佐 丹 奴 國 際 有 限 公 司

(Incorporated
（於 百 慕 達in註 Bermuda
冊成立 with
之有 limited
限公 liability)
司）
(Stock Code: 709)
（股 份 代 號：709）
2024 年 4 月 3 日 舉 行 之
股東特別大會之代表委任表格
本 人╱吾 等（附 註 1）
地址為
乃 佐 丹 奴 國 際 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 0.05 港 元 之 股 份 股（附 註 2）
之 登 記 持 有 人，茲 委 任 （附 註 3）本 公 司 股 東 特 別 大 會（「大 會」）主 席 或
地址為
為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 於 2024 年 4 月 3 日（星 期 三）下 午 3 時 正 假 座 香 港 中 環 遮 打 道 3A 號 香 港 會 所 大 廈
15 樓 1501-02 室 香 港 科 大 商 學 院 中 環 中 心 舉 行 之 大 會 或 其 任 何 續 會，以 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 是 否 經 修 訂）大 會 通 告
所 載 建 議 之 決 議 案，並 在 大 會 上 或 其 任 何 續 會 上 按 以 下 指 示 代 表 本 人╱吾 等 以 本 人╱吾 等 之 名 義 就 有 關 下 列 之 決
議 案 投 票，或 如 無 該 等 指 示，則 本 人╱吾 等 派 之 代 表 自 行 酌 情 投 票。

普通決議案 贊 成（附 註 4） 反 對（附 註 4）

1. 罷 免 劉 國 權 先 生 之 董 事 職 務。
2. 委 任 CURRIE, Colin Melville Kennedy 先 生 為 執 行 董 事。
3. 委 任 鄭 志 雯 女 士 為 非 執 行 董 事。
4. 委 任 鄭 志 亮 先 生 為 非 執 行 董 事。
5. 委 任 黃 偉 德 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。
6. 要 求 董 事 會 於 緊 隨 大 會 結 束 後 召 開 董 事 會 或 董 事 委 員 會 會 議，旨 在
通 過 所 有 必 要 的 決 議 案，以 罷 免 或 終 止 劉 國 權 先 生 之 本 公 司 行 政 總
裁 職 務 及 委 任 CURRIE, Colin Melville Kennedy 先 生（建 議 執 行 董 事）擔
任 本 公 司 新 任 行 政 總 裁，自 通 過 有 關 決 議 案 後 即 時 或 盡 快 生 效。
7. 授 權 任 何 一 名 或 多 名 董 事 或 本 公 司 秘 書 作 出 其 可 能 認 為 屬 必 須、可
取 或 適 宜 之 情 況 下 之 一 切 有 關 行 動 及 事 宜 以 及 簽 立 所 有 有 關 文 件，
以 實 行 上 述 決 議 案 或 與 之 相 關 之 事 宜 及 使 之 生 效，並 代 表 本 公 司 辦
理 所 有 必 要 的 註 冊 及╱或 存 檔 手 續。

日 期：2024 年 月 日 簽 署（附 註 5）

附 註：
1. 請 用 正 楷 填 上 全 名 及 地 址。必 須 填 上 所 有 聯 名 持 有 人 之 姓 名。
2. 請 填 上 以 閣 下 名 義 登 記 持 有 之 股 份 數 目。如 未 有 填 上 股 份 數 目，則 本 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 代 表 以 閣 下 名 義 登 記 持 有 之 所 有 本 公 司 股
份。
3. 如 擬 委 派 大 會 主 席 以 外 之 人 士 為 代 表，請 將「本 公 司 股 東 特 別 大 會（「大 會」）主 席 或」字 樣 刪 去，並 在 空 欄 內 填 上 擬 委 派 代 表 之 全 名 及 地 址。本
代 表 委 任 表 格 內 之 任 何 更 改，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
4. 注 意： 閣 下 如 欲 投 票 贊 成 決 議 案，請 在 適 當 之「贊 成」欄 內 填 上「✓」號；若 閣 下 如 欲 投 票 反 對，請 在 適 當 之「反 對」欄 內 填 上「✓」號。如 無
任 何 指 示，則 閣 下 之 代 表 可 自 行 酌 情 投 票。 閣 下 之 代 表 亦 有 權 於 大 會 上 就 決 議 案 之 任 何 修 訂 自 行 酌 情 投 票。
5. 本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 閣 下 或 閣 下 之 正 式 書 面 授 權 人 簽 署，如 股 份 登 記 持 有 人 為 法 團，則 必 須 加 蓋 其 鋼 印 或 經 由 公 司 負 責 人 或 獲 正 式 授
權 之 代 表 簽 署。
6. 本 代 表 委 任 表 格 連 同 經 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 之 副 本，最 遲 須 於 大 會 或 其 任 何
續 會（視 乎 情 況 而 定）指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處－卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司，地 址 為 香 港 夏 慤 道 16 號 遠 東 金 融
中 心 17 樓，方 為 有 效。
7. 倘 屬 本 公 司 股 份 之 聯 名 持 有 人，則 其 中 任 何 一 位 聯 名 持 有 人 均 可 親 身 或 委 派 代 表 於 大 會 上 投 票，猶 如 其 為 唯 一 有 權 投 票 者。若 超 過 一 位 聯
名 持 有 人 親 身 或 委 派 代 表 出 席 大 會，則 登 記 於 本 公 司 股 東 名 冊 內 之 首 位 股 份 聯 名 持 有 人 方 有 投 票 權。
8. 受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 之 股 東。
9. 閣 下 在 填 妥 並 交 回 本 代 表 委 任 表 格 後，屆 時 仍 可 依 願 親 身 出 席 大 會，並 於 大 會 上 投 票。而 閣 下 已 交 回 之 代 表 委 任 表 格，則 因 閣 下 出 席 大
會 而 被 視 作 為 撤 銷。
10. 上 述 建 議 決 議 案 之 全 文 請 參 閱 大 會 通 告。
收集個人資料聲明
(i) 本 聲 明 中 所 指 的「個 人 資 料」具 有 香 港 法 例 第 486 章《個 人 資 料（私 隱）條 例》（「《私 隱 條 例》」）中「個 人 資 料」的 涵 義。
(ii) 閣 下 是 自 願 向 本 公 司 提 供 個 人 資 料。倘 若 閣 下 未 能 提 供 足 夠 資 料，本 公 司 可 能 無 法 處 理 閣 下 在 本 代 表 委 任 表 格 上 所 述 的 指 示╱或 要 求。
(iii) 本 公 司 可 就 任 何 所 說 明 的 用 途，將 閣 下 的 個 人 資 料 披 露 或 轉 移 給 本 公 司 的 附 屬 公 司、香 港 股 份 登 記 分 處、及╱或 其 他 公 司 或 團 體，並 將 在
適 當 期 間 保 留 該 等 個 人 資 料 作 核 實 及 紀 錄 用 途。
(iv) 閣 下 有 權 根 據《私 隱 條 例》的 條 文 查 閱 及╱或 修 改 閣 下 個 人 資 料。任 何 該 等 查 閱 及╱或 修 改 閣 下 的 個 人 資 料 的 要 求 均 須 以 書 面 方 式 郵 寄 至
卓 佳 雅 伯 勤 有 限 公 司 的 個 人 資 料 私 隱 主 任。