bad Pedaguas © Fa. TREES loom Hifguthe OBJETO: FORMULAR DENUNCIA PENAL CONTRA PERSONAS INNOMINADAS. SOBRE LA SUPUESTA COMISION DE HECHOS PUNIBLES DE ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SENORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO ABOG. SANDRA QUINONEZ ASTIGARRABA: RENE FERNANDEZ BOBADILLA, Ministro — Secretario Ejecutivo de la Secretaria Nacional Anticorrupcidn; con domicilio en la oficina ubicada sobre la calle General Santos n°698 c/ Repblica de Siria de la ciudad de Asuncién, se dirige a V.E. en atencién a los establecido en el Art, 286 del Cédigo Procesal Penal, que contempla: “..Tendrén obligacién de denunciar las hechas punibles de accién publica: 1) fos funcionarios puiblicos y empleados publicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones...” y respetuosamente dice: ANTECEDENTES En primer término, es importante destacar que conforme a lo establecido en el articulo 3; siguientes y concordantes del Decreto n°1843 del 28 de mayo de 2019, por medio del cual se actualiza el Decreto n°10144/2012, por el cual se crea la Secretaria Nacional Anticorrupcidn, la Senac tiene competencia para iniciar y continuar investigaciones administrativas vinculadas por Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo por canductas que podrfan constituir ilicitos administrativos o hechos con relevancia penal; con la finalidad de su derivacién a Jos organismos competentes para su procesamiento. En tal sentido y a los efectos de operativizar las atribuciones réferidas en el pérrafo anterior, ha sido iniciada una Investigacién de oficio; vinculada con circunstancias que han tomado estado publico; vinculadas al la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur) y al vuelo realizado por la aeronave Boeing 747-3B3M de dicha aerolinea entre el 13 y 16 de mayo de 2022, en el aeropuerto Guaran’, Minga Guazi. Las primeras diligencias realizadas y la informacién recolectada en consecuencia, ameritan la formulaci6n de una denuncia, en los términos del articulo 284 del Cédigo Procesa! Penal; ante de la posible existencia de las siguientes conductas que podrfan tener relevafitia penal. MAK LP ARASS yr > a iy ‘ | Fentinder B. A) gg. Rend . Feryindes BePrAnguai 1 GOERS NacionaL tigate RELATORIO FACTICO El 12 de mayo del 2022, en el Acropuerto Guarani de la ciudad de Minga Guasu, siendo las 8:00 hs. ante la presencia del sefior Claudio Talavera con C.|.N2 MEE, Jefe de exportacién de la DINAC, del sefior Francisco Alfonzo Cardenas Zarate con C.\. N° BNIB, Oficial guarda de resguardo de la Aduanas y del sefior Pablo Ramén Yegros con C.l. N° IEIIENEINMen representacién de la firma Tabacalera del Este S.A. (TABESA), se procedié a la recepcién final de mercaderias respaldadas por la Guia N*:308-00119335 para trémites de exportacién de conformidad a lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley N°2422/04 Cédigo Aduanero y reglamentaciones. Dicha mercaderia cuyo pesaje s/bascula era de 79.959,40 kilogramos, su exportador: Tabacalera del Este S.A y su consignatario o receptor: Tabacalera Free Zone NV, permanecerfa almacenada en los depésitos “A y 8” hasta su entrega a la compafiia aérea para su embarque. Siendo las 10:03 hs, se realiz6 el despacho de exportacién y manifiesto de carga de las mercaderias en cuestién, con Numero de Despacho. Digital: 22013EC01000005P con el Régimen: ECO1 ~ Exportacién a consumo’en la Aduana del Aeropuerto Guarani, via Avin. El Ruc del importador es €l 800087909 con denominacién Tabacalera del Este S.A. y RUC del despachante 5186820 con denominacién Marta Portillo Viuda de Benitez. Posteriormente, a las 11:30hs, funcionarios del Departamento de Control de la Secretaria Nacional Antidrogas -SENAD- se constituyeron en las instalaciones de Jos depésitos A y B de cargas Aéreas a fin de realizar inspeccién de mercaderias consistentes en cajas de cartén de una medida uniforme, con la descripcién de un mismo producto en tres diferentes presentaciones que se. encontraban acomodadas en pallets asignados a la firma exportadora Tabacalera de Este S.A. {TABESA). En el lugar también se hicieron presentes, Pablo Ramon Yegros con C.l N2 WE en representacién de la firma exportadora, Francisco Alfonzo Cardenas Zarate con C.l. N° MINN Oficial Guarda del Departamento de Resguardo - ADUANA, Clau Talavera con C..N° MMMM jefe del Departamento de Exportacién de la DINAC y Emigdio Diaz con C.1. N° as Jefe de Seguridad de turno del Departamento de Seguridad de la DINAC. Funcionarios de la SENAD procedieron a individualizar las mercaderfas consignadas en el despacho de exportacién a cargo de la firma Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) que debian ser cargadas en el avidn de la empresa EMTRASUR S.A. con matricula YV3531, luego seleccionaron al azar cient tuarenta y siete (147) cajas de cartén para ser inspeccionadas a través del equipo de Rayos X de badega ubicado en elee” Patagquss S ix SREB gutta sector de embarque de la terminal aérea, arrojando resultado negativo a sustancias estupefacientes, no habiendo indicios de presencia de ningtin tipo de sustancia estupefaciente ante el equipo, por lo que se procede a devolverlas a su lugar sobre el pallet. Posteriormente el guia de Can, Agente Especial Alfredo Romero al mando del perro detector de drogas de nombre “Bono”, realizé la busqueda de sustancias estupefacientes penadas por Ley, alrededor de todos los pallets con cajas de cigarrillos en ambos depésitos, quien al término de la inspeccién informa que la misma ha arrojado resultado negativo a presencias estupefacientes. También se seleccionaron cinco (5} cajas de carton al azar de cada lote de exportacién, los cuales fueron abiertos con autorizacién del representante de la firma presente en el lugar y al ser sometidos a la inspeccién visual se constata la existencia de “cajetillas de cigarrillos” con la inscripci6n IBIZA. Segtin manifestaciones de funcionarios de la DINAC, los depésitos quedaran con los portones cerrados hasta la entrega de mercaderias a los responsables de ta compafia aérea para proceder a colocar las mercancias sobre paletas o plataformas de carga para su almacenamiento o transporte. De acuerdo con el acta de Exportacién de Mercaderias de la Direccién Nacional de Aerondutica Civil -DINAC- la mercaderia ingreso el 11 y 12 de mayo del 2022, su destino seria: Oranjestad -Aruba y el transportista: la Aerolinea Emtrasur S.A. en vuelo carguero. Por otra parte, se verifica en e| documento denominado Relacién de Carga (Manifiesto de Exportacién) 22013MANE000004G firmado por el Agente de Transporte con Mat. N° 165 Osmar Santia Caballero Benitez, que la mercaderia (7.086 cajas de cigarrillos con 79.959,4 kg) salié en el vuelo N°ESU9218, el 15 de mayo del 2022 en la aeronave Boeing 747-300 matricula YV-3531 de la aerolinea Emtrasur S.A, de nacionalidad Venezolana con destino a Aruba. De acuerdo a la Declaracién General de la Aerolinea Emtrasur, de fecha 12 de mayo de 2022, el referido vuelo estaba integrado por una tripulacién de 18 personas de sexo masculino; de los cuales once (11) son de nacionalidad Venezolana y siete (7) de nacionalidad Irani. CALIFICACION JURIDICA: Un anilisis juridico preliminar de los hechos sefialados, arroja como sospecha Ja existencia de conductas que podrian ser subsumidas a ja luz de los tipos penales de asociacién terrorista y Jot del terrorismo, previsto en la ley n°4024/2010 (modificada 6408/19) que jablece: NOae hr Pras 1 GOBIERNO NACIONAL Sineshtuscon tubaie: Articulo 2°.- Asociacion Terrorista. 12.- El que: 1. creara una asociaci6n, organizada de algun modo, dirigida a la realizacién de hechos punibles de terrorismo previsto en el Articulo 12 de la Presente Ley. 2, fuera miembro de la misma o participara de ella; 3. 1a sostuviera econédmicamente o la proveyera de apoyo logistico; 4. prestara apoyo a ella; 0, 5. la promoviera, ser castigado con pena privativa de libertad de 5 (cinco) a 15 (quince) afios. Articulo 3°.- Financiamiento del Terrorismo y financiamiento de la protiferacién de armas de destruccion masiva. (actualizada ley n°6408/19) a) El que, directa o indirectamente, por el medio que fuere, organizare, proveyere, facilitare'o recolectare fondos, activos o cualquier tipo de bienes y valores, recursos 9° medios econémicos 0 logisticos con independencia de la licitud o ilicitud de la fuente con intencién de financiar, en todo o en parte: b) Actos de terrorismo o relacionados con la proliferacién de armas de destrucci6n masiva. ¢) Auna asociacién terrorista 0 aun miembro de esta. d) A un terrorista individual 0 cualquier persona con fines terroristas. €) Actos relacionados con la propaganda, difusién o incitacién ala planificacién, preparaci6n o comision de actos de terrorismo 0 relacionados con la proliferacién de armas de destruccién masiva. f) Aun cuando dichas conductas delictivas no se realizaren en el territorio nacional, sera castigado con pena privativa de libertad de 5 (cinco) a 15 (quince) afios. La pena privativa de libertad podré ser aumentada hasta 20 (veinte) afios, cuando los fondos, activos u otros bienes y valores de cualquier naturaleza, referidos en el numeral precedente, tuvieran origen en la comisién de otros hechos antijuridicos 8) 3. Se aplicard, si resultara pertinente, las previsiones del articulo 94 de la Ley N° 1160/97 “CODIGO =~ |. Fernandez B. Reneé Si zeta z 3 e eke em iebvie | ELEMENTOS OFRECIDOS El avion aterrizé en el aeropuerto Guarani de Minga Guazi, a 30Km de la Triple frontera, e! dia 13 de mayo del 2022 y volvié a despegar el 16 del mismo mes con destino final Aruba. Los miembros de la tripulacién registrados por la Direccién General de Migraciones fueron: 1) Nelson Alberto Coello; pasaporte de Venezuela. 2) Victoria Vanessa Valdiviezo Marval; pasaporte de Venezuela. 3) Jorge Gabriel Perez Lépez; pasaporte de Venezuela. 4) José Miguel Ramirez Martinez; pasaporte de Venezuela. 5) Vicente Antonio Raga Tenias; pasaporte de Venezuela. 6) Ricardo Antonio Rendon Oropéza, pasaporte de Venezuela. 7) Emilio José Salazar Veldzquez, pasaporte de Venezuela. 8) Carlos Ramén Anseume Merchan, pasaporte de Venezuela. 9) Zeus Andrés Rojas Velazquez, pasaporte de Venezuela. 10) _ Richard Roiman Garmendia Lugo, pasaporte de Venezuela. 11) José Angel Chacén Quintero, pasaporte de Venezuela. 12) Faisal Askarzadeh (Ir), pasaporte de Iran. 13) Alireza Daneshpour (Ir), pasaporte de Iran. 14) Naghi Naeij Naranj Bon; pasaporte de Iran. 15) Ghasemi Gholamreza (ir); pasaporte de Irén. 16) Abdolbaset Mohammadi; pasaporte de Iran. 17) Vahid Lorzanganeb (ir); pasaporte de Iran. 18) Ali Kamalvand (Ir); pasaporte de Iran. La circunstancia especial en este vuelo es que uno de los tripulantes iranies, Gholamreza Ghasemi, seria un militar perteneciente a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria |slamica; lo cual compromete a esta actividad con tipos enmarcados en el articulo 2° de la Ley 4024/2019. Ademés, la Secretaria Nacional de Inteligencia alerté que los demés iranies seguirian siendo empleados de la aerolinea Qeshm Fars Air, sobre la cual pesan sanciones del Departamento del Tesoro de los EE.UU por ser propiedad de Mahan Air, también sancionada por USA por haber sido usada por la Fuerza Quds para hacer operaciones de transporte ge &rmas al Libano en nombre de la Guardia \jB Peteputt a TERRE Rico Epes © Revolucionaria, y se encuentra en el listado de entidades sancionadas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en ingles). La empresa EMTRASUR es la division logistica y de transporte de carga de la empresa venezolana CONVIASA, que también se encuentra en el referido listado. Seguin documentacién presentada a la Direccién de Aerondutica Civil (DINAC) el seguro. aerondutico con el que cuenta la aerolinea EMTRASUR desde el 26/12/2021 hasta la fecha es de la compafiia RAZI INSURANCE CO., entidad con sede principal en tran. A la fecha no se tiene registro 0 declaracién de carga o inspeccién de la aeronave en su ingreso ai pais, y este hecho debe ser esclarecido mediante diligencias del Ministerio Publico, asi como informacién de la estadia de la tripulacién, supuestamente en el Hotel DAZZLER de Ciudad del Este. Ya en la salida, la manifestacién de la empresa sefiala que la aeronave volé para transportar una carga de cigarrillos comercializada por la empresa TABESA S.A por un valor de USD 754,344, en la factura figuran como compradores el cliente Tabacos USA INC. registrada en los Estados Unidos; y como consignataria a la empresa Tabacal Free Zone NV de Aruba, como se puede observar en la factura: Yibg. René M.Fernéndez Enc soctio- Bjecutive )La empresa que factura es TABESA S.A con RUC 80008790-9, propiedad del ex Presidente de ta Reptiblica HORACIO MANUEL CARTES JARA, la empresa que figura como cliente en esta venta es TABACOS USA INC cuyos representantes, segin fuentes abiertas, también son HORACIO MANUEL CARTES JARA y su hermana, MARIA SARAH CARTES junto con un tercero STEPHEN M. JOHNSON. TABACOS USA INC. ‘Company Number 3331739 ‘Status Active Incorporation Date 31 August 2005 (over 16 years a0}, Company Type Business Corporati Jurisdiction Pennsyivaria (US) ‘Branch Branch cf TARACOS USAINC. Do'eware (US)) Registered Address 2515 BETHMAN RD usa Agent Nama, Secreta of State = HORACIO CARTES, ve president MARIA SARAH V CARTES, president ‘STEPt , Secretary ‘Secretary of State, agent Las acciones de TABACOS USA INC fueron igualmente deciaradas por el Ex presidente HORACIO MANUEL CARTES JARA en sus Declaraciones Juradas de Bienes presentadas ante la Contraloria General de la Republica. En la operacién observamos entonces una facturacién entre empresas det mismo rubro y de los mismos duefios, por lo que también se debe traer a la vista los respaldos y registro de debidas diligencias considerando la tipologia de la transaccién que se asemeja a una conducta tipica para el lavado de activos. Esto resulta atin mas significativo si consideramos la poca ldgica para obtener utilidad financiera de la operacién, siendg que el valor y volumen transportado no justifica la operacién de alquiler de un Erguero, al ser una facturacién de 754 mi© =a 1 Cae NacionaL "ig USD, siendo los precios de alquiler de estos aeroplanos generalmente mucho mayor. El siguiente documento presentado ante la Direccién General de Aduanas y presentado por esta ante la Senac; nos arroja més informacién acerca de la modalidad contratada, refiriendo que la misma es FCA (Free Carrier o Libre Transportista) donde el contratante o comprador (en este caso TABACOS USA INC) es responsable de contratar el flete hasta su destino final. Por lo tanto, es TABACOS USA INC, es decir, la empresa con sede en EE.UU cuyos representantes son coincidentes con algunos de los representantes de TABESA en Paraguay, quienes debieron haber pagado los fietes y seguro en cuestiOn, segdn se explica en el documento siguiente: : BORTILLO fae oct Asn haji 67, “ape cpt cpm con yea Aan sn ep en Sits emit ‘Remi or cor 7 pa acre pre econ omen he es 12 Sethe gens Toma ater conten ye ar ec 3. Hoomn ane ters pr sent Praha compe i Spec 4 Depa ae Beenie (on ene pi conceit nan eter, enn ape sp tin 8s ‘Sorcerer ere dra pence nl ene a, Con respecto al pago de la mergaeria, en los documentos de los SWIFTS Bancarios se observa con claridad que é| pago de las mercaderias fue realizado por a | ig non inden B. -™ rio = Ejeculive — é “ SENACa % / © TABACOS USA INC, en 5 pagos, de los cuales se cuenta con 4 hasta el momento y se observa que todos los pagos fueron a través de una cuenta en COMMERZBANK de Alemania, segun el siguiente detalle: = 1 COND NACIONAL "iifpte ‘ : ole 1h erhandez B.S. jsnolSberetero-Efecutvo Ay sencemae? 7 geht — ‘TETA REKUAI "ete, en 1 GOBIERNG NACIONAL fer coh JonSANCO NACIONAL DE FOMENTO ASUNCION ASUNGON Imsttation SNFAPYPALOOEXranSionpy panacuay 20: Sender's Reference PAASz1705998400 F238: Bank Operation Code ‘cnc SDA: Value Date/Currancy/lmerbarksSewted Amount ate2204272002 Apr 2? ‘CurrencyS0US DOLLAR Name and acdrescTARACALERA DEL ESTES.A. ‘YBYRA PYTAYMANDARINAS VILLACONAVI HERNANDARIS. PY ALTO PARANA 100538, 70: Remittance information FOR MDICE 0009/22-TA, MARSETTE REF 50016 Fs Detlsof Charges SHA FT: Sender's Charges 10ar Pebaguati BNF Basta ibe Mame and AdreesTABACOS USA INC 4500 WLALIAM PERN HY ‘enter Code-PICCUSSEPNC BANK, NA PITSBURGHPAUS 59: Geneficry antomer- Accourp-Nam@and Address ‘Account 38008531827 ame and AdcressTABACALERA DEL ESTES. ‘YOYRA PYTAYMANDARINAS VILACONAVIL HERNANDARIAS PYALTO PARANA 200518, £70: Remittance information| FORiNvONCE 0000080/22-7A ‘MARSETTE REF-S0017 Fax Dera of Charges si 7S: Sender's Charges ‘Gurency:USDUS DOLAR Amount 9808 716. Sender's Charges ‘Gurency:USDUS DOLLAR 7 Babocfiens W-Femandez 8. "Mine Seerotano« Eecitive rte— ‘TETA REKUAI Thtguiin Basin. § GOBIERNO NACIONAL ben BNF UEaSthcom Yih, Sender conancrmoncexpansion OMMERZBANK AG 60261 FRANKFURT AME MAIN 4 Inttsion "FRANKFURT AM MAIN DE GERMANY {Ao NACONAL DE FOMENTO ASUREON ASUNCION Frevmrtin _ SAFAPYPADDOMpansinpt ne MAES 20: Senders Reference FAAS211706003000 F238: Bank Cperation Cage Mame and Address TABACOS USA INC 4500 WLIAM PERN HWY EASTON PA 18045-4245 £52: Ordering nstution -Party ger Iden dentier Code:PNCCUSSEPNC BANK, Nas. PITTSBURGH,PA US £59: Beneficiary Customer Account - Name and Adress ‘Aceount,/S80038831827 Name and AddrsscTABACALERA DELESTES.A. “YBYRA PYTANAANOARANAS VILLACONAVI HERNANDARAS, PY ALTO PARANA 100538, 70: Remitance information De esta manera, podemos concluir con solidez que el comprador final, y por lo tanto, el sujeto obligado segun(l\modalidad contratada, a correr con los pagos de flete y su correspondiente Seguro, es ry empresa TABACOS USA INC. QL eae . ae 1. Rene M. so “ito Sear setae Ejecutive Py cuEERE — Eat tabaier En la misma linea, en el legajo obrante en la Direccién Nacional de Aduanas figuran también los documentos de pago de los servicios aduaneros por parte de TABACALERA DEL ESTE SA: | PORTILLO & PORTILLO. ee ee | pote eave [+ sien 1g Ole Max BOM, cman wren commana, A enero weeinotiaiseie Taba caler chek Cre GA. we% Fo0ZI404 | temate Horreindarias - Raoguar ea aon = ee | asmaar tae A CDE J0.3R Fd} FLO Dace millones ecenkOr ohenla. + CO nel] — [60.3 erent EES Por otro lado, obra también la Factura de la Péliza de Seguros contratado por TABACALERA DEL ESTE SA para el transporte de la carga de cigarrillos desde Asuncién (Paraguay) hasta onanfesTaD (Aruba); como se observa: \ YS O& ei ie" Se f ‘Bg, René M. Fernéndez B. Nibttro y Secreterio = Ejecutive SeACar Feu MR Ei | we ‘SEGURDAD S.A coMmpafiia De secuRos || mmgRADO Nr tssoneae | AOR WoRL LOPEZ TELE ER Bx AcoMR | BLO HASTA aE, By) awe corer ou sormones i BIENES YO SERVICIOS, ii SeccRAMODALOAD rewcronErmnerone | | araureactow || ‘POLIZAN" VIGENCIA, ri t Bimoovamesonnons | ronment: ema sa || SIENES ASEGURADOS: 1 nih SLUAASEGURADA USS T7744 [ACTURA W cor otz.n20640-TRANSPORTEDE70E8 CALAS! BECORRALOS.- DE ERINUDARUS PARAGUAY HASTAORANIESTAN (ARE ‘FORMADE PAGO rots uss SUBTOTALES j] eee Tasacaneence ESTE SA FAGTURA CONFORMADA #?o0t-o0s.c004m08 NOMBRE 0 RAZSN SOCIAL * Bue saonero0e bat RECN YERAPYTA Y lowiarRaNAs Heralcarins- Nips] 25083 oasharoons TELEFOWO- Oc8122448 IAL «ras ‘wOHTO FmaNGADOUsesa. | TOTAL || ase ore-sansSmranGa conmcio Coe 7 ri LASSuaA Y Pun conrDeGA Ge Raeraony GeclNOg RD SoNDCER BL CONTENDS OE Siosioes mecals Slaner Sana ener eararaes Some o comme Sites serene os woe Oe reece Sena 1] Sa pees ttita raeare v waren «sua trea Be Steoennae ACR RRS, ae f : _BCOAG0 DE NEU ENT OOS FAS ATERED CUES OME SEAACRECADOA proRUTEAS De ACLARACION, crsLuréas “eyodaueg ne Bled opsuojaprnoe owauNpI@EP “EOTIRMOID ZO SVTVD SEV AC ALOASHVE = ‘woinbwvits anna na au F) alnoasiya aa atl ‘vans 20 vuoad vavanoasy vine ‘vpssavawsit ad Ost, YaST ROE OOVETOST ‘pene 468 oun vaniod W130 aLNYAALM alia WuIIOd -dniuLrsodanvin saver WaOIVNg!OOS® bp veuied (agpenuTIOD) SAV TAL SINOIOIINOSeee Foegui TEASE kcona. igi La factura 001-002-000840 de Tabacalera del Este Sa tambign indica como empresa consignataria de la mercaderfa a Tabacal Free Zone NV, cuya propietaria esa Sra. IZAIRA MARIE MANSUR, componente de la familia Mansur, grupo familiar que opera desde ARUBA y CURAZAO y que segtin informacién de fuentes abiertas © informes de inteligencia estarian vinculados al contrabando de cigarrillos, narcotréfico y lavado de Dinero. DOCUMENTOS ACOMPANADOS ep . Comprobante de Despacho Aduanero Digital Numero: 22013ECO100000SP, firmado digitalmente por Marta Idalina Portillo Vera con Documento 5186820. 2. Formulario de Despacho Digital Numero 22013EC01000005P de fecha 12/05/2022 de la Aduana del Aeropuerto Guarani. 3. Declaracién de Importacién Exportacién de la Aduana’ de! Aeropuerto Guarani, con fecha CEMB: 16/05/2022 13:14:07, embalaje de 99 bultos con 79,959.4 kgr. Firmado por Antonio Notario Cubilla, Jefe de Resguardo en fecha 17 de mayo de 2022 11:57:54. 4. Nota de solicitud del mandato al despachante N° 761946 de fecha 12 de mayo de 2022. 5. Formulario del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social con N° de Solicitud: 760448. 6. Autorizacién con Pago de Tasas de Exportacién con N@ 762030 de fecha 12/05/2022. 7. Factura de Exportacion N2 001-002 0000640 con Membrete de Tabacalera del Este S.A. por monto total de 777.444,00 8. Certificado Fitosanitario emitido por SENAVE el 12/05/2022 por el oficial autorizado Cesar Dario Figueredo Bobadilla. 9. Factura N2 003-001-0027181, con membrete del SENAVE, por el certificado de inspeccién de productos sin riesgo por valor de Gs. 4.040.522. 10.Certificado de Origen ~ Area General firmado por Ruth Liliana Zapattini Torales de la UIP y Gregorio Portillo de TABACALERA DEL ESTE S.A. de fecha 12/05/2022. 11.Titulo de marca de fa Direccién Nacional de Propiedad Intelectual N° 432600. 12.Solicitud de Renovacién feverce de DINAPI de fecha 12 de mayo de 2022. 13.Acta de Intervencién de funclonarios de la SENAD de fecha 12 de mayo de 2022. \] 4 Abe ern der B. Sey ‘SENACk TERR ei 14.Acta de recepcién de mercaderias de le DINAC N° 07/2022, 15.Manifiesto de Exportacién firmado por Osmar S. Caballero B, Agente de ‘Transporte MAT. N2 165. 16.Comprobante de manifiesto de carga de fecha 15/05/2022. 17.Comprobante N° 308-00119335 a nombre de Tabacalera del Este S.A. 18.Print de pantalla de eventos SOF sobre importador Tabacalera del Este S.A. de la Aduanas del Aeropuerto Guarani. 19.Formularios de Perfil del ciudadano e informconf del sefior Claudio Talavera con C.|.N? IJNNINEI Jefe de exportacion de la DINAC, del sefior Francisco Alfonzo Cardenas Zarate con C.l. N° IIIS Oficial guarda de resguardo de la Aduanas, del sefior Pablo’Ramén Yegros con C.l. N° SII en representacion de la firma Tabacalera del Este S.A. (TABESA) y del sefior Emigdio Diaz con C.\. N° NM Jefe de Seguridad de turno del Departamento de Seguridad dé la DINAC. 20. Tomas fotogréficas varias del avién y listas de designaciones de la OFAC. 21.Declaracion de pasajeros presentado por la aerolinea EMTRASUR én fecha 13 mayo de 2022.-. Por todo |o expuesto precedentemente, se formula la presente denuncia ante el Ministerio Publico a los efectos de imprimir los traémites investigativos pertinentes. PETITORIO bp .. Tener por formulada la presente denuncia por la supuesta comisién de los hechos punibles expuestos anteriormente. 2. Tener por recibidos los elementos de conviccién adjuntados a la presente denuncia. 3. La asignacién de la presente investigacién, a una Unidad Especializada competente en los hechos punibles denunciados. 4, Se realicen todas diligencias investigativas necesarias a fin de comprobar la existencia los hechos denunciados, as{ como las demas hechos que pudieran surgir durante en el ranscs de las investigaciones, individualice a los posibles autores e inicie la accién penal correspondiente. JUSTICIA.- 7she ee 7 ars Ge he os tote 2g Bok OF ees br Low Gene és a Abog. Huge ‘age Duase co sae Fe ister Paine —