Quá trình mở rộng điều tra, một số cá nhân liên quan vụ án đã tố cáo ông

Chinh về các sai phạm trong quá trình điều hành Công ty HDTC. Đồng thời,
nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh
(TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) do Công ty HTDC làm chủ đầu tư, cùng tố cáo
ông Chinh và nhiều cá nhân liên quan về việc dùng nhiều thủ đoạn gian dối,
cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các
nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định, dù khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển
nhượng nền đất tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh và Công ty HDTC có
trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận,
nhưng ông Chinh lấy nhiều lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng, không
bàn giao. Với thủ đoạn trên, ông Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để
chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 27/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án,
khởi tố bị can với Đinh Trường Chinh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản và ra lệnh khám xét Công ty HDTC, thu giữ nhiều tài liệu, chứng
cứ phục vụ điều tra. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với bị
can Chinh về hành vi tham ô tài sản.