รายละเอียดข้อมูลเคส

Case ID วันที่แจ้งความจากตำรวจ
เวลาแจ้งความจากตำรวจ Case ID ตำรวจ
(ธนาคารต้นทาง) (2566-mm-dd)

เลขบัตรประชาชนหรือ ประเภทบุคคลของเจ้าของบัญชีผู้
ชื่อผู้เสียหาย นามสกุลผู้เสียหาย
หนังสือเดินทาง เสียหาย

ข้อมูล Transaction

REF. Txn ก่อนหน้า ชื่อผู้โอน นามสกุลผู้โอน เลขที่บัญชีผู้โอน

 การตรวจพบรายการ

ข้อมูลผู้เสียหาย
รายละเอียดเคส เลขที่บัญชีที่
ลักษณะเคส ธนาคารเจ้าของบัญชี
(250 ตัวอักษร) เสียหาย

saction

ธนาคารผู้โอน Bank_code (auto) IP Address เลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

ของผู้โอน
Bank_code เบอร์โทรศัพท์ที่เสีย ชื่อ-นามสกุล ผู้ เบอร์ผู้ติดต่อ อีเมลผู้ติดต่อ
(auto) หาย ติดต่อ

ข้อมูลผู้ต้องสงสัย
ประเภท
บุคคลของ เบอร์โทรศัพท์ผู้ต้อง ประเภทของ
เจ้าของ ชื่อผู้ต้องสงสัย นามสกุลผู้ต้องสงสัย
บัญชีผู้ต้อง สงสัย PromptPay (ถ้ามี)
สงสัย
 ความสัมพันธ์กับผู้เสียหาย

มูลผู้ต้องสงสัย

ธนาคารเจ้าของบัญชีผู้
เบอร์ Promptpay (ถ้ามี) เลขที่บัญชีผู้ต้องสงสัย ต้องสงสัย Bank_code (auto)
 วันที่เสียหาย (เวลาที่ เวลาที่เสียหาย Instruction ID(TXN ยอดเงินที่เสียหาย
เกิดรายการระดับนาที) (เวลาที่เกิดรายการ) ID)
 ข้อมูลผู้ต้องสงสัย

72 hrs แจ้งความแล้ว (ใส่ค่า

อายัด 72 hrs (ใส่ค่าเป็ นวัน-เวลา) ปลด 72 hrs (ใส่ค่าเป็ นวัน-เวลา)
เป็ นวัน-เวลา)
งสัย

Fraud พิจารณาอายัดตามมาตรา 6 ปลด 7 วัน - (ใส่ค่า อายัดจากตำรวจ - (ใส่ค่าเป็ น ปลดจากตำรวจ - (ใส่ค่า

(7 วัน) - ใส่ค่าเป็ นวันเวลา เป็ นวัน-เวลา) วัน-เวลา) เป็ นวัน-เวลา)
ใส่หมายอายัด/
ปลดอายัดจาก
ตำรวจ
ประเภทบุคคลของเจ้าของบัญชีผู้เสียหาย
1 บุคคลธรรมดา
2 นิติบุคคล
3 ชาวต่างชาติ

เพศ
1 ชาย
2 หญิง
3 อื่น ๆ

ธนาคาร
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 002
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 004
005 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น. วี. 005
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 006
008 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 008
011 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 011
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 014
017 ธนาคารซิตี้แบงก์ 017
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 018
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 020
022 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 022
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 024
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 025
026 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 026
027 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 027
030 ธนาคารออมสิน 030
031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด031
032 ธนาคารดอยช์แบงก์ 032
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 033
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 034
035 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 035
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด 039
045 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 045
052 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 052
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 066
067 ธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) 067
069 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 069
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 070
071 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 071
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 073

การตรวจพบรายการ
1 ผู้เสียหายแจ้งเอง มาตรา 7
2 ธนาคารพบเอง มาตรา 6
3 หน่วยงานราชการแจ้ง (Police/DSI) มาตรา 6

ลักษณะเคส
 1 App ดูดเงิน
2 หลอกลวงให้โอนเงิน Ex. Call Center
3 ลูกค้าสมัครใจช่วงแรกและโอนเอง
4 อื่นๆ

ประเภทของ PromptPay
1 เบอร์โทร
2 หมายเลขบัตรประชาชน
3 เลขนิติบุคคล (Biller Id)
4 e-wallet

แจ้งระงับหรือยกเลิกจากตำรวจ
90 ระงับระดับบัญชี จากตำรวจ
91 ระงับระดับวงเงินในบัญชี จากตำรวจ
95 ยกเลิกระงับ จากตำรวจ

แจ้งระงับหรือยกเลิกจากธนาคาร
80 ระงับระดับบัญชี จากธนาคาร เช่นได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ภายใน 72 ชั่วโมง
81 ระงับระดับวงเงินในบัญชี จากธนาคาร เช่นนิติบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมง
82 Fraud พิจารณาอายัดตามมาตรา 6 (7 วัน)
85 ยกเลิกระงับ จากธนาคารเช่น ครบ 72 ชั่วโมง
86 ยกเลิกระงับ จากธนาคารเช่น ครบ 7 วัน

ความสัมพันธ์
1 บุตร
2 ญาติ
3 เพื่อน
4 พี่น้อง
5 คู่สมรส

UnLock=CFR2023
 ขั้นตอนปฎิบัติงานในการนำส่ง File
1 ธนาคารสร้าง file name ตาม standard format
2 ธนาคารทำการ Setup password file ก่อนนำส่งใน SharePoint
3 ธนาคารนำส่ง File (password) ใน sharepoint
4 ธนาคารนำส่ง Password ผ่าน E-mail ไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
5 ธนาคารทำการ Backup File case ต่างๆ สม่ำเสมอ

Standard Format Bank Case-Id: MMDD<ตัวย่อแบงค์ 3-5 ตัวอักษร><running_numbe

MM: เลขเดือน เช่น 03

DD: เลขวัน เช่น 22
ตัวย่อแบงค์ 3-5 ตัวอักษร: BBL, KBANK, TTB, SCB
running number: 5 digits running number - 12345

ตัวอย่าง: 0322BBL00001

กำหนด Password: ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารที่สร้าง Case กำหน

Backup Policy ธนาคารทำการ Backup file Case_ID ของตนเองไว้ที่ Lo

Subject-Email XXX-Digital Fraud-CaseID

เรียนธนาคารสมาชิก
CASE-ID 0322BBL00001
FILE-Name 0322BBL00001.xml
Password
กี่ยวข้องเท่านั้น

ตัวอักษร><running_number 5 หลัก>

นาคารที่สร้าง Case กำหนด

Case_ID ของตนเองไว้ที่ Local ทุกสิ้นวัน

 รายละเอียดข้อมูลเคส
Case ID วันที่แจ้งความจากตำรวจ
เวลาแจ้งความจากตำรวจ Case ID ตำรวจ
(ธนาคารต้นทาง) (2566-mm-dd)
0322BBL00001 2566-03-22 15:07:00

เลขบัตรประชาชนหรือ ประเภทบุคคลของเจ้าของบัญชีผู้
ชื่อผู้เสียหาย นามสกุลผู้เสียหาย
หนังสือเดินทาง เสียหาย
8888888888888 บุคคลธรรมดา ตัวอย่าง นามสมมติ

ข้อมูล Transaction

REF. Txn ก่อนหน้า ชื่อผู้โอน นามสกุลผู้โอน เลขที่บัญชีผู้โอน

ตัวอย่าง นามสมมติ 1234567890

 การตรวจพบรายการ
ผู้เสียหายแจ้งเอง มาตรา 7

ข้อมูลผู้เสียหาย
รายละเอียดเคส เลขที่บัญชีที่
ลักษณะเคส ธนาคารเจ้าของบัญชี
(250 ตัวอักษร) เสียหาย
App ดูดเงิน 1234567890 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

saction

ธนาคารผู้โอน Bank_code (auto) IP Address เลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

ของผู้โอน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 002

Bank_code เบอร์โทรศัพท์ที่เสีย ชื่อ-นามสกุล ผู้ เบอร์ผู้ติดต่อ อีเมลผู้ติดต่อ
(auto) หาย ติดต่อ
002

ข้อมูลผู้ต้องสงสัย
ประเภท
บุคคลของ เบอร์โทรศัพท์ผู้ต้อง ประเภทของ
เจ้าของ ชื่อผู้ต้องสงสัย นามสกุลผู้ต้องสงสัย
บัญชีผู้ต้อง สงสัย PromptPay (ถ้ามี)
สงสัย
ม้าหนึ่ง โกงประจำ
 ความสัมพันธ์กับผู้เสียหาย

มูลผู้ต้องสงสัย

ธนาคารเจ้าของบัญชีผู้
เบอร์ Promptpay (ถ้ามี) เลขที่บัญชีผู้ต้องสงสัย ต้องสงสัย Bank_code (auto)

1233456789 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 004

 วันที่เสียหาย (เวลาที่ เวลาที่เสียหาย Instruction ID(TXN ยอดเงินที่เสียหาย
เกิดรายการระดับนาที) (เวลาที่เกิดรายการ)
ID)
(2566-mm-dd)

2566-03-21 15:07:00 15679.00

 ข้อมูลผู้ต้องสงสัย

72 hrs แจ้งความแล้ว (ใส่ค่า

อายัด 72 hrs (ใส่ค่าเป็ นวัน-เวลา) ปลด 72 hrs (ใส่ค่าเป็ นวัน-เวลา)
เป็ นวัน-เวลา)

2566-203-22 16:23:00
งสัย

Fraud พิจารณาอายัดตามมาตรา 6 ปลด 7 วัน - (ใส่ค่า อายัดจากตำรวจ - (ใส่ค่าเป็ น ปลดจากตำรวจ - (ใส่ค่า

(7 วัน) - ใส่ค่าเป็ นวันเวลา เป็ นวัน-เวลา) วัน-เวลา) เป็ นวัน-เวลา)
ใส่หมายอายัด/
ปลดอายัดจาก
ตำรวจ