CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT HAIR

Hôm nay, vào hồi 10h45 ngày 05 tháng 03 năm 2024 tại địa điểm số 81 đường Trần Bình
Trọng, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, các thành viên sáng lập đã họp để bàn bạc về việc
thành lập Công ty TNHH trực thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM.

I. Thành phần

- Các thành viên sáng lập tham dự cuộc họp gồm:

1- Nguyễn Thị Hoài Thi

2- Trần Thị Duyên
3- Võ Ngọc Giàu
4- Phan Thị Mỹ Duyên

- Chủ trì: Nguyễn Hoàng Ngọc

- Thư ký: Phan Thu Thảo

II. Nội dung

Bàn về việc thành lập CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÂN LỰC ĐÔNG NAM Á. Nội
dung cụ thể:

- Tên gọi và mục đích thành lập Công ty.

- Góp ý dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Góp ý dự thảo phương án tổ chức và hoạt động.
- Thống nhất việc góp vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật.
- Thống nhất thành viên Hội đồng quản lý, các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý và
người đại diện pháp luật là Giám đốc.

III. Kết quả

Các thành viên sáng lập đã thảo luận, bàn bạc và thống nhất các nội dung cụ thể sau:

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIỆT HAIR
- Tên tiếng Anh: CÔNG TY TNHH VIETNAMESE HAIR
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VH
2. Trụ sở chính:
- Địa chỉ: số 81 đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Danh sách Hội đồng quản lý:
Hội đồng quản lý sẽ được kiện toàn trên cơ sở Hội đồng sáng lập sau khi tổ chức
KH&CN được thành lập. Hội đồng quản lý có nhiệm vụ quyết định chiến lược và những vấn đề
quan trọng của Công ty TNHH. Danh sách các thành viên Hội đồng quản lý như sau:

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Địa chỉ nơi cư trú

1 Trần Thị Duyên 2005 Ths
2 Võ Ngọc Giàu 2005 Ths
3 Phan Thị Mỹ Duyên 2005 Ths
4 Nguyễn Thị Hoài Thi 2005 Ths
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện trước pháp luật:
- 100% thành viên tham dự họp nhất trí đề cử ông Phan Hoàng Trọng làm Chủ tịch Hội
đồng sáng lập. Sau khi có quyết định thành lập tổ chức KH&CN, thì Chủ tịch Hội đồng
sáng lập trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị, do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCCM ra quyết
định công nhận.
- 100% thành viên nhất trí đề cử ông Phan Hoàng Trọng làm Giám đốc, là người đại diện
trước pháp luật.
- 100% thành viên nhất trí đề cử ông Nguyễn Hưng Hòa làm Phó Giám đốc.
- 100% thành viên nhất trí đề cử ông Phan Hoàng Hiếu làm Phó Giám đốc.
5. Vốn đăng ký:
Tại thời điểm xin thành lập, vốn đăng ký của Công ty TNHH là:
Tổng số vốn đăng ký : 650 triệu VNĐ
Trong đó: - Tiền mặt : 500 triệu VNĐ
- Tài sản : 150 triệu VNĐ
Cơ cấu và tỷ lệ góp vốn được ghi cụ thể trong Biên bản góp vốn.
6. Thông qua Dự thảo Điều lệ và Phương án hoạt động của Công ty.

7. Kết luận
- Các thành viên Hội đồng sáng lập tham dự cuộc họp đều nhất trí với các nội dung và xác
nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h35 cùng ngày, các thành viên sáng lập dự họp đã đọc biên
bản, thống nhất và ký xác nhận./.
CHỮ KÝ, HỌ VÀ TÊN CỦA CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP