= AS SEFIPLAN SATQ QUINTANA ROO Referencia: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DIRECCION ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Oficio Namero: SEFIPLAN/SATQIDEAF/OP/{iV M2019 EXPEDIENTE: GAB-1N SN/2019-CUN ASUNTO: Se solicitan los datos y documentos que se indican Cancén, Benito Juarez, Quintana Roo 07 de agosto de 2019 "2019, Afio del Respeto a los Derechos Humanos" C. REPRESENTANTE LEGAL $. DERL.DECV. AVENIDAREEE MANZANAQ LTE INTERIOR NIVEL il] SUPERMANZANAB (MBB CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. Esta Direccién Estatal de Auditoria Fiscal, dependiente de la Direccién General del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Quintana Roo, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Estado de ‘Quintana Roo, con fundamento en los articulos 1 y 16 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 13 fraccion |, inciso a); articulo 23, fraccion | y_ ll; 40 fraccin II, de! CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO vigente, 24 de la CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; 27 fraccién Vil del CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, (que otorga la facultad al suscrito para investirse como autoridad fiscal, en los articulos 1, 2, 3, 4, §, 6, 12 de la Ley del Impuesto sobre Nominas del Estado de Quintana Roo Vigente y TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 370, DEL CAPITULO Il DENOMINADO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL TITULO Il (QUE SE DEROGA) DE LOS IMPUESTOS QUE CONTIENE LAS SECCIONES PRIMERA A CUARTA Y LOS ARTICULOS 39 AL 48, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Publicado en el Periddico Oficial el dia 15 de diciembre de 2015, en vigor a partir del 0+ de enero de 2016, asi como los articulos 3 primer parrafo, 19 primer pérrafo y fraccion Il, 26 Y 33, primer parrafo y fracciones |, XVI, XVII, XVIII Y XXXVI, de la LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL. ESTADO DE QUINTANA ROO _vigente, PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, reformado mediante decreto 008, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periédico Oficial del Estado de Quintana Roo el dia 03 de noviembre de 2016, en vigor el dia de su publicacién; articulos 1 primer pérrafo, 3,4 primer parrafo, 1.1.2.5, 8, 20, primer y titimo parrafo, 21, primer parrafo, fracciones XI, XXXII y XXXil; Articulos Transitorios, PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y OCTAVO del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Estado de Quintana Roo, ppublicado en el Periédico Oficial del Gobiemo del Estado de Quintana Roo el dia 31 DE DICIEMBRE DE 2013, en vigor a partir del dia 01 DE ENERO DE 2014; por medio del presente ofcio se dirige a esa contribuyente, a efectos de solicitarle la informacion y dacumentacién que mas adelante se detallan Esta informacion y documentacion se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobacion fiscal, que las dspostions legals entomert,Inocadas ene palo attr, fe obgan sta Direccién General de el _correcto cumplimiento de las mismas; que la persona moral S. DE R.L. DE C.V., esta afecto como sujeto directo y/o retenedora en # ? Pina de3 ae (DAY SEFIPLAN SATQ@ Referencia: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DIRECCION ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Oficio Namero: SEFIPLAN/SATO/IEE)/DP i H2019 EXPEDIENTE: GAB.IN SN 2019-CUN RFC. materia de la siguiente contibucién estatal: IMPUESTO SOBRE NOMINAS, por fos meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, por el que se hubiera o debid haber sido presentada la declaracion, en relacién a la Lay del Impuesto Sobre Nominas del Estado del Estado de Quintana Roo. La informacion y documentacién que se deberé proporcionar es la siguiente: 41. Exhiba orginal 0 copia si se trata de sucursal y proporcione fotocopia legible de su solcitud de Inscripcion al Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, asi como exhiba original y proporcione fotocopa legible de todos los avisos de modificaciones presentados ante dichos registros. 2. Exhiba copia con sello original del banco 0 de recaudadora de rentas y proporcione fotocopia legible de las declaraciones mensuales de pagos provisionales normales y en su caso, complementarias del IMPUESTO SOBRE NOMINAS, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, en relacion a la Ley del Impuesto Sobre Nominas del Estado del Estado de Quintana Roo. 3. Exhiba Libro Mayor General a nivel cuenta por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, 4, Proporcione balanzas de comprobacién mensuales a nivel cuenta, subcuenta, asi como Mayores Auxlares de todas sus cuentas y subcuentas colectvas 0 de control, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, 5. Exhiba orginal y proporcione fotocopias legibles de las Nominas, recibos de nominas y recibos de los sueldos asimilados a salarios por los meses de enero, febrero, marzo, abri, mayo, juni, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, 6. Proporcione el Estado de Posicién Financiera y el Estado de Resultados por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, unio, uli, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, 7. Proporcione fotocopia legible de los papeles de trabajo, en fos que demuestre la integracion que sirvio de base para el célculo del IMPUESTO SOBRE NOMINAS, por los meses de enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, 8. Proporcione copia fotostatica legible de todos los Estados de Cuenta Bancarios por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. y diciembre de 2017, a nombre de la contribuyente Ke xz secsSEFIPLAN SATQ Referencia: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO _ DIRECCION ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Oficio Nimero: SEFIPLAN/SATC/DEAF/DP /S 2019 EXPEDIENTE: GAB-1N-/2019-CUN a 9. Original y copia legible para su cotejo con sello original de reciido de los pagos bimestrales efectuados al Instituto Nacional y Fomento para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS) por los meses de enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, como sujeto directo 0 en su cardcter de responsable solidario. 410. Exhiba original y fotocopia para su cotejo de los contratos celebrados, derivados de servicios administrativos yio mano de obra por los meses de enero, febrero, marzo, abri, mayo, junio, juli, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, 11. Exhiba original o (copia si se trata de sucursal) y proporcione copia de las constancias de retenciones de ISR por cconcepto de sueldos y salarios por los meses de enero, febrero, marzo, abil, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ‘octubre, noviembre y diciembre de 2017, 12, Exhiba original con caracter devolutivo y proporcione fotocopia legible del Acta Constitutva y Acreditamiento de la Personalidad del Representente legal Esta informacién y documentacién debera proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, acreditando su personalidad mediante instrumento notarial, haciendo referencia al nimero. de este oficio. en esta Direccion Estatal de Aucitoria Fiscal, con domiciio en: Avenida Bonampak, Némero 77, Manzana 20, Lote 29.01, 40 Piso, Local 404 y 402, Ubicado en el Inmueble Bonampak 77, Supermanzana 3, Cédigo Postal 77500, Canctn, Benito Juarez, Quintana Roo. La informacion y documentacién solcitada deberé presentarla dentro de un plazo improrrogable de 15 dias hablles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que se le notfique el presente ofcio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48 primer pérrafo fraccién 1, del mencionado CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, apercibiéndoles que en caso de no proporcionar dicha informacién y documentacion dentro del plazo sefialado, se estaria cometiendo la infraocion prevista por el aticulo 71 primer parrafo fracci6n I, del CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO vigente y por consiguiente se haran acreedores @ la sancion prevista por el articulo 72 primer pérrafo yfraccién Il, del CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO vigente. ATENTAMENTE Piece: echva veuhi onsinal abl forale oe Ress EL DIRECTOR ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL Servo. [seal Pr /oqru/ willasie oh Fach 9 de Ayato DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT) A DAA) mreileante el coed s Sl chn lo dats DEL ESTADO DE Qt INTANA ROO. ut Se (ndicar « Glands bas 28 10 BF ADMINIS See NTaNa HOO Te 8 Beet yOab274 DIRECCION ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL Ags. de Drewn ee ti ee Pagina 3de 3 f Sues TT SIERNO DEL ESTADO DE quitageanatenek N77 SM 3 Mza, 20 Lote 29.01 Sot cen. 70 came Cone MANU! Menace uA DE FINANZAS Y CTT enn cee a