Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Salinan Pendirian Pt. Tunas Berkah Teknologi

    Uploaded by

    Bhima Hutama
    0 views31 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf
    0 views31 pages

    Salinan Pendirian Pt. Tunas Berkah Teknologi

    Uploaded by

    Bhima Hutama

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf
    of 31
    NOTARIS VENI LIU, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00520.4H.02.01.Tahun 2018, ‘Tanggal 29 November 2018 SALINAN AKTA NoMOR TANGGAL : Jl. Encep Kartawiria No. 101, Kota Cimahi - Jawa Barat 40512 Telp. 0812 8283 8859, 0818 0859 6053 Email : notarisveniliu@gmall.com [ARTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PE. TONAS BERKAH TEKNOLOGI Nomor + 91.- “Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24-02-2022 (dua puluh empat Februari dua ribu dua pulun dua) . ~Pukul 14.19 WEB (empat belas lewat tiga belas menit- Waktu Indonesia bagian Barat) -Berhadapan dengan Saya, VENT LIU, Sarjana Rukum,~ Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kota~ Cémahi, dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Jawa~ Barat, dengan dihadiri oleh eakei-saksi yang Saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada: akhir akta ini: 1. Tuan MOAMYAD RIZKI PRASETYO, lehir di Jakarte, pada tanggal 18-09-1995 (delepan September seribu~ Sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara: Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-- ewe Barat, Graha Indah Blok D.15 Nomor S, Rukun---~ ‘Tetangga 003, Rukun Wargg 010, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,~. pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Noor tnduk- Kependudukan’ (NIK) : 3275041809950016. “Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak- tintuk dirinya sendirs. 2. Tuan HARTI NUGRAHA RAMADHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-02-1996 (tiga Februari seribu sembilan~ ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, — Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Jelan Nilam Sari 1 Nomor 65, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Kalisari, Kecanatan~ 1 ‘Gear Rebo, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2178050302960003. “Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.. 3. Tuan FEBBY YANDRA, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 29-11-1995 (dua puluh senbilan Novenber seribu senbilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara: Indonesia, Karyawan Sasta, bertempat tingal di Jakaita, Jalan Cipulir VI, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipulir, Kecamaten~ Kebayoran Lana, Kota Jakarta Selatan, penegang Kartu ‘Tanda Penduduk dengan Noor Induk Kependudukan 3174052911950008 untuk dirinya sendirt.. Para Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -Para Penghadap mana senantises bertindak dalam kedudukannya sebagainana tersebut didtas dengan ini nenerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari: pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta: pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat~- dengan Anggaran Dasar} sebagai berikut: --NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN~ Pagal 1 1, Perseroan Terbatas ini bername "PT, TUNAS BERKAH TEKNOLOGI”. (selanjutnya disebut dengan "Persezoan") , Ee ne fn ab ee abe a sata ess se perwakilan, baik didalam maupun diluar wilaysh: Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Konisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN~ ---Pasal 2. “Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 1, Maksud dan tujuan Perseroan ielsh berusaha di. bidang a, Industri Pengolahen. . Koastrukei . c. Perdagangan Besar dan Beran; Reparasi dan-=------ | Perseroan dapat melaksanakan kegiaten usahs-usaha -. sebagai berikut a. Industri Pengolshen, menjalankan usaha-ueaha dalam bidang + = (26511) INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UsI~ MANUAL; mencakup usaha penbuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual, baik yang ada- maupun yang tidak ada hubungannya dengan~ ponyelidiken (imu pengetahuan dan bereifat----~ mekanis, seperti pesawat ukur, thermometer, ---~ barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat- ferapi mekanis, meteran air ledeng dan gas,~ serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkepan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha penbuatan: alat-alat pengukur, pemeriksa dan penguj ian- manual yang berhubungan dengan kesehatan, ~ seperti timbangan badan dan timbangan bay!, (26512) INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT Jz ELEKTRIK; mencakup usaha penbustan alat-alat pengukur,--~ peneriksa dan pengujian elektrik/listrik, baik~ yang ada maupun yang tidak ada hubungannya: dengan penyelidiken ilmy pengetahuan, seperti-~ meteran arus listrik. Termaeuk juga~ perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. (26513) INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK; mencakup usaha penbuatan alat-alat instrument-~ analitis, skala, neraca dan fncubator laboratorium sefta alat Laboratorium lainnya--~ untuk pengukuran dan pengujian, alat~alat~ Pengukur dan penerixsa elektronix, baik yang--~ ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan--~ penyeliditan iim pengetahuan, seperti pesawat~ pengatur elektronik otomatis, speedoneter, argoneter, elektronik einar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, neteorologi, geofisixa, hidrologi dan: spectofotometer serta alet ukur digital~ (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk- . . Fuga periengkapan dari peralatan-perelatan~ tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha~ pembuatan mikroskop proton dan electron~ (kecuali mikroskop optis) dan timbangan~ digital.- (26514) mpustRI ALAT UJI DALAM PROSES- EnpustRr mencakup penbuatan berbagai peralaten~ pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang- sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, Kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat~ barang (27120) INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN- PENDISTRIBUSIAN LISTRIK mencakup usaha penbuatan panel listrik dan--: switch gear serta komponen/bagiannya, seperti-~ control panel otomatis, ligthing distribution-- board, pematus aliran listrik, pemitus arus dan control desk, control, panel dan pengaliran-~ sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutu: aliran Listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan-- Listrik (untuk dictribusi tingkat voltase), panel Kontrol untuk distribusi tenaga listrik,— relay listrik, pipa/saluren perelatan papan- penghubung/switchboard aliran listrik, sekering Listrik, peralatan penindah tenaga (power. switching), saklar tenaga Listrik (kecuali~ tombol tekan, snap, solencida, tumbler) dan KWH neter: (93200) INSTALAST/PEMASANGAN MESTN DAN: PERALATAN INDUSTRI: mencakup instalaei/penasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalsi/pemasangan. mesin industri dalam pabrik, peralatan~ Kendali/kontrol proses industri dan peralatan-~ industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan- iradiasi, peralaten gas medis dan elektromedis- dan lain-lain), penbongkaran mesin dan~ peralatan berskala besar, kegiatan millwright,~ machine rigging dan integrasi/perakitan mesin-~ seperti jasa perakiten peralaten arena bowling. |». xonstruksi, menjalankan veaho-usaha dotan bidang | (42204) KONSTRUKISI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL?~ mencakup kegiatan penbangunan, peneliharean,--~ dan/atau pembangunan Kembali bangunan sipil frasarinipiateitest|ansiiu0tsinet ened cabbgatiieell isecinfen esate Jered jpoNtdeannalpioaestinn saeco peniaeangan tiang listrik dan menara. (43212) TNSTALASI LTSTREK: mencakup kegiatan pembangunen, penasangan, peneliharaan, pembangunan kenbali instalasi: Listrik pada penbangkit, transmisi, gardu- induk, distribuei tenaga listrik, sistem catu-~ daya, dan inetalaei listrik pada banguna: gedung baik untuk hunian maupun non hunian, eee jeringan listrik~ ‘ ee ee Sere re dan pemeliharaan instalasi listrik pad bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan: kereta api dan lapangan udara. (43213) INSTALAST ELEKTRONIKA? moncakup keglaten penasangan instalaei elektronika pada bangunan gedung baik untuk~ hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk~ telekomunikasi dan sisten teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarn, close circuit TV dan sound system dan commercial management-~ system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalesi access control, scoring board, ‘timing systen, perimeter pixel display, master- clock dan fasilitas elektronik 1ainnya.~ = (43214) JASA INSTALAST KONSTRUKSI NAVIGASI~ LAUE, SUNGAT, DAN UDARA: mencakup kegiaten pemasangan dan perawatan-. konstruksi dan peralatan terkait dengan earana~ bantu navigasi laut, sungai dan udara, ‘telekomuhi kasi -pelayaran/penerbangan,~ hidrograti dan meteorologi, alur perlintasan,-~ pemanduan, untuk kepentingan keselamatan~ pelayaran dan penerbangan. (43291) INSTALAST MEKANIKAL; mencakup kegiatan penasangan dan peneliharaan~ instalasi mekanikal alat angkut dan let engkot. pada bangunan gedung hunian dan non hunian- wLserta bangunan sipit lainnya, seperti lift, eee 7 Tengga berjalen (eskalator), ban berjalen (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator) - gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan- perlengkapan tangga keselanaten dari kebakaran. c. Perdagangan Besar dan Ecerans Reparasi dan- erawatan Mobil dan Sepeda Motor, menjalankan usaha-usaha dalam bidang (46521) PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG~- ELEKTRONIK? mencakup usaha perdagangan besar katup dan- tabung elektronik, peralatan semi konduktor,~ mikrochip dan Ic dan PCB (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN~ PERLENGKAPAN LAINNYA; mencakup ueaha perdagangan besar mesin dan- peralatan serta perlengkapan yang belum- diklasifikasikan dalam kelompok 46591 5.4. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin,~ nesin penbangkit Listrik dan’nesin untuk: keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan-" besar robot-robot produksi selain untuk penyolahan, mesin-nesin lain ytd) untuk perdagangen den navigasi serta Jasa lainnya,~ perdagangan besar kabel dan sakelar serta~ Anstalasi peralatan lain, perkakas mesin: berbagai jenis dan untuk berbagai behan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan-+ | = (46691) PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, La mimosa nec om son 5 Toncakup ussha perdagengan besar alat leboratorium, alat farmasi dan alet kedokteran- untuk manusia, = (46900) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM- BARANG? moncakup usaha perdagengan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tampa ada Kekhususan tertentu) termasuk-. perkutakan, 1, Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000, 00: (Lima putuh jute Rupiah) terbagi atas 5.000 (Lima ribu) Saham, masing-nasing Saham bernilai nominal: p.10.000,00 (sepuluh ribs rupiah) 2. Dari modal dasar tersebut telah ditenpatkan dan- disetor 25 ¢ (dua puluh lima persen) atau sejumlah— 1,250 (seribu dua ratus lima puluh) Saham dengan- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.12.500.000, 00. (dua belas jute lima ratus ribu Rupiah) oleh para: pendiri yang telah menganbil bagian Saham dengan: rincian dan nilai nominal Saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. 3, Saham yang masin dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut Keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Unum Pemegang Saham (untuk- selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"). Para: pemogang Saham yong nomanya tercatat dalam Datta: Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk-- mengambil bagian atas Sahan yang hendak dikeluarkan- Gaiam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejek- tenggel penawaran dilakukan dan setiap penegang: Sahan berhak menganbil bagian seimbang dengan Jumlah Saham yang mereka miliki (proporeional) baik: ates jumlah Saham yang akan dixeluarkan maupun atas~ jumlah sisa Saham yang tidak diambil oleh pemegang-- Seham leinnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut telah levat dan-- ternyate masih ada siea Sahan yang belum dianbil- agian, maka Direksi berhak menawarkan eisa Sahan-—— tersebut kepada pihek ketiga.~ SAK A» -Pasal 5: Sema Sehan yang diteluarkan oleh Perseroan adaleh-- Saham atas nana. [ 2. nang oleh meniainds damnemparevooien nai ates Sabai ‘adalah warga negara Indonesia dan/ateu badan~ hukum Indonesia - Bukti pemilikan Saham dapat berupa surat Saham. . Dalam hal Perseroan tidak menerbitken surat Sahan,—- penilikan Saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh | 5. vetem nal dikeluarkan eurat Saham, maka untuk setiop Saham diberi sehelai surat Sahan. | 6. surat kolektif Sahan dapat dikeluarkan sebagai bukti. peniliken 2 (dua) Saham atau lebih yang dimiliki: oleh seorang pemegang Saham. | 7- Pade suret Sanam harus dicantunkan . TH nama dan alemat pemegang Saham b. nomor surat Saham c. nilai nominal Saham 7 none 4, tanggal pengeluaran surat Saham. 8. Pada surat kolektif Saham sekurangnya harus dicantumkan : a, nama dan alamat pemegang Saham 7 b. nomor surat kolektif Saham j---------~ -nomor surat Saham dan jumlah Saham Gd. nilai nominal Saham 7 anna - tanggal pengeluaran surat kolektif Sahan.~ 9, Surat Saham dan suret kolektif Soham harus--—-- ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan- Dewan Konisaris. -FENGGANTI. SURAT. SAHAN- Pasal 6----~: 2. Dalam hal surat Saham rusak atau tidak dapat~ Gipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat, Sahan pengganti, setelah- surat Saham yang rusak atau tidak dapat dipakai-—~. tersebut diserahkan kenbali kepada Direkai. * |p. surat saben sthagainana dinaksud pada ayat 1 herue-~ dimisnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi~ untuk dilaporkan dalem RUS. |e. patam nat surat Sanam nilang, atas perintaan mereka yang berkepentingan, Direkei mengeluarkan surat-- Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi---- Kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai- Jeminan yang dipandang pe srlu oleh Direksi untuk tap peristiva yang khueus. — n eae 4G. Setelah surat Saham pengganti dikoluarkan, surat Saham yang dinyataken hilang tersebut, tidak berlaku lagi tethadap Perseroan. fe, Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaren~ surat Saham pengganti, ditanggung oleh penegang Sanam yang berkepentingan.-- £. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2,— ayst 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku-~ bagi pengeluaran surat kolektif Saham pengganti. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM- Basal 7~ 1. Penindahan hak atas Saham, harus berdasarkan akta-—— penindahan hak yang ditendatangani oleh yang~ uemindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.~ 2, Pemegang Saham yang hendek memindahkan hak atas~ Saham, harus nenawarkan terlebih dabuly kepada penegang Sahan lain dengan menyebutkan harga serte~ ar areescaafotoy danse oesfcomk cana cto 4. renindahen hak ates Schan hare mexdapet persetvsue berwenang, jika peraturan perundang-undangan~ mensyaratkan hal tersebut. 4. mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari: dilakeanakan RUPS, pemindahan hak atas Saham tidak~ diperkenankan. Is. apabsia katona warisan, perkasinan atau sebab Lain-- Saham tidak lagi menjadi milik warga negara a [ méonesia atau badan hukun Indonesia, maka dalan-—~ 2 Tisnaka waktu 1 (satu) tatun orang atau badan hukum-- yang bersangkutan wajib memindshkan hak atas - Sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan--- hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.--~ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-—~-. -Pasal @ 1, RUBS terdiri atas 8. RUPS Tahunan j==--—--. b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini------ | 2. Ietilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti- keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Iuar Biasa,~ Kecuali dengan tegas ditentukan lain, | 2. paten aves Tebunan a, Direksi menyampaikan : | - oporan tabunan yang telah diteleah oleh Dewan b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan~ | nempunyat saldo aba yang positit + cc. Diputuskan’mata acara lainnya dari RUPS yang~ telah diajukan sebagaimana mestinya dengan. memperhatikan ketentuan Anggaren Dasar, | 4. Persetujuan taporan tabunan dan pengesahan laporan-- Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti menberikan---- pelunasan dan penbebasan tanggung jawab sepenuhnya- kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan---- Konisaris atas pengawasan yang telah dijalankan----~ selana tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-~ 3 Cersebut tercermin dalam laporan tahunan dan- laporan keuangan. RUPS Iuar Biase dapat diselenggarakan sewaktu-waktu~ berdasarkan kebutuhan untuk menbicarskan dan~ memutusken mata acara rapst kecvali mata acara repat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan hurut b, dengan menperhatikan peraturen perundang-undangen-~ an Anggaran Dasar.-------~ --TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS: --Pasal 9---~ 1. RUPS diadskan di tenpat kedudukan Perseroan atau | ditenpat Gerseroan melakukan kegiatan usaha. . RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemangg!lan- terlebih dabulu kepada para penegang Saham dengan--~ surat tercatat den/etau dengan iklan dalam surat- Kabaryo-en-nnonn + Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat~ belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan~ ‘tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal~ RUPS diadaken. 4, Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua penegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda~- repat dan keputuean disetujui dengan cuara bulat. 5. RUBS dipimpin oleh Direktur Utema.----~ 6, dika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah~ seorang anggota Direksi.~ Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau---~ Lbernatangan kerena sebab apapun yang tidak perlu~- = u Gibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipinpin oleh-— salah seorang anggota Dewan Konisaris | 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir- ‘atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin- oleh salah seorang yang dipilin oleh dan diantara——- mereka yang hadir dalam rapat.-------- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS~ ~-Pasal 10- = RUPS dapat dilangsungkan apabile kuorum kehadiran--- Sebagaimans disyaratkan dalam Undang-Undang tentang- Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----. 2, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan- @engan surat tertutup yang tidak ditandatangan{ dan- mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabil ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari- Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.~ - Suara blanko dan/atau suara yang tidek gah dianggap- tidak ada dan tidak dibituag dalam menentukan: jumtah suara yang dikeluarkan dalan RUPS.. [ 4. RuPS dapat menganbii keputuean sebageimana: itentukan dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007- (dua ribu tujuh) |. retegang Saham dapat juga menguabll keputuesn yang rengikat di Iuar RUPS dengan syerat semua penegang- Sabam dengan hak suara yang sah menyetujui secara: tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang-- nomor 40 Tahun 2007 (dua riba tujuh) . DIRE KST as Pasal 11 ~- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ~~ yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, jika diangkat lebih dari seorang anggota --~ Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat ~ sebagai Direktur Utama. ~ 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuni persyaratan ~ yong ditentukan peraturan perundang-undangan yang ~| beriaky. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk - jangka waktu 5 (Lima) tahun, dengan tidak ~ mengurangi hak RUES untuk menberhentikannya sewaktu-waktu, 4 dika oleh sebab apapun jabatan Direksi Lowong, maka} dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk~ mengisi lowongan itu dengan menperhatikan ketentuan| peraturan perundang-undangan dan“Anggaran Dasar.--~ 5. Jka oleh sebab apapun semua jabatan anggota ~ Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan dinrus oleh anggota Dewan Konisaris yang ditunjuk ~ oleh rapat Dewan Komisaris. ~ 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- Jabatannya dengan menberitahukan secara tertulis ~ mengenai maksudnya tersebut kepada Ferseroan -. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelun tanggal pengunduran dirinya. 7, Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ---~ 16 . mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 67 - c. tidak lagi menenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlakuz 4. meninggal duni. diberhentikan berdasarkan keputusan RUP‘ f, masa jabatan telah berakhir sesuai dengan | ketentuan ayat 3 diatas. TUGAS DAN WEENANG DIREKSI - jagal 12 Direksi berhak mevakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dala segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segele tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun~ kepenilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ~ untuk: meminjam atu meminjamkan uang stas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil vang Perseroan di Bank)? — = | mendirikan suatu usaha baru atau turut serta - pada perueahaan lain baik di dalam maupun di ~ luar negeri: menbeli, menjual atsu dengan cara Lain~ melepaskan hak-hak atas harta tetap dan- perusahaan-perusahaan atau memberati harte: kekayaan Perseroan, yang nilainya Kurang dari-- atau sampai dengan 50} (lima puluh persen) dari- asset Perseroan; 4. mengikat Perseroan sebagai penjamins charus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. uv Lee ert ee untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. - b, Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ~ berhalangan karen sebab apapun juga, yang tidal perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka sola! seorang anggota Direkei lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nana Direksi- serta mewakili Perseroan. e Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka ~ segala tugas den wewenang yang diberikan kepada -—~ Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaren Dasar ini berlaku pula baginya. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: ‘a. mengalihken kekayaan Perseroan? atau ~ b. menjadikan Jaminan utang kekayaan Perserosn; ~~~ yang merupaken lebih dari 50% (Lima puluh persen) ~ jumlah kekeyaen bersih Perseroan dalam 1 (satu) ~~~ transaks{ atau lebin, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang nomor 40 Tahun ~~ 2007 (dua cibu tujuh) . ~ Pasal 13 ~ Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilekukan setiap waxtu : a. apabile dipandang perlu oleh seorang atau lebih~ | anggota Direksi; - . ates permintaan tertulis dari seorang atau lebih 18 ‘atau lebih pemegang Saham yang bersana-cama ~. mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara. Pemanggilan Rapat Direkei dilakukan oleh anggota --~ Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama —~ Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran~ Dasar ini. | 2. remanggitan Rapat Direksi atlekuken dengan Surat --- ‘Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) --- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak menperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ~ repat. |‘ Pensotten rapac seu narus mencantunkan acara, - | tangga1, waktu dan tempat repet. | 5; Bepat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroen atau tempat kegiatan uscha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ,tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ~- berhak menganbil keputuean yang sah dan mengikat. “| 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, elem hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau - Derhslangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang enggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antera anggota Direksi yang hadir. ~ [ >. scorang anggote Dixekei dapat divekili dalam Rapat- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya —~_berdasarkan surat kuasa. - 19 Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau -~ divakili dalam rapat. ~ Keputusan Repat Direksi dianbil berdasarkan mueyawarah untuk mufakat. Apabile tidak tercapal, - naka Keputusan dienbil dengen pemungucan avara berdasarkan suara setujy paling sedikit lebih dart 1/2 (sata per dua) junlah suare yeng dikeluarken -4 dengen sah dalen rapa. | 10. apabtna sare yang setuju dan tidak aetusu | berinbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. 11, 2. setiap anggota biretei yang nadir berhak rmengeluarian 1 (satu) euare dan tambehen 3 (entu) suare untuk aetiap engyote Dizekst! Lain yang divakitinya. b. Pemungutan euara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, ~ sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lait @ilakukan secara isan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberstan dari yang -- nadir fe. Suara blanko dan/atau suara yang tidak sah ~ dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ~ Gianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -4 menentukan jumlah suare yang dikeluarkan. 12. Direkei dapat juga mengambil keputusan yang sah --~ tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentvan -~ semua anggota Direksi telah diberitahu secara ~ tertulis dan semua anggota Direksi menberikan ~ Misia 20 —Lecsenausen atsinys, Persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -. tertulis dengan menandatangani persetujuan ~ tersebut. — Keputusan yang dianbil dengan cara denikian ~ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang- Giambii dengan eh dale Rapat Direksi. DEWAN KOMTSARIS ~ Pagal 14 Dewan Konisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebin dari seorang anggota Dewan Konisaris, make seoreng- disntaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, Yang boleh diangkat sebagai aiggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang menenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ~~~ undangan yang berlaku. ~- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk --~ Jengka waktu 5 (1ima) tahun, dengan tidak engurangi hak RUPS untuk menberhentikannya sewaktucwaktu. ~ Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jengka waktu 20 (tiga~ puluh) hari sejak terjadinya lowongan, narue Giselenggarakan RUPS untuk mengisi Lowongan itu - dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pesal ini. ~ Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan dirs dari jabatannya dengan memberitahukan secara tortulis mengenai maksud tereebut kepada Perseroan- paling kurang 30 (tiga pulub))hari sebelun tanggal- ace poeeatren eeeiefaeeetlaleemietises sewaktu-wakty berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ~ [ 7. xeputusan untuk memberhentikan anggota Dewan ~ Koniearis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil- setelah yang bereangkutan diberi kesempatan untuk menbela diri dalam RUPS. ~ |e. palem nal keputusan untuk memberhentikan anggota ~ Dewan Konisarie sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ~ dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai ~ bacet waaay eee aca go ee eee tare es alanete nce peaborbent tens ~ santo poaslayacsystionjat eelaae daien’ sae yang bersanghotan tidak berkeberatan atas [20- dabeean aogyota Dosen Roaisaria berskhir spsbile: Kenitengan kewarganeserean Indonestay ~ ». mengundurtan dirt senual dengan Reventuan ayat | ¢. tidak Lagi menenuht persyeratan perundang- | vncangan yang bertanss ~ 4. neninggat unter . diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; eae telah berakhir sesuai dengan 2 --TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ~ Pasel 15 2, Dewan Komisaris dalam rangka pengawaean dan ~~ penberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu - dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki, bangunen dan halaman atau tempat lein yang @ipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan- berhak memeriksa semua penbukuan, surat dan alat --- bukti lainnys, memeriksa dan mencocokkan keadaan wang kas dan lain lain sexta bérhak untuk ---- mengetahui segala tindakan yang teleh dijalankan --~ olen Direksi, --- 2, Dalam menjalankan tugas Dewan Konisaris berhak ----~ nenpercieh penjelasan dari Direkei atau setiap ~ anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan- cleh Dewan Komisaris, ---------------~ 3. Dewan Komisarie diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementera dalam hal seluruh anggote Direksi -. diberhentiken untuk senentara atau Perseroan tidak- menpunyai seorangpun anggota Direksi dalam hal - demikian, Dewan Komisaris berhak untuk menberikan -~ kekuasaan senentera kepada seorang atau lebin Giantara anggota Dewan Komisarie ates tanggungan -- Dewan Komisaris. 4, Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan weenang yang ~ diberikan kepada Komicarie Utama atau anggote Dewan Konisaris dalam Anggaran Dagar ini berlaky wLoeuta baginya. - eee aa “Ketentuan sebagsinana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Konisarie. ~ LRENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN v----Pasal. 17 ~ 1, Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ju ‘anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelun tahun buku dimulai. - 2, Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lanbet 14 (empat belas) ~1 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ~- datang. 3, aun tatu perseroan berjelen dock tangoel 1 (et saserlicanllceundcey ete ean ty Sea frcn eeeraud eter vale edema) alge heen dant pad easy (Usa ata) = Desexber 2022 {de sibu dun pulth és). ee eee eee RUPS Tahunan. ~ tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi-—~! yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakant 24 (eee ere penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. [> Jike perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku: menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetep dicatat- dan Gimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selenjutnya Perseroan dianggap tidak: mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan- dinasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-. tertutup selurunnya.---~~ tahun buku Pergeroan berakhir Keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan~ Dewan Konisaris Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang-~ telah dibagixan harus dikembalikan oleh Penegang~ Saham kepada Perseroan. 6, Direksi den Dewan Konisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal- Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen~ interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pagal ini. 1. Penyisihan laba berein untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari junlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh ~ dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak - dipenuhi oleh cadangan lain. ~ = Jika jumleh cadangan telah melebihi 208 (dua puluh- | 3. Cadangan sebagaimane dimaksud pada ayat 1 yang bolum diperpinatan untok memtap kerugian den ~ ayet 2 yang pengumaamya bolum Gitentutan oleh ~ tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah momperoleh persetujuan Dewan Konisaris sexta -. menperhatikan peraturan perundang-undangan --KETENTUAN PENUTUP Pagal 20 ~ “Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dafam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. “Akhirnya Para Penghadap bertindsk dalem kedudukannya sebagainana tereebut di atas menerangkan bahwa : 1. Modal ditenpatkan cebagsimans dimakevd dalam pasal~ 4 ayat 2 telah diambil bagian dan“disetor penuh - dengan uang tunai melalui kas Ferseroan oleh para pendiri: ~ 2. Tuan MUHAMMAD RIZKT PRASETYO tersebut, sejunlah 375 (tiga ratue-- ‘tujub pulub Lima) Sahan-—~ dengan nilai nominal-. seluruhnya: sebecar. Rp.3.750.000,00 (tiga jute tujuh ratue: Lima puluh ribu Rupiah) 26 b. Tuan HARITO NUGRAHA- RAMADHAN tersebut, sejumlah 375 (tiga ratus: tujuh puluh Lima) sehen dengan nilai nominal: ‘selurunnya sebesar.. Rp.3-750-000, 00 (tiga juta tujuh ratue~ Lima poluh rib Rupiah) « cc. Tuan FEBBY YANDRA- tersebut, sejumlah 500- (lima ratus) Saham dengan- pilai nominal seluruhnya-- sebesar. Rp.5.000,000, 00 (lina jute Rupiah) « ~Schingga seluruhnya- berjumlah 1,250 (seriby dua-- ratus lima puluh) Saham- dengan nilai nominal: seluruhnya sebesar... p112.500,000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) .- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata-- ‘cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan: Komisarig, telah diangkat sebagai DIREKST -irektur Utama ‘Tuan MUMAMMAD RIZKI. PRASETYO ~Direktur Tuan HARITO NUGRAHA RAMADHAN a DeMAN KOMISARIS o ~Konisaris + Tuan FEBBY YANDRA tersebut~ di ates. =Pengangkatan anggota Direkei dan Dewan Komisaris~ tersebut menurut keterangan Para Penghadap----—~ senantiesa bertindak seperti tersebut telah~ diterima oleh maging-nasing yang bersangkutan.---~ -Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan~ Kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas: pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan- eeluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya atta ini tenpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepade Saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak- ditendatangani akta ini timbul sengketa dengan nana dan dalam bentuk apapun yang disebabkan Karena akta ini,~ maka Para Penghadap yang menbuat keterangan dengan ini- berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab=-~ dan bersedia menanggung resiko yang timbul den dengan-~ ind Para Penghadap menyataken dengan fegas menbebaskan- saya, Wotarie dan para saksi dari turut bertenggung- Jawab dan memikul baik sebagian maupun selurubnya~- akibat bukum yang timbul karena sengketa tersebut, “Selanjutnys Para Penghadap juga menyataken telah--~ mengerti, menahami dan menyetujui isi akta ini dengan-~ menbubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan~ Kemudian Para Penghadap menbubuhkan sidik jari jempol-~ Kenannya pada lembaran tersendiri dihadapan Saya,~ Notaris den pare saksi, yang dilekatken pada minuta- akta ini.----~

    You might also like