МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут права

кафедра кримінального права та процесу

РЕФЕРАТ
з предмету Кримінальне право України особлива частина
на тему
«Особливості протидії кримінальних правопорушень пов’язаних з
зовнішньоекономічною діяльністю на міжнародному рівні»

Виконала студентка
групи ПБ-20-1
Пенкальська Юлія Надія Тарасівна
Викладач: Лопащук Дмитро Іванович

ІРПІНЬ-2022
 Основні заходи протидії транснаціональній організованій економічній
злочинності, безперечно, належать до внутрішньої компетенції кожної окремої
держави. У той же час, використання лише внутрішньодержавних заходів не є
достатнім, у зв’язку з чим все більшого значення у протидії цьому виду
злочинності набуває міжнародне співробітництво держав.
У найзагальнішому вигляді міжнародне співробітництво розуміють як
специфічну діяльність держав та інших учасників міжнародного спілкування у
сфері запобігання злочинності, боротьби з нею і поводження з
правопорушниками.
Традиційно виділяються наступні форми міжнародного співробітництва у
сфері боротьби з транснаціональною організованою злочинністю:
- попередження і відвернення злочинів, щодо яких укладено спеціальні
угоди між державами, у тому числі шляхом взаємного обміну інформацією про
діяльність транснаціональних злочинних організацій і їх учасників, спільних
оперативно-розшукових заходів, виявлення та усунення причин і умов, що
сприяють функціонуванню організаційних структур транснаціональної
злочинності;
- взаємна правова допомога у розслідуванні, кримінальному
переслідуванні і судовому розгляді справ про транснаціональні злочини –
виконання процесуальних та інших дій (огляди, обшуки, допити, експертизи та
ін.), складання, пересилка та вручення документів;

- видача злочинців іншій державі або міжнародному органу для

кримінального переслідування;

- передача провадження у кримінальних справах – порушення

кримінального переслідування проти особи на підставі клопотання іншої
держави;
- передача засуджених осіб для відбування покарання в державі,
громадянами якої вони є, або де вони постійно проживають;
- сумісне вивчення причин та інших факторів транснаціональної
економічної злочинності, а також обмін досвідом роботи поліцейських та інших
правоохоронних органів;
 - підготовка кадрів, надання експертних послуг, постачання спеціальних
науково-технічних засобів та надання матеріально-технічної допомоги іншим
державам;
- обмін оперативною, правовою інформацією та ін.
Для того, щоб застосовувані державами форми і механізми міжнародного
співробітництва діяли, а реалізація програм протидії транснаціональній
організованій злочинності у сфері економіки приносила результати, державам
необхідно дотримуватись ряду принципів, що лежать в основі міжнародного
співробітництва. До них, як правило, відносять:
- невтручання у внутрішні справи держави, що передбачає обов’язок
дотримуватись державного суверенітету і надання державі права самостійно
розв’язувати внутрішні проблеми боротьби зі злочинністю;
- добровільне виконання міжнародних зобов’язань, тобто обов’язок
держави дотримуватись положень, що містяться в укладених угодах;
- принцип ефективності співробітництва, що вимагає швидкого обміну
інформацією між державами і оперативного виконання отриманих доручень;
- необхідність урахування культурних традицій і політичних інтересів
держав-партнерів;
- забезпечення максимального узгодження систем протидії злочинності та
правосуддя в різних країнах шляхом підвищення стандартів правосуддя країн з
більш слабкими системами кримінальної юстиції;

- підвищення рівня поінформованості правоохоронних органів держав,

обміну інформацією і створення можливостей для її використання.
Заходи протидії транснаціональній організованій злочинності у сфері
економіки реалізуються на двох рівнях: внутрідержавному (національному) та
міжнародному.
Протягом останнього часу в Україні з метою підвищення ефективності
правоохоронної діяльності, переорієнтації її на забезпечення верховенства
права і прав людини проведено масштабні структурні перетворення в усій
системі правоохоронних органів, які, утім, неоднозначно відобразились на
результатах протидії транснаціональній організованій злочинності.
 З ліквідацією структур ГУБОЗ МВС України єдиним органом, спеціально
призначеним для протидії організованій злочинності, залишилися
спецпідрозділи Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю. Ситуація, що склалася, не є виправданою, оскільки
основний масив практичних заходів щодо протидії цьому виду злочинності, як і
раніше, виконують органи внутрішніх справ (національна поліція).
Ураховуючи, що законодавцем ініціюється створення єдиного
правоохоронного органу (або самостійного підрозділу), відповідального за
запобігання, виявлення та протидію злочинності у сфері економіки, такий
підрозділ доцільно створити на базі національної поліції.
Неодмінною умовою успішної протидії транснаціональній організованій
злочинності і ліквідації організацій, що займаються такою діяльністю, є
міжнародне співробітництво. Україна стала учасником основних багатьох
універсальних та регіональних угод, укладених у рамках ООН, Ради Європи та
спеціалізованих міжнародних організацій, у яких містяться зобов’язання щодо
співробітництва у питаннях криміналізації діянь, що відносяться до проявів
транснаціонального злочинного бізнесу, правової допомоги у кримінальних
справах, видачі злочинців, обміну оперативною і правовою інформацією та ін.
Нашою країною зроблено ряд кроків на шляху адаптації національного
законодавства до міжнародно-правових актів. Курс на євроінтеграцію вимагає
більш активного співробітництва України з відповідними міжнародними
організаціями, а також з конкретними державами на двосторонній основі.
Необхідно узгодити форми і методи протидії транснаціональній організованій
економічній злочинності з підходами ООН, Ради Європи та Європейського
Союзу, а також налагодити належну взаємодію національних правоохоронних
органів і спецслужб із зарубіжними партнерами, яка повинна виражатися не
лише в обміні інформації, а й в реальних скоординованих діях, у тому числі
спільних операціях з ліквідації транснаціональних злочинних угруповань.