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STRRIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién Ady
2 uLICO PEPCA
Aplicacion de Criterio de Oportunidad
(Articulos 370.6 del Codigo Procesal Penal de la Republica Do:
conjuntamente con los fiscales Mirna Ortiz, Rosa Alba Garcia, Elvira Rodriguez
Lemos Feliz, Rosa Ysabel, Héctor Garcia, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey,
Jhensy Victor, Andrés Mena y Melbin Romero Suazo, quienes para los fines y
consecuencias legales de la presente instancia, eligen domicilio en el 4to piso del Edificio
que aloja al Ministerio Publico, sito en la Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura
Sim6, Centro de Los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo, Santo Domingo,
Distrito Nacional, teléfono 809-533-3522 Ext. 400 y 249, tienen a bien exponer lo siguiente:
I. Identificacién de las partes:
1.1. Procesado:
| Ramén Emilio Jiménez Collie, dominican, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de identidad y electoral nim.
001-0153282-8, domiciliado y residente en la Torre Pedro
Henriquez Urefia nam. 171, apartamento 18-Este, Santo
Domingo, Distrito Nacional
1.2, Identificacion de las victimas:
A. Estado dominicano, representada de manera principal por el Ministerio Publico, a través
de la Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién Administrativa
(PEPCA).
B. El Estado dominicano, ente administrative de derecho publico y sus dependencias:
Ministerio de Hacienda, Contraloria General de la Reptiblica, Direccién General de
Bienes Nacionales, Direccién General de Catastro Nacional, Consejo Estatal del Aztcar
(CEA), Instituto Agrario Dominicano (IAD), Ministerio de Vivienda, Habitat y
Edificaciones, en su condicién de continuador juridico de la Oficina de I eros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), debidamente representados por sug
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simo, Centro de Los Héroes Constanza, Maimén y Estero Hondo, Teléfono nlm. 809-
1583-3522 EXT.400 ~ 249, Correo: pepca@oar aob.do
Pagina 1 de 49 8 IPINSAERIO Procuraduria Especializada de Persecuci6n de la Corrupcion A
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abogados constituides y apoderados especiales, los Licenciados
Rodriguez, Manuel Conde Cabrera, S6stenes Rodriguez. Segura, Fabia
Marra Martinez, dominicanos, mayores de edad, casados, abogados de
Reptiblica, debidamente matriculados en el Colegio de Abogados
Dominicana, con estudio profesional comin, en la avenida George Washington nim. 500,
suite 315-B, tercer nivel, Malecén Center, Distrito Nacional,
IL. Antecedentes del caso.
2.1 Durante el periodo comprendido entre el dieciséis (16) de agosto del afio 2016, al dieciséis
(16) de agosto del afio 2020, el Ministerio de Hacienda estuvo dirigido por el acusado Angel
Donald Guerrero Ortiz, quien fue designado como Ministro de Hacienda, por el ex
Presidente de la Reptiblica, Danilo Medina Sanchez, mediante el decreto Nam. 201-16, de
fecha dieciséis (16) de agosto del ano 2016.
2.261 procesado Angel Donald Guerrero Ortiz, en el ejercicio de la funcion publica
encomendada, como maxima autoridad de las instituciones no financieras, descentralizadas
y/o auténomas del Estado dominicano, y aprovechandose de sus facultades discrecionales,
se coalicion6, para el entonces, con funcionarios piiblicos de mando alto, como los acusados
José Ramon Feo. de Jestis Peralta Fernandez, ministro Administrativo de la Presidencia, y
Gonzalo Castillo Terrero, ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, y de funcionarios
de nivel medio, entre ellos: el fenecido Emilio C. Rivas R., Director General de Bienes
Nacionales, Luis Miguel Piccirillo M., Director del Consejo Estatal del Aztcar (CEA),
Claudio Silver Pefia, Director de la Direccién General de Catastro Nacional; Daniel Omar
de Jestis Caamaiio Santana, Contralor General de la Republica, Aldo Antonio Gerbasi
Fernandez, Asesor del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra Garcia Medina,
Directora de la Direccion del Reconocimiento de Deuda Publica del Ministerio de Hacienda,
Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julian Omar Fernandez Figueroa, ambos ex directores de
la Direccion de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, y Victor Matias
Se Encarnacion Montero, Director técnico de la OISOE, con el fin de cometer actos de
{ corrupcion para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de pesos dominicanos
de los fondos ptblicos bajo su administracién, mediante la realizacion de mtiltiples
maniobras fraudulentas desde el Ministerio de Hacienda.
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simd, Centro de Los Héroes Constanza, Meimén y Estero Hondo, Teléfono nim. 809-
533-3522 EXT.400 ~ 249, Correo: pepca@par-aob do
Pagina 2de 49 8 mffUsTERIO Procuradura Especializaa de Persecuci6n de a Corrupcion Ad
PUBLICO PEPCA
2.3 Caracteristicas principales de la organizacion criminal:
a) Utilizaron importantes instituciones del Estado como: el Ministeri
Contratoria General de la Repiibtica, ia Direceton General de Bienbs
criminal creada con el objetivo de estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como
un rehén de la corrupcion.
b) Aprovecharon los conocimientos que tenian sobre el manejo de la administracton publica
para violentar sus procedimientos y cometer ilicitos penales al estafar y desfalcar al
Estado dominicano.
©) Identificaban bienes que habian sido declarados de utilidad publica y a cuyos duefios no
se les habia realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado dominicano
erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traductan
en grandes beneficios econémicos para los funcionarios piblicos y particulares que
formaban parte de la referida organizacién criminal.
) Crearon un esquema que incluia la participacion de profesionales en ejercicio privado
que tenian la funcién de tramitar los procesos judiciales y administrativos de
determinacion de herederos irregulares, obtencién de duplicados de titulos, constancias
anotadas, determinacién de justo precio y avalio en tiempo récord, a fin de crear las
7 condiciones para obtener ganancias ilicitas.
e) Falsearon documentos piblicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos,
a los que afectaron sus derechos fundamentales.
fp) Emitian avaliios para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos
soportes técnicos ni los registros correspondientes.
g) Obtenian los pagos sin cumplir minimamente con los requisitos exigidos para los
procedimientos de pago.
ue hh) Realizaron pagos de expropiaciones de terrenos empleando manejos fraudulentos, es
: decir, sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes, con expedientes
incompletos por ausencia de actas del estado civil, certificados de titulos y vo
anotadas, ausencia de pago de impuestos sucesorales, entre otros.
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Expropiiacion,.
\¢, PUBLICO
%, _ (PEPCA)
7) Compelian a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de cre
a deudas imaginarias, como condicién sine qua non para Ia gestion del pago.
i) Emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto dé
tenian derechos registrados en la parcela expropiada.
gs en bas
1) Utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpositas
personas que respondian a los intereses de los funcionarios piiblicos que intervinieron en
los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de
las erogaciones con fondo del Estado a su favor.
D. Simularon deudas baséndose en la gestion del pago ante los propios funcionarios que
formaban parte del entramado corrupto, sin ningiin soporte.
m) Maniobraron para que un altisimo porcentaje de los montos pagados por deudas
administrativas, mediante las cesiones de crédito fraudulentas, recayeran en las mismas
personas fisicas y juridicas que formaban parte del entramado de corrupcion.
n) Realizaron pagos de terrenos indivisos en base a constancias anotadas, en franca
violacién a lo que establece el Reglamento para el Control y Reduccién de Constancias
Anotadas que prohibe la transferencia parcial de derechos sustentados en una
Constancia Anotada',
0) Utilizaron parcelas que no contaban con declaratoria de expropiacion o de utilidad
piblica y social con el claro interés de realizar pagos fraudulentos y asi obtener
beneficios para el entramado criminal.
p) Crearon empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que -
desconoctan la existencia de su vinculacion societaria con dichas entidades, las cuales
{fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos de
terrenos expropiados, asi como también para la compra ilicita de terrenos. ;
iposibilidad de determinar en qué lugar de la parcela los beneficiarios tenian los derechos
(Kose ce ane
(°F segstdos conn agravante de qu en algunos coca prea ioluerad ei una poendeterno en lc
Sead utidd bla ta parte sn ama porn deterrene gue estat dente dl deco de expropaion
‘Avenida Jiménez Moya, esquna Juen Ventura Sind, Centro de Los Héroes Constanza, Maimén y Estero Hondo, Telfono nim. 808-
533-3522 EXT 400 ~ 249, Coreo:pepca@@par god do
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ye
LICo PEPCA
6
@ Constituyeron empresas con nombres similares a otras empresas conjyactivo; §
disponibles, en esta ocasién dando por cierta la existencia de poderes quéno fnlati, COW $)
el fin de estafar los capitales ajenos, suplantando su personeria juridica }
titularidad de sus bienes, para obtener pagos ilicitos con fondos priblicos.
1) Utilizaron empresas de carpeta cuya tinica finalidad era Ia de cobrar los montos de las
cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos
piiblicos fruto del desfalco al Estado dominicano.
5) Utilizaron de forma habitual la misma oficina de abogados para la firma de las cesiones
de crédito, la cual, tanto como persona juridica como por intermediacion de sus
principales asociados y empleados, resulté ser acreedoras de muiiltiples cesiones de
créditos fraudulentas, a través de las cuales se agenciaron de sumas millonarias del
erario que no se corresponde con los honorarios legales pactados.
1) Crearon una estructura que facilitaba que luego de realizados los pagos a los
beneficiarios de las cesiones de crédito, el dinero saliera de las cuentas de estos y fuera
entregado en efectivo a los directivos de las diferentes instituciones de la estructura
criminal.
u) Realizaron la generalidad de los pagos en plena restriccién de labores, en ocasion de la
pandemia del SARS COVID-19.
») Efectuaron pagos en tiempo récord, tomando en consideracién el tiempo promedio que
requiere un expediente depositado COMPLETO, es decir, con todos los requisitos
exigidos por la Direccién de Reconocimiento de Deuda Administrativa y la Contraloria
General de la Repitblica, pura ubtener la aprobaci6n y autorizacién del pago del Ministro
de Hacienda. &
w) Firmaron acuerdos transaccionales en el Consejo Estatal del Azitcar sin contar con la
aprobacién del Congreso ni del Poder Ejecutivo, de conformidad con Ia ley niim. 7-66.
x) Realizaron acuerdos de reconocimiento de deuda, en la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por trabajos adicionales en los que entre los
contratos originales y los acuerdos de reconocimiento de deuda existe medio de 10
aiios entre uno y otro.
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¥) Utilizaron empresas de contratistas del Estado para realizar maniobras,
obras ya adjudicadas, incluyendo obras con cubicaciones de cierre, en las
trabajos adicionales que no se realizaron, simulando la legalidad de los
de los acuerdos de reconocimiento de deuda.
2) Adulteraron el procedimiento técnico, en la Oficina de Ingenieros Supervisores a
del Estado (OISOE), respecto a los acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos
adicionales que no estaban validados por los técnicos de campo con respecto a las
volumetrias y las cubicaciones, ni realizaron las inspecciones que confirmara la
realizacién de dichos trabajos.
aa)Antedataron las fechas, en los acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos
adicionales, para que pudieran clasificar como deuda administrativa, y asi poder ser
pagados a través del Ministerio de Hacienda.
bb)Utilizaron la Direccion de Casino y Juegos de Azar para realizar cobros ilegales a los
duefios de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institucién,
por personas asociadas al entramado y para beneficio de este.
cc) Coaccionaban, a través del departamento de fiscalizaci6n de la de la Direcci6n de Casino
y Juegos de Azar, el cual cerraba los establecimientos comerciales relativos a bancas de
loterias y deportivas, que no realizaban el pago ilegal requerido, del cual los funcionarios
encargados recibian sobornos.
dd)Fomentaron la instalacion de méquinas tragamonedas en los calmados, a sabiendas de
su ilicitud y el dafio que causa, sobre todo en nifios, adolescentes y jévenes de sectores
Iumildes, todo a cambio de obtener una mensualidad que era cobrada al estilo de la
mafia. Durante el periodo transcurrido que duré la estructura la instalacién de maquinas
tragamonedas crecié de manera exponencial especial.
2.4 En el afto 2019, antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberacién Dominicana
(PLD), el entonces presidente constitucional de la Republica Dominicana, Danilo Medina
Sanchez, convocé a una reuni6n en su despacho del Palacio Nacional, a la que asistieron
varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos, los acusados Angel Donald
Guerrero Ortiz, José Ramon Feo. De Jestis Peralta Fernandez, asi como Simén Lizardo,
4% Francisco Pagan, entre otros altos funcionarios. En esta reunion el expresit
Medina Sanchez instruy6 a sus funcionarios mas cercanos, titulares de
{533-3522 EXT.400 - 248, Correo: pepca@par.aob.do
Pagina 6 de 49 Francisco Pagan Rodriguez, que convocara a uno de los principales constructores del
Estado dominicano, el ingeniero Bolivar Ventura Rodriguez, quien en ese momento tenia
lo que entendia eran deudas del Estado dominicano, para que fuera hasta su oficina en el
Palacio Nacional. Atendiendo a esta solicitud Pagan convoc6 a una reunion, en su oficina
en la OISOE, al ingeniero Bolivar Ventura Rodriguez, quien acudié y luego se trasladé
hasta el Palacio Nacional junto a Pagan, lo que le facilitaba el acceso y le permitfa a Bolivar
Ventura Rodriguez evitar la burocracia propia del Sistema de Seguridad de la sede del
Gobierno Dominicano, Una vez en el Palacio Nacional, sostuvo una reunién con el acusado
José Ramén Feo. De Jess Peralta Fernandez, quien le manifesto a Bolivar Ventura
Rodriguez que debia hacer un aporte para la campaita y que a cambio se le harfan unos
pagos de deudas que el Estado tenia con él, y que para fines de coordinar los pagos debia ir
donde el ministro de Hacienda Angel Donald Guerrero Ortiz.
2.6 En la reunion coordinada por Francisco Pagan Rodriguez con el ministro de Hacienda, el
acusado Angel Donald Guerrero Ortiz, este ultimo le dijo a Bolivar Ventura Rodriguez,
tal como previamente le habia manifestado el acusado José Ramén Feo. De Jesis Peralta
Fernandez, que necesitan fondos para las elecciones internas del afto dos mil diecinueve
(2019) y que, a cambio de la entrega de esos fondos, le pagarian una parte de la deuda que
el Estado tenfa con él; recursos que irian para la campaiia interna del Partido de la Liberacion
Dominicana (PLD), especificamente en apoyo al entonces precandidato presidencial, hoy
acusado Gonzalo Castillo Terrero, lo que evidentemente constituye una estructurada
operacién de soborno.
2.7 En ese contexto el seftor Bolivar Ventura Rodriguez indicé que tenia muchas deudas, por
lo que tan solo podia dar doscientos millones de pesos (DOP 200,000.000.00). Esta
propuesta hizo que continuaran discutiendo los montos, ya que el acusado Angel Donald
Guerrero Ortiz le reclamaba a Bolivar Ventura Rodriguez que este podia dar més.
Finalmente, ante la insistencia del entonces ministro Angel Donald Guerrero Ortiz
acordaron que Bolivar Ventura Rodriguez entregaria quinientos millones de pesos, que
ye finalmente subieron a la suma total de quinientos veintisiete millones seigcientos noventa
y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 527,694,838.00), .
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sin, Centro de Los Héroes Constanza, Maimén y Estero Hf, Teléfono nim. 809-
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» 8 MINISTERIO. Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcién Adi
PUBLICO PEPCA
yoy
Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar De Jestis Caamafo Santana Pri
Medina Garcia y Aldo Antonio Gerbasi Fernandez, junto a Victor Mat
Montero formaron una coalicion para distraer del Estado dominicano
quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocient
ocho pesos (DOP 527,694,838.00). Para lograrlo, consiguieron que Victor Matias
Encarnacion Montero, en su calidad de director técnico de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), firmara y acreditara volumetrias falsas de
obras (cerradas y en proceso de recepci6n) que realizaron los departamentos operativos bajo
su cargo, y pago de cubicaciones pendientes, constituyendo estos hechos ilicitos una estafa
contra el Estado dominicano.
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2.9 Los acusados Angel Donald Guerrero Ortiz, José Ramén Feo. De Jess Peralta Fernandez,
Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jestis Caamafio Santana, Princesa Alexandra
Garcia Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernandez junto a Victor Matias Encarnacion
Montero, cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de
cubicaciones adulteradas, las cuales tenjan como sustento acuerdos de reconocimientos de
deudas por adicionales de trabajos realizados en contratos que datan desde hace mas de
10 aftos, y que el constructor no habia solicitado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE). Estas operaciones se realizaron en el afio 2019, pero de acuerdo
con los elementos de prueba, la mayoria de las documentaciones fueron antedatadas con
fecha del afio 2018, esto para poder justificar el pago como deuda publica, ya que una deuda
del aio 2019, bajo ese concepto, no se podia pagar en ese mismo aio.
210 Las deudas que el Estado dominicano tenia con las empresas del ingeniero Bolivar
Ventura Rodriguez, a saber: Disefio de Obras de Infraestructura con Tecnologia
Avanzada (DOITECA) S.R.L, Construcciones y Disefio R.M.N S.R.L, Consorcio =
Tecnolégico de la Construccion (CTC), asi como Disefio y Presupuestos de Edificaciones
y Carretera con Alta tecnologia (DIPRECALT) S.R.L, eran deudas en principios basadas
en contratos que datan de mas de diez afios, sobre los que se le prometi6 entregarle los
pagos, bajo la extorsién por parte de los acusados Angel Donald Guerrero Ortiz, José
Ramén Feo. De Jestis Peralta Fernandez y Gonzalo Castillo Terrero, de que debia de
entrogarles para fines politicos la suma de quinientos veintisiete millones seiscientos
noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 527,694,838.00), lo que
evidentemente constituye un esquema de corrupcién con participacién de estos
funcionarios piblicos.
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2.11 Como establecimos previamente, la propuesta realizada al senior
Rodriguez fue recibir el pago de aproximadamente treinta (30) obras que
desde la OISOE, que justificarian a través de acuerdos de reconocimiento\
trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con
contenido. Es evidente que aqui hay una clara coalicion entre los acusados Ai |
Guerrero Ortiz, José Ramén Feo. De Jestis Peralta Fernandez, Gonzalo Castillo Terrero, |
Daniel Omar de Jestis Caamajio Santana, Princesa Alexandra Garcia Medina y Aldo
Antonio Gerbasi Fernandez, donde participo Victor Matias Encarnacién Montero, para
estafar al Estado dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operacion de
lavado de actives, materializada, ademéds, a través de una coalicién de funcionarios y |
asociacién de malhechores.
2.42 El plan criminal materializado por los acusados José Ramén Feo. De Jesits Peralta
Fernandez y Angel Donald Guerrero Ortiz, para beneficiar a la campana politica del
acusado Gonzalo Castillo Terrero, utiliz6 las empresas del ingeniero Bolivar Ventura
Rodriguez, las cuales efectivamente fueron beneficiadas por multiples libramientos, entre
los que destacan los ntimeros 2610-1, 2765-1, 2770-1, 2771-1, 2773-1, 2774-4, 2775-1, 2827-1,
3015-1,3232-1,3629-1, 3657-1 y 4089-1, mediante los cuales le fue erogado desde el Ministerio
de Hacienda pagos por un aproximado de dos mil ciento ochenta y cinco millones
cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y ocho pesos con 77/100 (DOP
2,185,489,598.77), asumido como deuda administrativa, de los cuales el ingeniero Bolivar
Ventura Rodriguez entrego a la estructura de corrupcién, un aproximado de mil doscientos
treinta y un millones novecientos noventa y tres mil ciento ochenta y ocho pesos (DOP
1,231,993,188.00); de la forma que detallaremos a continuacién.
243 Para los primeros pagos a la citada estructura de corrupcién, el seftor Bolivar Ventura
Rodriguez utiliz6 la Agencia de Cambio RM,S. A. ubicada en la carretera de Mendoza casi. ¥’
esquina San Vicente de Paul, nim. 82, sector Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este,
provincia Santo Domingo, cuyo duefio y administrador es el sefior Anderson Steve
Acevedo Pefia, quien fue el que le facilito el dinero para la primera entrega que realiz6 el
ingeniero Ventura Rodriguez a la estructura de corrupcién, en lo que salia el libramiento;
luego que salié el libramiento, se subsané a través de cheques.
2.14 En principio la Agencia de Cambio RM, S. A. le facilit6 al ingeniero Ventura Rodriguez
la suma total de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000.00), que le fueron entregados
£% en dos partidas, en efectivo, en plastico de seguridad, envuelta en fundas plasticas negras y
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simo, Centro de Los Héroes Constanza, Mai
1533-3522 EXT.400 ~ 249, Correo: pepca@par.aob.do
Gndo, Telefono nim. 808-
EP
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PUBLICO PEPCA
dividida en dos, cada una conteniendo el monto de veinticinco millo
25,000,000.00)..
Rincén, Wilmer Vicente Ozuna y Vidal Vilchez Roja, quienes eran em
Agencia de Cambio RM, S.A., en un vehiculo tipo todoterreno, marca Toyota, modelo Land
Cruiser, color dorado. En principio se dirigian a la oficina del ingeniero Ventura Rodriguez,
ubicada en la calle Pedro A. Lluberes ntim. 1, sector Gazcue, Distrito Nacional, pero en el
camino este Ilam6 al sefior Anderson Steve Acevedo Pefia y le pidié que llevaran dicho
dinero hasta las instalaciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (OISOE), pues él se encontraba en ese lugar, por lo cual el sefior Acevedo Pefta llamo
a su cmpleado Alexis Rincén y le dio las instrucciones. Entonces los empleados se
dirigieron a la OISOE, en donde al Ilegar les indicaron que llevaran el dinero al sétano del
referido lugar.
2.16 El sefior Bolivar Ventura Rodriguez le inform6 a Francisco Pagan Rodriguez sobre la
Iegada del dinero a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y
los empleados de la agencia de Cambio RM, S.A., antes seftalados, realizaron la entrega del
indicado dinero al ingeniero Ventura Rodriguez, quien a su vez dispuso que fueran
depositadas ambas fundas plasticas (que contenfan veinticinco millones de pesos en efectivo
cada una) en el vehiculo de Pagan.
2.17 Posteriormente, la Agencia de Cambio RM, S.A., le facilit6 otros cincuenta millones de
pesos (DOP 50,000,000.00) a Bolivar Rodriguez. Ventura, los cuales les fueron entregados
en efectivo, en diferentes partidas; luego este dinero fue entregado a Francisco Pagan
Rodriguez.
2.18 Es asi como Francisco Pagan Rodriguez recibié de manos del ingeniero Bolivar Ventura
Rodriguez la suma total de cien millones de pesos (DOP 100,000,000.00), para ser
entregados a los acusados Angel Donald Guerrero Ortiz y José Ramén Feo. De Jestis
Peralta Fernandez.
2.19 De dichos montos Francisco Pagan Rodriguez le entregé al acusado José Ramén Feo. De
Jesits Peralta Fernandez, en su oficina ubicada en el Palacio Nacional, la suma de cincuenta
¢ \& _ millones de pesos (DOP50,000,000.00), en efectivo, y posteriormente entrego la restante
suma de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000.00), también en efectivo, al acusado
Angel Donald Guerrero Ortiz, en su despacho del Ministerio de Hacienda,
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533-3622 EXT 400 ~ 249, Correo: epca@qr gob. do
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2.20 Luego de realizada la entrega de los cien millones de pesos (DOP 1
forma que tiene probada esta acusaci6n, el ingeniero Francisco Pa
manifesté al ingeniero Bolivar Ventura Rodriguez que las sumas re!
entregarlas directamente al acusado Angel Donald Guerrero Ortiz, qi
dispuso como se harian esas entregas.
2.21 Es entonces cuando el acusado Angel Donald Guerrero Ortiz. dispuso que Bolivar
Ventura Rodriguez se reuniera con Ram6n Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo y José Arturo
Urefia, para que coordinaran como iba a ser la entrega del dinero restante. Por lo que
posteriormente Ramén Emilio Jiménez Collie, José Arturo Urefia y Bolivar Ventura
Rodriguez realizaron dos cncuentros, uno de ellos en la casa de José Arturo Urefia, en el
cual también estuvo presente Fernando Criséstomo Herrera; mientras que el otro tuvo
lugar en la oficina de Ram6n Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, ubicada en el edificio In
Tempo, calle Max Henriquez Urea, suite 506, 5to. piso, Distrito Nacional, y fue en donde
acordaron que las proximas entregas de dinero se harian en efectivo en dicha oficina.
2.22 Los acusados Angel Donald Guerrero Ortiz y José Ramén Feo. De Jests Peralta
Fernandez solicitaron decenas de millones de pesos al sefior Bolivar Ventura Rodriguez,
pero al este indicar que no le era posible mover esas cantidades en efectivo, por la ley de
lavado de activos, los miembros del entramado de corrupcién se dispusieron hacer los
contactos con el Contralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero, lo que marcé el inicio
de la operacién de lavado més grande, cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en
detrimento del patrimonio del Estado dominican.
2.23. Es entonces cuando, luego de ejecutados los primeros pagos en efectivo, por el monto
total de cien millones de pesos (DOP 100,000,000.00), de la forma antes descrita, Francisco
Pagan Rodriguez le informé a Bolivar Ventura Rodriguez que seria contactado para que
realizara las entregas que complete el monto restante, inmediatamente fuera recibiendo los
pagos de lo debido por OISOE
2.24 En ese sentido el ingeniero Bolivar Ventura Rodriguez se puso en contacto con Andrés
Guerrero, quien en ese momento era el contralor del Banco de Reservas, y acordaron que
se harian cheques a nombre de los empleacos de Bolivar Ventura Rodriguez, sefores Luis
Joaquin Feliz (encargado de transporte de las empresas de Ventura) y Jorge Cecilio Mena
(chofer), y el procedimiento convenido fue hacer efectivo el dinero a través del canje de
‘Avena Jiménez Moya, esquina Juen Ventura Simb, Centro de Los Héroes Constanza, Maimén Esaky Hondo, Teléfono nim. 808-
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cheques en el Banco de Reserva ubicado en la José Contreras esquina Gral.
Moya, La Feria, Distrito Nacional,
pusieron a su disposicién el Banco de Reservas para realizar el cambio de cheques y
el dinero en efectivo en un tiempo récord, sin disparar alertas.
2.26 Enesta parte destacamos la importancia que jugé el Banco de Reservas en este esquema
de corrupcién, pues desde este banco brindaron facilidades para el retiro de altas sumas de
dinero en efectivo de manera “especial”, pues de forma ordinaria no era posible hacer esos
tipos de retiros en tan corto tiempo, dado que requieren un procedimiento que conlleva una
notificaci6n previa, En tal sentido Andrés Guerrero organizaba todo para las entregas y se
comprobé que el mismo se referia sin mayor cuidado a que ese dinero era para campana
politica del partido de la liberacion dominicana (PLD). Conforme a esta nueva modalidad,
Jos cuatrocientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta
y ocho pesos (DOP 427,694,838.00) restantes, fueron recibidos por la estructura a través de
quienes dispuso el acusado Angel Donald Guerrero Ortiz, es decir, los sefores Ramon
Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo y José Arturo Urefia, quienes hicieron un esquema de
distribuci6n en el que particip6 también el sefior Fernando Criséstomo Herrera.
2.27 Enesta parte destacamos que todo este esquema operaba con la participacion directa de
Francisco Pagan Rodriguez, como director de la OISOE, y del entonces contralor general
de la Reptblica Daniel Omar De Jestis Caamafio Santana, quien aprobaba los pagos sin
hacer ningun tipo de control interno.
2.28 La operacién de lavado de activos a la que hacemos referencia en este apartado de la
acusaci6n se realiz6 a nivel financiero, en la primera entrega, en la forma siguiente:
* Cheque nim. 009401 del BanReservas, de la empresa Diprecalt CxA, de fecha
veintiuno (21) de agosto del afio 2019, a nombre del sefior Luis Joaquin Feliz, quien
es empleado del sefior Bolivar Antonio Ventura Rodriguez, por el monto de
veinticinco millones de pesos (DOP 25,000,000.00).
4 © Cheque nam. 009414 del BanReservas, de la empresa Diprecalt Cx, de fecha
veintiocho (28) de agosto del afio 2019, a nombre del seftor Luis Joaquin Feliz, por
el monto de veinticinco millones de pesos (DOP 25,000,000.00).
533-3522 EXT.400 - 249, Correo: pepca@par.gob.do
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PUBLICO PEPCA
ee
Cheque nti, 009458 del BanReservas, de la empresa Diprecalt
(20) de septiembre del afio 2019, a nombre del sefor Luis Jo.
monto de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000.00).
veintitrés (23) de septiembre del afto 2019, a nombre del seftor Luis Joaquirr Feliz,
por el monto de setenta y cinco millones de pesos (DOP 75,000,000.00).
Cheque nam. 009465 del BanReservas, de la empresa Diprecalt CxA, de fecha
veintitrés (23) de septiembre del afto 2019, a nombre del sefior Jorge Cecilio Mena,
por el monto de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000.00).
Cheque nim. 001428 del BanReservas, de la empresa Construcciones y Diseftos
RMN, SRL, de fecha diez (10) de septiembre del afio 2019, a nombre del sefior Luis
Joaquin Feliz, por el monto de treinta y cinco millones de pesos (DOP
35,000,000.00).
Cheque nam. 001542 del BanReservas, de la empresa Consorcio Tecnologico de la
Construccién (CTO), de fecha diecinueve (19) de septiembre del afio 2019, a nombre
del sefior Luis Joaquin Feliz, por el monto de sesenta millones de pesos (DOP
60,000,000.00).
Cheque nim. 001543 del BanReservas, de la empresa Consorcio Tecnologico de la
Construccién (CTC), de fecha diecinueve (19) de septiembre del afio 2019, a nombre
de Jorge Cecilio Mena, por el monto de cincuenta millones de pesos (DOP
50,000,000.00)..
Cheque néim. 001544 del BanReservas, de la empresa Consorcio Tecnolégico de la
Construccién (CTC), de fecha diecinueve (19) de septiembre del afio 2019, a nombre
de Luis Joaquin Feliz, por el monto de cincuenta y siete millones seiscientos
noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 57,694,838.00).
Cheque nam. 001563 del BanReservas, de la empresa Consorcio Tecnolégico de la
Construccién (CTO), de fecha veintiséis (26) de septiembre del afto 2019, a nombre
de Luis Joaquin Feliz, por el monto de cincuenta millones de pesos (DOP
30,000,000.00).
Cheque nam. 001564 de la empresa Consorcio Tecnolégico de la Construccién
(CTC), de fecha veintiséis (26) de septiembre del aio 2019, a nombre de Jorge
Cecilio Mena, quien es empleado del sefior Bolivar Antonio Ventura Rodriguez,
por el monto de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000.00).
2.29 Los cheques antes descritos fueron cambiados en la sucursal del Banco de Reservas
ubicada en la avenida José Contreras esquina Gral. Enrique Jiménez Moya, La Feria, Distrito
‘Avenida Jiménez Moye, esquina Juan Ventura Sim6, Cento de Los Héroes Constanza, ere Hondo, Teléfono nim. 6C8-
533-3522 EXT 400 ~ 249, Correo: pepcaar 08 do
U
Pagina 13 de 49 8 MINISTERIO
Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcién Admi
PUBLICO PEPCA
=
Nacional; especificamente en el centro de acopio ID 45232 del referido baned) abicad
Av. Jiménez Moya, tal como previamente fue acordado por los miembros di
que verifica con el endoso, en las siguientes imagenes:
K ¢
ena)
traaiPHG TEC
(Perea
Woy yorr8¥Z
Fuente de la imagen: Microflim del cheque 009401 obtenido del oficio 4134 de la SIB
de fecha 28/09/2022, autorizacion judicial nam. 0043-FEBRERO-2022 del 22 de agosto
del 2022.
¥
2.30 Para realizar el cambio de los cheques, el sefior Luis Joaquin Feliz recibié la instruccién
de parte de Bolivar Ventura Rodriguez de que al llegar a la sucursal de Banreservas antes
referida, buscara a Victor Collado Arias, quien lo recibi6 en dos ocasiones. Collado Arias
verificaba el cheque y luego mandaba al seftor Luis Joaquin Feliz.a la boveda, en donde lo
¢X recibia el seftor Francisco Abreu Abreu, quien en lo adelante lo atendia de manera directa
2.31 Luego de que le entregaban el dinero en efectivo, del cambio de los cheques, Luis Joaquin
Feliz, por instrucciones del sefior Bolivar Ventura Rodriguez, lo enjregaba (el dinero en
‘Avenica Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sim, Centro de Los Héroes Constanze, Mim Hondo, Teléfono nim, 809-
{533-3622 EXT.400 - 249, Correo: pepca@oar.aob.do
Pagina 14 de 49 & MINISTERIO Procuraduria Especilizada de Persecucién de la Corrupcin Ad
PUBLICO PEPCA
Feo. De Jess Peralta Fernandez recibieron los cien millones de pesos
100,000,000.00) en la forma que inicialmente hemos establecido, comenzé el esquema de
entrega conocido como “la casita”, en referencia al lugar en el que recibfan el dinero en
efectivo dichos acusados (calle Helios esq. La Ceiba, nim. 102, sector Bella Vista, Distrito
Nacional), quienes a su vez se lo entregaban al acusado Gonzalo Castillo Terrero. La
mayoria de las entregas de dinero al acusado Gonzalo Castillo Terrero fueron realizadas
por Ramon Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo.
2.33 Luego de completada la entrega de la suma de quinientos veintisiete millones
seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 527,694,838.00),
Francisco Pagan Rodriguez, por requerimiento que le habian hecho a él el ex ministro de
Hacienda Angel Donald Guerrero Ortiz, volvio a solicitarle al ingeniero Bolivar Ventura
Rodriguez mas recursos econémicos, y le plantearon que buscarian un formato en el que no
o perjudicaran financieramente, que no se preocupara, y efectivamente se dio continuidad
a la modalidad de adulterar las cubicaciones, pero en esta nueva etapa, todos los recursos
que se sacaban via esa modalidad eran para la estructura.
2.34 Para lograrlo buscaron otras obras ya adjudicadas al ingeniero Bolivar Ventura
Rodriguez. en la Oficina Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), donde
incluyen obras con cubicaciones de cierre, en las que se falsearon trabajos adicionales que
no se realizaron, simulando la legalidad de los pagos a través de los acuerdos de
reconocimiento de deuda, y para justificar dichos pagos fraudulentos utilizaron un
documento titulado nota explicativa contratos de reconocimiento de deuda,
2.35. Estos procesos contenfan informes de volumetria viciados de falsedad de contenido y
violatorios al procedimiento de la OISOE, donde se realizaron los acuerdos de
reconocimiento de deudas piblicas, adulterando las fechas, ya que a pesar de que se
realizaron en el afio 2019, se pusieron como firmados en el afio 2018, para que pudieran
clasificar como deuda administrativa y asi poder ser pagado a través del Ministerio de
Hacienda. En este esquema de corrupcién estatal participaron de manera directa los
acusados José Ramon Feo. De Jesits Peralta Fernandez, Angel Donald Guerrero Ortiz,
Daniel Omar de Jestis Caamaiio Santana, junto a Francisco Pagan Rodriguez y Victor
Matias Encarnacién, quienes en esta ocasion lograron distraer del erario la cantidad de
oy
Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simd, Centro de Los Héroes Constanza,
1539-3622 EXT 400 ~ 249, Correo: pepca@ocr.cob do
ra Hondo, Teléfono nim. B09-
Pagina 15 de 49 oN
&
MINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién
PUBLICO PEPCA
setecientos cuatro millones doscientos noventa y ocho mil trescientos|
(DOP 704,298,350.00), en su totalidad provenientes de cubicaciones adult
noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos (DOP 704,298,350.00), el ingeniero Bolivar
Ventura Rodriguez la hizo efectiva mediante el cambio de cheques de sus compafiias
Disefio de Obras de Infraestructura con Tecnologia Avanzada (DOITECA), S.R.L,
Construcciones y Disefio R.M.N S.R.L, Consorcio Tecnol6gico de la Construccién (CTC)
y Disefio y Presupuestos de Edificaciones y Carretera con Alta tecnologia (DIPRECALT)
S.RLL, a nombre de su empleado Luis Joaquin Feliz, luego de lo cual entregé en efectivo
dicha suma a la estructura. A continuaci6n, la descripeién de los cheques:
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sid, Centro de Los Héroes Constanza, Mai
‘533-3622 EXT. 400 - 249, Correo: pepea@par.aod.do
Cheque nam. 002589 del BanReservas, de la empresa Doiteca, S.R.L., de fecha
veintidés (22) de noviembre del afio 2019, a nombre del sefior Luis Joaquin Feliz,
por el monto de ciento cuarenta y un millones seiscientos veinticinco mil
novecientos sesenta y dos pesos (DOP 141,625,972.00).
Cheque nim. 001658 del BanReservas, de la empresa Consorcio Tecnolégico de la
Construccién CTC, de fecha nueve (9) de enero del afio 2020, a nombre del sefior
Luis Joaquin Feliz, por el monto de noventa y tres millones quinientos cuarenta
y cinco mil pesos (DOP 93,545,000.00).
Cheque nim. 009478 del BanReservas, de la empresa Diprecalt CxA, de fecha
primero (1) de octubre del afio 2019, a nombre del sefior Luis Joaquin Feliz, por el
monto de quince millones setecientos setenta y ocho mil cinco pesos (DOP
18,778,005.00)..
Cheque nim. 009481 del BanReservas, de la empresa Diprecalt CxA, de fecha
primero (1) de octubre del afio 2019, a nombre del senior Luis Joaquin Feliz, por el
monto de cien millones de pesos (DOP 100,000,000.00). ia
Cheque nam. 009516 del BanReservas, de la empresa Diprecalt CxA, de fecha
catorce de octubre (14) de octubre del aito 2019, a nombre del sefior Luis Joaquin
Feliz, por el monto de ciento cuarenta y tres millones setecientos treinta y cuatro
mil quinientos siete pesos (DOP 143,734,507.00).
Cheque mim. 009554 ciel BanReservas, de la empresa Diprecalt CxA, de fecha
veintiseis (26) de noviembre del ato 2019, a nombre del sefior Luis Joaquin Feliz,
el monto de quince millones cien mil pesos (DOP 15,100,000.00).
Cheque nim. 001454 del BanReservas, de la empresa Construcciones y Disefto
RMN, SRL, de fecha veintidés (22) de noviembre del afio 2019, a nombre del seftor
ae
HEndo, Teléfono nim, 803-
Pagina 18 de 49 Y MINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién
PUBLICO PEPCA
mil ochocientos setenta y tres (DOP 49,514,873.00). S wes STERIO
* Cheque ntim. 001457 del BanReservas, de la empresa Constr accionesae DieRo
RMN, SR.L, de fecha veinte (20) de diciembre del afio 2019, a ne
Luis Joaquin Feliz, por el monto de ciento cuarenta y cinco millones-de pesos
(DOP 145,000,000.00)..
2.37. Estos cheques fueron cambiados por los empleados del ingeniero Bolivar Ventura
Rodriguez, sefiores Luis Joaquin Feliz y Jorge Cecilio Mena, siguiendo el mismo esquema
establecido por la estructura de corrupci6n, en la sucursal del Banco de Reservas ubicado
en la avenida José Contreras, esquina Gral. Jiménez Moya, La Feria, Distrito Nacional,
especificamente en el centro de acopio del Banco de Reservas ID 45232, el cual era utilizado
por el entramado de corrupcién como una especie de caja chica de la estructura,
2.38 Luego del canje de los cheques previamente descritos, el dinero en efectivo ascendente a
la suma total de setecientos cuatro millones doscientos noventa y ocho mil trescientos
cincuenta pesos (DOP 704,298,350.00), el seftor Bolivar Ventura Rodriguez los entrego ala
estructura criminal de corrupcion, distribuyéndolos en la proporcién que le fue indicada,
en los dos lugares establecidos por sus miembros, es decir, en la denominada La Casita y
en la oficina de Ram6n Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo.
2.39 Es preciso establecer, en cuanto a la segunda partida de dinero entregado por Bolivar
Ventura Rodriguez a la estructura de corrupcién, que se hicieron tres entregas en la casita,
en dos de las cuales estaban presentes los acusados José Ramén Feo. De Jestis Peralta
Fernandez y Angel Donald Guerrero Ortiz, y el seftor Bolivar Ventura Rodriguez estuvo
acompafado por Francisco Pagan Rodriguez, mientras que en la tercera y tiltima entrega
realizada en La Casita estaba presente el acusado Angel Donald Guerrero Ortiz y
Francisco Pagan Rodriguez.
2.40 De igual forma destacamos que del canje del cheque ntim. 009516 de la empresa Diprecalt
CxA, de fecha catorce de octubre (14) de octubre del afto 2019, a nombre del sefior Luis
Joaquin Feliz, quien es empleado del sefior Bolivar Antonio Ventura Rodriguez, por el
monto de ciento cuarenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos siete
pesos (DOP 143,734,507.00), Bolivar Ventura Rodriguez realiz6 un fraccionamiento para
la entrega de dinero, pues este entrego ciento tres millones sesenta y ocho mil trescientos
siete pesos (DOP 103,068,307.00) a los acusados Angel Donald Guerrero Ortiz y José
Ramé6n Feo. De Jestis Peralta Fernandez. en la casita, y entreg6 la suma de cuarenta
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simo, Centro de Los Héroes Constanza, Maimon fondo, Teléfono num. 809-
839-3522 EXT 400 ~ 249, Coreo:pepca@par.acb do
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del sefions:
dre del Scions 8 MINISTERIO Procuradura Especilizaa de Persecucién dela Corrupcién Adm
PUBLICO PEPCA i a)
198.00)
millones seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa y tres pesos (DOP 466, 1
la oficina de Ramon Emilio Jiménez (a) Mimilo. 6
Jestis Peralta Fernandez, y a Ramén Emilio Jiménez (a) Mimilo.
242 Enesta parte destacamos que el dinero enviado por Bolivar Ventura Rodriguez a Ramén
Emilio Jiménez (a) Mimilo, a su oficina, este ltimo por instrucciones del acusado Angel
Donald Guerrero Ortiz, lo entreg6 a la estructura de corrupci6n en dos lugares: en la casita
yen a oficina del acusado Gonzalo Castillo Terrero, ubicada en el edificio GAMPSA IV,
piso 7, calle José Lopez, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francasci, Distrito Nacional.
2.43 Como hemos planteado, el plan criminal materializado porlos acusados José Ramon Feo.
De Jess Peralta Fernandez y Angel Donald Guerrero Ortiz, para beneficiar a la campaiia
politica del acusado Gonzalo Castillo Terrero, utiliz6 las empresas del ingeniero Bolivar
Ventura Rodriguez, las cuales efectivamente fueron beneficiadas multiples libramientos, de
cuyos pagos el ingeniero Bolivar Ventura Rodriguez entregé a la estructura de corrupci6n,
de la forma que previamente hemos detallado, un aproximado de mil doscientos treinta y
un millones novecientos noventa y tres mil ciento ochenta y ocho pesos (DOP
1,231,993,188.00). Estos fondos fueron distraidos del erario, utilizando maniobras
fraudulentas, con lo cual se configuran los tipos penales de coalicién de funcionarios,
soborno, estafa al Estado dominicano, financiamiento ilicito de campafia y lavado de
actives,
2.44 Por otro lado, el procesado Ramén Emilio Jiménez Collie, tuvo participacién en el
desarrollo de las maniobras fraudulentas para estafar al Estado, en cuanto al cobro de deuda
administrativa, en ese contexto Ramén Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo le presents al
exministro Angel Donald Guerrero Ortiz al sefior Fernando Criséstomo Herrera quien,
entre otras actividades, se dedicaba al cobro de deuda administrativa, que no son mas que
“Jas obligaciones contraidas por el Gobierno Central, las instituciones auténomas y
descentralizadas del sector publico con proveedores, suplidores, contratistas de bienes,
servicios u obras y expropiaciones, que no han sido resarcidas”. Formandose asi entre estos
un concierto de voluntades a los fines de estafar al Estado dominicano, donde Fernando
Criséstomo Herrera asumié la responsabilidad de captar e identificar casos que pudieran
48° servir de base para hacer reclamos de pages de Deuda Administrativa al Estado, en
particular, de pago de obligaciones econémicas contraidas por el Estado dominicano por
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simé, Canto de Los Héroes Constanza, Meimep"VEStwo Hor, Teléfono nim. 809-
533-3622 EXT 400 ~ 249, Coreo:pepca@ina go. do
Pagina 18 de 49 te
8 MINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién Adm
PUBLICO PEPCA
casos de expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte|
General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azticar (CEA).
que es quien tenia el expertis o know how para el manejo de este tipo de casos, p
Jos reclamos de pagos de Deuda Administrativa por concepto de expropiaci6n de inmuebles
‘© adquisiciones de terrenos, mientras que Ramé6n Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo fungia
como el contacto directo con el acusado Angel Donald Guerrero Ortiz y la estructura no
gubernamental que manejaba Fernando Cris6stomo.
2.46 En la totalidad de estos casos se emplearon contratos de cesiones de créditos simuladas,
sin causas 0 por causa de pago de deudas inexistentes, entre los propictarios o supuestos
propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos, donde de manera
sistematica figuraban Pedro Maria de la Altagracia Veras, Marcos Martinez Hernandez, y
la razones sociales Axionova Group, S.R.L, BXT Dominicana, S.R.L., Prominex
Multiservicios, S.R-L. y Rediux Consulting, S.R-L., como los beneficiarios 0 cesionarios, a
través de quienes Fernando Criséstomo Herrara distraia los fondos publicos que
posteriormente entregaba Ramon Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, para que este a su vez
lo entregara a la estructura de corrupcién de Angel Donald Guerrero Ortiz, José Ramon
Peralta y Gonzalo Castillo Terrero.
2.47 Los terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografia
nacional: Higiiey, provincia La Altagracia, especificamente dentro del ambito del area
protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamé); en el municipio Santo Domingo Este,
provincia Santo Domingo, en donde una de las parcelas se corresponde al terreno en donde
se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito
Nacional, en una parcela ubicada en la franja maritima del Malecén; municipio Santo
Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, dentro de los terrenos donde se construyé el
Merca Santo Domingo; en Cotui, provincia Sanchez Ramtrez, entre otros.
248 Estos expedientes correspondian a procesos de expropiaciones de terrenos de las
instituciones: Direccién General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azticar y el
Instituto Agrario Dominicano, en los cuales alteraron el procedimiento de deuda publica
para obtener fondos del Estado a través del Ministerio de Hacienda, ascendente,
aproximadamente, a la suma de diecisiete mil cuatrocientos cuarenta millones trescientos
ochenta y uno mil setecientos treinta pesos dominicanos con 11/100 (DOP
17,440,381,730.11), como se detalla a continuaci6n:
‘Avenida Jiménez Mey, esquna Juan Ventura Sind, Cento de Los Héroes Constanza, ero Hondo, Teléiono nim. 809-
533.3522 EXT 400 ~ 249, Coreo: pepcaGina go. do
Pagina 19 de 49 8 AINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién Admit
¢
PUBLICO PEPCA
erence
. Caso expropiacién Molineria Oriental, Parcela 115-
REF, DC 6, Santo Domingo.
2. Caso expropiacién la Sociedad Comercial Manuel
Maria Velazquez e hijos, Parcela 37-C Reformada 1,
DC6, DN,
3. Caso expropiacién de sucesores Bernardino
Mercedes, Parcela 613, DC 32, Boca Chica,
4. Caso expropiacion de sucesores de Manuel
Milciades Morilla Soto, Parcela 5, DC 11, Cotui.
5. Caso expropiacin sucesores de Manuel Reyes y
Compartes, Parcela 613, DC 32, Boca Chica.
6. Caso expropiacién sucesores de Manuel Reyes,
Parcela 613, DC 32, Boca Chica.
7. Caso expropiacién sucesores de Jorge Mota, Parcela
10, DC 10/01, Higiiey.
8. Caso expropiacién sucesores del sefior Rafael Marfa
Gaton, Parcela 20, DC 10/02. // Geramen Gaton,
Edwin R. Gomez Gatén y Fatima E. Gaton S.,
Parcela 20, DC 10/2da // Francisca Toloparca
Gaton, Parcela 20, DC 10/2da, Higutey.
9. Caso expropiacion Pedro Landestoy Garrido, Luis
Miguel Suarez Inrizarry, Parcela 19, DC 10/lera,
Higiey,
10. Caso expropiacion Sucesores de Genaro Arturo
Quifiones, Parcela 19, DC 10/era, Higiiey.
11. Caso expropiacién de Marcial Santana Guilamo y
Sandra Xiomara Pereyra Cuello, Parcela 18, DC
10/2da, Matricula: 3000205849, Higtiey.
12. Caso expropiacién de El Algodonal, Parcela 74-C,
214 BY 142-C, DC 2, DN.
13. Caso expropiacién de Martires Santana, Parcela 18-
C, DC 10/2da, Higiiey.
14, Caso expropiacién de Juan Julio Ceballo Santana,
Parcela 18-C, DC 10/2da, Higiiey.
Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sim, Centro de Los Héroes Constanza Ny
533-3522 EXT 400 ~ 248, Correo: pepca@par.aob.do
DOP 85,891,050.00
DOP 669,480,750.00
DOP 1,288,365,750.00
DOP 474,075,301.00
DOP 645,809,502.11
DOP 6,451,653,522.50
DOP 555,584,180.00
DOP 92,544,500.00
pop 1,072,204,300.20 ©
DOP 553,160,000.00
DOP 78,607,000.00
DOP 393,019,800.00
ero Hondo, Teléfono nim. 809-
Pagina 20 de 49 &
‘9 oN
PAINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcion Adaistrative
PUBLICO PEPCA
15. Caso expropiacién de Hemenegilda Santana,
Parcela 18-C, DC 10/2da, Higtiey.
16. Caso expropiacion de Sucesores de Alessandra de
Fdez de Paola, Parcela 9, DC 10/1ra, Higtiey,
17. Caso expropiacién de Sucesores de Delia Reyes
Escotto, parcela 613, DC: 32, Distrito Nacional.
18, Caso expropiacién de Juan A. Acevedo, Parcela 14,
DC 10/1ra, Higiiey.
19, Caso Batessino Bruno Palamara Mieses, parcela 25
y 31, matriculas 3000268421 y 3000268404.
20.Caso Ana Agustina Evelin Luciano, parcela, DC:
3095531474705.
21. Caso Freddy Armando Gil Portalatin y Veronica
Hernandez Susana, parcela, DC: 3000268435 y
3000268420.
22,Sucesores Enriquez Lopez / Gloria Mercedes
Abreu Valdez de Lopez, Emperatriz Josefina Lopez
Abreu y Enrique Roberto Lopez Abreu, Parcela 31,
del Distrito Catastral 8, Matricula: 3000268436.
23, Inmobiliaria Santa Barbara S.A., Parcela 1-REF-E-2
y 1-REF-3, DC: 2, Municipio Santo Domingo Norte,
Matricula: 3000238561 y 3000201851.
24. Expropiacién Hacienda Cotui, parcelas mums. 1-
Prov.-A-1, 1-Prov.-A-2, 22-PORC-P y 22-Q-2, del
Distrito Catastral num. 5, ubicados en el municipio
de Cotui, provincia Juan Sanchez Ramirez.
Total
/3
DOP 515,346,300.00
DOP 3,198,281,243.84
DOP 831,982,074.00
DOP 55,411,972.00
DOP 277,327,358.00
DOP 221,861,185.00
DOP 855,964,000.00
DOP 275,433,349.25
DOP 17,440,381,730.11
2.49 El modus operandi consistia en que, bajo las instrucciones y acciones precisas y directas
del ministro de Hacienda, para ese entonces, el acusado Angel Donald Guerrero Ortiz,
realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones
de pesos. Como parte de esas maniobras se proyectaron pagos bajo el concepto de “pago de
deuda administrativa”’ por la cantidad aproximada treinta mil ochocientos setenta y un
€.} jnillones seiscientos veinte mil setenta y dos pesos con 9/100 (DOP 30,871,620,072.), por
concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales hemos identificados que lograron
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simo, Centro de Los Héroes Constanza, Maimé
533-3622 EXT 400 ~ 249, Correo: pepca®@par.qob do
Hondo, Teléfono nim. 809-
Pagina 21 de 49 8 MINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcién Administrativa —
PUBLICO PEPCA
Za bersesua SS
oe
sustraer aproximadamente DOP 11,962,123,823.02; de estos tiltimos, la estru¢tgta mafejada)
por Fernando Criséstomo distrajo DOP 10, 067,724,003.25, por operacion¢ Felacionfadas a
pagos por expropiaciones de terrenos, as{ como la simulacion de compra y s
bajo la modalidad de deudas administrativa.
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2.50 Entre las maniobras fraudulentas realizadas por el entramado estén los multiples
contratos de cesiones de crédito facilitados a personas de entera confianza de la estructura,
pero que no hay forma de justificar en qué se fundamentan las cesiones de créditos, ya que
las personas fisicas 0 morales que son beneficiarias de las mismas, no realizaban pagos ni
acciones que justifiquen ni una parte infima de los montos cedidos, mayormente utilizaron
las empresas de carpetas Axionova Group, .R.L., BXT Dominicana, $.R.L., Prominex
Multiservicios, $.R.L. y Rediux Consulting, $.R.L., adquiridas por Fernando Criséstomo
¢ 5 pata estos fines ilcitos, las cuales fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser
el vehiculos societarios utilizados para distraer sumas millonarias del patrimonio pablico.
Avenida Jménez Moya, esquina Juan Ventura Sin, Cento de Los Héroes Constanza or
toro Hondo, Teléfono nim. 808-
| 533-3522 EXT 400 ~ 249, Correo: penca@ipar.gob do
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2.51 Por las medidas cautelares trabadas de forma oportuna por el Ministerio Pablico,
consistentes en oposiciones de pagos, libramientos, y transferencias de bienes inmuebles,
que fueron autorizadas por la Coordinacién de los Juzgados de la Instruccién del Distrito
Nacional, mediante las 6rdenes judiciales de oposici6n a Transferencia de Bienes Inmuebles
y oposicién a pago nim. 0003-SEPTIEMBRE-2022, de fecha veintitrés (23) de septiembre del
afio 2022; Autorizacién Oposicion de Pago y Libramientos, OPOS-001-JULIO.2022 de fecha
veinte (20) de julio del arto 2022, orden judicial de Autorizacton de Informacion Financiera
y Tributaria nim. 0010-DICIEMBRE-2021, de fecha veintinueve (29) de diciembre del ato
2021, se pudo evitar la distraccién de aproximadamente trece mil cuatrocientos treinta y
un millones doscientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta pesos con cuarenta y seis
centavos (DOP 13,431,238,340.46), de los fondos publicos que quedaron pendientes de
pagos, equivalente al 20% de las sumas que fueron distraidas y otros procesos de pagos
2.52. Era recurrente que el ministro de Hacienda, Angel Donald Guerrero Ortiz, mediante
je Comunicacion, instruyera al viceministro del Tesoro, Rafael Gomez Medina, registrar
€ 6rdenes de pagos en el Capitulo 999 “Obligaciones del Tesoro” (deuda administrativa)
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sind, Centro de Los Héroes Constanza, Mp y Bslbro Hondo, Teléfono nim. 809-
533-3522 EXT.400 249, Correo: pepca@oar gob do
Pagina 23 de 49 XY IAINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecuci6n de la Corrupcion
PUBLICO PEPCA
por concepto de acuerdos transaccionales, a los fines de emitir los librdfientos le pagos
envueltos en esta investigacion.
Sy
luestra ilustratioa
2.53 Es importante resaltar que el acusado Angel Donald Guerrero Ortiz autoriz6 el
desembolso de varios libramientos, a los fines de obtener los fondos requeridos por la
estructura de corrupcién en la cual estaba coalicionado con los demas funcionarios ya
mencionados, sin someterlos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07, de
Control Interno, de la Contraloria General de la Republica, como se vera en otra parte de la
presente medida.
2.54 Enla presente proceso se ha determinado que Ramén Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo,
José Andrés Familia, Fernando Cris6stomo Herrera, Alvaro Jiménez Criséstomo, Efrain
Santiago Baez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Urefta, Juan Alexander
Tapia Holguin, Pedro Maria de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez,
Angel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustin Mejia
Avila, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramon David Hernandez, Yajaira Brito
Encarnacion, Marcial Reyes, Ana Linda Fernandez de Paola y Emir José Fernandez de
Paola, estan vinculados en el entramado de corrupcién, los cuales realizaron acciones en
favor de dicha estructura, para los procesos de pagos por expropiaciones, cuya participacion
fue vital para lograr los libramientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sim, Centro de Los Héroes Constanz slero Hondo, Teléfono nim. 809-
1533-3522 EXT.400 ~ 248, Correo: pepca@par-aob.do
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8 HAINISTERIO. Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién Adi
PUBLICO PEPCA
2.55 El presente procesos de investigacién penal realizado por la Procuradui
de Persecucién de la Corrupcién Administrativa (PEPCA) tiene probado
José Andrés Familia, Fernando Criséstomo Herrera, Alvaro Jiménez Cris6stomo, Efrain
Santiago Baez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Urefia, Juan Alexander
Tapia Holguin, Pedro Maria de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez,
Angel Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustin Mejia Avila,
Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramon David Hernandez, Yajaira Brito Encarnacién,
Marcial Reyes, Ana Linda Fernandez de Paola y Emir José Fernandez de Paola, entre otros,
para a través del Ministerio de Hacienda llevar a cabo procesos ilegales de deuda piblica y
con ello distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano para
beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilicitos durante los aftos 2019 y
2020, para financiar la campaia politica del Partido de la Liberacién Dominicana, hechos
con los cuales incurrieron en el lavado de activos y financiamiento ilicito de campafas, entre
otros.
2.56 Conforme a la necesidad, se apropiaron de la mayor parte de los fondos consignados en
cl capitulo 0999, obligaciones del Tesoro de los afios 2019-2020, en particular los fondos de
la subcuenta 4.2.1.1, en los cuales se aplicaron los pagos de expropiaciones que estén siendo
objeto de la presente investigaci6n. En ese sentido, el presupuesto nacional del afto 2019,
tenia una apropiacién presupuestaria inicial de noventa mil cuatrocientos dieciocho
millones trescientos veintitin mil ciento cincuenta y seis pesos (DOP 90,418,321,156.00),
de los cuales treinta y dos mil quinientos cincuenta y dos millones ochocientos cincuenta
y dos mil trescientos cuarenta y un pesos (DOP 32,552,852,341.00), fueron destinados a la
subcuenta 4.2.1.1, reservada para la disminucion de cuentas por pagar a corto plazo.
2.57 Mientras que en el afio 2020, se consigné para las obligaciones del tesoro, capitulo 0999,
tuna apropiacién presupuestaria inicial de ciento tres mil cuatrocientos setenta y siete
millones cuatrocientos diecinueve mil quinientos siete pesos (DOP 103,477,419,507.00),
de los cuales treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete millones cuatrocientos
dieciocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos (DOP 34,687,418,476.00), fueron
destinados a la sub cuenta 4.2.1.1, reservada para la disminucién de cuentas por pagar a
~ corto plazo, sufriendo esta sub cuenta una modificacion presupuestaria para un aumento
25> deweintinneye anil treacientos veinée millones novedentos cincuenta y ocho mil pesos
con 60/100 (DOP 29,320,958,000.60), que elevé su partida a sesenta y cuatro mil ocho
533-3522 EXT.400 ~ 249, Correo: pepcaf@par aob do
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sim, Centro de Los Héroes. eae lero Hondo, Teléfono nim, 809-
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& MIN(ETERIO Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcién Admip
PUBLICO PEPCA
(DOP 54,206,901,698.37).
2.58 La indicada partida, proveniente de los procesos fraudulentos de pa
expropiaciones, que fue destinada al financiamiento ilfcito de la campafia electoral del
acusado Gonzalo Castillo Terrero, y para operaciones de lavado de activos provenientes
de actos de corrupcién a lo interno de la estructura criminal era identificada con el codinome
“Parte Oficial”, que equivalia aproximadamente al 30% de los ingresos que obtenfan de los
pagos por expropiacién que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de
Hacienda, de los cuales el acusado Gonzalo Castillo Terrero recibié personalmente, el
monto aproximado de tres mil ochocientos doce millones (DOP 3,812,000,000,00).
2.59 F Ministerio Pétblico tiene evidencia de que el acusado Gonzalo Castillo Terrero recibio
la suma antes sefialada en efectivo, de manos de Ramén Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo.
Asi mismo, era frecuente que el acusado Gonzalo Castillo Terrero llamara para pedir mas,
y més recursos, a sabiendas de la procedencia ilicita de estos fondos distraidos del Estado,
que le fueron entregados a Gonzalo Castillo Terrero para financiar parte de su campama
interna en el aio 2019 y su candidatura presidencial en el aio 2020, pero los mismos no
fueron declarados? ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no podian
justificar su procedencia. EI acusado Angel Donald Guerrero Ortiz fue quien dio
instrucciones a Ram6n Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo para que entregara el indicado
capital ilfcito en efectivo al procesado Gonzalo Castillo Terrero, y el mismo siempre
confirmaba las entregas.
2.60 Para materializar la entrega del dinero efectivo Gonzalo Castillo Terrero, Angel Donald
Guerrero Ortiz, José Ramén Francisco de Jestis Peralta Fernandez, Fernando Crisostomo
Herrera, Ramén Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo se estructuro un esquema de traslado
del efectivo que consistia con el inicio del transito del dinero retirandolo del Banco
Banreservas por los choferes de Ramon Emilio Jiménez Collie (Mimilo). Los choferes
involucrados son Alexander Tapia Holguin, Adolfo Vicente Encarnacion, y Luis Joaquin
Feliz Pefia (chofer de Bolivar Ventura). Estos trasportaban el dinero en vehiculos propiedad
de Ramon Emilio Jiménez Collie (Mimilo) a su oficina, ubicada en la Ave. Max Henrique
Urefia, esquina Winston Churchill, Torre In Tempo, Distrito Nacional. Este traslado también.
se realiza utilizando los camiones de traslado de valores de la filial de seguridad privada y
2 Ver centficacién no. JCE-SG-CE 11923-2022de la Junta Central Electoral de fecha 18/10/2022 y ed anexo.
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1533-3622 EXT. 400 - 249, Correo: pepca@oar.aob.do
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2 MINETRRIO Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcion Admit
PUBLICO PEPCA
trasporte de valores del Banco Banreservas, llamada Seguridad y Prote
SEPROI. Por disposicién del Contralor del Banco, Andrés Guerrero.
Dinero desde la oficina de Ramon Emilio Jiménez Collie, que opera
acopio y distribucion de efectivo de la estructura de corrupcién, era realiz.
principales:
1. Oficina de la Casita: Ubicada en la Calle La Ceiba, ntim. 102, Esquina
Sector Bella Vista, Distrito Nacional. (centro de reuniones de José Ramén
Francisco de Jestis Peralta Fernandez y Angel Donald Guerrero Ortiz, para
definir estrategias politicas del PLD).
2. Edificio Gampsa IV, ubicada en Ia calle José Lopez, esquina Luis Padilla, Los
Prados, Distrito Nacional, donde esta ubicada la Oficina de Gonzalo Castillo
Terrero, candidato Presidencial del PLD.
3. Oficina de Fernando Cris6stomo Herrera, ubicada en la avenida Gustavo Mejia
Ricart 120, Distrito Nacional, el cual utilizaba los recursos percibidos para su
provecho y pago de soborno a otros funcionarios de la estructura de corrupcién.
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juen Ventura Simo, Centro de Los Héroes Constanze, Maimon y Estero Hondo, Teléfono nim. 808-
1533-3622 EXT.400 ~ 249, Correo: peoca@oar.aob.do
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8 MINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién.
PUBLICO PEPCA
Grafico de vinculos que ilustra el trénsito del dinero obtenida por concepto )
de pago por expropiacién desde el Banco Banreservas hasta
de el Edificio In Tempo, Oficina de la Casita, el Edificio Gam
de Fernando Criséstomo.
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‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simo, Centro de Los Heroes Constanza, Maimén y Estero Hondo, Teléfono nium. 809-
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& SAIMISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién Adj
PUBLICO PEPCA
2.61 Tal como se evidencia con los hechos previamente sefialados, parte i
sportante.de 19s
fondos distraidos del Estado dominicano, fueron recibidos, de maneral lersoy ‘por eb
acusado Gonzalo Castillo Terrero, quien, para fecha de la emision de los Ubramientgs fe
pago de los expedientes por expropiaciones por el Ministerio de Hacienda ya se habia
convertido en el precandidato al que apoyaba el entonces presidente Dani F
Sanchez. Lo cierto es que las evidencias revelan su absoluta disposicion a que el dinero
distraido fuera exclusivamente a la campafa del entonces precandidato Gonzalo Castillo
Terrero, quien conforme demuestran los elementos de prueba recabados, recibia de manera
personal y en su oficina, los fondos distraidos, y de manera excepcional los recibian
personas de su confianza. Las entregas de las sumas de dinero de procedencia ilfcita para
fines politicos por parte de los acusados Gonzalo Castillo Terrero, José Ramén Francisco
de Jestis Peralta Fernandez y Angel Donald Guerrero Ortiz se hicieron en el edificio
GAMPSA IV piso 7, ubicado en Ia calle José Lopez, entre las calles Luis Padilla y Amelia
Francasci, Distrito Nacional, o en un lugar al que denominaron “la casita”, ubicada calle
Ceiba num, 102, esquina Helios, en el sector de Bella Vista, Distrito Nacional.
2.62 La estructura criminal de corrupcién utilizaba recurrentemente las sucursales del Banco
de Reservas que obedecian los intereses particulares de la organizacién delictiva,
entiéndase, la oficina del banco de Reservas de la torre Churchill, cuyo gerente comercial
era Carlos Francisco Baez Batista, y el Centro de Acopio del Banco de Reservas, ID 45232,
ubicado en la Ave. Jiménez Moya, del cual el director de Administracion de Efectivos es el
sefior Francisco Abreu Abreu. Dichos empleados eran quienes recibjan a los choferes de
Ramé6n Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, sefior Juan Alexander Tapia Holguin y en una
ocasion el senior Adolfo Vicente Encarnacion, cuando los mismos se presentaban a retirar
‘Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Sim, Centro de Los Héroes Constanza, Maimén Estero Hondo, Teléfono nim. 809-
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Pagina 8 MINISTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcién Admi)
PUBLICO PEPCA
los fondos de las cuentas de las empresas Axionova Group, S.R.L,, B
S.R.L., Prominex Multiservicios, §.R.L. y Rediux Consulting, $.R.L., as
cuentas bancarias de Pedro Maria de la Altagracia Veras y de Marcos Martin
(las cuales eran manejadas por Efrain Santiago Baez Fajardo, persona de coi
Fernando Criséstomo) mediante aviso de débito (volantes de retiro) y cheques.
2.63 Luego se cambio la modalidad de entrega, y por disposicion del acusado
Andrés Guerrero, se procedié a enviar un camién blindado del Banco de Reservas, desde la
sucursal bancaria antes indicada (desde el Centro de Acopio) hasta el parqueo de la oficina
de Ramon Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, ubicada en la Avenida Max Henrique Urea,
esquina Winston Churchill, Torre In Tempo, Distrito Nacional, lo cual sucedia usualmente
alrededor de la 6:00 p.m., una vez que el dinero procedente de las transferencias realizadas
por el Ministerio de Hacienda, estaban disponibles. Desde alli posteriormente eran Ilevadas
por Ramén Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo a la oficina comercial del acusado Gonzalo
Castillo Terrero, ubicada en el Edificio Gampsa IV, piso 7, calle José Lopez, entre las calles
Luis Padilla y Amelia Francasci, Distrito Nacional, o en la denominada “La Casita”, ubicada
calle Ceiba ntim, 102, esquina Helios, en el sector de Bella Vista, como se indicé
anteriormente. Al finalizar la entrega, Ram6n Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo reportaba
Ia misma al acusado Angel Donald Guerrero Ortiz, quien en algunas ocasiones se
encontraba presente en la entrega
2.64 De la forma previamente sefalada el sefor Ramén Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo,
por instrucciones directas dadas por el acusado Angel Donald Guerrero Ortiz, entregd
directamente al acusado Gonzalo Castillo Terrero, en su persona, tres mil ochocientos
doce millones (DOP 3,812,000,000,00), quien los recibia en efectivo, en bolsas y maletas de
viajes, confirmandose su participaci6n en la estructura de corrupcién donde se obtenfa
fondos publicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campanas
politicas y en uso personal, y con ello incurrir en el lavado de capitales.
2.65 La camparia electoral interna del acusado Gonzalo Castillo Terrero, de manera oficial
duré 66 dias; tiempo que transcurrié entre el treinta y uno (31) de julio del aio 2019, cuando
presenté sus aspiraciones para llegar a ser candidato a la Presidencia de la Republica por el
Partido de la Liberacion Dominicana (PLD), hasta el seis (6) de octubre del mismo afio,
fecha de las primarias de su partido, en la cual resulté ganador. Durante ese tiempo el
procesado recibié sumas millonarias del Estado dominicano, que él sabia eran de
£\S _ procedencia ilfeita, y que por demés era accién tipica de financiamiento ilicito de campafia
Pagina 30 de 49 8 MINSSTERIO Procuraduria Especializada de Persecucién de la Corrupcin Admiiatrativa’ °"'°> >
PUBLICO PEPCA g eo %
y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de: financifmientp
realizado por el Partido de la Liberacién Dominicana (PLD). (2 bnisr: "9
= PenCO
2.66 Por otro lado, Fernando Crisostomo Herrera disponia la entrega corresporidiente al al%
del total de los fondos obtenidos por la estructura de manera ilegal (de 163sBagos pst
expropiacion de terrenos y de la compraventa irregular de terrenos al Estado), en forma
proporcional, a los sefiores Ram6n Emilio Jiménez. Collie (a) Mimilo y José Arturo Urea,
y mantenia para s{ un porcentaje similar.
2.67 Es importante destacar que, a pesar de que se estaba en pleno apogeo de la pandemia por
COVID 19, y que el Ministerio de Administracién Pablica mediante la resoluci6n ném. 059-
2020, ie fecha veintid6s (22) de marzo del afio 2020, incluy6 al Ministerio de Hacienda entre
los entes y 6rganos de la Administracién Publica que debian cerrar o reducir las actividades
al minimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS, todo el
personal de la Direccion General de Crédito Pablico (Deuda Administrativa) del Ministerio
de Hacienda continu6 trabajando de manera presencial y permanente, para hacer posible la
erogacién de los diecisiete mil cuatrocientos cuarenta millones trescientos ochenta y un
mil setecientos treinta pesos con 11/100 (DOP 17,440,381,730.11), debido a que habia una
presion para que se hieran esos pagos.
2.68 Ademés, para poder lograr la conversi6n en efectivo de tal cantidad de valores en un
breve periodo, sin activar los mecanismos de alarma del sistema de control del banco, la
organizacin criminal conté con el conocimiento, autorizacién y facilidades brindadas por
Andrés Guerrero, Contralor del Banco de Reservas. >
2.69 Otros hechos en los cuales tuvo participacién el procesado Ram6n Emilio Jiménez
Collie, fue el relacionado a los cobros ilegales y esquema de sobornos a través de la
Direccion de Casinos y Juegos de Azar, en los mismos el acusado Angel Donald Guerrero
Ortiz, haciendo uso indebido de sus funciones como funcionario de mayor jerarquia del
Ministerio de Hacienda, autoriz6 y dirigié la estructura no gubernamental compuesta por
Ramén Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Criséstomo Herrera y José Arturo
Urefia para obtener fondos ilicitos de procesos de cobros ilegales realizados a través de la
Direccién de Casinos y Juegos de Azar, durante el periodo 2016-2020,
é&
Avenida Jiménez Moya, esquina Juan Ventura Simo, Centro de Los Héroes Constanza, Maimén y Estero Hondo, Teléfono num. 809-
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