TTB: Board Resolution

Ngày 09 tháng 05năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đưa ra Nghị quyết số 02/ NQ-HĐQT
về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty như sau:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ
phần Tập đoàn Tiến Bộ.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
30/05/2024.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Thanh Hưng - Tồng giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để
thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức đại hội đúng với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc
và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.