PEDOMAN

 KERJA  KOMITE  
COMMITTEE  GUIDELINES  
     
 
 
Tata   Kelola   Perusahaan   dan     Corporate   Governance   and  
Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Dewan   Implementation   of   the   Board   of  
Komisaris   Commissioners  Supervisory  Functions  
   
Dewan   Komisaris   senantiasa   melakukan   fungsi   The   Board   of   Commissioners   continuously  
pengawasan  dan  memberikan  nasihat  dan  saran   conducts   its   supervisory   functions,   provides  
atas   berbagai   kebijakan   dan   langkah-­‐langkah   advices   and   recommendations   on   policies   and  
yang   diambil   oleh   Direksi   dalam   mengelola   measures   enacted   by   the   Board   of   Directors.  
Perseroan.   Rapat   konsultasi   antara   Dewan   Consultative   meetings   are   regularly   held  
Komisaris   dan   Direksi   diadakan   secara   rutin   between   the   Boards   of   Commissioners   and  
sehingga   Dewan   Komisaris   dapat   selalu   Directors   to   ascertain   the   progress   of   measures  
memantau   sejauh   mana   kebijakan   dan   langkah-­‐ taken  by  the  Board  of  Directors.    
langkah  yang  telah  diambil  oleh  Direksi.     In   the   end   of   2014,   the   Audit   Committee   was  
Pada   akhir   tahun   2014,   telah   diadakan   changed   in   order   to   comply   with   the   Board  
perubahan   susunan   Komite   Audit   dalam   rangka   Manual.    
memenuhi  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam    
Board  Manual.      
   
Selain   melalui   rapat-­‐rapat   internal   Dewan   In   addition   to   the   internal   Board   of  
Komisaris,   fungsi   pengawasan   juga   dilakukan   Commissioners   meetings,   supervisory   functions  
melalui   komite-­‐komite   Komisaris   yaitu   Komite   are   also   carried   out   by   committees   under   the  
Audit,   Komite   Manajemen   Risiko   dan   Komite   Board   of   Commissioners,   namely   the   Audit  
GCG.   Organ-­‐organ   Dewan   Komisaris   tersebut   Committee,   Risk   Management   Committee   and  
telah   berfungsi   dengan   baik   sesuai   lingkup   GCG  Committee.  These  Board  of  Commissioners  
tanggung   jawab   dan   bidangnya   masing-­‐masing.   committees  operate  well  according  to  their  area  
Komite  Audit  yang  merupakan  organ  pendukung   of   responsibility.   The   Audit   Committee,   which  
Dewan   Komisaris   adalah   mitra   kerja   Internal   supports   the   Board   of   Commissioners,   is   a  
Auditor   yang   menjadi   sumber   informasi   dalam   partner   of   the   Internal   Auditor,   a   source   of  
hal   pelaksanaan   fungsi   pengawasan   di   seluruh   information   in   the   supervision   of   all   company  
jajaran   perusahaan   tidak   saja   yang   menyangkut   levels,   not   only   of   operations   but   also   of  
operasional   semata,   tetapi   juga   yang   performance   of   subsidiaries.   The   proper  
menyangkut   kinerja   anak   perusahaan.   communication   and   cooperation   between   the  
Komunikasi   dan   kerja   sama   yang   baik   antara   Board   of   Commissioners   and   Board   of   Directors  
Dewan   Komisaris   dan   Direksi   tercermin   pada   was  reflected  in  the  joint  meeting  held  between  
forum   rapat   gabungan   Komisaris   dan   Direksi   the  two  bodies  at  least  once  a  month.    
yang   teratur   diadakan   sedikitnya   satu   kali   The   Board   of   Commissioners   fully   supports   the  
sebulan.   policy   of   the   Board   of   Directors   to   drive   all  
Dewan   Komisaris   mendukung   penuh   kebijakan   subsidiaries   to   strengthen   synergy,   increase  
Direksi   yang   mengarahkan   seluruh   anak   process  effectiveness  and  efficiency  as  well  as  to  

Halaman  1  dari  3  
Page  1  of  3  
 
 perusahaan   untuk   memperkuat   sinergi,   optimize   cost   and   productivity.   We   believe   that  
meningkatkan   efektivitas   dan   efisiensi   proses   these   efforts   will   provide   a   solid   foundation   for  
serta   mengoptimalkan   pembiayaan   dan   the  Company’s  growth.  We  also  fully  support  the  
produktivitas.   Kami   meyakini,   semua   langkah   Company’s   selective   business   development   in  
tersebut   akan   menjadikan   Perseroan   memiliki   the  years  to  come.    
fundamental   yang   lebih   kokoh   untuk   The  Board  of  Commissioners  ensures  strong  and  
menyongsong   pertumbuhan.   Kami   terus   sustainable   Good   Corporate   Governance   in   all  
mendukung   setiap   upaya   pengembangan   usaha   areas   of   PT   Bakrie   &   Brothers   Tbk   and   its  
Perseroan  secara  selektif  di  masa  mendatang.     subsidiaries,  by  all  employees  and  management.  
Dewan   Komisaris   terus   mendorong   The   committees   under   the   Board   of  
implementasi   tata   kelola   perusahaan   (good   Commissioners   are   continually   improved   to  
corporate   governance-­‐   GCG)   yang   kuat   dan   ensure   stringent   compliance   with   laws   and  
berkelanjutan  di  seluruh  lingkungan  PT  Bakrie  &   regulations.  The  Audit  Committee  carries  out  its  
Brothers   Tbk   dan   unit-­‐unit   usahanya   oleh   role   by   providing   an   insight   to   the   Board   of  
seluruh   jajaran   manajemen   dan   karyawan.   Commissioners   on   management   reports,  
Fungsi   komite-­‐komite   di   lingkungan   Komisaris   specifically   financial   reports,   the   Audit  
ditingkatkan   seiring   dengan   semakin   ketatnya   Committee   also   reviews   the   objectivity   and  
tuntutan   akan   kepatuhan   terhadap   peraturan   independence   of   external   auditors,   the  
dan   perundang-­‐undangan.   Komite   Audit   telah   effectiveness   of   internal   control   and   the  
melaksanakan   tugasnya   memberikan   masukan   Company’s   compliance   with   capital   market  
bagi   Dewan   Komisaris   atas   laporan-­‐laporan   regulations   and   other   legal   requirement.   The  
manajemen,   khususnya   laporan   keuangan,   Audit   Committee   holds   intensive   meetings  
menelaah  independensi  dan  obyektivitas  auditor   regularly  with  Internal  Audit.    
eksternal,   melakukan   analisa   efektivitas    
pengendalian   internal   bekerja   sama   dengan    
auditor   internal   serta   menelaah   kepatuhan    
Perseroan   terhadap   peraturan   yang   berlaku   di    
pasar   modal   dan   peraturan   perundangan    
lainnya.   Komite   Audit   secara   intensif    
mengadakan  pertemuan  dengan  Internal  Audit.    
   
Struktur   Tata   Kelola   (yang   terkait   dengan   Governance  Structure  
Komite)   a. Supporting   Committee   of   The   Board   Of  
a. Komite  Pendukung  Direksi   Directors    
-­‐ Komite   Investasi   (Investment   -­‐ Investment  Committee  
Committee)    
b. Komite  Pendukung  Dewan  Komisaris     b. Supporting   Committee   of   The   Board   of  
-­‐ Komite   Tata   Kelola   Perusahaan   Commissioners    
(Corporate  Governance  Committee)   -­‐ Corporate  Governance  Committee  
-­‐ Komite  Audit  (Audit  Committee)   -­‐ Audit  Committee  
-­‐ Komite   Manajemen   Risiko   (Risk   -­‐ Risk  Management  Committee  
Management  Committee)   -­‐ Nomination   &   Remuneration  
-­‐ Komite   Nominasi   &   Remunerasi   Committee  
(Nomination   &   Remuneration    
Committee)    

Halaman  2  dari  3  
Page  2  of  3  
 
    
Pedoman   Tata   Kelola   (yang   terkait   dengan   Corporate  Governance  Guideline  
Komite)    
a. Komite  Pendukung  Direksi   a. Supporting   Committee   of   The   Board   Of  
-­‐ Piagam   Komite   Investasi   (Investment   Directors    
Committee  Charter)   -­‐ Investment  Committee  Charter  
b. Komite  Pendukung  Dewan  Komisaris     b. Supporting   Committee   of   The   Board   of  
-­‐ Piagam  Komite  Tata  Kelola  Perusahaan   Commissioners  
(Corporate   Governance   Committee   -­‐ Corporate   Governance   Committee  
Charter)   Charter  
-­‐ Piagam   Komite   Audit   (Audit   Committee   -­‐ Audit  Committee  Charter  
Charter)   -­‐ Risk  Management  Committee  Charter  
-­‐ Piagam  Komite  Manajemen  Risiko  (Risk   -­‐ Nomination  &  Remuneration  Charter  
Management  Committee  Charter)    
-­‐ Piagam   Komite   Nominasi   &    
Remunerasi   (Nomination   &    
Remuneration  Committee  Charter)    
   
   
 
***  

Halaman  3  dari  3  
Page  3  of  3