Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

CRYPTOGRAPHY RESEARCH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 24
Zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział KRS pod numerem
KRS 0000777790, odbytego w dniu 20.06.2023r.

1. W dniu 20.06.2023 r. w siedzibie Spółki zebrali się wszyscy wspólnicy

CRTPTOGRAPHY RESEARCH Sp. z o.o., w celu odbycia Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z następującym porządkiem obrad:
2. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do
podejmowania uchwał.
4. Sprawozdanie z działalności CRTPTOGRAPHY RESEARCH Sp. z o.o. w 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz rachunku zysków i strat za rok 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki za działalność
w 2022
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Daniel Jankowski, który
wybór przyjął. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą wyłożył na czas
zgromadzenia.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przez
obecnych jednogłośnie zaakceptowany.
Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że
Zgromadzenie zostało zwołane w trybie nieformalnym, na Zgromadzeniu reprezentowany
jest cały kapitał zakładowy (100%), nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego
odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Z uwagi na
powyższe Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie niniejsze jest ważne i władne do
podejmowania uchwał.
Przechodząc do pkt 3 porządku obrad, Prezes Zarządu Daniel Jankowski złożył
sprawozdanie z działalności Spółki w 2022 r. oraz przedłożył bilans, rachunek zysków i strat
oraz pozostałe elementy sprawozdania finansowego za rok 2022. Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Wspólników Spółki CRYPTOGRAPHY RESEARCH Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki, bilansu za 2022 r.,
który zamknął się sumą bilansową 5.312.084,52 zł , oraz rachunek zysków i strat za 2022 r.,
który zamknął się zyskiem netto w wysokości 483.588,27 zł .
Następnie na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym
podjęło jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 2

Zgromadzenie Wspólników Spółki CRYPTOGRAPHY RESEARCH Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi postanawia zysk za 2022 rok przekazać na kapitał zapasowy.

Następnie na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym

podjęło jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:
 Uchwała nr 3
Zgromadzenie Wspólników Spółki CRYPTOGRAPHY RESEARCH Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2022 r.
oraz przedłużyć mandat na kolejną kadencję w 2023 r. Prezesowi Zarządu Danielowi
Jankowskiemu
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
zamknęła Zgromadzenie i złożył do protokołu listę obecności.