TURKCELL DİJİTAL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

28.03.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkcell Dijital Sigorta Anonim Şirketi’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.03.2024 tarihinde saat
13.00’de Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No:71 Beyoğlu - İstanbul adresinde İstanbul İl
Ticaret Müdürlüğü’nün 27.03.2024 tarih ve 95391984 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sn.Mücahit Güngör’ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 175.000.000,00-TL olan esas sermayesine tekabül eden
175.000.000 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra bu sebeple
toplantının, Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime riayet
edilmeksizin yapılabileceği sabit olmuş ve toplantının ilansız olarak yapılması hususuna hiçbir pay
sahibi itiraz etmemiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hıfzullah Özkaya tarafından açılarak
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantıya Toplantı Başkanlığının seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı
Başkanlığına Mehmet Karataş önerildi; yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı’na Mehmet
Karataş’ın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama
Memurluğuna Muhammed Ali Koç’u ve Tutanak Yazmanlığına Ataberk Ateş’i görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar
verildi.

3. Bedriye Hande Erel’in görevinden ayrılması sebebiyle Yönetim Kurulu Üye sayısının beş (5) olarak
belirlenmesine karar verildi.

4. Dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Karataş Mücahit Güngör

OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI

Muhammed Ali Koç Ataberk Ateş