Professional Documents
Culture Documents
الفهرس
الفهرس
فقرة :1تعريف جريمة تبييض األموال وتحديد األصول غير المشروعة.
فقرة :2شرح مفهوم تبييض األموال وأهميته في النظام المالي واالقتصادي.
فقرة : 1استعراض األساليب المستخدمة في تبييض األموال مثل التحويالت المالية الدولية والتجارة غير
المشروعة.
فقرة : 2تحليل العوامل التي تسهل عمليات تبييض األموال مثل الضعف في النظم التشريعية والرقابية.
فقرة : 1استعراض االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة تبييض األموال ودورها في تعزيز
التعاون الدولي.
فقرة : 2تحليل مدى تنفيذ القوانين الدولية في النظام القانوني المغربي وتقييم فعاليتها.
فقرة : 1استعراض التشريعات والسياسات الوطنية المغربية التي تهدف إلى مكافحة جريمة تبييض األموال.
فقرة : 2تقييم فعالية اآلليات الوطنية وتحليل العوامل التي تؤثر على تنفيذها واستمراريتها.