Juni 2020 tentang 2020 regarding Appointment of Nomination and Remuneration
Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Committee Members. Nomination and Remuneration
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan Committee was established to assist the Board of
untuk membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan Commissioners in determining the criteria to select candidates
kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi; of the Board of Commissioners and Board of Directors; to
mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi; propose candidates of the Board of Commissioners and Board
serta menentukan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan of Directors; and to determine the policy and supervise the
kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan implementation of remuneration policy for the Company’s
jajaran manajemen Perseroan. Board of Commissioners, the Board of Directors, and the
management.
Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Duties and Responsibilities of Nomination and
Remunerasi Remuneration Committee
Sesuai yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan As stated in the Nomination and Remuneration Committee
Remunerasi Nomor 005/FKSFS-Int/BOC/XII/21 yang dibuat Charter Number 005/FKSFS-Int/BOC/XII/21 drawn up based
berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014, tugas dan tanggung on POJK No. 34/POJK.04/2014, the duties and responsibilities
jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi: of the Nomination and Remuneration Committee include:
Nominasi Nomination
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, 1. Providing recommendations to and/or assisting the Board
mengenai: of Commissioners for the following matters:
- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan - Positions composition of the Board of Directors and
Komisaris. Board of Commissioners
- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses - Policies and criteria required in the nomination
nominasi. process.
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ - Policies of performance appraisal for members of the
atau anggota Dewan Komisaris. Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian 2. Assisting the Board of Commissioners in assessing the
kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris performance of members of the Board of Directors and
berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan members of the Board of Commissioners based on the
evaluasi. specified criteria.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 3. Provide recommendations to the Board of Commissioners
mengenai program pengembangan kemampuan anggota regarding capacity building programs for members of
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota the Board of Directors and/or members of the Board of
komite-komite lain yang ada dalam Perseroan, maupun Commissioners, members of other committees within the
pejabat-pejabat dan pegawai yang memiliki fungsi kunci Company, as well as officials and employees who have key
dalam Perseroan. functions within the Company.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai 4. Provide proposals for candidates who meet the
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris requirements as members of the Board of Directors and/
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada or members of the Board of Commissioners to the Board
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Terkait dengan of Commissioners to be submitted to the General Meeting
fungsi dalam butir ini, Komite Nominasi dan Remunerasi of Shareholders (“GMS”). In relation to the functions in this
wajib untuk melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut: item, the Committee is obliged to carry out the following
procedures:
i. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota i. Develop the composition and nomination process for
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; members of the Board of Directors and/or members of
the Board of Commissioners;
ii. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan ii. Develop policies and criteria needed in the nomination
dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/ process for candidates for members of the Board
atau anggota Dewan Komisaris; of Directors and/or members of the Board of
Commissioners;
iii. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur iii. Recommend approval of changes to the organizational
organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah structure up to one level below the Board of Directors;
Direksi;
iv. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota iv. Assist in the evaluation of the performance of members
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; of the Board of Directors and/or members of the Board
of Commissioners;
v. Menyusun program pengembangan kemampuan v. Develop a capacity development program for members
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; of the Board of Directors and/or members of the Board
of Commissioners;
vi. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan vi. Assist the Board of Commissioners in obtaining and
menganalisa data calon Direksi dari talent pool pejabat analyzing data on candidates for the Board of Directors
satu tingkat di bawah Direksi; from the talent pool of officials one level below the
Board of Directors;
vii. Memiliki database dan talent pool calon-calon anggota vii. Have a database and talent pool of candidates for
Direksi dan Dewan Komisaris; members of the Board of Directors and Board of
Commissioners;
viii. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai viii. Prepare and provide recommendations regarding
sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian the system and procedure for the selection and/or
anggota Direksi maupun Dewan Komisaris; dan replacement of members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners; and
ix. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi ix. Reviewing and proposing candidates who meet the
syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota requirements as members of the Board of Directors
Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk and/or members of the Board of Commissioners to the
disampaikan kepada RUPS. Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
Remunerasi Remuneration
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 1. Providing recommendations and/or assisting the Board of
mengenai: Commissioners for the following matters:
- Struktur remunerasi; - Remuneration structure;
- Kebijakan remunerasi; dan - Policies of remuneration, and
- Besaran remunerasi. - Amount of remuneration.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja 2. Assist the Board of Commissioners in assessing
dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing- performance in accordance with the remuneration received
masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan by each member of the Board of Directors and/or member
Komisaris. of the Board of Commissioners.
3. Melakukan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) 3. Conduct periodic evaluations at least once every 1 (one)
kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kebijakan remunerasi year on the remuneration policy and conformity with the
serta kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan implementation of the remuneration policy from time to
remunerasi dari waktu ke waktu. Dalam menjalankan fungsi time. In carrying out the functions as referred to in this
sebagaimana dimaksud pada butir ini, Komite Nominasi point, the Committee is obliged to carry out the following
dan Remunerasi wajib untuk melakukan prosedur-prosedur procedures:
sebagai berikut:
i. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi i. Develop a remuneration structure for members of
dan/atau anggota Dewan Komisaris, baik berupa gaji, the Board of Directors and/or members of the Board
honorarium, insentif, benefit, dan/atau tunjangan tetap; of Commissioners, in the form of salaries, honoraria,
incentives, benefits, and/or fixed allowances;
ii. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota ii. Develop policies on remuneration for members of the
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Board of Directors and/or members of the Board of
Commissioners; and
iii. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota iii. Prepare the amount of Remuneration for members of
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. the Board of Directors and/or members of the Board of
Commissioners.
4. Dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran 4. In preparing the structure, policies, and remuneration
remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi amount, the Committee takes into account:
memperhatikan:
i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan Perseroan i. The financial performance and fulfillment of the
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Company’s reserves are in accordance with the
undangan yang berlaku. provisions of the applicable laws and regulations.
ii. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan ii. The remuneration applicable to the industry is in
kegiatan usaha Perseroan atau perusahaan publik accordance with the business activities of the Company
sejenis dan skala usaha Perseroan. or similar public companies and the business scale of
the Company.
iii. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota iii. The duties, responsibilities and authorities of members
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan of the Board of Directors and/or members of the Board
dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan. of Commissioners are related to the achievement of
the goals and performance of the Company.
iv. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota iv. Performance target or performance of each member of
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. the Board of Directors and/or member of the Board of
Commissioners.
v. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap v. The balance of benefits between those that are fixed and
dan bersifat variabel. variable.
Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Below is the composition of Nomination and Remuneration
Remunerasi pada tahun 2022: Committee in 2022:
Dr. Ito Sumardi D.S., Ketua Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk 2020-2025
S.H., M.H., MBA., M.M. Chairman No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 tentang Pengangkatan Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of PT FKS Food
Sejahtera Tbk No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 regarding Appointment of
Nomination and Remuneration Committee Members
Jaka Prasetya Anggota Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk 2020-2025
Member No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 tentang Pengangkatan Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of PT FKS Food
Sejahtera Tbk No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 regarding Appointment of
Nomination and Remuneration Committee Members
Lestian Nandar Anggota Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk 2020-2025
Member No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 tentang Pengangkatan Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of PT FKS Food
Sejahtera Tbk No. 012/TPSF/DEKOM/VI/20 regarding Appointment of
Nomination and Remuneration Committee Members
Profil Bapak Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M. dapat Profile of Mr. Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M. can
dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan be seen on the profile of the Board of Commissioners in this
Tahunan ini. Annual Report.
Jaka Prasetya
Anggota | Member
Profil Bapak Jaka Prasetya dapat dilihat pada bagian profil Profile of Mr. Jaka Prasetya can be seen on the profile of the
Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Board of Commissioners in this Annual Report.
Lestian Nandar
Anggota | Member
Bapak Lestian Nandar diangkat sebagai anggota Komite Mr. Lestian Nandar was appointed as a member of the
Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada Juni 2020. Warga Company’s Nomination and Remuneration Committee in
Negara Indonesia, 47 tahun. Beliau telah memiliki pengalaman June 2020. Indonesian citizen, 47 years old. He has extensive
di bidang Human Resources lebih dari 25 tahun. experience in Human Resources for more than 25 years.
Sebelum bergabung dengan Perseroan pada 2014, beliau Prior joining the Company in 2014, he has served in human
pernah menjabat di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia resources management position in several notable companies
(SDM) di beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia seperti in Indonesia, i.e. PT EDS Manufacturing Indonesia (subsidiary
PT EDS Manufacturing Indonesia (anak perusahaan Astra of Astra Otopart), PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Sumatera
Otopart), PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Sumatera Prima Prima Fiberboard, PT Sinar Sosro (Teh Botol Sosro). Currently,
Fiberboard, PT Sinar Sosro (Teh Botol Sosro). Saat ini, selain in addition to serving as a member of the Nomination and
menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, saat Remuneration Committee, he also serves as HR & GA Division
ini beliau juga menjabat sebagai HR & GA Division Head di Head in the Company.
Perseroan.
Beliau menempuh pendidikan vokasi di bidang teknik elektro He obtained his vocational diploma of electrical engineering
dari Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan sarjana from Universitas Indonesia and Bachelor Degree in Electrical
dan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Engineering from Institut Teknologi Indonesia and earned a
Indonesia dan meraih gelar Magister Management HRM dari Master Degree in Management HRM from Universitas Bina
Universitas Bina Dharma. Selain itu, Beliau juga merupakan Dharma. He is also a Certified Professional Coach.
Certified Professional Coach.
3 Februari 2022 Virtual - BSC Company & KPI Departemen tahun 2022 Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M. √
February 3, 2022 - Struktur Organisasi PT FKS Food Sejahtera Tbk. Jaka Prasetya √
- Masukan Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera Tbk. Lestian Nandar √
- BSC Company & KPI Department in 2022
- Organizational Structure of PT FKS Food Sejahtera Tbk.
- Input from the Board of Commissioners of PT FKS
Food Sejahtera Tbk.
10 Mei 2022 Virtual - Laporan Hasil Kerja Team Nominasi dan Remunerasi Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M. √
May 10, 2022 hingga Mei tahun 2022 Jaka Prasetya √
- Laporan hasil penilaian kinerja karyawan dan eksekusi Lestian Nandar √
kenaikan gaji reguler 2022
- Masukan Dewan Komisaris
- Report on the Work of the Nomination and
Remuneration Team until May 2022
- Report on the results of employee performance
appraisal and execution of regular 2022 salary
increases
- Input from the Board of Commissioners
21 Oktober 2022 Virtual - Update vaksinasi karyawan Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M. √
October 21, 2022 - Update project efficiency Jaka Prasetya √
- Masukan Dewan Komisaris Lestian Nandar √
- Employee vaccination updates
- Update project efficiency
- Input from the Board of Commissioners
Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Nominasi Education and/or Training of Nomination and
dan Remunerasi Tahun 2022 Remuneration Committee in 2022
Tanpa melupakan fokus untuk membantu Dewan Komisaris Education and training are expected to assist and support the
dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Nomination and Remuneration Committee, without neglecting
Komisaris dan Direksi; mengusulkan calon anggota Dewan to focus on effectively assist the Board of Commissioners in
Komisaris dan Direksi; serta menentukan kebijakan dan determining the criteria to select candidates of the Board of
pengawasan pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi Dewan Commissioners and Board of Directors; to propose candidates
Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen Perseroan, of the Board of Commissioners and Board of Directors; and
pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat membantu dan to determine the policy and supervise the implementation
mendukung Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun, of remuneration policy for the Company’s Board of
mengingat situasi dan kondisi yang terjadi selama 2022, Commissioners. Nevertheless, in light of the circumstances and
Komite Nominasi dan Remunerasi memandang perlu untuk events of 2022, the Nomination and Remuneration Committee
memiliki atensi penuh dan perhatian yang tidak terpecah deems it necessary to devote their full and undivided attention
dalam menjalankan fungsinya pada Perseroan sehingga tidak in carrying out its function in the Company, so they did not
mengikuti pendidikan/pelatihan lanjutan. participate in further education/training.
KOMITE GCG
DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dibentuk The GCG and Risk Management Committee was established
berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT by Circular Decree Letter No. 009/TPSF/DEKOM/III/20 of the
FKS Food Sejahtera Tbk No. 009/TPSF/DEKOM/III/20 tentang Board of Commissioners of PT FKS Food Sejahtera Tbk on
Piagam Komite Good Corporate Governance dan Pemantau March 2020 regarding Good Corporate Governance and Risk
Manajemen Risiko pada Maret 2020. Pembentukan Komite Management. The establishment of Corporate Governance
GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertujuan untuk Committee and Risk Management aims to assist the Board of
membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan, pelaksanaan Commissioners in formulating, implementing and managing
dan pengelolaan kebijakan manajemen risiko Perseroan secara the Company’s policy on risk management comprehensively.
komprehensif.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG dan GCG and Risk Management Committee’s Duties
Pemantau Manajemen Risiko and Responsibilities
Dalam menjalankan fungsinya, Komite GCG dan Pemantau In carrying out its functions, the Committee has duties and
Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk, responsibilities for, including but not limited to the following
termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: matters:
1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa 1. Assist the Board of Commissioners to ensure that the
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good principles of good corporate governance have been
corporate governance) telah dilaksanakan dengan baik dan implemented properly and effectively in the Company.
efektif dalam Perseroan.
2. Memantau, melakukan evaluasi dan memberikan 2. Monitor, evaluate and provide recommendations to the
rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan Board of Commissioners related to policies and strategies
kebijakan dan strategi terkait dengan prinsip-prinsip tata related to the principles of good corporate governance for
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) the Company as well as business development plans for
bagi Perseroan maupun rencana pengembangan usaha the Company and its subsidiaries.
Perseroan maupun entitas anak perusahaan.
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas 3. Assist the Board of Commissioners to ensure the
pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan saran effectiveness of the implementation of risk management
serta rekomendasi terkait dengan penyempurnaan sistem and provide advice and recommendations related to
pengelolaan manajemen risiko dan implementasinya the improvement of the risk management management
dalam Perseroan. system and its implementation in the Company.
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait 4. Evaluate and provide recommendations related to the plan
dengan rencana pemberdayaan aset Perseroan dengan to empower the Company’s assets by considering financial
mempertimbangkan aspek keuangan dan aspek legal, and legal aspects, including but not limited to matters
termasuk namun tidak terbatas kepada hal-hal yang wajib that must be approved by the Board of Commissioners as
mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana stipulated in the Company’s Articles of Association.
telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memastikan bahwa Perseroan senantiasa taat (comply) 5. Ensuring that the Company always complies with the
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku prevailing laws and regulations in carrying out the
dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Company’s business activities.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 6. Provide recommendations to the Board of Commissioners
mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko untuk regarding the suitability of risk management policies to
meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko improve the effectiveness of the implementation of risk
pada Perseroan, termasuk pelaksanaan manajemen risiko management in the Company, including the implementation
yang terintegrasi dengan entitas anak usaha. of integrated risk management with subsidiaries.
7. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan 7. Provide evaluation results on the responses of regulators
regulator terkait dengan risiko kepada Dewan Komisaris. related to risk to the Board of Commissioners.
8. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang 8. Carry out certain other tasks deemed necessary by the
dipandang perlu oleh Dewan Komisaris. Board of Commissioners.
Susunan Keanggotaan Komite GCG dan Pemantau GCG and Risk Management Committee’s
Manajemen Risiko Composition
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko diangkat GCG and Risk Management Committee is appointed and
dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite GCG dan dismissed by the Board of Commissioners. The GCG and
Pemantau Manajemen Risiko terdiri atas sekurang-kurangnya Risk management Committee consists of at least 3 (three)
3 (tiga) orang anggota. Anggota Komite GCG dan Pemantau members. Committee members from the Company’s
Manajemen Risiko yang berasal dari Komisaris Independen Independent Commissioners act as Committee Chairman.
Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite. Dalam hal In the event that there are more than 1 (one) Independent
terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dalam Commissioner in the Company, the Chairman of the Committee
Perseroan, maka Ketua Komite akan dipilih oleh Rapat Dewan will be elected by the Meeting of the Board of Commissioners.
Komisaris. 2 (dua) orang anggota Komite GCG dan Pemantau 2 (two) members of the Committee may come from one of the
Risiko dapat berasal dari salah satu anggota Dewan Komisaris; members of the Board of Commissioners; Independent parties,
pihak independen yaitu pihak yang berasal dari luar Perseroan namely parties originating from outside the Company provided
dengan ketentuan tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota that they are not affiliated with the Company, members of the
Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Board of Directors, members of the Board of Commissioners,
pengendali Perseroan serta tidak rangkap jabatan sebagai or the controlling shareholder of the Company and do not hold
anggota komite lain dalam Perseroan; atau pihak dari dalam concurrent positions as members of other committees in the
Perseroan baik Direksi maupun non Direksi Perseroan dan Company; or parties from within the Company, both Directors
memiliki komitmen, integritas, dan kemampuan di bidang and non Directors of the Company and have commitment,
praktek GCG dan manajemen resiko. Apabila salah seorang integrity, and ability in the field of GCG practices and risk
anggota Komite tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung management. If a member of the Committee is unable to carry
jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah out his duties and responsibilities for any reason, thereby
anggota Komite menjadi di bawah 3 (tiga) orang, maka Dewan reducing the number of Committee members to less than
Komisaris dapat menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris 3 (three) people, the Board of Commissioners may appoint
Independen yang menjabat sementara menunggu pemilihan an independent member of the board of commissioners
dan penunjukan anggota tetap. who serves while awaiting the election and appointment of
permanent members.
Berikut adalah susunan keanggotaan Komite GCG dan Below is the composition of GCG and Risk Management
Pemantau Manajemen Risiko pada tahun 2022: Committee in 2022:
Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., Ketua Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera 2020-2025
M.H., MBA., M.M. Chairman Tbk No. 011/TPSF/DEKOM/III/20 tentang Pengangkatan Anggota
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of
PT FKS Food Sejahtera Tbk No. 011/TPSF/DEKOM/III/20
regarding Appointment of Good Corporate Governance and Risk
Management Committee Members
Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. Anggota Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera 2020-2025
Member Tbk No. 011/TPSF/DEKOM/III/20 tentang Pengangkatan Anggota
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of
PT FKS Food Sejahtera Tbk No. 011/TPSF/DEKOM/III/20
regarding Appointment of Good Corporate Governance and Risk
Management Committee Members
Charlie Dhungga Anggota Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT FKS Food Sejahtera 2021-2025
Member Tbk No. 009/FKSFS-Int/BOC/XII/21 tentang Pengangkatan
Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Circular Decree Letter of the Board of Commissioners of
PT FKS Food Sejahtera Tbk No. 009/FKSFS-Int/BOC/XII/21
regarding Appointment of Good Corporate Governance and Risk
Management Committee Members
Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen GCG and Risk Management Committee Charter
Risiko
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite In performing its duties and responsibilities, GCG and Risk
GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berpedoman pada Management Committee refers to GCG and Risk Management
Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Committee Charter. The GCG and Risk Management
Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berisi Committee Charter contains provisions that must be
ketentuan yang harus dipatuhi dalam pembentukan dan compiled in the establishment and implementation of GCG
pelaksanaan kegiatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen and Risk Management Committee activities to be carried out
Risiko agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, independently, objectively, transparently and accountable. The
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam GCG charter contains of:
dan Pemantau Manajemen Risiko tersebut disusun sebagai
berikut:
1. Maksud dan Tujuan Umum 1. General Purpose and Objectives
2. Struktur Komite 2. Committee Structure
3. Syarat Keanggotaan 3. Membership Requirements
4. Masa Tugas 4. Service Period
5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite 5. Duties and Responsibilities of the Committee
6. Wewenang Komite 6. Authority of the Committee
7. Rapat Komite 7. Committee Meetings
8. Kode Etik Komite 8. Committee Code of Ethics
9. Penutup 9. Closing
Independensi Komite GCG dan Pemantau GCG and Risk Management Committee’s
Manajemen Risiko Independency
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko wajib GCG and Risk Management Committee must perform its
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional duties and responsibilities professionally and independently,
dan independen, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan in accordance with prevailing rules and regulations. Therefore,
yang berlaku. Untuk itu, Komite GCG dan Pemantau Manajemen the GCG and Risk Management Committee must ensure its
Risiko memastikan independensinya dalam melaksanakan independency in performing its duties and responsibilities.
tugas dan tanggung jawabnya.
Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen GCG and Risk Management Committee’s Meeting
Risiko
Sepanjang tahun 2022, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Throughout 2022, GCG and Risk Management Committee has
Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya performed its duties and responsibilities in accordance with
sesuai dengan Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen the GCG and Risk Management Committee Charter.
Risiko.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite GCG dan Education and/or Training of GCG and Risk
Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2022 Management Committee in 2022
Tanpa melupakan fokus untuk membantu Dewan Komisaris Education and training are expected to assist and support the
dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan GCG and Risk Management Committee, without neglecting
manajemen risiko Perseroan secara komprehensif, pendidikan to focus on effectively assist the Board of Commissioners
dan pelatihan diharapkan dapat membantu dan mendukung in formulating, implementing and managing the Company’s
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Namun, policy on risk management comprehensively. Nevertheless, in
mengingat situasi dan kondisi yang terjadi selama 2022, light of the circumstances and events of 2022, the GCG and
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko memandang Risk Management Committee deems it necessary to devote
perlu untuk memiliki atensi penuh dan perhatian yang tidak their full and undivided attention in carrying out its function in
terpecah dalam menjalankan fungsinya pada Perseroan the Company, so they did not participate in further education/
sehingga tidak mengikuti pendidikan/pelatihan lanjutan. training.
Pelaksanaan Tugas Komite GCG dan Pemantau Duties Implementation of GCG and Risk
Manajemen Risiko Tahun 2022 Management Committee in 2022
Sepanjang tahun 2022, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Throughout 2022, GCG and Risk Management Committee has
Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya performed its duties and responsibilities in accordance with
sesuai dengan Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen the Nomination and Remuneration Committee Charter.
Risiko.
SEKRETARIS
PERUSAHAAN
Corporate Secretary
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/ Pursuant to the Regulation of Financial Services Authority No.
POJK.04/2014, pembentukan Sekretaris Perusahaan ditujukan 35/POJK.04/2014, the establishment of Corporate Secretary
untuk membantu Direksi dan Perseroan. Berdasarkan aims to assist the Board of Directors and the Company. Based
fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab pada on its function, Corporate Secretary is responsible to the
Direktur Utama dengan 4 (empat) fungsi rinci yaitu sebagai President Director and has 4 (four) main functions, namely as
Liaison Officer, Corporate Communication, Compliance Officer, Liaison Officer, Corporate Communication, Compliance Officer,
serta Administrasi Dokumen dan Notulensi Rapat untuk and Document and Meeting Minutes Administrator in order to
memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. comply with good corporate governance principles.
Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan sebagai In addition, the Corporate Secretary also serves as the liaison
penghubungan Perseroan dengan pihak luar seperti investor, between the Company and external parties, such as investors,
pelaku pasar modal, regulator, dan juga para pengamat/ capital market communities, regulators, and experts/
analis. Komunikasi yang efektif dalam menyediakan informasi analysts. The main responsibility of the Corporate Secretary
yang memadai bagi berbagai pihak merupakan tanggung is to effectively communicate and ensure the provision of
jawab utama Sekretaris Perusahaan. Karena itulah, Sekretaris sufficient information to any party. Therefore, the Corporate
Perusahaan wajib memahami informasi terkini mengenai Secretary shall understand the latest information on regulation
perkembangan regulasi yang relevan dan memiliki dampak development, which is relevant and may impact the Company’s
terhadap kegiatan Perseroan. activities.
Michael H. Hadylaya
Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Appointed as Corporate Secretary based on Decree No.
Keputusan No. 001/SK/DEKOM-HK-CORSEC/10/18 tentang 001/SK/DEKOM-HK-CORSEC/10/18 concerning Corporate
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 10 Oktober Secretary Appointment dated October 10, 2018. Completed
2018. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan meraih his Bachelor of Law and earned Master of Law majoring in
gelar Magister Hukum di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Business Law from Gadjah Mada University, Yogyakarta. Prior
Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum bergabung dengan to joining PT FKS Food Sejahtera Tbk., he was an advocate and
PT FKS Food Sejahtera Tbk., merupakan konsultan dan legal consultant in a reputable Law Firm in Dispute Resolution
penasehat hukum pada Firma Hukum yang memiliki reputasi and Corporate & Capital Market Law. He is a Member of
di bidang Dispute Resolution dan Corporate & Capital Market Chartered Institute of Arbitrator (M. CIArb), Associate of
Law. Selain itu, beliau juga merupakan Member of Chartered Indonesian Institute of Arbitrators (A.IIArb), certified mediator
Institute of Arbitrator (M. CIArb), Associate of Indonesian at International Mediation and Arbitration Centre, a Certified
Institute of Arbitrators (A.IIArb), mediator bersertifikat pada Legal Auditor and a member of Indonesian Legal Auditor
International Mediation and Arbitration Centre (IMAC), Auditor Association, member of Indonesia Corporate Secretary
Hukum bersertifikat (Certified Legal Auditor) dan anggota Association (ICSA), and member of Indonesian Advocate
Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), anggota Indonesia Association (PERADI).
Corporate Secretary Association (ICSA), dan Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI).
Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan Functions and Duties of Corporate Secretary
Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah: Functions of the Corporate Secretary are as follows:
- Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang - To ensure that the Company complies with the
persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan transparency regulations in line with the implementation of
prinsip-prinsip GCG; GCG principles;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan - To provide information required by the Board of Directors
Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu and Board of Commissioners periodically and/or at any
apabila diminta; time upon requests;
- Sebagai penghubung (liaison officer); dan - To act as the liaison officer; and
- Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, - To administer and file the Company’s documents, including
termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang but not limited to the Shareholders Register, Specific Lists
Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat and minutes of meetings of the Board of Directors, Board
Dewan Komisaris dan RUPS. of Commissioners, and GMS.
Untuk menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan To implement these functions, the Corporate Secretary shall
mempunyai tugas: perform the following duties:
- Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi untuk - To control the communication strategy management to
membangun citra korporat; build corporate image;
- Bertindak selaku wakil Perseroan dalam - To act as the Company’s representative in communicating
mengkomunikasikan kegiatan Perseroan secara akurat the Company’s activities in an accurate and timely manner
dan tepat waktu kepada seluruh stakeholder; to all stakeholders;
- Mengendalikan penyampaian informasi kinerja Perseroan - To control the dissemination of the Company’s performance
dan corporate action kepada otoritas bursa, investor, information and corporate actions to the stock exchange
analisis dan para pelaku pasar lainnya; authorities, investors, analysts and other business players;
- Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan mekanisme - To control the implementation of mechanism management
dalam pengungkapan informasi secara eksternal sesuai in external information disclosure in accordance with the
dengan kepentingan Perseroan dan kebutuhan pemegang Company’s interests, shareholders’ requirements and other
saham serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan parties related to the Company;
Perseroan;
- Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan - To submit the Company’s Annual Report and Financial
Keuangan berkala kepada otoritas pasar modal dan Statements periodically to the capital market authority and
otoritas bursa; stock exchange authority;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, rapat - To coordinate Board of Directors’ meetings, joint meetings
Direksi dengan Komisaris, rapat kinerja Perseroan dan of Board of Directors and Board of Commissioners,
Rapat Umum Pemegang Saham, serta mengendalikan meetings on the Company’s performance, and General
keprotokolan Direksi dan administrasi kesekretariatan Meeting of Shareholders, as well as to control Board of
Direksi; Directors’ protocols and secretariat administrations;
- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya - To monitor the development of capital market, particularly
peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; the prevailing regulations on the Capital Market;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk - To provide inputs to the Board of Directors to comply with
mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Nomor the Laws Number 8 Year 1995 on Capital Market and the
8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya. regulations of implementation.
1. Mengusahakan secara maksimal pelaporan kepada 1. Optimally ensuring that reports related to the Company’s
regulator terkait dengan kewajiban Perseroan sebagai obligation as a public Company have been submitted
perusahaan terbuka sudah disampaikan dengan baik dan properly in a timely manner;
tepat waktu;
2. Mengkoordinasikan Rapat Umum Pemegang Saham; 2. Coordinating the implementation of the General Meeting of
Shareholders;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan paparan publik; 3. Coordinating the implementation of public expose;
4. Berlaku sebagai jembatan komunikasi dengan analis dan 4. Serving as a channel of communications for analysts and
pelaku pasar lainnya, termasuk mengatur rapat dengan other business people in the market, including arranging
analis; dan meetings with the analysts; and
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris 5. Coordinating the implementation of meetings of the Board
dan Direksi. of Commissioners and Board of Directors.
AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT
Secara prinsipil, Unit Audit Internal merupakan unit kerja yang Principally, the Internal Audit unit is a working unit running
menjalankan fungsi Audit Internal yang bersifat independen the Internal Audit function that is independent and objective,
dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan with the aim to increase value and improve the Company’s
memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan operations through a systematic approach by evaluating and
yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan enhancing the effectiveness of risk management, control, and
efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata corporate governance process.
kelola perusahaan.
Audit Internal bekerja dengan pendekatan yang tertib dan The Internal Audit works with an orderly and systematic
sistematis untuk mengevaluasi dan memastikan efektivitas approach to evaluate and ensure the effectiveness of the
dari proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola Company’s risk management, control and corporate governance
Perseroan. Audit Internal juga berwenang memberikan processes. The Internal Audit has the authority to provide
masukan dan rekomendasi atas masalah atau indikasi yang inputs and recommendations on the issues or indications
berguna bagi pengelolaan Perseroan atau pengambilan which may be useful for the Company’s management or in
keputusan. decision-making process.
Struktur dan Kedudukan Audit Internal Structure and Position of Internal Audit
Struktur dan kedudukan Audit Internal adalah sebagai berikut: Structure and position of the Internal Audit is as follows:
Susunan dan Profil Audit Internal Internal Audit Composition and Profile
Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Hartanto Surjadi yang The Company’s Internal Audit lead by Hartanto Surjadi who was
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/ appointed based on Decree Letter of the Board of Directors No.
FKSFS/IV/21. 001/FKSFS/IV/21.
Hartanto Surjadi
Kepala Audit Internal | Head of Internal Audit
Bapak Hartanto Surjadi diangkat sebagai Ketua Audit Internal Mr. Hartanto Surjadi was appointed as the Company’s Head of
Perseroan pada April 2021. Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Internal Audit in April 2021. Indonesian citizen, 38 years old. He
Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas earned Bachelor Degree of Economy in Accounting from Atma
Atma Jaya pada tahun 2004. Sebelum bergabung dengan Jaya University in 2004. Prior to joining with the Company, he
Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai asisten manajer served as auditor assistant manager at Public Accountant Firm
auditor di Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja Purwantono Sungkoro & Surja (Ernst & Young) from 2009 to
(Ernst & Young) dari tahun 2009 hingga 2016. 2016.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Audit Internal Education and/or Training of Internal Audit in
Tahun 2022 2022
Tanpa melupakan fokus untuk mengevaluasi dan Education and training are expected to assist and support
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, the Internal Audit, without neglecting to focus on effectively
dan proses tata kelola perusahaan dengan baik, pendidikan evaluating and enhancing the effectiveness of risk
dan pelatihan diharapkan dapat membantu dan mendukung management, control, and corporate governance process of
Audit Internal. Namun, mengingat situasi dan kondisi yang the Company. Nevertheless, in light of the circumstances and
terjadi selama 2022, Audit Internal memandang perlu untuk events of 2022, the Internal Audit deems it necessary to devote
memiliki atensi penuh dan perhatian yang tidak terpecah their full and undivided attention in carrying out its function in
alam menjalankan fungsinya pada Perseroan sehingga tidak the Company, so they did not participate in further education/
mengikuti pendidikan/pelatihan lanjutan. training.
Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2022 Duties Implementation of Internal Audit in 2022
Sepanjang tahun 2022, Audit Internal telah melaksanakan Throughout 2022, Internal Audit has performed duties as
tugas antara lain sebagai berikut: follows:
1. Melakukan audit di semua unit bisnis Perusahaan. 1. Conduct audits on all of the Company’s business units.
2. Melakukan audit operasional dengan mengacu pada 2. Conduct operational audits with reference to the purchase
siklus pembelian hingga pembayaran, penjualan hingga to payment cycle, sales to receipts, marketing expense,
penerimaan, biaya pemasaran, dan biaya pengangkutan. and transporter expense.
3. Memantau rekomendasi audit yang disepakati. 3. Monitor audit recommendations.
Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal Duties and Responsibilities of Internal Audit
- Menyusun Program dan Perencanaan Kerja Tahunan - Prepare the Internal Audit Annual Work Program and
Internal Audit berdasarkan hasil analisis risiko dan Planning based on the results of risk analysis and/or
atau permintaan dari manajemen yang relevan dan requests from relevant and proportional management, on
proporsional, atas hal yang dihadapi Perusahaan dalam matters faced by the Company in achieving its business
mencapai strategi bisnis. Dalam hal ini Internal Audit strategy. In this case, Internal Audit can cooperate and
dapat bekerjasama dan mempertimbangkan masukan consider input from the Board of Directors and the Audit
dari Direksi dan Komite Audit untuk penyusunan strategi Committee for the preparation of the strategy.
tersebut.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan - Conduct inspections and assessments of efficiency and
efektivitas (operasional dan cost effectiveness) di bidang effectiveness (operational and cost-effectiveness) in the
keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, fields of finance, accounting, operations, human resources,
pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya marketing, information technology, and other activities in
dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah achieving the stated mission, goals and strategies.
ditetapkan.
- Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan - Conduct and contribute to the improvement of effective
pengendalian yang efektif dengan melakukan review dan control by reviewing and evaluating internal control in all
evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua activity units within the Company and its subsidiaries.
unit kegiatan di lingkungan Perusahaan dan anak-anak
Perusahaan.
- Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (audit - Prepare and carry out special audits (investigative audits/
investigasi/special audit), terutama atas instruksi special audits), especially on the instructions of the Board
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau permintaan of Directors and/or the Board of Commissioners and/or at
manajemen atas persetujuan dari Direksi. the request of management with the approval of the Board
of Directors.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif - Provide suggestions for improvement and objective
tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan information on activities that are audited at all levels
manajemen, sehubungan dengan perbaikan dan atau of management, in connection with improvements and
penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran, dan kebijakan. or improvements to systems, procedures, budgets, and
policies.
- Menyiapkan Laporan Hasil Audit dan menyampaikannya - Prepare the Audit Result Report and submit it to the Board
kepada Direksi dan Dewan Komisaris. of Directors and the Board of Commissioners.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan - Monitor, analyze and report on the implementation of the
tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. follow-up improvements that have been suggested.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan - Develop a program to evaluate the quality of the internal
audit internal yang dilakukannya. audit activities it carries out.
Metodologi dan Sistem Kerja Audit Internal Methodology and Working System of Internal
Audit
Tim Audit Internal bekerja dengan menggunakan metodologi Internal Audit Team works by using the following methodology
dan sistem sebagai berikut: and system:
- Audit Rutin dan Audit Khusus (Special Audit). - Routine Audit and Special Audit
- Audit Rutin bekerja berdasarkan Annual Operation Plan - Routine audit works based on Annual Operation Plan
(AOP) yang meliputi Financial Audit, Operational Audit dan (AOP) that covers Financial Audit, Operational Audit and
Compliance Audit. Audit Rutin ini dilakukan secara rutin Compliance Audit. This routine audit is routinely and
dan berkala yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. periodically conducted once a year at minimum.
- Audit Khusus dilakukan atas perintah Direktur Utama atau - Special audit is conducted based on order from the
pada saat Audit Rutin ditemukan Fraud sehingga perlu President Director or if Fraud is found when Routine Audit
dilakukan Investigation Audit dan Forensic Audit. is conducted so that Investigation Audit and Forensic Audit
need to be performed.
31 Januari 2022 Virtual - Pembahasan audit finding Kuartal IV Tahun 2021 Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
January 31, 2022 - 2022 Rachmad √
- Audit finding 2021 and recommendation Budiman Arpan √
- Lain-lain Hartanto Surjadi √
- Discussion of audit finding Quarter IV of 2021
- Audit Plan 2022
- Audit finding 2021 and rcommendation
- Others
10 Mei 2022 Virtual - Pembahasan efisiensi pemakaian batubara Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
May 10, 2022 - Presensi Karyawan Rachmad √
- Receivable Budiman Arpan √
- Inventory/stock Hartanto Surjadi √
- Discussion of coal use efficiency
- Employee Presence
- Receivable
- Inventory/Stock
21 Juli 2022 Virtual - Pembahasan Laporan Keuangan 30 Juni 2022 Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
July 21, 2022 - Pembahasan Temuan Audit periode Kuartal II Tahun 2022 Rachmad √
- Discussion of Financial Statements June 30, 2022 Budiman Arpan √
- Discussion of Audit Finding Quarter II of 2022 Hartanto Surjadi √
21 Oktober 2022 Virtual - Pembahasan Laporan Keuangan 30 September 2022 Ir. R. Benny Wachjudi, MBA √
October 21, 2022 - Pembahasan temuan Audit periode Kuartal III Tahun 2022 Rachmad √
- Discussion of Financial Statements September 30, 2022 Budiman Arpan √
- Discussion of Audit Finding Quarter III of 2022 Hartanto Surjadi √
Pada tahun 2022, Perseroan telah menunjuk Kantor In 2022, the Company appointed Public Accounting Firm
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) to
Young Indonesia) untuk melakukan audit laporan keuangan conduct an audit on financial statements of the Company. The
Perseroan. Penunjukan KAP tersebut telah diputuskan dalam information of the Company’s Public Accounting Firms from
RUPS. Informasi KAP Perseroan pada 5 (lima) tahun terakhir the last 5 (five) years is as follows:
adalah sebagai berikut:
Periode Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Biaya (dalam juta Rp)
Period Public Accounting Public Accountant Fee (in million Rp)
2018 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Tjun Tjun 1.350
2019 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Tjun Tjun 1.485
2020 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Jul Edy Siahaan 1.275
2021 Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Hermawan Setiadi 2.600
2022 Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Hermawan Setiadi 2.760
MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT
Keberlanjutan usaha akan selalu dihadapkan dengan eksposur Business continuity always encounters various risks arising
berbagai risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak both directly and indirectly from its line of business. FKS FS
langsung dari kegiatan usahanya. FKS FS memandang hal ini considers this issue is reasonable and it shall be anticipated.
sebagai sesuatu yang wajar dan harus diantisipasi.
Perseroan telah menetapkan suatu sistem pengelolaan The Company has formulated a risk management system
risiko sesuai dengan kebutuhan Perusahaan yang dapat that is in line with the Company’s needs to identify, measure,
mengidentifikasi, mengukur, mempelajari dan memitigasi risiko investigate and mitigate risks in all business lines of FKS FS.
di seluruh lini bisnis FKS FS. Pengelolaan risiko akan terus The risk management will always be enhanced by adapting
ditingkatkan mengadaptasi dari perubahan bisnis baik dari from business changes both from internal and in industry. In
internal maupun secara industri. Dalam menjalankan kegiatan performing business activities, the Company encounters a
usaha, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang ditangani number of risks that may be handled through three scopes; risk
melalui tiga cakupan; upaya pencegahan risiko, mitigasi risiko, prevention, mitigation, or diversion.
ataupun pengalihan risiko.
Evaluasi yang Dilakukan atas Efektivitas Sistem Evaluation on the Effectiveness of Risk
Manajemen Risiko Management System
Perseroan secara berkala mengevaluasi risiko bisnis yang The Company periodically evaluates business risks that
ada dengan mengembangkan dan meningkatkan kerangka may arise by developing and improving integrated and
manajemen risiko dan struktur pengendalian internal yang comprehensive risk management framework and internal
terpadu dan komprehensif. Kegiatan ini dilakukan secara control structure. These activities are sustainably performed
berkelanjutan sehingga dapat memberikan informasi adanya in order to be able to provide early information regarding
potensi risiko secara lebih dini untuk selanjutnya dapat diambil potential risks. By doing so, adequate measures can be taken
langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak to minimize risk impacts. The Company’s risk management
risiko. Kerangka manajemen risiko Perseroan dituangkan framework is contained in the policy, procedure, job description,
dalam kebijakan, prosedur, job description, serta berbagai and various risk management tools that apply in all scopes of
perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup the Company’s business activities.
aktivitas usaha Perseroan.
Risiko-Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Risks Faced by the Company and Risk
Pengelolaan Risiko Management
Pada dasarnya, potensi risiko yang dihadapi Perseroan terbagi Basically, the risk potentials faced by the Company consists
menjadi 2 (dua), yaitu potensi risiko operasional dan keuangan. into 2 (two), namely operational and financial risks.
Potensi Risiko Operasional yang Dihadapi Operational Risk Potential Faced by the Company
Perseroan
Potensi risiko dalam kegiatan bisnis Perseroan dan pengelolaan Risk potential in the Company’s business activities and
atas risiko tersebut sepanjang 2022 adalah sebagai berikut: management on the risk throughout 2022 were as follows:
Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko yang berasal The Company’s policy is to minimize the risks arising from
dari fluktuasi harga komoditas adalah dengan mengatasi the fluctuations in the commodity prices by maintaining the
tingkat optimal persediaan minyak goreng dan tepung terigu optimum inventory level of cooking oil and wheat flour for
untuk produksi yang berkelanjutan. Selain itu, Perseroan a continuous production. In addition, the group may seek to
juga berusaha mengurangi risiko tersebut dengan cara mitigate its risks by periodically adjusting the prices of its
menyesuaikan harga jual produk secara berkala. products.
Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi produsen Indonesia is a potential market for food producers to market
makanan untuk memasarkan produknya. Hal ini mengingat their products. This is in light of the fact that Indonesia has
jumlah penduduk Indonesia yang padat dan membaiknya a large population and growing per capita income following
tingkat pendapatan per kapita masyarakat sejalan dengan Indonesia’s economic growth in the past few years. Given
laju pertumbuhan perekonomian Indonesia beberapa tahun these conditions, the industry has a promising future to attract
belakangan ini. Melihat kondisi tersebut, industri ini memiliki new investors to invest in this industry. The emergence of
prospek yang cerah sehingga akan mengundang investor baru newcomers, both new companies and existing competitors,
masuk ke industri ini. Masuknya pesaing-pesaing baru, baik contribute to the increasingly rigorous competition in the food
perusahaan baru maupun perusahaan-perusahaan sejenis industry.
yang telah ada sebelumnya menambah ketatnya persaingan di
industri makanan.
Risiko Kebiasaan dan Selera Makan Consumption Habit and Food Preference Risk
Untuk menghadapi risiko kebiasaan dan selera makan, In facing risks of consumption habits and food preference,
Perseroan meningkatkan kegiatan riset Perseroan atas the Company intensifies research activities on consumers’
preferensi konsumen produk Perseroan sehingga hasil riset preference over Company’s products. The results of research
tersebut dapat memberikan masukan kepada kegiatan provide input to the Company’s operational activities. As
operasional Perseroan. Bagaimanapun, sebagai produsen producers in the processed food sector, the Company indeed
makanan di sektor industri makanan olahan, Perseroan needs to address changes of consumers’ eating habits
menghadapi risiko berubahnya kebiasaan dan selera makan and preference, which may render a negative impact on the
konsumen yang dapat menyebabkan menurunnya pangsa pasar Company’s market share. Changes of consumption trends
Perseroan. Dengan berubahnya tren atau kebiasaan selera or preference might result from changes in demography,
makan yang dapat disebabkan oleh perubahan demografi serta consumers’ characteristics, or even special religious events –
karakteristik konsumen dan beragam perayaan hari raya serta all of which may contribute to decreasing consumption level
liburan, maka penurunan tingkat konsumsi oleh konsumen of consumers and may lead to the decrease of market share
tersebut mungkin terjadi dan berdampak pada menurunnya of the Company.
pangsa pasar Perseroan.
Risiko Kebijakan Pemerintah dan Sosial Government Policy and Social Risk
Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain, masalah buruh Similar to other companies, labor issues such as minimum
merupakan salah satu faktor yang cukup sensitif terhadap wages are one of sensitive factors to the development of
perkembangan kebijakan pemerintah, misalnya masalah upah the government’s policy. Risks that may arise from the labor
minimum. Risiko yang mungkin terjadi akibat pemogokan strike range from the decrease of effectiveness in production
tenaga kerja adalah dari menurunnya efektivitas produksi to the discontinuation of production activity of the Company
sampai dengan terhentinya kegiatan produksi Perseroan yang that eventually may cause loss to the Company. Therefore, the
pada akhirnya dapat merugikan Perseroan. Karena itulah, Company always nurtures good and harmonious relationships
Perseroan senantiasa membina hubungan baik dan harmonis with all of its personnel, takes great concern to ensure decent
dengan para pekerja dan selalu memperhatikan kesejahteraan employee welfare by determining benefits that are aligned with
karyawannya dengan menentukan tingkat kompensasi regional minimum wage policies, and establishing employee
yang mengikuti upah minimum regional yang berlaku setiap cooperatives.
tahunnya dan mendirikan koperasi yang diperuntukkan bagi
karyawan.
Selain itu terdapat beberapa faktor ekonomi yang mungkin In addition, there area several economic factors that may affect
berdampak pada kondisi pasar sehingga berdampak pula the market conditions and eventually affect the Company’s
terjadap kegiatan dan kinerja Perseroan sebagai berikut: activities and performance as follows:
1. Kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi; 1. The increase in interest rate and inflation;
2. Pelemahan perekonomian nasional, regional dan lokal; 2. National, regional, and local economic slowdown;
3. Perubahan perpajakan. 3. Changes in taxation policies.
Untuk itu, Perseroan selalu cermat melihat perkembangan Therefore, the Company always follows the progress of
kondisi perekonomian negara dan secara hati-hati Indonesia’s economic situation thoroughly and makes
mengaplikasikannya dalam kegiatan bisnis Perseroan. adjustments to the Company’s business activities carefully.
Definisi dan Potensi Risiko Keuangan yang Dihadapi Perseroan Definition and Potential Financial Risk of the Company
Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, In conducting its operating, investing, and financing activities,
Perseroan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, the Company encounters financial risks of credit, liquidity,
risiko likuiditas, risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. foreign currency, and interest rate. The Company defines these
Perseroan mendefinisikan berbagai risiko yang dihadapi risks along with the management as follows:
beserta pengelolaannya sebagai berikut:
kegiatan operasi dapat menghasilkan kas masuk yang cukup. flows. The Company manages its liquidity risk by monitoring
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan actual cash flow projections continuously and supervises the
pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus maturity of its financial liabilities.
menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas
keuangan.
Untuk mengelola berbagai risiko tersebut, Perseroan telah To manage these potential risks, the Company has stipulated
menetapkan kebijakan, antara lain: the following policies:
1. Pemberian jaminan kredit dari pelanggan untuk 1. Providing loan guarantee from customers to minimize non-
meminimalkan risiko piutang yang tidak tertagih; performing loan risk;
2. Meminimalkan tingkat suku bunga dan beban keuangan; 2. Minimizing interest rate risk and financial expenses;
3. Membuat perencanaan keuangan yang berimbang, 3. Planning a balanced financial planning to meet financial
sehingga dapat memenuhi liabilitas keuangan; dan liabilities; and
4. Kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan 4. Performing and managing financial risk management at
dikelola di pusat. the head office.
Perseroan melalui unit terkait secara aktif melakukan evaluasi The Company through relevant units actively conducts an
terhadap risiko-risiko sepanjang tahun berjalan. Efektivitas evaluation process on risks throughout the current year. The
manajemen risiko dilakukan dinilai berdasarkan seberapa effectiveness of risk management conducted is evaluated
besar penanganan/mitigasi yang dilakukan dapat mengurangi based on the magnitude of handling/mitigation to reduce risks.
risiko. Selanjutnya akan dilakukan asesmen guna mengetahui Subsequently, it will be followed by an assessment to obtain
kekurangan pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh. information on the shortcoming of the overall implementation
Ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan peningkatan di of risk management which will be used as the basis of
masa mendatang. Selama periode 2022, Direksi menilai Sistem improvement in the future. The Board of Directors considers
Manajemen Risiko cukup berjalan dengan baik. that the Risk Management System was properly implemented
in 2022.
Dalam rangka menunjang tugas Direksi dalam hal pengelolaan In supporting the Board of Directors’ duties, namely financial
dan pengamanan finansial dan operasional, Perseroan telah and operational security and management, the Company has
membentuk sistem yang dijalankan melalui mekanisme yang formulated a system which is implemented through sound
baik sehingga mampu menciptakan pengendalian dan mitigasi mechanisms to create effective control and risk mitigation.
risiko yang terlaksana secara efektif.
Sistem pengendalian secara internal pada dasarnya The Company develops the internal control system which
dikembangkan dengan mengacu pada aspek-aspek berikut: basically refers to the following aspects:
1. Proses atau kegiatan pengendalian internal dirancang 1. Process or activities of internal control which is dynamically
secara dinamis agar dapat mengikuti perkembangan prepared to be able to keep up with the Company’s business
usaha Perseroan. development.
2. Pengendalian internal disusun dengan terstruktur agar 2. Internal control is structurally prepared to be able to run
berjalan efisien dan efektif. efficiently and effectively.
3. Pengelolaan risiko usaha dalam mengidentifikasi, 3. Risk management to identify, analyze and assess the risks.
menganalisis, dan menilai risiko.
4. Pengendalian terhadap unit dan satuan kerja dalam 4. Controlling all units in managing authorization,
mengelola kewenangan otorisasi, rekonsiliasi, dan reconciliation, and verification.
verifikasi.
5. Pengendalian dalam penilaian prestasi kerja dan pembagian 5. Controlling the assessment on achievements and duty
tugas demi keamanan terhadap aset Perseroan. distribution for the safety of the Company’s assets.
Pengendalian Internal dilaksanakan dengan mengacu pada Internal Control is conducted by referring to the following
tujuan-tujuan berikut: objectives:
1. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas 1. Operational objectives related to operational effectiveness
dan efisiensi operasi sistem pengendalian internal and efficiency of internal control systems are implemented
dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan in order to improve the effectiveness and efficiency of all
efektivitas dan efisiensi dari semua kegiatan operasi the Company’s operational activities, thus enabling control
Perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang on cost to achieve the Company’s objectives.
bertujuan untuk mencapai tujuan Perusahaan.
2. Tujuan-tujuan pelaporan sistem pengendalian internal 2. Objectives of internal control system reporting are
dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan implemented to enhance data reliability and accounting
keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam notes in the forms of financial statements and management
bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen reports to avoid misconception in the report use and to
sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan review its reliability.
dapat diuji kebenarannya.
3. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan 3. Objectives of compliance with the prevailing laws and
yang berlaku sistem pengendalian internal dilaksanakan regulations on the internal control system are implemented
dengan maksud untuk meningkatkan ketaatan entitas to improve the entity’s compliance with the laws and
terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan regulations stipulated by the government, related rule
pemerintah, membuat aturan terkait, maupun kebijakan makers and entity’s policy.
entitas itu sendiri.
Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil These three objectives of internal control are the outputs from
(output) dari suatu sistem pengendalian internal yang baik, a good internal control system, by taking into account elements
dengan memperhatikan unsur-unsur sistem pengendalian of the internal control system as a process to generate a good
internal yang merupakan proses untuk menghasilkan sistem control system. Therefore, to achieve these objectives of the
pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan internal control system, the Company uses the elements of
sistem pengendalian internal tercapai, maka Perusahaan internal control system that include:
menggunakan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang
meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Control Environment; 1. Control Environment;
2. Risk Assessment; 2. Risk Assessment;
3. Control Activities; 3. Control Activities;
4. Information and Communication; dan 4. Information and Communication; and
5. Monitoring Activities. 5. Monitoring Activities.
Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Conformity of Internal Control System to COSO
Kerangka COSO Framework
Sistem pengendalian keuangan dan operasional Perseroan The Company’s financial and operational control system
sejalan dengan sistem pengendalian internal menurut is in line with the internal control system, according to the
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO). Sistem pengendalian tersebut mencakup Commission (COSO). This control system includes a range of
berbagai kebijakan, prosedur, kegiatan pemantauan dan policies, procedures, monitoring and communication activities,
komunikasi, serta standar perilaku dan berbagai inisiatif yang as well as behavior standard and various initiatives aimed to:
ditujukan untuk:
1. Mengamankan aset (security objectives); 1. Secure the assets (security objectives);
2. Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perseroan 2. Promote efficiency and effectiveness of the Company’s
(operational objectives); operations (operational objectives);
3. Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi 3. Improve the reliability and completeness of the accounting/
akuntansi/finansial dan manajemen (information financial and management information (information
objectives); serta objectives); and
4. Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur 4. Ensure compliance to the applicable policies, procedures
serta peraturan perundangan yang berlaku (compliance and legislations (compliance objectives).
objectives).
Evaluasi atas Efektivitas dan Kecukupan Sistem Evaluation on the Effectiveness and Adequacy of
Pengendalian Internal Perseroan the Company’s Internal Control System
Untuk terus melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan In order to continuously improve and complete the control
sistem pengendalian yang dapat mendukung pertumbuhan system that may support the sustainable growth of the
Perseroan secara berkelanjutan, Perseroan melakukan Company, the Company has conducted evaluation on the
evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal effectiveness of the internal control system implemented
yang dijalankan sepanjang 2022. throughout 2022.
Perseroan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh The Company adopted criteria that had been specified
Internal Control – Integrated Framework yang telah dikeluarkan by Internal Control – Integrated Framework issued by the
oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the
Treadway Commission (COSO). Sistem Pengendalian Internal Treadway Commission. According to COSO, Internal Control
menurut COSO merupakan suatu proses yang melibatkan System is a process that involves Board of Commissioners,
Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen, yang dirancang Board of Directors, and Management designed to provide
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian adequate assurance on the achievement of operational
efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan effectiveness and efficiency, financial reporting reliability, as
keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan well as compliance with the applicable laws and regulations.
yang berlaku.
Perseroan menggunakan Sistem Pengendalian Internal untuk The Company uses the Internal Control System to direct the
mengarahkan operasi Perusahaan dan mencegah terjadinya Company’s operations and prevent system misapplication.
penyalahgunaan sistem. Berdasarkan penilaian ini, Dewan Based on this evaluation, the Board of Commissioners and
Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa hingga 31 Board of Directors concluded that until December 31, 2022, the
Desember 2022, sistem pengendalian internal Perseroan atas Company’s internal control system over financial statements
laporan keuangan telah berjalan dengan efektif. had been effectively performed.
PT FKS Food Sejahtera Tbk. tidak memiliki kasus sepanjang PT FKS Food Sejahtera Tbk. doesn’t involved in any legal cases
2022. in 2022.
INFORMASI
SANKSI ADMINISTRASI
INFORMATION ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS
Di tahun 2022, Perseroan menerima sanksi administrasi dari In 2022, the Company received administrative sanctions from
Otoritas Jasa Keuangan atas keterlambatan penyampaian Financial Services Authority, related to late submission of 2019
Laporan Tahunan periode tahun 2019. Annual Report.
KODE ETIK
DAN BUDAYA PERSEROAN
CODE OF CONDUCT AND CORPORATE CULTURE
Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai yang terkandung dalam FKS The Principles and Values contained in the FKS Way, namely
Way, yakni Integrity, Caring dan Commitment berfungsi Integrity, Caring and Commitment serve as a guide to our
sebagai pemandu perilaku kami. Sementara itu, Kode Etik behavior. Meanwhile, the FKS Code of Ethics is a map that can
FKS merupakan peta yang bisa memastikan bahwa kami ensure that we stick to these values. This Code of Ethics is
tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut. Kode Etik a basic prerequisite for the Company’s business conduct, as
ini menjadi prasyarat dasar bagi perilaku bisnis Perusahaan, well as the foundation of all Company policies, procedures and
sekaligus merupakan pondasi dari semua kebijakan, prosedur guidelines, which in turn are able to provide additional guidance
dan pedoman Perusahaan, yang pada gilirannya mampu on behaviors that are expected, which is deemed necessary to
menyajikan panduan tambahan mengenai perilaku-perilaku protect the Company’s reputation.
yangdiharapkan, yang dianggap penting untuk melindungi
reputasi Perusahaan.
Perseroan berupaya membangun lingkungan kerja di mana The Company seeks to build a work environment in which
karyawan wajib bekerja dengan standar profesional terbaik, employees are required to work to the best professional
yang selaras dengan kepentingan Perusahaan. Oleh sebab standards, which are in line with the interests of the Company.
itu, karyawan harus bertindak dengan penuh tanggung jawab, Therefore, employees must act with full responsibility, loyalty,
loyalitas, martabat, dan rasa hormat yang tinggi terhadap rekan dignity and high respect for their co-workers and business
kerja maupun mitra bisnisnya, sesuai dengan FKS Way. partners, according to the FKS Way.
Kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan tindakan Perseroan Compliance with the Code of Ethics is our action to create an
untuk mewujudkan lingkungan di mana karyawan dapat environment where we can show our best performance, be
menampilkan kinerja yang terbaik, membanggakan hasil proud of our work, show our ability to overcome challenges and
kerjanya, menunjukkan kemampuan karyawan mengatasi achieve success where we believe that all of this is because we
tantangan dan meraih kesuksesan dimana Perseroan meyakini do business in a fair, legal and integrity manner.
bahwa semua itu adalah karena Perseroan menjalankan bisnis
secara adil, legaldan berintegritas.
Kode Etik ini berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan dan This Code of Conduct applies to all employees of FKS and
perusahaan-perusahaan afliasinya, termasuk bagi anggota its affiliated companies, including members of the Board of
Direksi dan/atau Dewan Komisaris ketika mereka bertindak atas Directors and/or the Board of Commissioners when they act on
nama Perseroan. Individu dan perusahaan yang melaksanakan behalf of FFS. Individuals and companies conducting business
kegiatan bisnis atas nama Perseroan juga harus mematuhi activities on behalf of FFS must also comply with this Code of
Kode Etik ini, di samping kebijakan Perusahaan lainnya yang Conduct, in addition to other relevant Company policies.
terkait.
Standar Perilaku Perusahaan mencantumkan secara jelas the Company’s image. The Company’s Code of Conduct
mengenai etika bisnis dengan pemegang saham, karyawan, expressly describes business ethics with the shareholders,
konsumen, mitra usaha, kreditur/investor, dan masyarakat employees, consumers, business partners, creditors/investors
serta etika perilaku insan FKS FS dengan sesama karyawan, and the community, as well as the relationship between FKS
penanganan kerahasiaan informasi perusahaan, pemanfaatan FS employees, handling of confidential information of the
harta benda Perseroan, benturan kepentingan, penerimaan Company, utilization of the Company’s asset and property,
hadiah, cinderamata, dan jamuan bisnis (gratifikasi), pergaulan conflict of interest, receipt of gifts, souvenirs, and gratification,
dalam upaya menjauhi narkotika dan obat terlarang serta dissemination to avoid narcotics and illegal drugs as well as
perjudian, dan etika perilaku dalam aktivitas politik. gambling, and behavioral ethics in political activities.
Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Enforcement and Sanctions for Violation to Code
Standar Perilaku Perusahaan of Conduct
Penerapan dan penegakan Standar Perilaku Perusahaan The implementation and enforcement of the Company’s Code
merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan. Pelanggaran of Conduct are obliged to be performed. The violation to Code
terhadap Standar Perilaku Perusahaan adalah tindakan of Conduct is an undisciplined action and will be handled by the
indisipliner dan akan ditangani oleh pihak yang telah ditunjuk selected party appointed by the Board of Directors. Violation
oleh Direksi. Pelanggaran atas Standar Perilaku Perusahaan to Code of Conduct of the Company will be sanctioned in
akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan accordance with the prevailing regulations and provisions of
peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan. Sebaliknya, the Company. On the other hand, compliance action with the
tindakan kepatuhan terhadap Standar Perilaku Perusahaan Company’s Code of Conduct will be given awards according to
akan diberikan penghargaan sesuai dengan kebijakan the policies of the Company. This aims to motivate all FKS FS
Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi seluruh insan personnel to behave in accordance with the Company’s Code
FKS FS agar berperilaku sesuai dengan Standar Perilaku of Conduct.
Perusahaan.
Integrity Integrity
Selalu melakukan hal yang benar apapun akibatnya. Do the right thing regardless of consequences.
• Kami jujur, transparan dan dapat dipercaya. • We are honest, transparent and trustworthy.
• Kami menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada etika • We adhere to high standards of business conduct.
bisnis.
• Kami menghormati kewajiban bisnis kami. • We honor our business obligations
• Kami bertanggung jawab atas tindakan kami. • We take responsibility for our actions.
Caring Caring
Peduli pada karyawan, pelanggan dan masyarakat. Care for employees, customers and community.
• Kami memberikan kesempatan kepada setiap karyawan • We nurture talents to realize their full potential.
untuk mengembangkan potensi mereka. • We build and reinforce trusted relationships with all
• Kami membangun hubungan saling percaya dengan stakeholders.
seluruh pemangku kepentingan. • We serve our communities with dedication and
• Kami melayani masyarakat dengan penuh. responsibility.
Commitment Commitment
Berkomitmen penuh terhadap para pemangku kepentingan Full commitments to our stakeholders
kami.
• Kami mengutamakan pelanggan kami dan menciptakan • We put customers rst and create value by understanding
nilai tambah dengan memahami kebutuhan mereka. their needs.
• Kami memberikan layanan dan produk berkualitas tinggi • We deliver high quality products and services on time
secara tepat waktu.
• Kami tangguh: tidak terkendala oleh rintangan, kesulitan • We are resilient, not deterred by hardship, adversity, or
atau ketidakpastian. uncertainty.
• Kami menantang status quo dan selalu berusaha untuk • We challenge the status quo and seek continuous
melakukan perbaikan.yang berkelanjutan dedikasi dan improvement.
tanggung jawab.
KEPEMILIKAN SAHAM
OLEH KARYAWAN ATAU MANAJEMEN
EMPLOYEES OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP
Hingga akhir tahun 2022, Perseroan tidak memiliki program As of the end of 2022, the Company did not have an Employee
kepemilikan saham oleh pekerja (Employee Stock Option Stock Option Program (ESOP) or Management Stock Option
Program/ESOP) atau manajemen (Management Stock Option Program (MSOP).
Program/MSOP).
Perseroan memiliki kebijakan pengungkapan informasi yang The Company has an information disclosure policy related to
berkaitan dengan beberapa informasi material sebagaimana some material information as required by OJK including the
yang disyaratkan oleh OJK seperti pengungkapan informasi information disclosure related to share ownership of the Board
terkait kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi. of Commissioners and Board of Directors. The policy related
Kebijakan berkaitan dengan kepemilikan saham Dewan to share ownership of the Board of Commissioners and Board
Komisaris dan Direksi dapat dilakukan dengan melakukan of Directors can be done through self reporting and reporting
pelaporan sendiri ataupun pelaporan melalui kuasa through proxy as follows:
sebagaimana berikut:
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib b. Board of Directors and Board of Commissioners
menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat 10 members shall submit the report to OJK no later
(sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan than 10 (ten) days after the occurrence of the shares
atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam ownership or every change in shares ownership of the
Perseroan. Company.
2. Pelaporan melalui Kuasa 2. Reporting through Proxy
Pelaporan yang dilakukan melalui Kuasa wajib disampaikan Reporting through a Proxy shall be submitted to OJK no
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak later than 5 (five) days after the occurrence of the shares
terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan ownership or every change in shares ownership of the
saham dalam Perseroan. Company.
KEBIJAKAN
ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION POLICY
Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi berdasarkan The Company has an anti-corruption policy based on the
keputusan Direksi Nomor 002/TPSF/Dir/III/20 yang berlaku decision of the Board of Directors Number 002/TPSF/Dir/III/20
untuk semua Direktur, pejabat, karyawan, agen, perwakilan dan which applies to all Directors, officers, employees, agents,
orang terkait lainnya dengan Perseroan. Secara singkat melalui representatives and other related persons with the Company.
kebijakan ini, Perseroan menyatakan tidak akan mentolerir Briefly through this policy, the Company states that it will not
penyogokan, penyuapan atau korupsi dalam bentuk apapun, tolerate bribery or corruption in any form, directly or through
secara langsung atau melalui pihak ketiga, baik yang secara third parties, whether explicitly prohibited in this policy or by
eksplisit dilarang dalam kebijakan ini atau oleh peraturan laws and regulations. All Company personnel are not permitted
perundang-undangan. Seluruh insan Perseroan tidak diizinkan to give or offer anything of value (including gifts, hospitality,
untuk memberikan atau menawarkan apapun yang berharga or entertainment, unless otherwise stipulated by this policy) to
(termasuk hadiah, jamuan (hospitality), atau hiburan, kecuali anyone with the aim of obtaining or maintaining an improper
diatur lain oleh kebijakan ini) kepada siapapun dengan tujuan business advantage. Similarly, all employees of the Company
untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan may not request or accept such improper payments.
bisnis secara tidak semestinya. Serupa dengan hal tersebut,
seluruh insan Perseroan tidak boleh meminta atau menerima
pembayaran yang tidak patut tersebut.
Kebijakan anti korupsi Perseroan telah dirancang untuk The Company’s anti-corruption policy has been designed to
mencegah terjadinya penyuapan, menghindari terjadinya prevent bribery from occurring, avoid violations and enable the
pelanggaran dan memungkinkan Perseroan untuk Company to respond quickly and effectively to any questions
menanggapi dengan cepat dan efektif setiap pertanyaan regarding its implementation. Employees who violate this
terkait pelaksanaannya. Karyawan yang melanggar kebijakan policy may be subject to disciplinary action, up to and including
ini dapat dikenakan tindakan disipliner, sampai dengan dan termination of employment.
termasuk pemutusan hubungan kerja.
SISTEM
PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM
Salah satu upaya mitigasi terhadap risiko operasional adalah One of mitigation efforts in managing the operational risk
dengan meningkatkan efektivitas penerapan pelaporan is by enhancing effectiveness of the implementation of the
pelanggaran atau whistleblowing system. Sesuai Anggaran whistleblowing system. Pursuant to the Company’s Articles
Dasar Perseroan, tujuan utama dari penerapan whistleblowing of Association, the main objective of the implementation
system adalah untuk mendapatkan informasi mengenai of whistleblowing system is to gain information on violation
pelanggaran terhadap peraturan FKS FS, Kode Etik, pelanggaran to FKS FS’s Regulations, Code of Conduct, litigation and
hukum, dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat menimbulkan other illegal activities that may cause loss to the Company.
kerugian bagi Perseroan. Whistleblowing system juga dapat A Whistleblowing system also has a role as a means to
menjadi suatu wadah untuk menampung masukan dan saran accommodate inputs and suggestions from the employees.
dari seluruh karyawan.
Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya pada Number of Complaints and Follow-Ups in 2022
2022
Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat laporan pelanggaran di Throughout 2022, there was no report of violation within the
lingkup kinerja Perseroan. Company.
AKSES INFORMASI
DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA
Perseroan senantiasa melaksanakan prinsip keterbukaan The Company continuously to implement the GCG transparency
dalam penerapan GCG dengan memfasilitasi akses informasi principle by facilitating access to information and data of the
dan data perusahaan kepada publik, melalui: Company to the public, through:
Alamat: Address:
Menara Astra Lantai 29 Menara Astra 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220 Central Jakarta 10220
TANGGUNG
JAWAB
SOSIAL
PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya di pembukaan As stated in the opening in this Annual Report, the Company
Laporan Tahunan ini, Perusahaan mengikuti ketentuan yang followed the regulations outlined in the SEOJK No. 16/
terdapat pada SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021. Laporan SEOJK.04/2021. The Annual Report for the fiscal year 2022 was
Tahunan tahun buku 2022 diterbitkan bersamaaan dengan published alongside the Sustainability Report of the Company,
Laporan Keberlanjutan, yang disajikan terpisah dari Laporan which was published separately from the Annual Report but
Tahunan namun masih menjadi satu kesatuan dengan Laporan still an integral part of the Annual Report. According to the
Tahunan. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 mengungkapkan SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021, the Company can disclose its
bahwa Perusahaan dapat menyajikan informasi tanggung social and environmental responsibility in the Sustainability
jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Keberlanjutan Report if published separately from the Annual Report. Thus,
jika disajikan terpisah dengan Laporan Tahunan. Dengan readers are encouraged to also read the Sustainability Report
demikian, pembaca dapat melihat buku Laporan Keberlanjutan of PT FKS Food Sejahtera Tbk that is available for download on
PT FKS Food Sejahtera Tbk yang tersedia di situs web resmi the Company’s website at www.fksfs.co.id to fully understand
Perusahaan di www.fksfs.co.id agar dapat memahami the Company’s social performance during the fiscal year 2022.
gambaran keseluruhan dari kinerja sosial Perusahaan di tahun
buku 2022.
Laporan Keberlanjutan Perusahaan diterbikan dengan mengacu The Company’s Sustainability Report took the reference
kepada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan from POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of
Keuangan Berkelanjutan yang paling sedikit memuat: Sustainable Finance which consist of at least the following:
- Penjelasan strategi keberlanjutan; - Explanation of sustainable strategy;
- Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan - Highlights of sustainable aspects (economy, social, and
lingkungan hidup); environment);
- Profil Perusahaan; - Company profile;
- Penjelasan Direksi; - Explanation from the Board of Directors;
- Tata kelola keberlanjutan; - Sustainable governance;
- Kinerja keberlanjutan; - Sustainable performance;
- Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada. - Feedback form for readers, if any.
- Daftar Pengungkapan Indeks. - Index Disclosure List.
Mengingat tahun buku 2022 merupakan Laporan Keberlanjutan As the Company has just made its second Sustainability Report
yang kedua kali dibuat, pada tahun 2021 tidak ada tanggapan for the fiscal year 2022, in 2021 there is no feedback from the
terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. Perusahaan previous year’s report that the Company had to respond to.
akan menanggapi umpan balik pembaca di tahun selanjutnya. The Company will respond to the feedback from readers in the
following year.
PERNYATAAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN
TAHUNAN 2022
PERUSAHAAN
STATEMENTS OF RESPONSIBILITY OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS AND
THE BOARD OF DIRECTORSREGARDING
THE 2022 ANNUAL REPORT
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PT FKS FOOD
SEJAHTERA TBK DAN
ANAK PERUSAHAAN
Consolidated Financial Statements
PT FKS Food Sejahtera Tbk
and its Subsidiaries