Subscribe to DeepL Pro to edit this document.

Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake

Jotta voimme auttaa sinua kehittämään parhaan strategian rahojesi takaisin saamiseksi, täytä tämä lomake sähköisesti ja
jaa se kanssamme sähköpostitse osoitteessa info@tandhconsult.com.
Muista, että mitä enemmän tietoja annat meille, sitä paremmin voimme ymmärtää ja käsitellä tapaustasi. Jos tarvitset apua
tämän lomakkeen täyttämisessä, voit soittaa meille numeroon +36 1 408 8556.

Osa 1. Henkilökohtaiset tiedot

Koko nimi

Sähköposti

Puhelin

Osoite

Syntymäaika

Kansalaisuus

Sukupuoli

Miten haluat,
että sinua
puhutellaan
Ms /Mrs / Mr

Osa 2. Yritystä/epäiltyä koskevat tiedot

Mihin petos liittyi?

Sijoittaminen / Varojen takaisinperintä / Dating huijaus / Ostaminen
myynti / Muu

Huijausyrityksen (yritysten) / yksityishenkilön nimi

Huijausyrityksen (-yritysten) / yksityishenkilön

verkkosivusto

Mistä yritys/henkilö on kotoisin?

Onko tämä yritys jonkin viranomaisen sääntelemä?

Jos vastasitte myöntävästi, ilmoittakaa viranomainen

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 1
Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake
Miten he löysivät sinut?
Kylmäpuhelut / Sähköposti / Instagram / Facebook / LinkedIn /
Tinder / Muu (täsmennä).

Miten he olivat yhteydessä sinuun?

Puhelut / viestisovellukset / sähköpostit / sosiaalinen media

Milloin yritys otti sinuun ensimmäisen kerran

yhteyttä?

Milloin tämä yritys otti sinuun viimeksi yhteyttä?

Mitkä asiakirjat olette vastaanottanut ja

allekirjoittanut?
Sopimus / lasku / DOD / KYC...

Mitä palvelua tai tuotetta yritit hankkia?

Kryptovaluutta / Sijoitukset / Muu (täsmennä)

Mitä yritys lupasi sinulle?

Voitto / markkinoilta poisto / muu (täsmennettävä)

Kuka oli yhteydessä sinuun?

Nimi, asema, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, IG...).

Käyttivätkö he mitään etätyöpöytäsovellusta?

TeamViewer / AnyDesk / muu (täsmennä)

Jos vastasit kyllä, ilmoita asiakastunnus/numero ja

päivämäärät.

Onko tilisi yrityksessä edelleen aktiivinen?

Jos vastasit kyllä, liitä mukaan kirjautumiseen käyttämäsi
linkki (URL-osoite).

Onko teillä käytettävissä saldoa alustalla?

Jos kyllä, kuinka paljon?

Saitko yritykseltä luottoja/lainoja?

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 2
Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake
Jos olet saanut luottoja/lainoja, oletko allekirjoittanut
sopimuksen niitä saadessasi?
Jos vastasitte myöntävästi, mitä asiakirjoja?

Osa 3. Maksutiedot

Millä aikavälialueella liiketoimet suoritettiin? (päivä,

kuukausi, vuosi)

Mikä on koko tappion määrä?

Missä valuutassa?

Kuka on käytetyn pankkitilin omistaja?

Tarvittaessa ilmoittakaa heidän nimensä ja suhteensa teihin.

Jos kyseessä on maksu, ilmoittakaa maksutapa

Luottokortti / Pankkisiirto / Krypto / Muu

Ilmoita käyttämäsi pankkitilin tyyppi.

Henkilökohtainen / yritys / yhteinen

Jos kyseessä on luottokorttitapahtuma, ilmoita:

1. Kortin myöntävä pankki
2. Kortin tyyppi (MasterCard / Visa / Maestro)
3. Kortin numeron 4 viimeistä numeroa

Jos kyseessä on luottokorttitapahtuma, oliko sinun

vahvistettava maksut?
Sait tekstiviestikoodin / soitit pankkiin / pankki soitti sinulle /
muu (täsmennä).

Jos kyseessä on pankkisiirto, ilmoita:

1. Pankin nimi
2. Tilisi numero

Jos kyseessä on kryptovaluuttatransaktio, ilmoita:

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 3
Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake
1. Sen alustan nimi, josta ostit ja säilytit
kryptovaluuttasi.
2. Valuuttatyyppi (BTC / ETH / USDT...)

Oletko yrittänyt tehdä pankkisi kanssa

takaisinmaksua/palautusprosessia?
Jos on, mikä oli tulos?
Ei vastausta, kielletty, peritty takaisin, pankki tutkii asiaa...

Osa 4. Tarkistuslista

Tapahtuiko jotain seuraavista? Korosta se vastaus, joka soveltuu tapaukseesi.

Alkoiko se kylmällä soitolla? Kyllä / Ei Siirsit rahaa jonnekin. Kyllä / Ei

Lähetitkö valituksen myyjälle? Kyllä / Ei Tililtäsi on otettu/veloitettu rahaa. Kyllä / Ei

Annoit kortin, paljastit PIN-koodin tai

Oletko ollut kirjeenvaihdossa myyjän
Kyllä / Ei muun turvakoodin. Kyllä / Ei
kanssa?
Määrittele:
Sama henkilö on ottanut sinuun
Pyysitkö peruuttamista? Kyllä / Ei Kyllä / Ei
yhteyttä useammin kuin kerran.

Oletko yrittänyt ratkaista konfliktin? Kyllä / Ei Otitko yhteyttä pankkiisi? Kyllä / Ei

Yrititkö käsitellä maksunpalautusta Kyllä / Ei

Jätitkö negatiivista palautetta pankkisi kautta?
Kyllä / Ei
myyjästä?
(jos kyllä, tarkenna milloin) __________
Saitko jo rahaa takaisin? Kyllä / Ei Onko sinulla vielä avoin tili
Kyllä / Ei
Jos vastaus on kyllä, kuinka paljon? _________ käyttämässäsi pankissa?
Oletko ilmoittanut tästä tilanteesta
Oletko tavannut yrityksen työntekijän
Kyllä / Ei muualla? Kyllä / Ei
(epäillyn) kasvotusten?
Määrittele:

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 4
Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake
Haluatko, että ilmoitamme
Onko rikoksentekijä tuttu tai
tapauksestasi puolestasi ja jaamme
asuuko/työskenteleekö hän lähellä Kyllä / Ei Kyllä / Ei
henkilötietosi toimivaltaisille
kotiasi tai työpaikkaasi?
laitoksille?

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 5
Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake
Lisäarviointi:
Seuraavat kysymykset auttavat meitä arvioimaan luottamustasi digitaalitekniikkaan, ymmärtämään sinua asiakkaana
paremmin ja (tarvittaessa) kuvaamaan tilanteesi asianomaisille viranomaisille. Pyydämme sinua siis vastaamaan
mahdollisimman tarkasti.
Seuraavissa väittämissä 0 edustaa negatiivista ääripäätä, jossa ei tiedä, ei tunne oloaan mukavaksi tai ei ymmärrä, kun taas
10 edustaa positiivista ääripäätä, jossa ilmaiset, että tunnet olosi erittäin mukavaksi, ymmärrät täysin tai tunnet tarkasti ja
yksityiskohtaisesti kyseisen asian. Korosta se numero, joka kuvaa paremmin tilannettasi.

a) 0-10. Kuinka mukavalta sinusta tuntuu käyttää tietokonetta, matkapuhelinta, kannettavaa tietokonetta tai
digitaalista laitetta?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) 0-10. Kuinka hyvin tunnet kryptovaluutat ja niiden suuntaukset?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) 0-10. Kuinka helposti uskot pystyväsi ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät ohjelmistoihin (Android,
Windows, Excel jne.) tai elektronisiin laitteisiin (kannettavat tietokoneet, pöytätietokoneet,
matkapuhelimet jne.)?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

___________________________ _________________________

(Päivämäärä) (Allekirjoitus)

Kiitos näiden tietojen toimittamisesta. Otamme sinuun yhteyttä, kun olemme varmistaneet, että voimme
suunnata sinua. Siihen asti, jos sinulla on vielä kysymyksiä, voit soittaa meille numeroon +442038687771.

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 6
Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake

Osa 5. Tapahtuman yhteenveto

Laadi kirje, jossa kerrot tapauksestasi ja vastaat alla oleviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti ja
täsmällisesti. Yritä laittaa asiat siihen järjestykseen, jossa ne tapahtuivat. Liitteenä on esimerkki ja joitakin
kysymyksiä, joista voi olla hyötyä ja joihin on tärkeää vastata kirjeessäsi.
 Miten se alkoi?
 Otitko yhteyttä epäiltyyn yritykseen/subjektiin vai ottivatko he sinuun yhteyttä ja miten? Milloin
tämä tapahtui (päivä/kuukausi/vuosi)?
 Mitä sinulle luvattiin?
 Mikä yritys tai mitkä yritykset olivat osallisina? Jos yrityksiä oli useampi kuin yksi, tarkista,
mitä kukin niistä teki ja miten ne liittyvät tapaukseesi.
 Miten maksoitte heille? (He lähettivät sinulle maksulinkkejä, pankkitilitietonsa,
kryptovaluuttalompakon...).
 Jos he käyttivät jotain etäsovellusta, kuten AnyDeskiä, anna meille alustan tunnistenumerosi ja
epäillyn/huijareiden tunnistenumero, jos sinulla on sellainen.
 Ilmoita kaikki henkilöt, joiden kanssa olit yhteydessä, ja heidän yhteystietonsa
huijausyrityksestä/epäillystä, asema, miksi he olivat yhteydessä sinuun....
 Milloin tajusit joutuneesi huijauksen uhriksi? Oletko yhä yhteydessä heihin?
 Jos olet ilmoittanut tästä jonnekin, kerro meille missä ja anna yksityiskohdat (poliisiraportin
numero, pankin vastaus tai tulos...).
 Jos käytettiin etätyöpöytäsovellusta, kuten AnyDeskiä, ilmoita ID-numerosi tältä alustalta sekä
huijareiden tunnistenumerot ja kaikki sinulle annetut koodit, tarkat päivämäärät, jolloin tätä
sovellusta käytettiin....

Katso seuraava esimerkki saatekirjeestä:

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 7
Tunne asiakkaasi (KYC) -lomake

Laadi kirje erilliseksi WORD-tiedostoksi ja lähetä se sähköpostitse T&H Consultingin asiakaspäällikölle tai
osoitteeseen info@tandhconsult.com. Jos sinulla on vielä kysyttävää tapahtuman yhteenvetokirjeestä tai jos olet
kohdannut sijoitushuijauksen, ota yhteyttä omaisuudenhoitajaasi saadaksesi lisätietoja.

T&H Consulting Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyt, että T&H Consulting käyttää ja käsittelee henkilötietojasi. 8