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    Gin qua. Se i CONSTITUGION DE SOCIEDAD SINPLIFICADA POR ACCIONES, ‘ACTO CONSTITUTIVO En Richacha, Departamento de La Guajira, @ los nueve (9) dias del mes de ‘octubre del afio 2023, comparecen los suscritos Edgar Geovarni Rubiano Useda, identificado con Cédula de Ciudadania 91.013.452, expedida on Barbosa, con reunion de fa Asamblea General de Accionistas, sea ella ordinaria o extraordinaria, ‘seré necesario que en el recinto el dia y a la hora previamente sefialada para ccelebraria se hallen presentes y representados los ttulares de un numero de acciones igual 0 superior a fa mitad més una de las acciones suscritas de la ‘compaitia. Parigrafo: Las acciones que hayan sido readqutidas por la Sociedad, no se tendrén en cuenta en las deliberaciones y en las votaciones que lleve a cabo la ‘Asamblea General de Accionistas. Articulo 23 - Sitio donde deben celebrarse las Rouniones de la Asamblea General de Accionistas. Por norma general, las reuniones ordinarias y Predio rural LAGUNA GRANDE, corregimiento de Camarones, Matta, Jurisdiccin del Distrito de Riohacha, Departamento de la Guajira. ‘Contacto, 3209149033 Ena. gtagunagrande(@gmail.com Soramen Sg SANS EN Is " extraordinarias de fa Asamblea General de Accionistas se levarén @ cabo en la ‘Sede Social del domicio principal de la Sociedad L /Parégrafo: excepcién. Cuando la reunién que so celebre sea de aquelles levadas a cabo sin convocatoria previa por estar presente y representado la totaidad de ‘Acciones suscrtas emitides por la sociedad, ella se podré celebrar en cualquier lugar, a cualquier hora y seré valida, Articulo 24 — Reuniones Ordinarias de la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea general de Accionistas deberd celebrar una vez al afio una reunién Ordinara, Parégrafo Primero: época en que se celebrara le reunién Ordinaria de la Asamblea General de Accionists. Las reuniones Ordinaries de la Asamblea General de Accionistas se celebrarén siempre dentro de los tres (3) primeros meses calendario. La fecha de la rounién seré fjada oportunamente por el representante Legal de la Sociedad, quion la convocara Parigrafo Segundo: Objeto de las Reuniones Ordinarias de la Asamblea General {0 Accionistas. Las reuniones ordinarias se celebrarén con el objeto de examinat tn elas la sluacén dela compat, desgnar los funconavoe de ev elooamn oo) oterminar las directrices econémicas de la Empresa, considerar los informes, Ia ‘cuentas, balances y estados de situacién de los ejercicios sociales, decidir sob la distribucién de utiidades y acordar todas les providencias que se consid ‘adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto social. Articulo 25 ~ Reunlones Extraordinarias de la Asamblea General d ‘Accionistas se efectuarén en cualquier époce del ao, cuando lo exijan las ‘necesidades imprevisias y urgentes de la compatia régrafo Primero: Quienes pueden convocar a la Asamblea General de Accionistas a Reuniones Extraordinarias. Ella puede ser convocada por el Representante Legal de la Sociedad, si estuviese actuando como Representante Legal, 0 por el Revisor Fiscal si existlere, quien podré convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias bien por iniciativa propia o por solicitud que le eleven por esctito, cleramente lustificada, un numero de accionistas que represente no menos del veinte por ciento (20%) de las Acciones suscritas de la compania, Parégrafo Segundo: Temas que se evacueran en las Reuniones Extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas. En ellas, la Asamblea General de Accionistas solo podré ocuparse de los temas indicados en el Orden del dia enviado con al aviso de convacatoria remitida a cada asociado, Como excepcion a lo anterior, una vez se haya agotado el orden del dia, por decision tomada por el sesenta por ciento (60%) 0 mas de las Acclones presentes y representadas en la Predio rural LAGUNA GRANDE, corregimicnto de Camarones, Matias, Jursdiccion del, Distrito de Riohacha, Departamento de la Guajira ‘Contact, 3209149033 Emi, gtlagunagrande@gmail.com ‘Acclonistas. Las reuniones Extaordinaries de la Asemblea General de”. cement, 8 Accionistas y ella no se puede llevar @ cabo por fata de quérum, se citard a los ‘asociados @ una nueva reunién. La nueva reunién se celebraré no antes de diez (10) ias de ta rounién falida ni treinta (30) dias después y habra quérum para deliberar y decidir con la presencia juridiea de cualquier numero plural de accionistas, Articulo 27 — Reunlones de la Asambles General de Accionistas sin Convoratoria Previa. La Asamblea General de Accionistas podré reunirse, deliberar y decidir vaidamente en cuaiquler sitio, pese @ que no se haya hecho la ‘convocatoria a los Accionistas que exige estos Eslatutos Sociales y la Ley ‘mercanti, cuando en ella esté presente y representada la totalidad de las acciones suscrias de la sociedad, Articulo 28 — Reuniones por Derecho Propio de la Asamblea General de ‘Accionistas. En caso de no ser convocada la Asamblea General de Accionistas por quienes tienen capacidad para ello, para que se lieve 2 cabo su reunién ‘ordinaria anual, ella se reuniré vaidamente, por derecho propio el primer dia habil del mes de abril de cada afio calendario a las diez (10) de la mariana en la sede social del domicilo principal de la Comparia. Arliculo 29 - Funciones de ta Asamblea General de Accionistas. Son funciones de la Asamblea General de Acclonistas: a) Examinar, aprobar, improbar, ‘modificar 0 fenecer los Balances de Fin de Ejercicio, los Estados Financieros de ropésito General anualmente 0 cuando lo exja la Asamblea; b) Considerar fos informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales, las proposiciones ue presente la Asamblea de Accionistas can el balance General: ¢) Disponer de las ullidades que resulten establecides conforme al Balance General, una vez aprobado éste, con sujecién a las disposiciones legales y a las normas de este Estatuto. En ejercicio de esta atribucién, podré crear o incrementar reservas voluntarias u ocasionales, determinar su destinacién especiica, far el manto del

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