Professional Documents
Culture Documents
Dieu Tra Vu an Hinh Su
Dieu Tra Vu an Hinh Su
Dieu Tra Vu an Hinh Su
1. Khaùi nieäm:
Ñieàu tra laø moät giai ñoaïn cuûa quaù trình TTHS, trong ñoù caùc
cô quan coù thaåm quyeàn aùp duïng caùc bieän phaùp do phaùp luaät
TTHS quy ñònh ñeå xaùc ñònh toäi phaïm vaø ngöôøi thöïc hieän
haønh vi phaïm toäi laøm cô sôû cho vieäc xeùt xöû cuûa Toøa aùn
2. Nhieäm vuï:
Nhieäm vuï cuûa giai ñoaïn ñieàu tra
Đ. 85 BLTTHS
Thaåm quyeàn ñieàu tra VAHS laø toång hôïp caùc daáu hieäu
cuûa moät VAHS maø döïa vaøo noù cho pheùp xaùc ñònh CQÑT
naøy hay CQÑT khaùc ñöôïc quyeàn ñieàu tra vuï aùn ñoù
Löu yù:
Thaåm quyeàn ñieàu tra moät VAHS cuï theå ñöôïc xaùc ñònh
döïa vaøo 3 tieâu chí sau:
CQÑT caáp tænh, CQÑT quaân söï caáp quaân khu ñieàu tra nhöõng
VAHS veà nhöõng toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa TAND
caáp tænh, TAQS caáp quaân khu hoaëc nhöõng VA thuoäc thaåm
quyeàn ñieàu tra cuûa CQÑT caáp döôùi nhöng xeùt thaáy caàn tröïc tieáp
ñieàu tra.
CQÑT caáp trung öông ñieàu tra nhöõng VAHS veà nhöõng toäi phaïm
ñaëc bieät nghieâm troïng, phöùc taïp thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra cuûa
CQÑT caáp tænh, CQÑT quaân söï caáp quaân khu nhöng xeùt thaáy
caàn tröïc tieáp ñieàu tra.
b) Theo laõnh thoå:
CQÑT coù thaåm quyeàn ñieàu tra nhöõng VAHS maø toäi phaïm xaûy ra
treân ñòa phaän cuûa mình. Trong tröôøng hôïp khoâng xaùc ñònh ñöôïc
ñòa ñieåm xaûy ra toäi phaïm thì vieäc ñieàu tra thuoäc thaåm quyeàn cuûa
CQÑT nôi phaùt hieän toäi phaïm, nôi bò can cö truù hoaëc bò baét.
Laø söï phaân ñònh thaåm quyeàn ñieàu tra giöõa nhöõng cô quan coù
thaåm quyeàn trong CAND vôùi nhöõng cô quan coù thaåm quyeàn trong
QÑND; giöõa CQÑT cuûa VKSNDTC vôùi CQÑT cuûa VKSQSTW,
caên cöù vaøo ñoái töôïng cuûa toäi phaïm.
2. CQÑT vaø thaåm quyeàn ñieàu tra VAHS:
ÑT taát caû caùc toäi phaïm, tröø nhöõng toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra
cuûa CQÑT trong QÑND vaø CQÑT cuûa VKSNDTC, cuï theå nhö sau:
Ñieàu tra caùc toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa
TAQS, cuï theå nhö sau:
CQÑT CQÑT
HSQÑ ANQÑ
Ñieàu tra caùc VAHS veà Ñieàu tra caùc VAHS veà
nhöõng toäi phaïm quy ñònh töø nhöõng toäi phaïm quy ñònh taïi
Chöông 14 ñeán Chöông 25 Chöông 13 vaø Chöông 26
BLHS naêm 2015, tröø caùc toäi BLHS naêm 2015.
phaïm thuoäc thaåm quyeàn
ñieàu tra cuûa CQÑT
VKSQSTW.
c. CQÑT cuûa VKS: (k3 Ñ. 110 BLTTHS,
Ñ. 29,30,31 L.TC.CQÑTHS)
Ñieàu tra moät soá loaïi toäi xaâm Ñieàu tra moät soá loaïi toäi xaâm
phaïm hoaït ñoäng tö phaùp maø phaïm hoaït ñoäng tö phaùp maø
ngöôøi phaïm toäi laø caùn boä ngöôøi phaïm toäi laø caùn boä
thuoäc caùc cô quan tö phaùp thuoäc caùc cô quan tö phaùp
khi caùc toäi phaïm ñoù thuoäc khi caùc toäi phaïm ñoù thuoäc
thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa
TAND. Chương 23 và 24 TAQS. Chương 23 và 24
d. Caùc cô quan ñöôïc giao nhieäm vuï tieán haønh moät
soá hoaït ñoäng ñieàu tra: (Ñieàu 164 BLTTHS)
Thaåm quyeàn ÑT VAHS cuûa caùc cô quan ñöôïc giao nhieäm vuï
tieán haønh moät soá hoaït ñoäng ñieàu tra töông töï nhö thaåm
quyeàn KTVAHS cuûa caùc cô quan naøy, cuï theå ñöôïc quy ñònh
taïi caùc ñieàu luaät sau:
Laø vieäc CQÑT taùch caùc toäi phaïm hoaëc caùc bò can trong
cuøng moät vuï aùn thaønh nhöõng vuï aùn rieâng leû ñeå ñieàu tra
trong tröôøng hôïp khoâng theå hoaøn thaønh sôùm vieäc ñieàu
tra ñoái vôùi taát caû caùc toäi phaïm hoaëc caùc bò can ñoù.
Tuy nhieân chæ ñöôïc taùch vuï aùn ñeå ñieàu tra neáu vieäc taùch
ñoù khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc ñònh söï thaät khaùch
quan vaø toaøn dieän cuûa vuï aùn.
c. UÛy thaùc ñieàu tra: (Ñ. 171 BLTTHS)
Laø vieäc CQÑT naøy uûy thaùc cho CQÑT khaùc tieán haønh
moät soá hoaït ñoäng ñieàu tra khi caàn thieát.
Thoâng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng
thöôøng
Gia haïn laàn <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng
1
Gia haïn laàn <= 2 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng
2
Thoâng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng
thöôøng
Gia haïn <= 1 thaùng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng
laàn 1
Gia haïn ĐV <= 2 thaùng <= 4 thaùng
laàn 2 ANQG
VKSTC 1
Lần <= 4
thaùng
Gia haïn <= 4 thaùng <= 4 thaùng
laàn 3
Thoâng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 3 thaùng <= 2 thaùng <= 1 thaùng Thôøi haïn
thöôøng (traû hoà sô (traû hoà sô ÑT vaø
laàn 1) laàn 1) gia haïn
ÑT theo
thuû tuïc
chung
Gia haïn <= 1 thaùng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 2 thaùng HĐXX <= quy ñònh
moät laàn (traû hoà sô 1 thaùng (traû taïi
laàn 2) hoà sô laàn Ñ. 172
2) BLTTHS
Thôøi 4 thaùng 2 thaùng
haïn toái
5. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa VKS trong giai ñoaïn
ñieàu tra:
Thöïc hieän caùc yeâu caàu Ñoái vôùi nhöõng yeâu caàu vaø
vaø quyeát ñònh cuûa VKS quyeát ñònh quy ñònh taïi caùc
ñieåm 4, 5, Ñ. 165 BLTTHS,
neáu khoâng nhaát trí vaãn phaûi
chaáp haønh nhöng coù quyeàn
kieán nghò vôùi VKS caáp treân
tröïc tieáp
IV. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÀU TRA
1. Khôûi toá bò can vaø hoûi cung bò can:
a. Khôûi toá bò can: (Ñ. 179, 180, 183 BLTTHS)
Khaùi nieäm:
Khôûi toá bò can laø quyeát ñònh TTHS cuûa cô quan coù thaåm
quyeàn sau khi xaùc ñònh moät ngöôøi hoặc pháp nhân ñaõ
thöïc hieän haønh vi phaïm toäi.
Thuû tuïc:
Khaùi nieäm:
Hoûi cung bò can laø hoaït ñoäng ñieàu tra nhaèm thu
thaäp chöùng cöù töø lôøi khai cuûa bò can
Thuû tuïc:
Ñoïc QÑ KTBC, giaûi thích roõ
quyeàn vaø NV cuûa BC
Ñieàu Kieåm saùt vieân
tra vieân (khi caàn thieát) Neáu VA coù nhieàu BC thì hoûi
rieâng töøng ngöôøi vaø khoâng ñeå
hoï tieáp xuùc nhau
Laáy lôøi khai ngöôøi laøm chöùng laø hoaït ñoäng ñieàu tra
nhaèm thu thaäp nhöõng chöùng cöù do ngöôøi laøm chöùng
ñöa ra ñeå giaûi quyeát vuï aùn hình söï.
Thuû tuïc: (Ñ. 186 BLTTHS) Giaûi thích roõ quyeàn vaø NV cuûa
hoï tröôùc khi laáy lôøi khai
Ñöôïc tieán haønh theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 189, 190,
191 BLTTHS (töông töï nhö thuû tuïc laáy lôøi khai
ngöôøi laøm chöùng). Chuù yù vieäc khai baùo cuûa ngöôøi bò
haïi laø nghóa vuï bôûi vì ñaây laø ñoái töôïng ñöôïc Nhaø
nöôùc baûo veä, cho neân hoï coù traùch nhieäm hoã trôï Nhaø
nöôùc trong vieäc laøm saùng toû söï thaät cuûa vuï aùn.
3. Ñoái chaát, nhaän daïng:
Khaùi nieäm:
Laø hoaït ñoäng ñieàu tra ñöôïc aùp duïng trong tröôøng hôïp
coù söï maâu thuaãn trong lôøi khai cuûa hai hay nhieàu
ngöôøi ñeå xaùc ñònh söï thaät vuï aùn.
Thuû tuïc: Giaûi thích cho ngöôøi laøm chöùng,
ngöôøi bò haïi (neáu hoï tham gia ñoái
chaát) bieát traùch nhieäm veà vieäc töø
choái, troán traùnh khai baùo hoaëc
coá tình khai baùo gian doái
Ñieàu Kieåm saùt vieân
tra vieân (khi caàn thieát)
Hoûi veà moái quan heä giöõa nhöõng
ngöôøi tham gia ñoái chaát, sau ñoù
hoûi veà nhöõng tình tieát caàn laøm
saùng toû. ÑTV coù theå hoûi theâm
töøng ngöôøi
Tieán haønh
cho ñoái chaát
Coù theå ñeå cho nhöõng ngöôøi tham
gia ñoái chaát hoûi laãn nhau; caâu hoûi
vaø caâu traû lôøi cuûa hoï ñöôïc ghi vaøo
bieân baûn
Khaùi nieäm:
Nhaän ñaïng laø hoaït ñoäng ñieàu tra baèng caùch ñöa ngöôøi,
vaät hoaëc aûnh cho ngöôøi laøm chöùng, ngöôøi bò haïi hoaëc
bò can xaùc nhaän ngöôøi, vaät hoaëc aûnh ñoù.
Môøi ngöôøi hoaëc ñöa vaät, aûnh cho ngöôøi laøm
Thuû tuïc: chöùng, ngöôøi bò haïi hoaëc bò can nhaän daïng
Ñieàu Phaûi hoûi tröôùc veà nhöõng tình tieát, veát tích vaø
ñaëc ñieåm maø nhôø ñoù hoï coù theå nhaän daïng ñöôïc
tra vieân
Soá ngöôøi, vaät, aûnh ñöa ra ñeå nhaän daïng ít
nhaát phaûi laø 3 vaø beà ngoaøi töôïng töï gioáng
nhau (tröø vieäc nhaän daïng töû thi)
Tieán haønh
cho nhaän Khoâng ñöôïc ñaët caâu hoûi coù tính chaát gôïi yù.
daïng Sau khi ngöôøi nhaän daïng ñaõ xaùc nhaän moät
ngöôøi, moät aûnh hay moät vaät thì yeâu caàu hoï
giaûi thích laø hoï ñaõ caên cöù vaøo caùc veát tích
hoaëc ñaëc ñieåm gì maø xaùc nhaän ngöôøi, vaät
hay aûnh ñoù.
Khaùi nieäm:
Nhaän ñaïng laø hoaït ñoäng ñieàu tra baèng caùch ñöa số
giọng nói cho ngöôøi laøm chöùng, ngöôøi bò haïi hoaëc bò
can nhận biết giọng nói ñoù.
Môøi số giọng nói cho ngöôøi laøm chöùng,
Thuû tuïc: ngöôøi bò haị nhận biết
Ñieàu Phaûi hoûi tröôùc veà nhöõng ø ñaëc ñieåm maø nhôø
tra vieân ñoù hoï coù theå nhaän biết được giọng nói
Khaùm xeùt laø hoaït ñoäng ñieàu tra nhaèm tìm kieám daáu veát toäi
phaïm, vaät chöùng hoaëc nhöõng ñoà vaät, taøi lieäu khaùc coù lieân
quan ñeán VA.
Nhöõng ngöôøi coù quyeàn ra leänh baét bò can, bò caùo ñeå taïm
giam (khoaûn 1 Ñ. 113 BLTTHS) coù quyeàn ra leänh khaùm
xeùt trong moïi tröôøng hôïp. Leänh khaùm xeùt cuûa nhöõng
ngöôøi quy ñònh taïi khoản 2, add. 35 và ñieåm a khoaûn 1 Ñ.
113 BLTTHS phaûi ñöôïc VKS cuøng caáp pheâ chuaån tröôùc
khi thi haønh.
Trong tröôøng hôïp khoâng theå trì hoaõn ñöôïc, nhöõng trường
hợp khaån caáp (khoaûn 2 Ñ. 110 BLTTHS) cuõng coù quyeàn
ra leänh khaùm xeùt. Trong thôøi haïn 24 giôø keå töø khi khaùm
xong, ngöôøi ra leänh khaùm phaûi thoâng baùo baèng vaên baûn
cho VKS cuøng caáp.
Khaùm xét ngöôøi: (Ñ. 194 BLTTHS)
Khaùi nieäm:
Tröôøng Yeâu caàu ñöông söï ñöa ra nhöõng ñoà vaät, taøi lieäu
lieân quan ñeán VA
hôïp caàn
coù leänh
khaùm Neáu ñöông söï töø choái
ngöôøi
Laø vieäc Ñieàu tra vieân taïm giöõ ñoà vaät vaø taøi lieäu
coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vuï aùn khi tieán haønh
khaùm xeùt.
Thuû tuïc: Khi khaùm xeùt. Ñieàu tra vieân ñöôïc taïm giöõ ñoà
vaät, taøi lieäu coù lieân quan tröïc tieáp ñeán VA.
Ñieàu
tra vieân
Ñoái vôùi ñoà vaät thuoäc loaïi caám taøng tröõ, löu
haønh thì phaûi thu giöõ vaø chuyeån ngay cho cô
quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn
Tieán haønh
Trong tröôøng hôïp caàn thieát phaûi nieâm phong thì
taïm giöõ ñoà tieán haønh tröôùc maët chuû ñoà vaät hoaëc ñaïi dieän
vaät, taøi lieäu gia ñình, ñaïi dieän chính quyeàn vaø ngöôøi chöùng
kieán
Vieäc taïm giöõ ñoà vaät, taøi lieäu khi tieán haønh khaùm
xeùt phaûi ñöôïc laäp bieân baûn theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät.
d) Keâ bieân taøi saûn: (Ñ. 146 BLTTHS)
Caùc tröôøng hôïp coù theå bò keâ bieân taøi saûn:
(Ñ. 146 BLTTHS)
Vieäc keâ bieân taøi saûn chæ aùp duïng ñoái vôùi:
Nhöõng ngöôøi coù Chæ keâ bieân phaàn taøi saûn töông öùng vôùi
thaåm quyeàn möùc coù theå bò tòch thu, phaït tieàn hoaëc boài
quy ñònh taïi thöôøng thieät haïi
k1 Ñ.80
BLTTHS Khi tieán haønh keâ bieân taøi saûn phaûi coù maët
ñöông söï hoaëc ngöôøi ñaõ thaønh nieân trong
gia ñình, ñaïi dieän chính quyeàn xaõ, phöôøng,
thò traán vaø ngöôøi laùng gieàng chöùng kieán
Ra leänh
keâ bieân taøi
saûn Ngöôøi tieán haønh keâ bieân laäp bieân baûn, ghi
roõ teân vaø tình traïng töøng taøi saûn bò keâ bieân
Ñieàu tra Tröôùc khi tieán haønh khaùm nghieäm, Ñieàu tra
vieân vieân phaûi thoâng baùo cho VKS cuøng caáp bieát.
Kieåm saùt vieân phaûi coù maët ñeå kieåm saùt vieäc
khaùm nghieäm hieän tröôøng
Khaùi nieäm:
Khaùi nieäm:
Ñieàu tra
vieân
Vieäc xem xeùt thaân theå phaûi do ngöôøi cuøng
giôùi tieán haønh vaø phaûi coù ngöôøi cuøng giôùi
chöùng kieán. Trong tröôøng hôïp caàn thieát
Tieán haønh xem thì coù baùc só tham gia
xeùt thaân theå
ngöôøi bị giữ Trong tröôøng hôïp caàn thieát thì CQÑT
trong THKC, bò tröng caàu giaùm ñònh phaùp y
taïm giöõ, bò can,
ngöôøi bò haïi,
ngöôøi laøm Khoâng ñöôïc xaâm phaïm ñeán danh döï,
nhaân phaåm hoaëc söùc khoûe cuûa ngöôøi bò
chöùng xem xeùt thaân theå
d) Thöïc nghieäm ñieàu tra: (Ñ. 204 BLTTHS)
Khaùi nieäm:
Thöïc nghieäm ñieàu tra laø hoaït ñoäng ñieàu tra baèng
caùch döïng laïi hieän tröôøng, dieãn laïi haønh vi, tình
huoáng hoaëc tình tieát khaùc cuûa moät söï vieäc nhaát ñònh
nhaèm kieåm tra vaø xaùc minh nhöõng taøi lieäu, nhöõng
tình tieát vaø nhöõng giaû thieát coù yù nghóa ñoái vôùi vuï aùn
Tieán haønh thöïc nghieäm ñieàu tra
Thuû tuïc: baèng caùch döïng laïi hieän tröôøng,
dieãn laïi haønh vi, tình huoáng hoaëc
moïi tình tieát khaùc cuûa moät söï vieäc
Ñieàu Kieåm saùt vieân nhaát ñònh vaø tieán haønh caùc hoaït
tra vieân (khi caàn thieát) ñoäng thöïc nghieäm caàn thieát. Khi
thaáy caàn coù theå ño ñaïc, chuïp aûnh,
ghi hình, veõ sô ñoà
Tieán haønh thöïc Khi tieán haønh thöïc nghieäm ñieàu tra
nghieäm ñieàu tra phaûi coù ngöôøi chöùng kieán. Trong
tröôøng hôïp caàn thieát ngöôøi bò tam
giöõ, bò can, ngöôøi bò haïi, ngöôøi laøm
chöùng cuõng coù theå tham gia
Khi thuộc
trường
hợp quy
ñònh
Ñ. 206
CQTHTT ra
quyeát ñònh
tröng caàu
Khi giaùm ñònh
xeùt
thaáy
caàn
thieát
Nhöõng tröôøng hôïp baét buoäc phaûi tröng caàu
giaùm ñònh (khoaûn 3 Ñieàu 205 BLTTHS):
Khi heát thôøi haïn ñieàu tra nhöng chöa xaùc ñònh ñöôïc bò can hoaëc
khoâng bieát roõ bò can ñang ôû ñaâu; tröôøng hôïp naøy thì chæ taïm ñình chæ
ñieàu tra khi ñaõ heát thôøi haïn ñieàu tra. (Trong tröôøng hôïp khoâng bieát bò
can ñang ôû ñaâu thì tröôùc khi taïm ñình chæ ñieàu tra, CQÑT phaûi ra
quyeát ñònh truy naõ bò can)
Trong tröôøng hôïp ñaõ tröng caàu giaùm ñònh nhöng chöa coù keát quaû
giaùm ñònh maø heát thôøi haïn ñieàu tra thì taïm ñình chæ ñieàu tra vaø vieäc
giaùm ñònh vaãn tieáp tuïc ñöôïc tieán haønh cho ñeán khi coù keát quaû
2/. Keát thuùc ñieàu tra: (Ñ. 232 BLTTHS)
Keát thuùc
ñieàu tra
KLÑT ñeå
KLÑT ñeà nghò ñình chæ ñieàu
truy toá tra