‫جرم پول‌شویی در قوانین افغانستان این‌گونه تعریف‌شده و اشخاص در موارد زیر مــرتکب جرم تطهیر پول شنـاخته می‌شود‪:‬‬

‫"در صورتی که وجوه و دارایی‌ها را پنهان‪ ،‬تغییر شکل‪ ،‬تسعیر‪ ،‬انتقـال و یا آن را از کشور خارج و یا وارد نماید‪ ،‬مشــروط بــر اینکــه علم‬
‫داشته باشد که دارایی‌های متذکره به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجۀ عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشــد کـه این عمـل یـا‬
‫غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ارتکاب آن مطابق قوانین نافذ جرم پنداشته شده باشد‪.‬‬
‫در صورتی که وجوه و دارایی‌ها را با وصف آگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمـده اسـت حصـول‪،‬‬
‫تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دالیلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشأ جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد‪.‬‬
‫در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یـک قـرارداد یـا معاملـه طـور مسـتقیم و یـا بـه نماینـدگی از شـخص بـه خـاطر فـراهم آوری‬
‫تسهیالت جهت حصول‪ ،‬نگهداری‪ ،‬استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف آگاهی و یا موجودیت دالیل قوی مبنی بــر آگــاهی وی‬
‫بر اینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است‪.‬‬
‫پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (‪ )1‬این مــاده شــامل کتمـان یـا تغیـیر شــکل مــاهیت‪ ،‬منبـع‪ ،‬مــوقعیت‪،‬‬
‫فروش از دست دادن‪ ،‬انتقال‪ ،‬مالکیت یا هرگونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌های می‌باشد‪ .‬آگــاهی و علمی کــه در جــزء (‪ )1‬این‬
‫مــاده بــه حیث عنصــر متشــکلۀ جــرم پنداشــته می‌شــود‪ ،‬بــه آثــار و عالئم جــرمی بــه دســت آمــده و حقــایق مــا حــول آن اســتناد‬
‫می‌گردد"(قانون مبارزه علـــیه تطهیر پــول و عواید ناشی از جرائم‪ ،‬مادۀ سوم)‪.‬‬