Lector:

Atty. Liddy Jane C. Belen-Garro

Regulile revizuite ale penale

Procedura și Legile Penale Speciale
ORGANIZA PROCEDURA
PENALĂ
Trimis la orașul provincial/provincial/stat
procuror sau Ombudsman

Aprobat Dezaprobat

Depuneți petiție pentru

revizuire
cu DOJ

DOJ aprobă constatarea DOJ nu găsește

cauza probabila cauza probabila
Depunerea informațiilor
CPFC: Depunerea
informațiilor *

Depunerea de
informație

" Eliberarea mandatului de

------------------------ Arestare sau angajare
Ordin
S
Demitere de către instanță
,
 Emiterea mandatului de
arestare *

Mandat de arestare/Ordin de angajare

Partea vătămată face recurs împotriva ordinului de emitere

de mandat de arestare

Curtea de Apel Curtea de Apel

nu gaseste Găsit probabil
cauza probabila Cauză

AFIRMA
EMITEREA
PETIȚIE PREVENTIV GARANT DE
PENTRU DETENŢIE ARESTARE
CAUŢIUNE
CPFW: Procesul de
judecată
HOTĂRÂRE
HOTĂRÂRE *

HOTĂRÂRE
Procedura criminala

■ Metoda prevăzută de lege pentru reținerea și

urmărirea penală a persoanelor acuzate de orice
infracțiune și pedepsirea acestora, în caz de
condamnare.
■ Etapele procesuale prin care trece un dosar
penal, începând cu cercetarea inițială a unei
infracțiuni și terminând cu eliberarea
necondiționată a infractorului.
■ Termen generic folosit pentru a descrie rețeaua
de legi și norme care guvernează administrarea
procesuală a justiției penale.
#
Jurisdictie penala

Subiect

• Determinată după natura infracțiunii și pedeapsa aplicată

Teritoriu

• Unde se comite infracțiunea

Persoana acuzatului

• a) Arestarea
• b) Predarea voluntară
Acțiuni penale: cum au fost instituite?

■ Depunerea plângerii
■ Pentru infracțiunile în care este necesară o anchetă
preliminară (depuse la ofițerul competent în scopul
efectuării anchetei preliminare necesare)

■ Depunerea reclamației sau a informațiilor-

■ Pentru toate celelalte infracțiuni, prin depunerea
plângerii sau informarea direct la Judecătoria
Municipală sau Judecătoria Municipală de Circuit, sau
la Procuratura. În Manila și în alte orașe autorizate,
plângerea va fi depusă la Oficiul Procurorului, cu
excepția cazului în care se prevede altfel în statutul
acestora.
Cine poate introduce acțiunea penală?

■ A. Partea ofensată;

■ B. Orice agent de pace; sau

■ Alt funcționar public însărcinat cu aplicarea

legii a încălcat.
Infracțiuni care nu pot fi urmărite din
oficiu
■ Concubinaj și adulter (soțul ofensat)
■ Seducție, răpire și acte de lascivie exclusiv și succesiv
prin:
▪ Femeie jignită
▪ Părinţi/bunici/tutori legali sau judiciari
▪ Anunț - dacă partea ofensată moare sau devine invalidă înainte de a putea
depune plângerea și nu are părinți, bunici sau tutori cunoscuți

■ Defăimarea care impută unei persoane oricare dintre

următoarele infracțiuni de concubinaj, adulter,
seducție, răpire sau acte de lascivie poate fi urmărită
penal numai de partea sau părțile defăimate.
■ #
INVESTIGATIE PRELIMINARA

■ O anchetă sau o procedură pentru a stabili dacă există un motiv

suficient pentru a genera o convingere întemeiată că a fost comisă
o infracțiune și că intimatul probabil că suntem vinovați de aceasta
și ar trebui să fie trimis în judecată;
■ Obligatoriu înainte de depunerea plângerii sau a informării pentru
o infracțiune în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege este de
cel puțin patru (4) ani, două (2) luni și o (1) zi, fără a ține cont de
amendă; (pri
■ Nu este necesar în cazul arestării fără mandat valabil (se va
proceda în anchetă);

■ Natura dreptului: Statutar, poate renunțat dacă nu este acordat

SCOPURI PRELIMINARE
INVESTIGARE
prin statut, devine un drept și parte a procesului echitabil.
SCOPURI PRELIMINARE
INVESTIGARE
Pentru a determina dacă a fost o infracțiune
comis și dacă există o
motiv probabil de a crede că acuzatul
este vinovat de aceasta

Să păstreze probele și să țină martorii

sub controlul statului;

Stabiliți cuantumul cauțiunii, atunci

când infracțiunile sunt cauționabile
( Arula versus Espino, 23 SCRA 540)
Procedura: (PRELIMAR
INVESTIGARE)
Procedura: (PRELIMAR
INVESTIGARE)

DEMIS
Rezolvare de către procurorul de
instrucție

■ El sau ofițerul autorizat a examinat personal

reclamantul și martorii;
■ Există temeiuri rezonabile pentru a crede că a
fost comisă o infracțiune și acuzatul este
probabil vinovat pentru aceasta;
■ Învinuitul a fost informat despre reclamant și
probele împotriva acestuia; și
■ Acuzatului i s-a oferit posibilitatea de a
prezenta probe controversate. *
Depunerea informațiilor

PLÂNGERE INFORMAȚIE

O declarație scrisă sub jurământ prin careOse acuză îno scris

acuzație persoană de o infracțiune
Subscrisă
executată și subscrisă de OPAO (partea de procuror Depusă la
ofensată, orice ofițer al păcii sau alt instanță
funcționar public însărcinat cu aplicarea
legii încălcat).
Poate fi depusă la parchet sau direct la instanță

Ambele sunt:
În scris
În numele poporului din Filipine
Îndreptate împotriva tuturor persoanelor care par a fi responsabile
pentru infracțiunea implicată.
Note:

■ Pentru unele infracțiuni, există condiții precedente

înainte ca un reclamant să poată apela la instanțe
pentru reparații (adică cele care necesită medierea la
lupong tagapamayapa), cu toate acestea,
nerespectarea acestei reguli nu este jurisdicțională.
Nerespectarea de către reclamant a cerinței de
conciliere din Secțiunea 40, LGC, nu afectează
competența dacă nu se face obiecție în timp util
(Școala San Miguel Village v. Pundogar, 173 SCRA
704, Bejar v. CA, 169 SCRA 566). )
■ Toate acțiunile penale, fie că au început prin
depunerea plângerii sau prin informare, se află sub
controlul direct al procurorului.
 Secțiunea 8., REGULA 112 Înregistrări

■ Înregistrările anchetei preliminare NU vor face în mod automat parte din evidențele cazului.
Instanțele nu sunt obligate să ia cunoștință de aceasta. Trebuie introdus ca o dovadă.

■ Secțiunea 9. Cazuri care nu necesită o anchetă preliminară și nu sunt reglementate de Regula

privind procedura sumară.

■ PROCEDURA DE URMAT ÎN CAZELE CARE NU NECESITĂ INVESTIGARE PRELIMINARĂ

■ Evaluați dovezile prezentate
■
Căutați întrebări sau răspunsuri
■
Solicitați prezentarea de dovezi suplimentare
■
■
■ E Pentru cazurile prevăzute de Regulile revizuite privind procedura sumară, nu se emite niciun
mandat, cu excepția cazului în care acuzatul nu se prezintă după ce a fost citat.

■ În cazul în care plângerea este depusă la procuror care implică o infracțiune pedepsită cu
închisoare mai mică de 4 ani, 2 luni și 1 zi, se va respecta procedura prevăzută la Regula 112,
Secțiunea 3 (a).

■ Dacă plângerea este depusă la MTC, se va respecta aceeași procedură conform Regulii 112,
Secțiunea 3 (a).
CAZURI NU NECESITĂ O
INVESTIGARE PRELIMINARĂ

■ A. Cazuri în care pedeapsa aplicabilă nu

depășește 4 ani, 2 luni și 1 zi (Prision
Correccional în perioada maximă)

■ În cazul în care învinuitul care a fost arestat

legal fără mandat a fost supus unei proceduri
de anchetă
Remediile inculpatului dacă nu a
existat o cercetare prealabilă

■ Refuzați să depuneți un pledoarie la acuzare

și obiectați la continuarea procedurilor din
aceste motive
■ Insistați asupra unei anchete preliminare
■ Ridicați lipsa cercetării prealabile ca o eroare
în apel
■ Depuneți o petiție pentru certiorari
■ Depuneți cerere de interdicție
Plângerea sau Informația este suficientă în formă dacă
precizează: (NDANAP)

■ 1. Numele acuzatului
■ 2. Desemnarea infracțiunii dată de statut
■ 3. Actele sau omisiunile reclamate ca
constituie infracțiune
■ 4. Numele părții agresate
■ 5. Data aproximativă a săvârșirii infracțiunii
■ 6. Locul în care a fost săvârșită infracțiunea
ANCHETĂ

■ O anchetă informală și sumară efectuată de un

procuror în cauzele penale care implică persoane
arestate și reținute în mod legal fără a beneficia
de un mandat de arestare emis de instanță, în
scopul de a stabili dacă persoanele respective ar
trebui sau nu să rămână sub custodie și, în mod
corespunzător, să fie acuzate în tribunal.
Asemenea proceduri trebuie să înceteze în
termenul prevăzut de lege în temeiul articolului
125 din Codul penal revizuit.
CPFC: Depunerea informațiilor*
Arest, definit

■ Luarea unei persoane în arest pentru a putea fi

obligată să răspundă pentru săvârșirea unei
infracțiuni (Secțiunea 1, Regula 113)
■ O restrângere asupra persoanei, privând pe
cineva de propria sa voință și libertate,
obligându-l să devină ascultător de voința legii
(Larrańaga v. CA 92 SCAD 105)
■ Un mandat de arestare NU are termen de
expirare. Ea rămâne valabilă până la efectuarea
arestării sau la ridicarea mandatului.
REMEDIU PENTRU GARANTIILE
EMISE IMPECUT
■ În cazul în care un mandat de arestare a fost emis
în mod necorespunzător, remediul adecvat este
o cerere de casare a acestuia, NU o cerere de
habeas corpus, întrucât instanța în acest ultim
caz poate dispune doar eliberarea acestuia, dar
nu dispune urmărirea ulterioară sau examinarea
prealabilă a acestuia. acuzat ( Alimpoos vs.
Curtea de Apel, 106 SCRA 159 ).
■
■ Afișarea cauțiunii nu împiedică cineva să
interogheze arestarea ilegală (Secțiunea 26,
 Regula 114, Regulamentul Curții).
MODALITĂȚI DE EFFECTARE A
ARESTĂRII

■ Printr-o reținere efectivă a persoanei care urmează să fie arestată.

■ Prin supunerea sa în custodia persoanei care efectuează arestul.
La arestare, persoanei arestate pot fi confiscate următoarele:
■ Obiecte care fac obiectul infracțiunii sau folosite sau destinate a fi folosite
la săvârșirea infracțiunii;
■ Obiecte care sunt roadele infracțiunii;
■ Cele care ar putea fi folosite de persoana arestată pentru a comite
violență sau pentru a scăpa;
■ Armele periculoase și cele care pot fi folosite ca probe în cauză.

CÂND POATE EMIS MANTUL DE

ARESTARE

■ Dacă judecătorul, după examinarea hotărârii

procurorului și a probelor în sprijinul acesteia,
găsește o cauză probabilă, el emite un
mandat de arestare sau un ordin de angajare
dacă învinuitul a fost deja arestat în temeiul
unui mandat. În caz de îndoială asupra
existenței unei cauze probabile, judecătorul
poate dispune procurorului să prezinte probe
suplimentare
ARESTARE FĂRĂ GARANT,
CÂND ESTE LEGAL
Un ofițer de pace sau o persoană privată poate, fără mandat, să
aresteze o persoană:

■ 1. Când, în prezența sa, persoana care urmează să fie arestată a

săvârșit,
comite de fapt sau încearcă să comită o infracțiune;

■ 2. Când o infracțiune tocmai a fost săvârșită și el a făcut-o

motiv probabil de a crede, pe baza propriei cunoștințe personale
despre fapte și împrejurări, că persoana care urmează să fie
arestată a comis infracțiunea;

■ 3. Când persoana care urmează să fie arestată este un deținut care

ARESTARE FĂRĂ GARANT,
CÂND ESTE LEGAL
a evadat din
o instituție penală sau un loc în care execută o hotărâre definitivă
sau este închis temporar în timpul procesului său, sau a evadat în
timp ce era transferat dintr-o închisoare în alta;

■ 4. În cazul în care o persoană care a fost

arestată în mod legal, evadează sau este
salvată;
■ 5. Când robitorul arestează un deținut pe
cauțiune în scopul de a-l aduce în judecată;
ARESTARE FĂRĂ GARANT,
CÂND ESTE LEGAL

■ 6. În cazul în care învinuitul încearcă să

părăsească țara fără permisiunea instanței.
În cazul în care arestarea a fost
efectuată fără mandat, ofițerul de
arestare trebuie să respecte
prevederile art. 125 din RPC, în caz
contrar, el poate fi tras la răspundere
penală pentru detenție arbitrară în
temeiul articolului 124 din RPC.
 REGULI PRIVIND ILEGALITATEA
ARESTĂRII
■ Un acuzat care își pledează NEvinovat și participă la proces
renunță la ilegalitatea arestării. Întâmpinarea nelegalității trebuie
ridicată înainte de trimiterea în judecată, în caz contrar se
consideră renunțată, întrucât învinuitul, în speță, s-a supus de
bunăvoie competenței instanței.
■ Ilegalitatea arestării fără mandat poate fi vindecată prin
depunerea unei informații în instanță și emiterea ulterioară de
către judecător a unui mandat de arestare.
■ Odată ce o persoană a fost acuzată în mod corespunzător în
instanță, aceasta nu mai poate pune în discuție detenția sa prin
cerere de habeas corpus, remediul său este anularea informației
și/sau a mandatului de arestare.
Momentul efectuării arestării

■ Spre deosebire de un mandat de percheziție

care trebuie să fie întocmit numai în timpul
zilei, arestarea poate fi făcută în orice zi și la
orice oră din zi sau din noapte, chiar și
duminică. Acest lucru este justificat de
necesitatea păstrării liniștii publice.
Modul de arestare a ofițerului în
virtutea mandatului

■ În conformitate cu această regulă, o arestare

poate fi efectuată chiar dacă polițistul nu este
în posesia mandatului de arestare (Mallari vs.
Curtea de Apel, 265 SCRA 456). Nu este
necesară prezentarea mandatului înainte de
arestare. Cu toate acestea, dacă după
arestare, persoana arestată solicită acest
lucru, mandatul îi va fi arătat cât mai curând
 posibil.
Ofițerul poate solicita asistență.

■ Numai un ofițer care efectuează arestarea

este guvernat de regulă. Nu acoperă o
persoană fizică care efectuează o arestare.
Secțiunea 11, Regula 113, ROC: Dreptul
ofițerului de a pătrunde în clădire sau incintă.

1 .Că persoana care urmează să fie arestată este

sau se crede în mod rezonabil că se află în
respectiva clădire;

2 .Că și-a anunțat autoritatea și scopul de a intra

în el;

3 .Că a cerut și i s-a refuzat admiterea.

■ În general, o arestare legală poate fi efectuată
oriunde, chiar și pe proprietate privată sau
într-o casă. Această regulă este aplicabilă atât
în cazul în care arestarea este în baza unui
mandat, cât și în cazul în care există arestare
fără mandat valabil.
Dreptul de a ieși din clădire sau din incintă
pentru a efectua eliberarea.

■ O persoană privată care efectuează o arestare

NU POATE pătrunde sau ieși dintr-o clădire
sau din incintă, deoarece numai ofițerilor li se
permite prin lege să facă
asa de.
Arestare după evadare sau salvare

■ În cazul în care o persoană arestată în mod

legal evadează sau este salvată, orice
persoană o poate urmări imediat sau relua
fără mandat, în orice moment și în orice loc
din țară. Urmărirea trebuie să fie imediată.
Secțiunea 14. Dreptul avocatului sau
rudei de a vizita persoana arestată.

■ RA 7438 a definit anumite drepturi ale

persoanelor arestate, reținute sau aflate sub
urmărire privativă de libertate, cu pedepsele
pentru încălcarea acestora.
MODALITATE DE ARESTARE

h ^1
• De către un ofițer cu mandat

• De către un ofițer, fără mandat

• De către o persoană privată

Arestare cu mandat

■ Ofițerul va informa persoana care urmează să fie

arestată despre:
■ 1. CAUZA AREESTEI
■ 2. FAPTUL CĂ EXISTA GARANTUL
■ Excepție:
■ 1. Când fuge sau rezistă cu forța înainte ca 1&2 să
fie complet
■ 2. Când furnizarea de informații va pune în pericol
arestarea
 De către un ofițer, fără mandat

■ Ofițerul va informa persoana care urmează să

fie arestată cu privire la autoritatea sa și cauza
arestării, cu excepția cazului în care aceasta din
urmă este:
■ 1. Angajat în săvârșirea unei infracțiuni;
■ 2. Urmărit imediat după comiterea sa;sau
■ 3. A evadat, a fugit sau a rezistat cu forța
înainte ca ofițerul să aibă ocazia să-l informeze
sau când furnizarea unei astfel de informații va
pune în pericol arestarea.
De către o persoană particulară

■ El informează persoana care urmează să fie

arestată despre intenția de a o aresta și despre
cauza arestării, cu excepția cazului în care
aceasta din urmă este:

■ ---la fel cu , fără mandat

CERINȚE ALE UNUI MANDAT DE
ARESTARE VALABLE

■ Se emite pe baza unei cauze probabile care

trebuie stabilită personal de către judecător,
după examinarea sub jurământ sau afirmația
reclamantului și a martorilor pe care îi poate
prezenta.

■ Mandatul trebuie să descrie în special

persoana care urmează să fie arestată în
legătură cu o infracțiune specifică a unei
 infracțiuni

DETERMINAREA CAUZEI
PROBABILE
■ Presupune existența unor fapte care l-ar
determina pe un om rezonabil de discret și
prudent să creadă că a fost comisă o infracțiune
și că aceasta a fost probabil săvârșită de o
persoană care a căutat să fie arestată.
■ De către judecător: în scopul emiterii mandatului
de arestare.
■ Prin fiscal: În scopul stabilirii dacă împotriva
intimatului trebuie introdusă o acțiune penală.
ÎNCERCĂRI ÎN DETERMINAREA FORȚEI
LETALĂ DE CĂTRE OFIȚERUL ÎN
ARESTARE

■ 1. Testul de rezonabilitate
Conduita ofițerului care îl arestează
este examinată

■ 2. Testul de necesitate
 Conduita persoanei arestate este
examinată #

CAUŢIUNE

■ Garanția acordată pentru eliberarea unei

persoane aflate în custodia legii, oferită de
aceasta sau de un servitor, este condiționată
de apariția sa în fața oricărei instanțe, așa cum
se cere în condițiile specificate de regulă (Sec.
1, Regula 114).
■ O persoană se află în custodia legii atunci când a
fost fie arestată, fie lipsită în alt mod de libertatea
sa sau când s-a supus în mod voluntar
competenței instanței prin predarea autorităților
competente.
■
■ Toate persoanele, cu excepția celor acuzați de
infracțiuni pedepsite cu recluziunea perpetuă,
atunci când dovezile de vinovăție sunt solide,
trebuie, înainte de condamnare, să fie eliberate
prin garanții suficiente sau să fie eliberate cu
recunoaștere, după cum poate fi prevăzut de lege
 (Secțiunea 13, Articolul III, Constituția din 1987). ).

Forme de cauțiune
■ garanție corporativă
■ obligația de proprietate
■ depozit bancar
■ recunoaştere
■ Recunoaștere - o obligație de înregistrare,
încheiată în fața unei instanțe sau a unui ofițer
autorizat să o ia cu condiția de a face un anumit
act și acuzatului i se permite adesea să se oblige
să răspundă acuzației.
CAUȚIUNE
O obligație sub sigiliu dată
de acuzat cu una sau mai
multe garanții și făcută
plătibilă ofițerului
competent, cu condiția să
fie nulă la îndeplinirea de
către acuzat a actelor pe
care i se cere legal să le
îndeplinească.
RECUNOAŞTERE
O obligație de evidență,
încheiată în fața unei
instanțe sau a unui
magistrat împuternicit în
mod corespunzător să o
ia, cu condiția de a face
Martorii acuzării pot fi, de asemenea, obligați să
depună o cauțiune pentru a se asigura că se
prezintă la judecarea cauzei în cazul în care:
■ există o înlocuire a informațiilor (Sec. 4, Regula 110)
și
■ în cazul în care instanța consideră că un martor
material nu poate apărea la proces (Sec. 14, Regula
119).
Cauțiune, o chestiune de drept;
excepție.

■ înainte sau după condamnare în instanțele

inferioare; ȘI

■ înainte de condamnare de către RTC,

CU EXCEPȚIA când pedeapsa aplicabilă este

moartea, recluziunea perpetuă sau închisoarea
pe viață și dovezile de vinovăție sunt puternice.
Bai I, cand discretionar. -

1. Indiferent de stadiul urmăririi penale, nu se admite

cauțiune dacă învinuitul este acuzat de o infracțiune
capitală sau de o infracțiune pedepsită cu recluziune
perpetua ȘI dovezile vinovăției sunt solide (Sec. 7);

2. Înainte și după condamnarea de către MTC, Tribunalul

Municipal sau MCTC, cauțiunea este o chestiune de
drept (Sec.4).

3. Înainte de condamnarea de către RTC, indiferent dacă

își exercită jurisdicția inițială sau de apel, cauțiunea
este o chestiune de drept. (Sec.4)
4. La condamnarea de către RTC a unei infracțiuni care nu se pedepsește cu
moartea, recluziunea perpetuă sau închisoarea pe viață, admiterea pe cauțiune
este discreționară (Sec. 5);
5. După condamnarea de către RTC în care este aplicată o pedeapsă cu închisoare
care depășește 6, dar nu mai mult de 20 de ani și nici una dintre circumstanțele de
mai jos nu este prezentă și dovedită, cauțiunea este o chestiune de apreciere
(Sec.5).

■ Recidiva, cvasi-recidiva sau delincvența obișnuită sau săvârșirea unei infracțiuni

agravate de circumstanțele reiterării.
■ Evadare prealabilă din detenție legală, sustragere de la pedeapsă sau încălcarea
condițiilor cauțiunii fără justificare valabilă.
■ Săvârșirea infracțiunii în perioada de probațiune, eliberare condiționată sau
grațiere condiționată
■ Circumstanțele acuzatului sau cazul acestuia indică probabilitatea de a elibera
dacă este eliberat pe cauțiune
■ Risc nejustificat de comitere a unei alte infracțiuni de către învinuit în cursul căii de
atac.

■ După condamnarea de către RTC care a impus o

pedeapsă cu închisoarea mai mare de 6 ani, dar
nu mai mare de 20 de ani, iar oricare dintre
împrejurările enumerate mai sus și alte
împrejurări similare sunt prezente și dovedite, nu
se acordă cauțiune (Sec.5);
■ După ce hotărârea a devenit definitivă, cu
excepția cazului în care acuzatul a solicitat
probațiune înainte de a începe să execute
 pedeapsa de pedeapsă și infracțiune în cadrul
legii probațiunei (Sec. 24).

Infracțiune capitală, definită.

■ Infracțiunea capitală – este o infracțiune care,

potrivit legii existente la momentul săvârșirii
acesteia ȘI la momentul depunerii cererii de
admitere pe cauțiune, poate fi pedepsită cu
moartea.
Infracțiunea capitală nu poate fi
eliberată.

■ Infracțiunea capitală sau cele care se

pedepsesc cu recluziune perpetuă, închisoare
pe viață sau moarte NU SUNT PUBLICĂ
CAUȚIUNEA atunci când dovezile de
vinovăție sunt solide.
■ EXCEPȚIE: Dacă învinuitul acuzat de
infracțiune capitală este minor.

Sarcina de a dovedi că dovezile de vinovăție

sunt puternice se află în gardul urmăririi
 penale. ( Comia vs. Antona, 337 SCRA 656 )
■
Situații în care învinuitul poate fi eliberat cu
recunoaștere, fără cauțiune sau cu cauțiune redusă:
1. Infracțiunea acuzată este încălcarea unei ordonanțe, a unei infracțiuni ușoare
sau a unei infracțiuni, pedeapsa aplicabilă, prin urmare, nu depășește 6 luni
închisoare și/sau amendă de 2.000 lei conform RA6036.* .
* ■ REGULĂ GENERALĂ: Hotărârea definitivă
pune capăt procesului penal. Cauțiunea devine
fără niciun folos. Hotărârea avută în vedere este
o hotărâre de condamnare. Hotărârea este
definitivă dacă învinuitul nu face apel la
condamnare.
▪ Nu se acordă cauţiune după pronunţare, dacă cauza a devenit
definitivă, chiar dacă continuarea detenţiei învinuitului ar fi
dăunătoare sau periculoasă pentru sănătatea acestuia.
Remediul ar fi să-l supun tratamentului medical sau
spitalizării.
2. În cazul în care învinuitul a solicitat probațiune și înainte ca aceasta să fi fost
soluționată, dar nu a fost depusă cauțiune sau acuzatul este incapabil să
depună una, caz în care poate fi eliberat pe bază de recunoaștere.
3. În cazul unui infractor tânăr reținut pentru examinare fizică sau psihică,
proces sau apel, dacă nu poate furniza cauțiune și în circumstanțele
prevăzute de PD 603, cu modificările ulterioare
PE BAILOR REDUS PROPRIA SA
RECUNOAȘTERE
Regula privind procedura sumară.
Cazuri criminale:
CU PRIVIRE LA REGULILE
REVIZUITE PRIVIND PROCEDURA
REZUMAT
Cauțiune, unde a fost depusă.
Eliberare pe cauțiune

Decăderea cauțiunii.

Arestarea acuzatului pe cauțiune

Fără cauțiune după hotărârea definitivă;
excepție.

■ EXCEPȚIE: În cazul în care acuzatul solicită

probațiune, i se poate acorda libertate
temporară în temeiul cauțiunii existente, sau
dacă nu a fost depusă o cauțiune sau este
incapabil să depună una, el poate fi eliberat
pe baza recunoașterii în custodia unui
 membru responsabil al comunității.
■

Supravegherea judecătorească a
deținuților.

Supravegherea judecătorească a deținuților.

■ Aplicarea de pedepse fizice, psihologice sau

degradante împotriva oricărui deținut sau
deținut sau folosirea unor unități penale
necorespunzătoare sau inadecvate în condiții
 subumane vor fi reglementate prin lege
(Secțiunea 19(2), Articolul III, Constituția din
1987).

Cauțiune nu împiedică obiecțiile privind

arestarea ilegală, lipsa unei anchete preliminare
neregulate

O CERERE SAU ADMISERE ÎN CAUȚIUNE NU

VA INTERZI ACUZATUL:

■ de a contesta validitatea arestării sale SAU

■ legalitatea mandatului emis prin urmare, SAU
■ de a ataca regularitatea sau de a pune sub
semnul întrebării lipsa cercetării prealabile a
acuzației aduse împotriva sa, CU condiția să le
ridice înainte de a-și formula pledoaria.
DREPTURILE ACUZATULUI *

Drept recurs
spre

A FI PREZENT
SI APARA IN
imparțial și public DREPTURI Ă ŞI PRIN
LE CONSILIER

ACUZATU
DREPT
LUI
CONfruntați
SPRE și
interogați DREPTUL LA SFAT
martorii împotriva
lui la proces

ARE SĂ DĂ
MĂRTUIRE
LUI CA
În nume
propriu
A FI PREZUMAT NEVIN

În toate urmăririle penale, învinuitul este prezumat nevinovat până

când se dovedește contrariul dincolo de orice îndoială rezonabilă.
■ Îndoiala rezonabilă este acea îndoială generată de o investigare a
întregii dovezi și de incapacitatea, după o astfel de investigație, de
a lăsa mintea să se odihnească liniștită de certitudinea vinovăției.
Certitudinea absolută a vinovăției nu este cerută de lege pentru a
condamna pentru orice acuzație penală, dar este necesară
certitudinea morală și această certitudine este necesară pentru
fiecare propoziție de probă necesară pentru a constitui
infracțiunea.
■ E Regula de echilibru – în cazul în care probele părților într-un
dosar penal sunt echilibrate, prezumția constituțională de
nevinovăție ar trebui să se încline în favoarea acuzatului și trebuie
achitată. #
A FI INFORMAȚI DESPRE NATURA ȘI CAUZA
ACUZĂRII ÎMPOTRIVA EL.

Un acuzat nu poate fi condamnat pentru o infracțiune decât

dacă aceasta este acuzată în mod clar în plângere sau în
informații. A-l condamna pentru o altă infracțiune decât
cea acuzată în plângere sau informare ar fi o încălcare a
acestui drept constituțional ( People vs. Ortega, 276 SCRA
166 ).
■
■ Atunci când o persoană este acuzată într-o plângere de o
infracțiune și probele nu arată că este vinovată de aceasta,
dar arată că este vinovată de altă infracțiune sau de o
infracțiune mai mică, instanța o poate condamna pentru
infracțiunea mai mică, CU condiția ca infracțiunea mai
mică să fie o infracțiune similară și să fie inclusă în
plângerea la instanță. #
SĂ FIE PREZENT ȘI SĂ SE APĂRĂ PERSONAL ȘI PRIN AVOCAT
ÎN FIECARE ETAPA A PROCEDURII

■ PREZENTA ACUZATULUI ESTE NECESARA

DOAR
■ În timpul procesului de judecată (Sec. 1b, regula
116)
■ Promulgare hotărâre cu EXCEPȚIA când
condamnarea este pentru o infracțiune ușoară,
caz în care, poate fi pronunțată în prezența
avocatului său sau a unui reprezentant.
■ Când se dispune de către instanță în scopul
identificării
EFECTELE RENUNȚĂRII LA DREPTUL DE A APARE DE
CĂTRE ACUZAT

■ renuntarea la dreptul de a prezenta probe;

■ acuzarea poate prezenta probe în cazul în care
acuzatul nu se prezintă;
■ instanta poate decide fara acuzatul
dovezi.
PROCES IN ABSENTIE

PROCES IN ABSENTIE
■ Este important de precizat că prevederea

Constituției care autorizează judecarea în

lipsă a învinuitului în cazul nerespectării
acestuia. Apariția DUPĂ AȘEZARE, în ciuda
înștiințării cuvenite, înseamnă pur și simplu
că, prin urmare, renunță la dreptul său de a se
întâlni cu martorii față în față, printre alții.
CERINȚE FORTRIAL IN ABSENTIA

■ acuzatul a fost trimis în judecată

■ a fost sesizat în mod corespunzător cu privire

la proces
■ neprezentarea lui este nejustificată #
DREPTUL LA SFAT

■ Dreptul acoperă perioada care începe de la cercetarea privativă de

libertate, până la pronunțarea hotărârii judecătorești și chiar în
apel. ( People vs. Serzo, Jr., 274 SCRA 553 )
■ Dacă în cursul cercetării avocatul asistent a plecat, sau vine și
pleacă, declarația semnată de învinuit este în continuare
inadmisibilă deoarece avocatul trebuie să-și asiste clientul din
momentul în care confesantul răspunde la prima întrebare
adresată de ofițerul de instrucție și până la semnarea actului
extrajudiciar. mărturisire. ( Oameni vs. Morial, 363 SCRA 96 )
■ Obligația instanței de a numi un consilier de oficiu atunci când
învinuitul nu are un consilier juridic ales și dorește să angajeze
serviciile unuia este OBLIGATORIE numai la momentul trimiterii în
judecată. (Sec. 6 Regula 116)
■ O negare a dreptului inculpatului de a depune mărturie
în numele său ar constitui o încălcare nejustificată a
dreptului său constituțional. ( Oameni vs. Santiago, 46
Phil. 734 )

■ În cazul în care acuzatul depune mărturie, el poate fi

interogat, dar NUMAI cu privire la aspectele acoperite
de audierea sa directă, spre deosebire de un martor
obișnuit, care poate fi interogat cu privire la orice
aspect menționat în interogarea directă sau în legătură
cu acesta (Secțiunea 6, Regula 132) . Eșecul său de a
depune mărturie nu este luat împotriva lui, dar eșecul
 de a prezenta dovezi în numele său este considerat
împotriva lui ( US vs. Bay, 97 Phil. 495 ). #

DREPT ÎMPOTRIVA DE SINE

INCRIMINARE
■ Învinuitul este protejat în temeiul acestei reguli
de întrebări care tind să-l incrimineze, adică care
îl pot supune răspunderii penale.
■ Dreptul poate fi renunțat prin neinvocarea de
către învinuit a privilegiului la momentul
oportun, adică DUPĂ adresarea întrebării
incriminatorii și înainte de răspunsul acestuia;
EXCEPȚII: statute de imunitate precum:
■ RA 1379 – Decăderea averii obținute ilegal
■ RA 749 – Cazuri de luare de mită și grefa. #

DREPTUL LA CONFRONTARE ȘI ÎN CRUCE

ATRIBUȚIA MARTORILOR ÎMPOTRIVA SA

■ Confruntarea este actul de a pune un martor față în

față cu acuzatul, astfel încât acesta din urmă să poată
face orice obiecție pe care o are martorului, iar
martorul să-l identifice pe învinuit, iar aceasta trebuie
să aibă loc în prezența instanței care are jurisdicție
pentru a permite privilegiul de interogatoriu.
■
■ Scopul principal al dreptului la confruntare este de a
 asigura oportunitatea interogatoriului, iar scopul
secundar este de a permite judecătorului să respecte
comportamentul martorilor. #

DREPT RAPID, IMPARȚIAL

SI PUBLICTRIAL
■ Dreptul la un proces rapid este menit să evite opresiunea și
să prevină întârzierea prin impunerea instanțelor și
acuzării a obligației de a proceda cu dispecție rezonabilă.
■ Instanțele, pentru a stabili dacă dreptul acuzatului la un
proces rapid a fost refuzat, ar trebui să ia în considerare
fapte precum durata întârzierii, afirmarea sau neafirmarea
de către acuzat a dreptului său și prejudiciul adus
acuzatului rezultat din întârziere.
■ NU există încălcare a dreptului în cazul în care întârzierea
este imputabilă acuzatului. ( Solis vs. Agloro, 64 SCRA 370 )
#

DREPTUL DE A FACE RECESARE ÎN TOATE CAZELE PERMISE

DE LEGE ȘI ÎN MODUL PRESCRIS DE LEGE.

Dreptul de a face recurs împotriva unei hotărâri de

condamnare este fundamental de origine legală. Nu
este o chestiune de drept absolut, independent de
prevederile constituționale sau statutare care permit o
astfel de cale de atac.
■ RENUNȚAREA LA DREPTUL DE A FACE

CONTESTAȚI
Dreptul de apel este personal acuzatului și, în mod
similar, cu alte drepturi de natură înrudită, se poate
renunța fie expres, fie implicit. CU toate acestea, acolo
unde se impune pedeapsa cu moartea, la acest drept
nu se poate renunța deoarece revizuirea hotărârii de
către CURȚIA DE APEL este automată și obligatorie
(AM NR. 00-5-03-SC). #
ACTUL SPEEDYTRIAL 1008
RA 8
■ OBSERVAȚIA INSTANȚEI DUPĂ ÎNCHISAREA
UNUI ACUZAT

1. Instanța VA dispune o conferință preliminară pentru a

lua în considerare următoarele:
2. negociere de recunoaștere a motivului;
3. stipularea faptelor;
4. marcarea pentru identificarea probelor părților;
5. renunțarea la obiecțiile cu privire la admisibilitatea
probelor; și
6. orice altă chestiune care va promova un proces
echitabil și rapid;
TERMEN PENTRU JUDICIAREA
CAZURILOR PENALE:
TERMEN PENTRU JUDECAREA CAUZURILOR
PENALE:

■ NU VA DEPĂȘI 180 de zile de la prima zi de judecată,

CU toate acestea, această regulă NU ESTE
ABSOLUTĂ, deoarece legea prevede următoarele
EXCEPȚII:

■ cele reglementate de Regulile privind procedura

sumară; sau
■ în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege NU
DEPĂȘEȘTE 6 luni închisoare sau amenda de 1.000 lei
 sau ambele;
■ cele autorizate de șeful judecătorului CS; *

CÂND ÎNCEPE PROCESUL ulterioar

În termen de 30 de zile de la trimiterea în

judecată, CU toate acestea, poate fi
prelungit, DAR numai:

1.timp de 180 de zile pentru primele 12 luni

calendaristice de la intrarea în vigoare a legii;

2.120 de zile pentru a doua perioadă de 12 luni;

și
3. 80 de zile pentru a treia perioadă de 12 luni.

Trimiterea în judecată

■ Trimiterea în judecată

modul formal de punere în aplicare a

dreptului constituțional al învinuitului de a fi
informat asupra naturii acuzației împotriva
sa.
■
PERIOADA PENTRU ÎNCHISARE A
ACUZATULUI

În termen de 30 de zile de la depunerea

informațiilor sau de la data la care învinuitul a
formulat recurs în fața
justiției/judecătorului/instanței în care se află
acuzația, indiferent de data care survine
ultima.
UNDE SI CUM SE FACE:

În fața instanței la care plângerea sau

informația a fost depusă sau repartizată spre
judecată;
■ în ședință publică, de către judecător sau
grefier, furnizând învinuitului o copie a
plângerii sau a informațiilor cu lista
martorilor, citind-o într-o limbă sau dialect
 cunoscut de acesta și întrebându-l despre
pledoaria sa;

REGULI:

■ Procesul în lipsă este permis numai DUPĂ trimitere în judecată;

■ Hotărârea este în general nulă dacă acuzatul nu a fost trimis în
judecată;
■ Nu poate exista acuzare in lipsa (inculpatul trebuie sa isi depuna
personal pledoaria);
■ în cazul în care învinuitul a mers în judecată fără trimitere în
 judecată, dar avocatul său a avut posibilitatea să-l interogheze pe
martorul acuzării și după ce a fost trimis în judecată viciul a fost
vindecat;
■ Dacă o informație este modificată MATERIAL, punerea în judecată
a informațiilor modificate este OBLIGATORIE, cu excepția cazului
în care modificarea este doar de formă; #

Pledeze

■ Pledoaria – chestiune pe care învinuitul, la

trimiterea în judecată, o reclamă ca răspuns
la acuzația care ia fost adusă.
PERIODTOPLEA

■ Când învinuitul se află în arest preventiv : dosarul acestuia se trag

la sorți și se transmite procesele-verbale judecătorului căruia i s-a
tras la sorți cauza în termen de 3 zile de la depunerea informației
sau plângerii, iar inculpatul se pune în judecată în termen de 10
zile de la data tombolei. . Conferința preliminară a cauzei sale va
avea loc în termen de 10 zile de la trimiterea în judecată.
■ Când învinuitul NU se află în arest preventiv : dacă legea specială
sau prin circulara Curții Supreme nu prevede o perioadă mai
scurtă, trimiterea în judecată se va face în termen de 30 de zile
de la data dobândirii competenței instanței de judecată asupra
persoanei învinuitului. Momentul în care se află în curs de
suspendare a unei moțiuni de casare sau de detaliu sau alte cauze
care justifică suspendarea judecății vor fi excluse în calculul
termenului.
CÂND TREBUIE ÎNSCRISĂ
NEVINATĂ

când acuzatul a pledat astfel

■ când refuză să pledeze
■ unde, prin admiterea faptei reproșate, pune la
cale apărării sau cu justificare legală
■ când introduce o pledoarie condiționată de
vinovăție
■ în cazul în care, în urma unei pledoarii de
vinovăție, introduce dovezi de legitimă
apărare sau alte circumstanțe exculpatorii
■când pledoaria este nedeterminată sau
ambiguă
Prejudiciu; obligatoriu în cauzele
penale.

Procesul preliminar este OBLIGATORIE în toate cauzele penale.

■ Instanța, după trimiterea în judecată și în termen de 30 de zile de la data

dobândirii competenței asupra persoanei învinuitului, dacă nu este prevăzută o
perioadă mai scurtă prin legi speciale sau circulară a Curții Supreme, dispune
judecarea premergătoare.

■ CHESTIUNEA LUATĂ ÎN CONFERINȚA PREJUDICE

negociere de recunoaștere a motivului;
stipularea faptelor;
marcarea pentru identificarea probelor părților;
renunțarea la obiecțiile cu privire la admisibilitatea probelor;
modificarea ordonanței de judecată dacă învinuitul admite acuzația, dar interpune o
apărare în mod legal;
aspecte care vor promova un proces echitabil și rapid al aspectelor penale și civile ale
cauzei. (Secțiunile 2 și 3, Circ. 38-98).

CERINȚELE ÎNAINTE DE ACORDUL PRE-PROCESARE

POT FI UTILIZATE CA DOVĂ

■ se reduc la scris
■ acordul prejudiciar se semnează de învinuit şi
de avocatul acestuia.
Negociere de pledoarie

Procesul prin care acuzatul, partea agresată și

acuzarea stabilesc o soluționare reciproc
satisfăcătoare a cauzei, supusă aprobării
instanței. De obicei, implică pledarea vinovat
a inculpatului pentru o infracțiune mai mică
sau doar pentru unul sau unele dintre capetele
de acuzare cu mai multe capete de acuzare, în
schimbul unei pedepse mai ușoare decât cea
pentru acuzația mai gravă. *
Proces

■ examinarea în fața unui tribunal competent, potrivit legilor terenului, a

faptelor puse în discuție într-o cauză în scopul soluționării acestei
probleme.
■
■ Procesul începe în termen de 30 de zile de la primirea ordinului de
judecată.
■
■ Sectiunea 2. Proba continuă până la terminare; amanari.
■
■ SISTEM DE PROCARE CONTINUĂ
■ Procesul odată început va continua de la o zi la alta, în măsura în care
este posibil, până la terminare; dar poate fi amânat pentru o perioadă
rezonabilă de timp pentru un motiv întemeiat.
■
■ LIMITAREA PERIOADAI DE PROCES
■ În nici un caz nu va depăși 180 de zile de la prima zi a judecății, cu
excepția cazului în care Curtea Supremă prevede altfel.
■
Cerințe înainte ca un proces să poată fi amânat din cauza
absenței unui martor:
■ că martorul este material și așa se pare instanței

■ că partea care solicită nu s-a făcut vinovată de neglijență

■ că martorii pot fi avuti la momentul la care se amână

procesul și, incidental, nu s-au putut obține probe similare
■ că trebuie depusă o declarație pe propria răspundere din
care să rezulte existența circumstanțelor de mai sus. #
HOTĂRÂRE; DEFINIȚIE ȘI FORMA.
HOTĂRÂRE; DEFINIȚIE ȘI FORMA.
■ Hotărârea judecătorească - aprecierea de către
instanță că învinuitul este vinovat sau nevinovat de
infracțiunea reproșată și impunerea pedepsei și
răspunderii civile corespunzătoare prevăzute de lege.
■ Nu este necesar ca judecătorul care a judecat cauza să
fie același ofițer judiciar pentru a decide. Este suficient
să i se aducă la cunoștință probele deja prezentate
prin citirea transcripției mărturiilor deja introduse, în
același mod în care instanțele de apel controlează
probele în apel.
Conținutul hotărârii.

Conținutul hotărârii.

■ Hotărârea trebuie să fie în scris;

■ în limba oficială,
■ personal și direct pregătit și semnat de
judecător,
■ cu o expunere succintă a faptului și a legii pe
care se întemeiază.
■ Îndoială rezonabilă - starea cauzei care, după luarea în
considerare a tuturor probelor, lasă mintea
judecătorului într-o asemenea condiție încât nu poate
spune că simte o convingere durabilă, la o certitudine
morală, a adevărului acuzației.
■ Achitare – o constatare a nevinovăției pe fond, adică
învinuitul este achitat pentru că probele nu arată că
vinovăția sa este dincolo de orice îndoială rezonabilă
sau o respingere a cauzei după ce acuzarea și-a
susținut cauza la cererea judecătorului. acuzat pe
motiv că probele nu arată dincolo de orice îndoială
rezonabilă că acuzatul este vinovat. #
MOTIVE PENTRU UN NOU PROCES
ÎN CAUZELE PENALE:

■ MOTIVE PENTRU UN NOU PROCES ÎN

CAZURI PENALE:

■ erori de drept sau nereguli săvârșite în cursul

procesului care prejudiciază drepturile
substanțiale ale învinuitului.

■ dovezi noi și materiale descoperite.

MOTIVE PENTRU
RECONSIDERARE.

■ SECȚIUNEA 3. MOTIVE DE REEXAMINARE.

■ Motivele de reexaminare a erorilor de drept;

■ erori de fapt din hotărâre, care nu necesită o
procedură suplimentară.
■ O cerere de nou judecare sau de reexaminare
trebuie depusă la instanța de fond în termen
de 15 zile de la promulgarea hotărârii și
întrerupe termenul de perfectare a recursului
de la momentul depunerii acestuia până la
notificarea ordonanței de respingere a cererii.
acuzatul sau avocatul acestuia.
Proces nou Redeschiderea cauzei

Depusă după pronunțarea hotărârii, dar făcută de instanță înainte ca hotărârea să

înainte de rămânerea definitivă a acesteia fie pronunțată în exercițiul sunetului
discreție
La instanţa sau cu acordul învinuitului
nu necesită acordul acuzatului; poate fi la
cererea oricărei părți, care poate prezenta
ulterior probe suplimentare
LEGI PENALE SPECIALE

SENTINTA NEDETERMINATA LA- RA 4103

SENTINTA NEDETERMINATA LA- RA
4103

■ Scopul legii:
■ Dacă pedeapsa este divizibilă și ar presupune
o privare de libertate, pedeapsa ar trebui să
aibă o durată maximă.

■ Aplicabilitate:
■ 1. Pedeapsa divizibilă
■ 2. Închisoarea ca pedeapsă
■ 3. Pedeapsa depășește un (1) an
Nu se aplică pentru următoarele
sancțiuni:

■ 1. Recluziunea Perpetua
■ 2. Închisoarea pe viață
■ 3. Destiero
■ 4. Suspensie
■ 5. Pedeapsa nu depășește un an
ISL nu se aplică în următoarele cazuri:

■ 1. Infracţiuni contra Securităţii Naţionale şi

ordinii publice
■ 2. delicvenţa obişnuită
■ 3. Cei care au scăpat din închisoare
■ 4. Cei care s-au sustras pedepsei
LEGEA PROBATIEI, PD 968

■ Probațiunea este un simplu privilegiu

Cum să aplici?

1. Aplicați în termen sau apel - 15 zile de la

data condamnării
2. Apelați la instanța care a pronunțat hotărârea
3. Cerere în scris
4.Fără formă specifică de cerere
5. Eliberarea cuiva pe recunoașterea cuiva
Condiții obligatorii

■ Prezentați-vă la biroul de probațiune

desemnat în termen de 72 de ore de la
primirea comenzii
■ Să se prezinte periodic ofițerului cel puțin o
dată pe lună sau mai devreme după cum
consideră acesta din urmă.
PEDEZA PROBABILĂ

■ 1.Max- nu trebuie să depășească 6 ani

închisoare
■ 2. Chiar și o zi suplimentară îl va descalifica pe
infractor
INFRACTORII DESCALIFICATI

■ 1. Condamnat la un termen maxim de închisoare mai mare de 6

ani
■ 2. Condamnat pentru orice infracțiune împotriva securității statului
■ 3. Care au fost anterior condamnați prin hotărârea definitivă a an
infracțiune pedepsită cu închisoare de cel puțin o lună și o zi și/sau
amendă de cel puțin două sute de pesos;
■ 4. Care au fost o dată în stare de încercare în temeiul prevederilor
prezentului
decret;
■ 5. Care ispăşesc deja pedeapsa în momentul în care este vorba de
fond
prevederile acestui decret au devenit aplicabile în conformitate cu
Secțiunea 33 din prezentul decret;
■ 6. Cei care au dreptul la beneficiile din PD 603 sau Copil și Tineret
Codul bunăstării și legile conexe
■ 7. Cei care au desăvârșit un apel pentru că apel și
 probațiunea sunt remedii care se exclud reciproc.
PROBAȚIE vs
 PROBAȚIE PAROLE
Propoziție Nu trebuie să aibă mai mult Trebuie să aibă mai mult de
de 6 ani 1 an
Penalizare Închisoare sau amendă Doar închisoare
Dispoziţie Se suspendă pedeapsa Doar închisoare
Încălcarea Condiției Se execută întreaga Porțiunea neexpirată va fi
pedeapsă servită
Apeluri Execută chiar pe acesta Niciun efect asupra
Disponibilitate Doar o data probațiunii
De fiecare dată, atâta timp
cât infractorul nu este
descalificat
PROBAȚIE vs

Caracter Acordarea de privilegii Obligatoriu

AMNISTIA PARDON

Act suveran de uitare pentru actele Un act de har care scutește persoana
trecute acordate de guvern unei căreia i se acordă de pedeapsa pe care
anumite clase de persoane, acuzate sau o aplică legea pentru infracțiunea pe
vinovate de infracțiuni, de obicei care a săvârșit-o.
infracțiuni politice, și adesea
condiționate de revenirea lor la
ascultare și datorie într-un timp stabilit.
PD1612: Legea anti-împrejmuire

■ Acțiunea oricărei persoane care, cu intenția de

a câștiga pentru sine sau pentru altul, va
cumpăra, primi, poseda, păstra, dobândi,
ascunde, vinde sau dispune, sau va cumpăra
și vinde sau va tranzacționa în orice alt mod în
orice articol, obiect sau obiect sau orice lucru
de valoare despre care știe sau ar trebui să-i
fie cunoscut, că a fost obținut din veniturile
 unui jaf sau furt
ELEMENTE DE IMGRIMA

■ 1. S-a comis tâlhărie sau furt

■ 2. Învinuitul, care nu este principalul sau complice la
această infracțiune, cumpără, primește, posedă,
păstrează, dobândește, ascunde, vinde sau dispune
sau cumpără și vinde sau, în orice mod, se ocupă de
orice articol, obiect, obiect sau orice altceva. de
valoare, care a fost obținut din veniturile infracțiunii
menționate;
■ 3. Învinuitul știe sau ar fi trebuit să știe că respectivul
articol, obiectul obiectului sau ceva de valoare a fost
obținut din produsul infracțiunii;
■ 4. Există, din partea acuzatului, intenția de a câștiga
pentru sine sau pentru altul.

■ Pedeapsa: La fel si cu infractiunea de furt

■ Intenția penală nu este necesară: numai

intenția de a câștiga

■ Prezumție prima facie:

 Simpla posesie.
Jaful sau furtul nu trebuie dovedit:

BP 22: LEGEA CECURILOR DE

BOUNTING

■ Cecuri de respingere:
■ 1. Trage din fonduri insuficiente
■ 2. Trase din conturi închise
■ 3. Trag din depozit neîncasat
■ 4. Cecurile fac obiectul ordinului de oprire a plății
ELEMENTE PENTRU INFRACȚIUNE

■ 1. Efectuarea, extragerea și emiterea oricărui cec

pentru a se aplica în cont sau pentru valoare
■ 2. Cunoașterea producătorului, trăgatorului sau
emitentului că, la momentul emiterii, acesta nu
are suficiente fonduri sau credit la banca trasă
pentru plata integrală a cecului la prezentarea
acestuia
■ 3. Necinstirea ulterioară a cecului de către banca
trasă sau insuficiența fondurilor sau creditului,
ori dezonoarea cecului din același motiv nu ar fi
fost trăgătorul, fără vreo cauză întemeiată, să
dispună banca să înceteze plata.
DOUĂ MODALITĂŢI DE SAVĂRIREA
INFRACŢIUNII

■ 1. Prin efectuarea, tragere sau emitere a unui

cec pentru a se aplica în cont sau pentru
valoare știind la momentul emiterii că cecul
nu a fost finanțat suficient;

■ 2. Deținând fonduri suficiente sau creditate la

banca trasă, dar nu reușește să păstreze
fonduri suficiente sau să mențină un credit
pentru a acoperi integral suma cecului atunci
când este prezentat băncii trase într-o
 perioadă de 90 de zile.

Prezumția prima facie există în

următoarele condiții:

Prezentarea în termen de 90 de zile de la data

cecului.
Semnificația perioadei de 5 zile-9ozi și
180 de zile
■ 1. 5 zile - producătorul sau proprietarul trebuie
să facă aranjamente pentru a compensa
valoarea cecului pentru a scăpa de răspunderea
penală
■ 2. 90 de zile- trebuie să mențină fonduri
suficiente în acest termen pentru a distruge
prezumția prima facie de cunoaștere a
insuficienței fondurilor pentru a susține cecul.
■ 3. 180 de zile - Nedepunerea sau încasarea
cecului de către beneficiarul plății în termen de
180 de zile, Cecul învechit și, prin urmare, nu
 poate decurge nicio acțiune penală.
PD 1866 modificat prin RA 8294:
Deținerea ilegală de arme de foc

■ Armele de foc fără licență includ:

■ A. arme de foc cu licențe expirate
■B. Folosirea neautorizată a armelor de foc
licențiate în săvârșirea infracțiunii

■Simpla deținere ilegală de arme de foc poate fi

săvârșită numai dacă nu a fost comisă nicio altă
infracțiune cu asemenea arme de foc de către
 posesor.
(Oameni vs. Soriano)

TIPURI DE POSSIUNE

■ Proprietatea - nu este esențială

■ Posesia reală și constructivă
POSIBILE RESPONSABILITĂȚI PENALE CU
ARME DE FOC FĂRĂ LICENȚĂ

■ 1. Simpla deținere de armă de foc fără

licență: posesie simplă de armă de foc fără
licență
■ 2. Omucidere sau crimă – agravată de
deținerea ilegală de armă de foc
■ 3. Rebeliune, răzvrătire, insurecție sau
tentativă de lovitură de stat absorbite de
crimele menționate
■ 4. Orice alte infracțiuni comise, cum ar fi
alarme și scandaluri: Doar pentru
infracțiunea și utilizarea UF ne absorbim.
■ PALTIKS- În general, nu este luat în
considerare în posesia ilegală de arme de foc,
deoarece acestea sunt deja fabricate ilegal.
RA 9165: LEGEA GLOBALĂ A
DROGURILOR PERICULOASE DIN
2002

■ Utilizarea DD în conformitate cu Secțiunea 15

are acum o penalizare graduală:

■ Utilizatori primari- min. de 6 luni de reabilitare într-

un centru guvernamental
■ A 2 - a infracțiune - 6 ani și 1 zi la 12 ani și amendă
de la 50.000 la 200.000.
■ Cu toate acestea, dacă infractorul a fost testat
pozitiv și a fost găsit în posesie, se aplică
 dispoziția din Secțiunea 11 privind posesia și nu
Secțiunea 15.

■ Indiferent de orice prevedere a legii, nu se

poate recurge la negocieri de recunoaștere a
vinovăției
■ Interdicția privind probațiunea aplicabilă
infracțiunilor de trafic de droguri sau de
împingere.
Clasificarea drogurilor

■ 1. Droguri periculoase
■ 2. Precursori controlați și elemente esențiale

■ Noi contravenienți conform noii legi:

■ 1. Financiar
■ 2. Protector/Coddler
Noi infracțiuni conform legii noi

■ 1. Deturnare chimică ilegală a precursorilor

controlați și a substanțelor chimice esențiale
■ 2. Nerespectarea și păstrarea înregistrărilor
originale ale tranzacțiilor cu medicamente
periculoase și/sau precursori controlați și
substanțe chimice esențiale.
■ 3. Tentativa sau conspirația de a săvârși o
faptă ilicită care va avea aceeași pedeapsă ca
și infracțiunea consumată:
■ A. Importul oricărui medicament periculos și/sau
precursor și substanță chimică esențială
controlată;
■ b. Vânzarea, comercializarea, administrarea,
distribuirea, livrarea, distribuția și transportul
oricărui medicament periculos și/sau precursor
controlat și substanță chimică esențială;
■ c. Întreținerea unui bârlog, scufundări sau
stațiune în care se utilizează orice drog periculos
sub orice formă;
■ d. Fabricarea oricărui medicament periculos
și/sau precursor controlat și substanță chimică
 esențială; și
■ e. Cultivarea sau cultura plantelor care sunt
resurse de DD.

■ F. Răspunderea penală a unui funcționar public

sau a unui angajat pentru deturnare, aplicare
greșită sau nerespectare a DD confiscate,
confiscate și/sau predate, surse vegetale de DD,
precursori controlați și substanțe chimice
esențiale, instrumente/parafernalie și/sau
echipamente de laborator, inclusiv veniturile sau
proprietăți obținute în urma faptei ilicite
 săvârșite:
■ ---demiterea din funcție și descalificarea
perpetuă

■ g. Plantarea
Orice medicament periculos și/sau precursor
controlat și substanță chimică esențială,
indiferent de cantitate și puritate.

h. Încălcarea oricărei reglementări emise de

DDB
 i. Emiterea de rezultate frauduloase sau false
ale testelor de droguri

■ J. Încălcarea confidenţialităţii înregistrărilor.

■ k. Orice membru al agențiilor de aplicare a
legii sau orice alt oficial și angajat
guvernamental care, după o notificare
cuvenită, nu sau refuză intenționat sau
neglijent să se prezinte ca martor pentru
urmărirea penală în orice procedură, care
 implică încălcări ale prezentei legi, fără niciun
motiv întemeiat.
■ l. Întârziere și neregulă în urmărirea penală a
cazurilor de droguri:
CIRCUMSTANȚE DE CALIFICARE
SAU AGRAVANTĂ

■ 1. Atunci când o infracțiune a fost săvârșită

sub influența drogurilor, o constatare pozitivă
a acesteia este o circumstanță calificată
pentru o astfel de infracțiune și se aplică
regulile din RPC.
■ 2. Perioada maximă de penalizare:
 ■ A. Posesia DD- petrecere, adunare socială,
întâlnire, companie de proximitate a cel puțin
două (2) persoane va agrava posesia DD.
■ B. Aparatură, echipament, instrument, accesorii
(la fel cu A)

■ ACTUL TRANSPORTULUI DROGURILOR US

MALUM PROHIBITUM (SPL, interzis)

■DROGURILE ESTE PER SE O

CONTRABANDĂ:
 ■ Spre deosebire de armele de foc
■ Acuzatul are sarcina probei pentru a demonstra că
este autorizat să dețină drogurile.

DEPENDENTA DE DROG

■ Conform OMS, este un grup de fenomene

fiziologice, comportamentale și cognitive de
intensitate variabilă, în care consumul de
droguri psihoactive are o prioritate ridicată,
implicând, printre altele, o puternică dorință
sau un sentiment de constrângere de a lua
substanța și dificultățile în controlul
 comportamentului de consum de substanțe în
ceea ce privește debutul, încetarea sau
nivelurile de utilizare.
UTILIZARE

■ Orice act de injectare, intravenoasă

sau intramusculară, de consum, fie
prin mestecare, fumat, adulmecare,
mâncare, înghițire, băutură sau
introducere în alt mod în sistemul
 fiziologic al organismului și al DD.
LIVRARE

■ Implica în mod necesar cunoașterea din partea

persoanei care livrează că ceea ce livrează
este DD.

■ Actul de livrare nu îi acoperă doar pe cei făcute

personal, ci îi acoperă și pe cei afectați prin
alte mijloace.
VÂNZARE ILEGALĂ DE MARIJUANA

■ 1. Identitatea cumpărătorului și vânzătorului,

obiectul și contraprestația.

■ 2. Livrarea lucrului vândut și plata prin urmare.

ÎN VÂNZĂRI, CANTITATEA PE O DEȚINE TREBUIE SĂ
FIE EGALĂ CU CĂ A FI VÂNDUT DE EL

■ Dacă este egal, va fi doar vânzare ilegală:

posesia este absorbită de vânzarea ilegală;
■ Dacă este mai mare în posesie, răspunde și
pentru posesia ilegală pentru exces.
PREZUMPȚII ÎN LEGĂ

■ Deținerea de echipamente, instrumente,

aparate sau alte accesorii sau DD potrivite sau
destinate fumatului, consumului,
administrării, injectării, ingerării sau
introducerii oricărui DD în organism va fi o
dovadă prima facie că:

■ 1. Posesorul a fumat, consumat etc. el însuși

un DD
■ 2. El a încălcat secțiunea 15.
PROGRAME DE TRATAMENT ŞI
REABILITARE A MEDICAMENTELOR

■ 1. Cerere către Consiliu

■ 2. Programul de depunere obligatorie

▪ Consiliul de administrație depune o petiție la RTC

▪ Dacă o persoană acuzată de o infracțiune la care
pedeapsa aplicabilă este închisoarea mai mică de șase
(6) ani și o (1) zi și este constatată de procuror sau de
instanță, în orice stadiu al procedurii, a fi un dependent
de droguri, procurorul sau instanța de judecată, după
caz, suspendă toate procedurile ulterioare și transmite
Colegiului copii de pe dosarul cauzei.
 TRATAMENTUL CONSUMATORILOR
MINORI DE DROGURI

■ 1. Pedeapsa cu suspendare pentru prima

infractiune
■ 2. Probațiune sau muncă în folosul comunității
pentru prima infracțiune în locul închisorii
■ 3. Executarea pedepsei ca orice altă persoană
condamnată, în cazul în care inculpatul
infracțional pentru prima dată încalcă oricare
dintre condițiile suspendării pedepsei sau oricare
dintre regulile și regulamentele impuse de
 Centru, dacă a fost necesară arestarea.
SUSPENDENȚA PEDEVENȚEI SE VA EDUCA
PRINCIPALĂ (15-sub 18) în condițiile ff:_________

■ 1. El/ea nu a fost anterior condamnat pentru

încălcarea vreunei prevederi a prezentei legi sau
a DDA din 1972, astfel cum a fost modificată; sau
al RPC; sau a oricărui SPL;
■ 2. El/ea nu a fost angajat anterior într-un centru
sau în îngrijirea unui medic acreditat DOH; și
■ 3. Consiliul recomandă în mod favorabil
suspendarea pedepsei acestuia.
CIRCUMSTANȚE AGRAVANTE RE:
MINORI

■ 1. Folosirea minorilor în infracțiune

■ 2. Minor este victima
RĂSPUNDEREA Străinilor ȘI A
ENTITĂȚILOR JURIDICE

■ 1. Pentru ofițeri, RP
 INFRACȚII UN FUNȚIONAR PUBLIC
POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE
CONFORM LEGII

■ 1. Malversație
*Un act care prevede că cauțiunea nu este necesară, cu anumite excepții, în cazurile de încălcare a
ordonanțelor municipale sau orășenești și în infracțiunile penale...

■ O persoană aflată în arest pentru o perioadă egală

sau mai mare decât minimul pedepsei principale
prescrise pentru infracțiunea acuzată, fără aplicarea
legii pedepsei pe termen nedeterminat sau a
oricărei circumstanțe modificatoare, va fi eliberată
pe cauțiune redusă sau pe propria sa recunoaștere.
■ Încălcări ale legilor, regulilor și reglementărilor
rutiere
■ Încălcări ale legii închirierii
■ Încălcări ale ordonanțelor municipale sau orășenești
■ Toate cauzele penale: în care, închisoare care nu
depășește 6 luni sau amendă care nu depășește
1000,00
Regula generală: fără cauțiune
Excepție:
■ 1. Când se emite un mandat de arestare pentru neprezentare la
cererea instanței
■ 2. Când acuzatul
- este recidivist;
- este fugar de justiție;
- este acuzat de leziuni fizice
 - nu are domiciliul in locul in care se savarseste incalcarea legii sau
ordonantei; sau
-nu are domiciliul in locul in care se savarseste incalcarea legii sau
ordonantei; sau
-nu are resedinta cunoscuta
■ Se poate depune la instanţa la care se află cauza, sau în absenţa sau
indisponibilitatea judecătorului acesteia, la o altă filială a aceleiaşi instanţe
din provincie sau oraş.
■ Ori de câte ori acordarea cauțiunii este o chestiune de apreciere sau acuzatul
dorește să fie eliberat pe bază de recunoaștere,
■ cererea în acest sens poate fi depusă numai la instanţa specială în care se află
cauza, fie pentru cercetare prealabilă, judecată sau apel.
■ Orice persoană aflată în arest care nu este încă acuzată în instanță poate
solicita eliberarea pe cauțiune la orice instanță din provincia, orașul sau
municipiul în care este deținută.

Odată ce acuzatul a fost admis pe cauțiune, acesta are dreptul

la eliberare imediată din arest. Un ofițer care nu reușește
 sau refuză să-l elibereze din detenție, fără a aduce atingere
aprobării de către instanța competentă a cauțiunii sale,
poate fi tras la răspundere în temeiul articolului 126 din
Codul penal revizuit pentru amânarea eliberării.
În termen de 30 de zile de la neprezentarea în
persoană a învinuitului, conform cerințelor, robitorii
trebuie:

■ PRODUCE corpul mandantului sau motivează

neproducerea acestuia; ȘI
■ EXPLICAȚI de ce învinuitul nu s-a prezentat în fața

instanței atunci când i s-a cerut prima dată acest

 lucru.
■ Un acuzat eliberat pe cauțiune poate fi re arestat
fără mandat dacă încearcă să plece din Filipine fără
permisiunea prealabilă a instanței în care cazul este
pe rol.