‫‪Classification: General Business Use‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬

‫واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت‬
‫‪4‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻐﺮض‬

‫‪4‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪5‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻣﮭﺎم وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪5‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬

‫‪6‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫‪6‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪6‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ :‬ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪6‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻣﯿﻨﮭﺎ‬

‫‪7‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬واﺟﺒﺎت ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪8‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪9‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﻮﺛﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪9‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪9‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪9‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬

‫‪10‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﺳﺮﯾﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪10‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪ :‬ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪11‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪11‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة‪ :‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬

‫‪2‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫‪11‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة‪ :‬اﻟﻨﻔﺎذ‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻐﺮض‬

‫ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳ�����ﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﺻ�����ﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺿ���ﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀ���ﺎﺋﮭﺎ‪ .‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿ���ﻮء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﺸ���ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫• ﺗﺸ������ﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳ������ﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀ�������ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺪة‬
‫ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ وﻣﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ‪.‬‬
‫• ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫‪3‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫‪ o‬أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺧﺒﺮة ﺑﻤﮭﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ o‬أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺷﺢ إﻟﻤﺎم ﺟﯿﺪ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫• أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫• ﯾﺨﺘﺎر أﻋﻀ��ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ رﺋﯿﺴ��ﺎ ً ﻟﻤﺪة ﻋﻀ��ﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻧﺎﺋﺒﮫ‬
‫ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﯾﻌﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮون رﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬
‫• ﯾﻤﺎرس ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﻤﺎ أن ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ o‬اﻧﺘﮭﺎء دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‪.‬‬
‫‪ o‬اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻻﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إذا وﻗﻌﺖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫‪ o‬إﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﻤﺮض ﻋﻘﻠﻲ أو إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ ﺗﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﺷﮭﺎر إﻓﻼﺳﮫ أو إﻋﺴﺎره أو طﻠﺒﮫ اﺟﺮاء ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻊ داﺋﻨﯿﮫ‪.‬‬
‫‪ o‬اﻹداﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ُﻣ ِﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺰوﯾﺮ أو ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ أو ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ o‬إﺧﻼﻟﮫ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺗﻐﯿﺒﮫ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫‪ o‬ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼه ﻣﻦ اﻷﺳ������ﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻀ������ﻮ اﻟﻤﻌﺰول‬
‫ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إذا وﻗﻊ اﻟﻌﺰل ﻟﺴﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل أو ﻓﻲ وﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻷي ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻌﻀ������ﻮﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳ������ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه‬
‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬
‫• إذا ﺷ����ﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﺣﺪ أﻋﻀ����ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴ����ﺎﺑﻘﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻀ����ﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻌﯿﻦ‬
‫ﻋﻀﻮا ً ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه‬
‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﮫ‪.‬‬
‫• ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﯿﻨﺎ ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﯾﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻣﮭﺎم وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﺗﻜﻮن ﻣﮭﺎم وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫أوﻻً‪ :‬إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬

‫‪4‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫• اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻮﺿ��ﻊ اﻟﺴ��ﯿﺎﺳ��ﺔ اﻟﺸ��ﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳ��ﺐ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ‬
‫واﻷﻧﺸ���ﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاوﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟﻰ أھﺪاف اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ واﺳ���ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻ���ﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‪.‬‬
‫• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴ���ﯿﺎﺳ���ﺔ اﻟﺸ���ﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺸ���ﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو أھﺪاﻓﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﻮﺻ��ﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸ��ﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴ��ﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪوى اﺳ��ﺘﻤﺮار اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ وﻣﻮاﺻ��ﻠﺔ ﻧﺸ��ﺎطﮭﺎ ﺑﻨﺠﺎح‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﺳ��ﺘﻤﺮارھﺎ ﺑﺸ��ﻜﻞ‬
‫ﺳﻨﻮي‪.‬‬
‫• اﻹﺷ���ﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﻈﻢ وآﻟﯿﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﯿﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺮ ﺿﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري )ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ّ‬ ‫• إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬
‫ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل(‪.‬‬
‫• إ ﻋﺪاد ﺗ ﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻔﺼ������ ﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤ ﺨﺎطﺮ واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻘﺘﺮ ﺣﺔ ﻹدارة ھﺬه اﻟﻤ ﺨﺎطﺮ‪ ،‬ورﻓﻌ ﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة‪.‬‬
‫• ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ووﺿﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ا ﻹدارة‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮظﻔﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳ������ﺘﯿﻌﺎب ﻣﻮظﻔﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸ������ﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎطﺮ‪.‬‬
‫• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﺜﯿﺮه ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬
‫• اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻮﺿ��ﻊ اﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺳ��ﯿﺎﺳ��ﺎت اﻻﺳ��ﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ‬
‫طﺒﯿﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاوﻟﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳ���ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺳ���ﯿﺎﺳ���ﺎت اﻻﺳ���ﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺸ���ﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو أھﺪاﻓﮭﺎ اﻻﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‪.‬‬
‫• اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹﻋﺪاده‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫• ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫• اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ‬
‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫• دراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫• طﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل‬
‫إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫• اﻻﺳ��ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮاه ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أو اﻟﻤﺨﺘﺼ��ﯿﻦ أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ دراﺳ��ﺔ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿ��ﻤﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‬
‫وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ :‬ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫أوﻻً‪ :‬اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻣﯿﻨﮭﺎ‬

‫• ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ o‬إدارة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫‪ o‬دﻋﻮة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﺖ وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬إﻋﺪاد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ إدراﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺿ���ﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿ���ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺼ���ﺤﻮﺑﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ o‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫‪ o‬ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻀ���ﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳ���ﺔ اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸ�����ﺘﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺈﺑﺪاء آراﺋﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸ�����ﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺴ�����ﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺼ����ﺤﯿﺤﺔ ﻷﻋﻀ����ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ����ﺐ؛ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ o‬إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻦ أﻧﺸ������ﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ورﻓﻊ ﺗﻮﺻ������ﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﺎ ﺗﻮﺻ������ﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة‪.‬‬
‫‪ o‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬وﺿﻊ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري ﻷداء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﻜﻮن ﻣﮭﺎم أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺗﻨﺴﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﺪول أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺗﺒﻠﯿﻎ أﻋﻀ��ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳ��ﺔ ﺑﻨﻮد‬
‫اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺣﻀﻮر وﺗﻮﺛﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وإﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮھﺎ وﺣﻔﻈﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص‪.‬‬
‫‪ o‬ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺸﻮرة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬واﺟﺒﺎت ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫• اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺸ����ﺮﻛﺎت وﻧﻈﺎم اﻟﺴ����ﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﻮاﺋﺤﮭﻤﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ‪ ،‬واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺿﺮار‬
‫ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫• أن ﯾﻜﻮن ﻣﺪرﻛﺎ ً ﻟﻤﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪوره ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬
‫• اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫• ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﮭﺪاﯾﺎ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺤﻀ���ﯿﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻀ���ﻮرھﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﻐﯿﺐ ﻋﻨﮭﺎ إﻻ ﻟﻤﺒﺮرات ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ ﯾﺨﻄﺮ ﺑﮭﺎ رﺋﯿﺲ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً‪ ،‬وﺗﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﺸ������ﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳ������ﺔ اﻟﻤﻮﺿ������ﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫• ﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫• ﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫• ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ ﺳ���ﺘﺔ أﺷ���ﮭﺮ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﯿﺴ���ﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋﻮﺗﮭﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳ������ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ������ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا طﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة أو ﻋﻀ���ﻮﯾﻦ ﻣﻦ أﻋﻀ���ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ أو إذا ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺿ���ﯿﺢ اﻷﺳ���ﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺪﻋﻮة‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫• ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮارﯾﺦ وﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺘﮫ‪ ،‬وﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻀ������ﻮر اﺟﺘﻤﺎع‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪه ﺑ ـ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﯾﺮﻓﻖ ﺑﺪﻋﻮة اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫• ﯾﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪه ﺑـ����� )‪ (5‬أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ً‬
‫ﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸ������ﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫• ﯾ ﺸﺘﺮط ﻟ ﺼﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣ ﻀﻮر ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ – ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟ ﻀﺮورة‪-‬اﻟﺤ ﻀﻮر‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫• ﻻ ﯾﺤﻖ ﻷي ﻋﻀ��ﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀ��ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀ��ﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻻ‬
‫ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ رأﯾﮫ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮرﺗﮫ‪.‬‬
‫• ﺗ ﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أ ﺻﻮات اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﺤﺎ ﺿﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗ ﺴﺎوي اﻷ ﺻﻮات ﯾﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي‬
‫ﺻﻮت ﻣﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬
‫• ﯾﺤﻖ ﻟﻌﻀ���ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺜﺒﺖ اﻋﺘﺮاﺿ���ﮫ ﺻ���ﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀ���ﺮ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﺳ���ﺒﺎب اﻋﺘﺮاﺿ���ﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﻋﻦ ﺣﻀ���ﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﯾﺼ���ﺪر ﻓﯿﮫ اﻟﻘﺮار ﺳ���ﺒﺒﺎ ً‬
‫ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺒﺎﺷ������ﺮةً ﺑﻌﺪ‬
‫ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ‪.‬‬

‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﻮﺛﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫• ﯾُﻌ ّﺪ أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻣﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﺎرﯾﺨﮫ ووﻗﺖ ﺑﺪاﯾﺘﮫ وﻧﮭﺎﯾﺘﮫ‪.‬‬
‫‪ o‬أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻏﯿﺮ‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫‪ o‬ﻣﺪاوﻻت وﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وأﺳﺒﺎب اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت إن وﺟﺪت‪.‬‬
‫‪ o‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺷ������ﺮﺗﮭﺎ‪ ،‬وآﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫• ﯾُﺮﺳﻞ أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮدة ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﻮدة اﻟﻤﺤﻀﺮ – إن وﺟﺪت –ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ )‪ (5‬أﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬
‫• ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت أﻋﻀ��ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ��ﻮدة اﻟﻤﺤﻀ��ﺮ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﯾُﺮﺳ��ﻞ أﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﻮدة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪا ً ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫• ﯾُﺤﻔﻆ ﻣﺤﻀ���ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﻓﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺼ���ﺤﻮﺑﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺳ���ﺠﻞ ﺧﺎص‬
‫ﯾﻮﻗﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻣﯿﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﯾﺮﻓﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻ��ﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﺎ ﺗﻮﺻ��ﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺎ ٍل‬
‫ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺸ���ﻜﻞ دوري ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀ���ﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻ���ﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﺳ���ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺴ���ﺘﻮى‬
‫ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬

‫ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼ����ﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺸ����ﺮﻛﺔ ﺳ����ﻮا ًء أﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺸ���ﻐﯿﻠﯿﺔ أم ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪ ،‬أم ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴ���ﻮق‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼ���ﺎح ﻋﻦ ﺳ���ﯿﺎﺳ���ﺔ إدارة ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻛﯿﻔﯿﺔ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻻدراج‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﺳﺮﯾﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀ������ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ������ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ُأﺗﯿﺤﺖ ﻟﮫ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال – ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻀ��ﻮﯾﺘﮫ ‪ -‬اﻟﺒﻮح ﺑﮭﺎ ﻷي ﻓﺮد أو ﺟﮭﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺼ��ﺮح ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‪ ،‬أو أن ﯾﺴ���ﺘﻌﻤﻞ أﯾﺎ ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷ���ﺨﺼ���ﯿﺔ ﻟﮫ أو ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﮫ أو ﻟﻠﻐﯿﺮ‪ ،‬وﻟﻠﺸ���ﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫‪9‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪ :‬ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫• ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀ���ﻮ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼ���ﺎﻟﺤﮫ ﻣﻊ ﻣﺼ���ﺎﻟﺢ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺼ���ﺪ ﺑﺘﻌﺎرض‬
‫اﻟﻤﺼ���ﺎﻟﺢ وﺟﻮد ﻣﺼ���ﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة ﻷي ﻋﻀ���ﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﻣﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫وﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ )أو اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ( ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ رأي ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬي‬
‫ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺒﺮا ً ﻋﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮه اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫• إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻀﻮ أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻣﻨﺎﻗﺸ����ﺔ اﻟﻤﻮﺿ����ﻮع‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾُﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀ����ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻀ����ﻮر‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ أو اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫• ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﻟﻌﻀ����ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺼ����ﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷ����ﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ����ﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴ����ﺎب‬
‫اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﺸ���ﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷ���ﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴ���ﺔ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ‪ ،‬أو أن ﯾﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ‬
‫ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ‪.‬‬
‫• إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀ��ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﺼ��ﺎح ﻋﻦ ﻣﺼ��ﻠﺤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴ �ﺎب اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﻮا ًء ﻗﺒﻞ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻋﻀﻮا ً ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو أﺛﻨﺎء ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ‬
‫واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو إﻟﺰام اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺄداء أي رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫• إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀ���ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﺼ���ﺎح ﻋﻦ ﻣﺸ���ﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷ���ﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴ���ﺔ اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ‪ ،‬أو أن ﯾﻨﺎﻓﺲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﮫ أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‪.‬‬
‫• ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺴ���ﺘﻐﻞ أو ﯾﺴ���ﺘﻔﯿﺪ ﻋﻀ���ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪-‬ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮ‪-‬ﻣﻦ أي ﻣﻦ أﺻ���ﻮل اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ أو‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ أو اﻟﻔﺮص اﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿ����ﻌﺔ ﻟﺪراﺳ����ﺘﮭﺎ – ﺣﺘﻰ وإن اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪم اﻟﻤﻀ����ﻲ ﺑﮭﺎ ‪ .-‬ﻛﻤﺎ ﻻ‬
‫ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ‪.‬‬
‫• ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت اﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀ���ﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ���ﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎل أي ﻋﻤﻞ أو رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻ���ﺔ اﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫• ﯾﺴ����ﺘﺤﻖ ﻋﻀ����ﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺳ����ﻨﻮﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴ����ﯿﺎﺳ����ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀ����ﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ وﻛﺒﺎر‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫• ﯾﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺎ ﯾﺘﻠﻘﺎه أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت و ﺑﺪﻻت‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫‪Classification: General Business Use‬‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬

‫• ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻ���ﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻌﻀ���ﻮ ﻣﻦ ﻋﻀ���ﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺴ���ﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺐ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬
‫ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﺳ���ﻨﺔ واﺣﺪة دون ﻋﺬر ﯾﻘﺒﻠﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺴ���ﺘﺤﻖ ھﺬا اﻟﻌﻀ���ﻮ أي ﻣﻜﺎﻓﺂت أو ﺗﻌﻮﯾﻀ���ﺎت ﻋﻦ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮه‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ إﻋﺎدة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﮫ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫• ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸ��ﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺴ��ﻤﻌﺘﮭﺎ واﺳ��ﺘﺮداد ﻣﺎ ﺻ��ﺮف ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺗﻌﻮﯾﻀ��ﺎت‬
‫وأي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أﺧﺮى ﺗﺤﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴ��ﮭﯿﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻀ��ﻮ ﺑﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﻀ��ﻮ ﻋﻤﻞ ُﻣ ِﺨﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺸ�����ﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺰوﯾﺮ أو ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴ�����ﻌﻮدﯾﺔ أو ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ أو‬
‫ﻋﻨﺪ إﺧﻼﻟﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة‪ :‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬

‫ﺗﺨﻀ���ﻊ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷ���ﻰ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ووﻓﻖ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺮاه اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻻ ﺑﺘﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة‪ :‬اﻟﻨﻔﺎذ‬

‫ﺗﻜﻮن اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬

‫‪11‬‬