'=r-

4418$
YAN slNa.Yi vn ric ginxEri'NiN
orovroriv
"
t/ 25.ll.2llgTarihinde Yaprlan 2018 Yrltr olafan Genel Kurul Toplantr Tutana[t

2018 yrlhna ait genel kurul

Tiberina otomotiv yan Sanayi ve Ticaret Limited $irketinin
.n.rkez.adresi olan Demirtag organize Sanayi
toprantrsr zs.tt.zotg-iu.i6no., saat 1i:00-d", ii.r.",
;5G;;i n,iliz Sokak No: I Osmangazi BURSA adresinde yaprlmrgtrr.
Toplantr, T.T.K. nun 416/1. Maddesine gore
ga[nsrz olarak toplanmrq ve toplantrya ait
tetkikinde, qirket payla.nrn
higbir itirazn orn,uo,g,^i"sfit edilmi$ft..-i;; u,itununtui ristesinin
23.644.g50,00.-TL,opiurn-iiuuri degerinint i"frq
itibari.de[eri 23'644'950'00'-TL olan' 945'798
ve boyleceigerek Kanun gerekse esas sozleEmede
payrn asaleten olmak [r... toptunt,dit",,rii'eaiiiigi
anlagrlirasr iizerine toplantr sayrn orlando
dngoriilen asgari toplantr niiabrnrn ,n.u.u,-oiarfiunr.
Ca"l dari tarafiidan ag larak gtindemin
r gdrtiqii lme s ine geq i I mi gti r'

l _ Toplantr bagkanlr[rna orlando.Caldari,nin segilerek genel kurul tutanaklannt imzalamast

igin tendisine yetki u.iil*"tint oybirli[iyle karar
verildi'

2 -2018 yrlhk faaliyet raporu okundu ve mtizakere edildi'

Yaprlan oylama sonucunda'

3 - Bilango ve katlzarar hesaplart okundu ve mtizakere edildi'
b i lAngo v e k|rI zarar hesap lart oybirli[iyle
tasdik edi ldi'

4-Yaprlanayrlayrloylamasonucundamiidiirleroybirli[iyleibraedildiler.

5.MiidtirlereyrllrkticretOdenmemesineoybirli[iylekararverildi'
2019 yrh^Ba[rmsrz Denetim iglemleri igin Kamu
6 $irketimizin TTK',na gore yaprlacak
- :oros+E3gs vergi no'lu veKonak Mah. izmir
Gozetim Kurumu,ndan BDK r zorgl zz: ii.iinrmara. Denetim
yolu cad. No:97l6 Niltifer BURSA ua.".ira"-iuaiiyette uutunan Dipnot.Gtobal Ba[tmsrz
karar verilmiqtir'
Ltd.$ti.,nin segitmesine ," gto"rt.ndirilmesine oy birli[iyle
ve toplanttda altnan kararlara karqr herhangi
7 - Gtindemde gori.igiilecek bir konu kalmadrprndan
bir itirazrn olmadrgr-g[.ti'iiil'gii"J." toplantt baqkanisaat:12:00'de toplantryr kapattt'

Toplantr Bagkant