Nazywam się Dmytro Lompas, piszę ten list wyłącznie w celu wyjaśnienia podstaw, na jakich dokonano

transakcji na moim koncie osobistym. Oświadczam, że moja działalność w żadnym wypadku nie jest
związana z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Dlatego postaram się jak najdokładniej wy-
jaśnić transakcje, o które pyta bank:

"Prosimy, aby przekazał Pan dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, które uzasadniają poniższe
transakcje na koncie o nr 72 1090 2590 0000 0001 5668 3577 PLN:
1. Transakcje przychodzące z rachunku 58109010980000000131254954 od 12.01.2024
do 14.01.2024
2. Transakcje przychodzące z rachunku PL52116022020000000354743030 od 15.01.2024
do 17.01.2024
3. Transakcje przychodzące z rachunku PL93160014621891267050168357 w dniu 16.01.2024
4. Transakcje wychodzące na rachunek 40102010420000810204744860 od 15.01.2024
do 16.01.2024
5. Transakcja wychodząca na rachunek 61124052401111001126417376 w dniu 15.01.2024
6. Transakcja wychodząca na rachunek 55109023980000000150000071 w dniu 01.02.2024"

1. Transakcje pochodzące z konta 58109010980000000131254954. Zostały wykonane na zlecenie Michała

Grzegorza Szczęsnego, znanego jako User7494nMVdiy
Wszystkie 6 wpłat zostało dokonanych na moje konto banku z konta należącego do Aleksandry Ireny
Łukaszewicz, której adres zamieszkania to ul. wileńska 55 C/9 80-215 Gdańsk. Podejrzewam, że jest to żona
Pana Michała

Transakcje zostały dokonane na zasadzie tego, że otrzymuję wpłatę na moje konto bankowe, a ten
użytkownik otrzymał ode mnie wpłatę na swoje konto na giełdzie. Łącznie było 6 transakcji, załączam
wyciąg z historii transakcji. Wszystkie transakcje przeliczane są w USD.
 Konto pana Michala. Ogólnie
możemy powiedzieć, że jest to zweryfikowany użytkownik, który zrealizował 20 transakcji i nie ma żadnych
negatywnych ocen
2. Transakcje pochodzące z konta PL52116022020000000354743030. Zostały wykonane na zlecenie Anny
Marii Lachs , znanego jako User10588CmBcE
2 wpłaty zostało dokonanych na moje konto banku z konta należącego do Anny Marii Lachs, której adres
zamieszkania to UL TOPOLOWA 25 84-104 JASTRZĘBIA GÓRA.

Transakcje zostały dokonane na zasadzie tego, że otrzymuję wpłatę na moje konto bankowe, a ten
użytkownik otrzymał ode mnie wpłatę na swoje konto na giełdzie. Łącznie było 2 transakcji, załączam
wyciąg z historii transakcji. Wszystkie transakcje przeliczane są w USD.

Konto pani Anny. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to zweryfikowany użytkownik, który zrealizował 34
transakcji i nie ma żadnych negatywnych ocen
3. Transakcje pochodzące z konta 93160014621891267050168357. Zostały wykonane na zlecenie
Duboniewicz Andrzeja, znanego jako User0913euY36e
4 wpłaty zostało dokonanych na moje konto banku z konta należącego do Duboniewicz Andrzeja, którego
adres zamieszkania to 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Transakcje zostały dokonane na zasadzie tego, że otrzymuję wpłatę na moje konto bankowe, a ten
użytkownik otrzymał ode mnie wpłatę na swoje konto na giełdzie. Łącznie było 4 transakcji, załączam
wyciąg z historii transakcji. Wszystkie transakcje przeliczane są w USD.

Konto pana Andrzeja. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to zweryfikowany użytkownik, który zrealizował
49 transakcji i nie ma żadnych negatywnych ocen
4. Transakcje dokonane na konto 40102010420000810204744860 Zostały wykonane na zlecenie Uladislaua
Bibika, znanego jako swisspaid

2 wpłaty zostało dokonanych z mojego konta banku w zamian otrzymałem 2 transakcje na moje konto
giełdowe. Załączam wyciąg z historii transakcji. Wszystkie transakcje przeliczane są w USD.

Konto pana Uladislaua. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to zweryfikowany użytkownik, który zrealizował
728 transakcji i nie ma żadnych negatywnych ocen
5.Oświadczam, że wykonałem przelew na kwotę 4.860 zł na konto 61124052401111001126417376 dla pani
Andriany Yanchilyuk i w zamian otrzymałem przelew na moje konto na giełdzie. Załączam wyciąg z historii
transakcji. Transakcja przeliczana jest w USD
6. Oświadczam, że wykonałem przelew na kwotę 2000 zł na konto 55109023980000000150000071 dla pani
Anastasii i w zamian otrzymałem przelew na moje konto na giełdzie. Załączam wyciąg z historii transakcji.
Transakcja przeliczana jest w USD
Podsumujmy więc. Moja działalność polega na tym, że dokonuję transakcji lub odbieram je na rachunek
bankowy w zamian za otrzymywanie lub dokonywanie transakcji na rachunek giełdowy. Można powiedzieć,
że wykonuję usługi publiczne mające na celu zwiększenie dostępności produktów giełdowych dla
mieszkańców Polski. Moimi Klientami mogą być zweryfikowane wyłącznie osoby poprzez giełdę, posiada-
jące konta w polskich bankach. Pragnę zaznaczyć, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za sposób, w
jaki moi klienci wykorzystują swoje aktywa po lub przed zawarciem transakcji ze mną. Moja działalność jest
w pełni legalna i zgodna z moim PKD 6612Z. Wszystkie możliwe licencje albo już uzyskałem, albo nie są mi
potrzebne. Oświadczam również, że podczas transakcji ze mną nikt nie został oszukany. Jeśli ktoś chce się
sprzeciwić, niech udowodni to w sądzie. Wszystkie te informacje przekazałem, aby zagwarantować San-
tander Bank, że moja działalność nie ma związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Ak-
ceptując niniejszą informację, Bank zobowiązuje się nie przekazywać jej osobom trzecim, a także zobow-
iązuje się nie wykorzystywać tej informacji przeciwko mnie, w przypadku naruszenia tego warunku bank
zobowiązuje się zapłacić mi odszkodowanie w wysokości 100 000 000 zł. Jeśli chodzi o podane przeze mnie
informacje o transakcjach, starałem się znaleźć wszystkie transakcje, o które pytał bank, w przypadku gdy-
bym się pomylił i wskazał niewłaściwego kontrahenta, rachunek, kwotę lub aktywo, to nie dlatego, że zez-
nałem nieprawdę, ale dlatego, że złożyłem błąd, w tym przypadku niech bank ponownie zwróci się z prośbą
o transakcję podając więcej informacji na jej temat, abym mógł dostarczyć odpowiedni dokument lub
potwierdzenie z historii transakcji w gildii

Z poważaniem, Dmytro Lompas, 08.02.2024 Warszawa